Laporan Penerapan P (Good Corporate Governance)

Transkripsi

1 Thun 06 Disusun Olh : PT. PR Inoru Finnsi Jl.Lksmn intn, Komplk Tnh Ms lok.c No.- Kl. luk Tring, K. tm Kot- tm. Tlp (0778) 60 F: (0778) 60 9 wsit : mil: prinoru@gmil.om

2 Lporn Pnrpn P Tt Klol (Goo Corport Gornn) A I Pnhulun.... Tujun Pnrpn Tt Klol... A II Plksnn Tt Klol. Trnsprnsi Plksnn Goo Corport Gornn Tugs n Tnggungjw Dwn Komisris n Dirksi Klngkpn n Plksnn Tugs Komit-komit Pnrpn Fungsi Kptuhn, Auit Intrn n Auit Ekstrn A. Fungsi kptuhn Fungsi uit intrn... 0 C. Fungsi Auit Ekstrn Pnrpn Mnjmn Risiko Trmsuk Sistm Pngnlin Intrn A.Pngwsn ktif wn Komisris n Dirksi Kukupn kijkn, prosur n pntpn limit.... C. Sistm pngnlin intrn..... Pnyin Dn Kp Pihk Trkit (Rlt Prty) n Pnyin Dn sr (Rlt Prty) tu PMK Rnn Strtgis nk Trnsprnsi Konisi Kungn Dn Non Kungn Yng lum Diungkp Dlm Lporn Linny..... Kpmilikn Shm Anggot Dwn Komisris n Dirksi..... Huungn Kungn n Huungn Klurg Anggot Dwn Komisris n Dirksi..... Pkt kijkn Rmunrsi n Fsilits lin gi Dwn Komisris n Dirksi. Shr Option Rsio gji Trtinggi n Trnh Frkunsi Rpt Dwn Komisris Jumlh Pnyimpngn Intrnl (intrnl Fru) Prmslhn Hukum Trnsksi Yng Mngnung nturn Kpntingn Pmrin Dn untuk kpntingn Sosil n Kgitn Politik... 7 A III. Ksimpuln Umum hsil Slf Assssmnt Plksnn Goo Corport Gornn Pnutup... 0 Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi

3 A I Pnhulun PR Inoru Finnsi myri hw Pnrpn tt klol prushn yng ik (Goo Corport Gornn) kn mningktkn kthnn ush lm jngk pnjng, mningktkn kinrj prnkn, n p khirny mmrikn nili tmh untuk kpntingn shrholrs, stkholrs, n pr pnggun js kungn. Dngn pnrpn GCG sr konsistn n rksinmungn yng iukung olh intgrits n komitmn yng tinggi srt prn ktif ri rgi prngkt lm struktur orgnissi, ihrpkn GCG tik hny kn mnji sutu kwjin yng hrus ilksnkn olh Prnkn ttpi mnji gin ri uy PR untuk mnpi pilr sr ri GCG, yitu: ktrukn (trnsprny), kuntilits (ountility), prtnggungjwn (rsponsiility), inpnnsi (inpnny), n kstrn n kwjrn (firnss) tu TARIF. Pnrpn pilr sr trsut iykini olh PR sgi instrumn yng pt inlkn lm mngtur sgl spk isnis yng ijlnkn, ik olh Dwn Komisris, Dirksi, n sgnp krywn Prsron, shingg ihrpkn pt mniptkn ksimngn lm oprsionl ush sr mnyluruh. Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi

4 . Tujun Pnrpn Tt Klol. Mningktkn kinrj nk ngn mnrpkn GCG lm sgl kgitn nk sjln ngn isi, misi n rnn strtgi ush yng tlh ittpkn nk.. Mnjg gr kgitn oprsionl nk mmtuhi prturn intrnl n kstrnl nk, srt prunngn yng rlku.. Mningktkn prtnggujwn n mmrikn nili tmh nk kp Stkholrs.. Mmpriki uy krj nk.. Mnglol sumr y nk sr lih mnh. f. Mnorong n mnukung pngmngn nk. Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi

5 A II Plksnn Tt Klol Plksnn Goo Corport Gornn PR Inoru Finnsi Thun 06 isusun ssui ngn Prturn Otorits Js Kungn Nomor /Pojk.0/0 Tntng Pnrpn Tt Klol gi nk Prkritn Rkyt Tnggl Mrt 0, n surt rn Otorits Js Kungn Nomor /SEOJK.0/06 Tntng Pnrpn Tt Klol gi nk Prkritn Rkyt Tnggl 0 Mrt 06. Lporn plksnn Goo Corport Gornn PR Inoru Finnsi Skurng-kurngny triri ri:. Trnsprnsi Plksnn Goo Corport Gornn sgimn imksu p Psl 76 POJK Tt Klol PR ; n. Lporn Pnilin Sniri (Slf Assssmnt) Plksnn Goo Corport Gornn ssui prio pnilin Tingkt Kshtn nk lm (stu) thun trkhir. Trnsprnsi Plksnn Goo Corport Gornn mnkup: A. Pngungkpn plksnn GCG pling kurng mliputi:. Plksnn tugs n tnggung jw Dwn Komisris n Dirksi.. Klngkpn n plksnn tugs Komit-Komit.. Pnrpn fungsi kptuhn, uit intrn n uit kstrn.. Pnrpn mnjmn risiko trmsuk sistm pngnlin intrn.. Pnyin n kp pihk trkit (rlt prty) n pnyin n sr (lrg posur). 6. Rnn strtgis. 7.Trnsprnsi konisi kungn n non kungn yng lum iungkp lm lporn linny. 8. Informsi lin yng trkit ngn GCG.. Kpmilikn shm nggot Dwn Komisris n Dirksi yng mnpi % (lim prsn) tu lih ri mol istor, yng mliputi jnis n jumlh lmr shm p ;. nk lin;. Lmg Kungn ukn nk; n Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi

6 . prushn linny; yng rkuukn i lm mupun i lur ngri. C.Huungn kungn n huungn klurg nggot Dwn Komisris n Dirksi ngn nggot Dwn Komisris linny, Dirksi linny n/tu Pmgng Shm Pngnli. D. Pkt/kijkn rmunrsi n fsilits lin gi Dwn Komisris n Dirksi. E. Shrs Option. F. Rsio gji trtinggi n trnh. G. Frkunsi rpt Dwn Komisris. H. Jumlh pnyimpngn intrnl (intrnl fru). I. Prmslhn hukum. J. Trnsksi yng mngnung nturn kpntingn. K. uy k shrs n/tu uy k oligsi. L. Pmrin n untuk kgitn sosil n/tu kgitn politik slm prio plporn.. Trnsprnsi Plksnn Goo Corport Gornn Jumlh, Komposisi, Kritri n Inpnnsi Anggot Dwn Komisris n Dirksi tlh lngkp ssui kntntun :. Dwn Komisris rjumlh (u) orng sm ngn jumlh Dirksi.. Dwn Komisris ipimpin olh Komisris Utm, ngn komposisi sgi rikut : Komisris Utm : Yohns Rinnto Anggot Komisris : Hni Suhrli. Dirksi ipimpin olh Dirktur Utm, ngn komposisi S; Dirktur Utm : JImi Hriz Dirktur : Srtono. Stip nggot wn Komisris n irksi tlh spnuhny lulus Pnilin Kmmppun n Kptutn (Fit n Propr tst).. Ssm nggot Dwn Komisris n Dirksi tik mmiliki huungn kungn, kpngruhn, kpmilikn shm n tu huungn klurg yng mmpngruhi kmmpunny untuk rtink inpnn. Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi 6

7 .. Tugs n Tnggungjw Dwn Komisris n Dirksi Tugs n tnggungjw Dwn komisris Dwn Komisris tlh mlksnkn tugsny ssui ngn prturn prunng-unngn, Anggrn Dsr n Kputusn RUPS. Dwn Komisris tlh mlkukn tugs pngwsn trhp kijkn Dirksi lm mlksnkn pngurusn nk srt mmrikn nsht kp Dirksi. Dwn Komisris tlh mlksnkn tugs n tnggungjwny sr inpnn. Dwn Komisris wji mmstikn trslngrny plksnn GCG lm stip kgitn ush nk. Dwn Komisris tlh mmntuk Auit Intrnl untuk mmntu plksnn tugsny lm pnrpn GCG. Dwn Komisris rwnng untuk mmint irksi mninklnjuti hsil tmun Auit Intrnl, nk Inonsi n pngws otorits linny. Dwn Komisris tik trlit lm pngmiln kputusn kgitn oprsionl nk, kuli lm hl ; pnyin n kp pihk trkit, mmrikn prstujun p rnhny komisris trutm yng rkitn ngn pnyimpngn-pnyimpngn lm oprsionl n krit srt hl-hl lin yng ittpkn lm Anggrn Dsr nk n/tu prturn prunngn yng rlku. Tugs n Tnggungjw Dirksi Spnjng RUPS tik mntpkn lin, Dirksi mmiliki kwnngn untuk mntpkn Jo Dsription (pmgin tugs, wwnng, n tnggungjw stip Dirktur) itr pr nggot Dirksi nmun kputusnny hrus mnpt prstujun Komisris. Dirksi rtnggungjw pnuh ts plksnn kpngurusn nk. Dirksi mnglol nk ssui kwnngn n tnggung jw sgimn itur lm Anggrn Dsr n prturn prunngunngn yng rlku ssui ngn prinsip-prinsip GCG. Dirksi tlh mninklnjuti tmun uit intrn n uitor Otorits Js Kungn. Dirksi tlh mmprtnggungjwkn plksnn tugsny kp Pmgng Shm mllui RUPS. Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi 7

8 Rkomnsi Dwn Komisris Rkomnsi Dwn Komisris kp Dirksi shuungn ngn tugs n tnggungjw, ntr lin sgi rikut : Prstujun Knikn Gji Krywn 06 Prstujun Pruhn Ktntun yng Mngtur tntng Hk-hk n Kwjin Komisris n Dirksi. Prstujun Pmgin Tugs, Wwnng n Tnggungjw Dirksi. Prstujun RKAT thun 06.. Klngkpn n Plksnn Tugs Komit-komit Struktur knggotn khlin n inpnnsi nggot komit. Anggot Auit Intrnl : Arif Stiynto Auit Intrrnl rsl ri Krywn PR Inoru Finnsi yng iposisikn sr Inpnn. Tingkt inpnn ri Auit Intrnl ini tik mmiliki huungn kungn, kpngurusn, kpmilikn, irksi n/tu Pmgng Shm Pngnli tu huungn ngn nk, yng pt mmpngruhi kmmpunny untuk rtink inpnn. Komit Risk Ast Anggot Komit Risk Ast triri ri : - Anggot : Lgl - Anggot : Riwr - Anggot : Apprisl - Anggot : Lon Amin - Anggot : Umum Komit Risk Ast iktui olh Dirktur Utm, Sluruh Anggot Risk Ast tik mmiliki huungn kungn, kpngurusn, kpmilikn, irksi n/tu Pmgng Shm Pngnli tu huungn ngn nk, yng pt mmpngruhi kmmpunny untuk rtink inpnn. Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi 8

9 Tugs n Tnggungjw Komit Tugs n tnggungjw Komit Risk Ast, tlh itur lm Surt Kputusn Dirksi PT. PR Inoru Finnsi. Frkunsi rpt Komit Risk Ast Tlh islnggrkn ssui ngn kutuhn nk. Kputusn Rpt imil rsrkn musywrh mufkt tu sur trnyk; Hsil rpt mrupkn rkomnsi yng pt imnftkn sr optiml olh Dirksi sgi sr pngwsn. Progrm krj n rlissiny Auit Intrnl, Komit Risk Ast tlh mlksnkn tugs n tnggungjwny rsrkn progrm krj yng tlh iut ngn mngu p SOP PT. PR Inoru Finnsi... Pnrpn Fungsi Kptuhn, Auit Intrn n Auit Ekstrn. A. fungsi kptuhn Pnunjukkn Pjt Ekskutif yng rtnggung jw ts fungsi kptuhn tlh ssui ngn ktntun yng rlku. Dirksi n Dwn komisris tlh mnyikn mi yng pt ikss olh sluruh krywn, ntr lin sosilissi ts ktntunktntun trkini yng iunngkn olh otorits js kungn mupun otorits linny yng rln ngn kgitn ush PR. Dirksi n Auit Intrnl srt komit Risk st untuk plksnnny, tlh rupy untuk mmstikn nk tlh mlksnkn kptuhn trhp sistm n prosur oprsionl (SOP), prturn Otorits Js Kungn, mupun prturn prunng-unngn yng rlku. Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi 9

10 . fungsi uit intrn Plksnn fungsi uit intrn yng ilksnkn olh uitor intrnl yng lm mlksnkn tugsny tlh rjln ik n fktif ssui Stnr Plksnn Fungsi Auit Intrnl nk. Dlm mlkukn pmriksn uit intrn tlh rpomn p Auit Intrn rsis Risiko (Risk s Auit), sprti SOP Intrnl, Ktntun n Prturn Otorits Js Kungn srt prturn-prturn yng trkit linny. Auit Intrnl lm mlksnkn pmriksnny rup Auit ulnn (Rkp hsil Auit Hrin, n Minggun), n Auit Khusus yng ssui ngn rnn thunn yng istujui olh Dirktur Utm n Komisris. Auit Intrnl mnympikn Lporn Hsil Auit kp Dirktur ngn Tmusn k Dwn Komisris. Auit Intrn mlksnkn pross uit yng tlh irnnkn sr fktif n fisin. C Fungsi Auit Ekstrn nk tlh mnunjuk kntor Akuntn Pulik (KAP) yng trftr i Otorits Js Kungn untuk mlksnkn Auit Lporn Kungn sr Inpnn KAP tlh mnympikn hsil uit kp nk tpt wktu n mmpu krj sr inpnn... Pnrpn Mnjmn Risiko Trmsuk Sistm Pngnlin Intrn. A. Pngwsn ktif wn Komisris n Dirksi. Dwn Komisris mmpunyi kwjin untuk mlkukn pnilin sr rkl n mmrikn rkomnsi tntng risiko srt pnrpn mnjmn risiko i nk, lm mnjlnkn kwjin trsut Komisris intu olh Auit Intrnl. Dwn Komisris mlkukn prn ktif lm pngwsn pnrpn Mnjmn Risiko yng ilkukn olh Dirksi, ntr lin ngn mnytujui n mnglusi kijkn mnjmn risiko, srt mnglusi prtnggungjwn Dirksi ts plksnn kijkn Mnjmn Risiko. Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi 0

11 Dirksi tlh rtnggungjw ts plksnn kijkn mnjmn risiko n ksposur risiko yng imil olh nk sr ksluruhn, trmsuk mnglusi n mmrikn rhn strtgi mnjmn risiko rsrkn lporn yng ismpikn olh Komit Risk Ast.. kukupn kijkn, prosur n pntpn limit. Dirksi tlh mnglusi n mmutuskn trnsksi (rit lin) yng mmrlukn prstujun Dirksi. Tlh isusun kijkn n limit kwnngn otorissi trnsksi ri stip unit gin Tlh isusun kijkn n limit kwnngn pnntngnn okumn-okumn n surt rhrg. PT. PR Inoru Finnsi tlh mntpkn pmishn fungsi, tnggung jw n wwnng sr trtulis p stip unit gin. C. sistm pngnlin intrn nk tlh mnympikn Lporn pngnlin intrnl kp Dwn Komisris stip uln... Pnyin Dn Kp Pihk Trkit (Rlt Prty) n Pnyin Dn sr (Rlt Prty) tu PMK nk tik prnh mlnggr n mlmpui ktntun MPK n Pnyin Dn kp pihk trkit. nk tik mntpkn prsyrtn yng lih ringn kp pihk trkit mngni pnyin n pihk trkit srt klurgny. nk suh mmut ktntun mngni MPK Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi

12 Pnyin Dn kp Pihk trkit n Pnyin n sr iputuskn olh Mnjmn sr inpnn. nk tlh mnympikn sr rkl Lporn MPK kp OJK. Pnyin n kp pihk trkit n itur inti posisi Dsmr 06 sgi rikut : No Pnyin Dn Jumlh itur Nominl (Jutn Rp) Kp Pihk Trkit. Iniiu 0 0. Group Rnn Strtgis nk Dlm rngk mwujukn rlissi rnn krj thun 06 p PT nk Prkritn Rkyt Inoru Finnsi ik yng rkitn ngn pnghimpunn n, pnylurn n srt pngmngn krywn nk, ittpkn kijkn mnjmn sgi rikut :. srny ung tungn hrus iwh ung posito rjngk ngn systm ung floting.. Untuk mmrikn lynn n prosur pnylsin trnsksi yng rkitn ngn kpntingn posn n pnung, hrus tunuk p Stnr Oprsionl & Prosur (SOP) yng rlku i PT PR Inoru Finnsi.. Slm thun 06 nk tlh mlkukn pmlin kti ttp rup Unit knrn moil gun mnunjng kutuhn oprsionl n Unit Fir Proof filling int untuk pnyimpnn okumn jminn sli.. Pngmngn krywn ilkukn mllui pningktn gji, insntif n tunjngn srt mnginstruksikn krywn untuk mngikuti pltihnpltihn mupun promosi.. Untuk mrlissikn pnylurn n (pmrin krit) nk tlh mmprhtikn trlih hulu srny Csh Rsio, ts Mksimum Pmrin Krit (MPK) n Lon to Dposit Rtio (LDR). 6. Mrlissikn pmrin krit ssui ngn kijkn n prosur yng tlh ittpkn nk, ik ri muli prmohonn, nlisis krit, kputusn krit, minsitrsi krit, pmntun n pnylsin krit rmslh. Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi

13 7. Pnghimpunn n n pnylurn n, tlh ittpkn sgi rikut : Sgmntsi psr mnngh k wh, ngn trgt loksi prtokon, prumhn, psr-psr, skolh-skolh yng r i wilyh tm Cntr. Hrg (Crit Rt) ngn mnrpkn hrg (rt) lih rnh tu sm ngn rt psing (Hrg Pntrsi), sngkn untuk funing rt ssui ngn rt psing. Tmpt (pl) lynn yng irikn untuk mnrim storn / ngsurn krit n pnrikn tungn mllui ountr PR pnytorn posito n tungn pt ilkukn itmpt ush tu rumh nsh. Promosi ngn mi prsonl slling (pnjuln lngsung/ jmput ol) n mi mss slling (ikln tm Pos n Triun tm) srt rosur n spnuk. 8. Rnn Krj Anggrn Thunn (RKAT) ijikn lt ontrol / pngnli n tinkn oprsionl olh irksi. 9. RKAT tlh ilusi tingkt isiny ntr rnn ngn rlissi olh irksi. 0. Dirksi mninklnjuti n mmpriki rgi tmun pmriksn olh Otorits js Kungn...7 Trnsprnsi Konisi Kungn Dn Non Kungn Yng lum Diungkp Dlm Lporn Linny.. nk tlh mnyusun SOP tntng Trnsprnsi Informsi Prouk nk n SOP Pnylsin Pngun Nsh.. nk tlh mnympikn instruksi Dirksi tntng Misi Prnkn pil nsh tik pus ngn pnylsin yng ilkukn olh nk.. Lporn Thunn nk tlh isusun n isjikn kp pihk Otorits Js Kungn tntng Trnsprnsi Konisi Kungn nk.. Lporn Thunn nk tlh ismpikn kp pihk Otorits Js kungn ssui ktntun yng rlku.. nk tlh mmpuliksikn Lporn thunn n Lporn Kungn Puliksi sr tpt wktu. Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi

14 6. PT. PR Inoru Finnsi mnympikn lporn GCG kp Dwn Komisris n Otorits Js Kungn.. Kpmilikn Shm Anggot Dwn Komisris n Dirksi. Dwn komisris n Dirksi tik mmiliki shm p PT. PR Inoru Finnsi, Lmg Kungn ukn nk & Prushn linny. Nm Jtn PR Jtn PR lin Jtn Prshn Lin PS PR/ Prshn lin ing Ush Yohns Rinnto Komut Nihil Dirktur Nihil Inustri Logm Hni Suhrli Komisris Nihil Nihil Nihil Nihil Jimi Hriz Dirut Nihil Nihil Nihil Nihil Srtono Dirktur Nihil Nihil Nihil Nihil. Huungn Kungn n Huungn Klurg Anggot Dwn Komisris n Dirksi. A. Huungn Kungn Anggot Dwn Komisris PT. PR Inoru Finnsi tik mmiliki huungn kungn ngn Dwn Komisris linny, n ngn Dwn irksi nk. Komisris Utm PT. PR Inoru Finnsi mmiliki huungn kpngurusn ngn Pmgng Shm Pngnli, nmun tik lm inustri lmg kungn. Sluruh nggot Dirksi PT. PR Inoru Finnsi. tik mmiliki huungn kungn lm hl mnrim pnghsiln, ntun kungn, tu pinjmn ri Pmgng Shm Pngnli nk.. Huungn Klurg Dwn Komisris PT. PR Inoru Finnsi tik mmiliki huungn klurg smpi ngn rjt ku ntr ssm nggot Dwn Komisris, Dirksi n Pmgng Shm Pngnli. Dirktur PT. PR Inoru Finnsi mmiliki huungn klurg smpi ngn rjt ku ngn Pmgng Shm Pngnli. Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi

15 Huungn Klurg gn Huungn Kungn gn NAMA JAATAN Dkom Dirksi PSP Dkom Dirksi PSP Y Tk Y Tk Y Tk Y Tk Y Tk Y Tk Yohns Rinnto Komut Hni Suhrli Komisris Huungn Klurg gn Huungn Kungn gn NAMA JAATAN Dkom Dirksi PSP Dkom Dirksi PSP Y Tk Y Tk Y Tk Y Tk Y Tk Y Tk Jimi Hriz Dirut Srtono Dirktur. Pkt kijkn Rmunrsi n Fsilits lin gi Dwn Komisris n Dirksi Pkt / kijkn rmunrsi n fsilits lin gi Dwn komisris n Dirksi mliputi rmunrsi lm ntuk non ntur (gji, pnghsiln ttp linny, ntr lin tntim n ntuk rmunrsi linny) slm thun 06 ssr Rp 786 jut, sngkn fsilits lin lm ntuk ntur (fsilits tik ttp linny trmsuk tunjngn untuk prumhn, trnsportsi, kshtn n fsilits linny) slm thun 06 ssr Rp 6,6 jut trliht p tl rikut ini : Jnis Rmunrsi n Fsilits Lin Rmunrsi lm ntuk non ntur (gji n pnghsiln ttp linny, l tntim ll Fsilits lin lm ntuk ntur / non ntur (fs. Tik ttp linny l, prumhn, trnsportsi, surnsi kshtn, ll) yng tik pt imiliki Jumlh Ditrim lm Thun Dwn Komisris Dirksi Orng Nominl Orng Nominl Rp 6 Jut Rp jut Rp 6 Jut Rp 9,6 Jut Jumlh nggot Dwn Komisris n Dirksi yng mnrim pkt rmunrsi lm stu thun yng iklompokkn lm kisrn tingkt pnghsiln sgi rikut : Jumlh Rnumrsi pr Orng lm thun*) Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi Jumlh Dirksi Jumlh Komisris

16 Di ts Rp milir Di ts Rp milir s. milir Di ts Rp 00 jut s. milir Rp 00 jut k wh orng orng. Shr Option Tik trpt opsi untuk mmli shm olh nggot wn Komisris, Dirksi n Pjt Ekskutif yng ilkukn mllui pnwrn shm tu pnwrn opsi shm lm rngk pmrin kompnssi yng irikn kp nggot Dwn Komisris, Dirksi n Pjt Ekskutif nk n yng tlh iputuskn lm Rpt Umum Pmgng Shm n/tu Anggrn Dsr nk..6 Rsio gji Trtinggi n Trnh rsio gji pgwi yng trtinggi n trnh =, % rsio gjji Dirksi yng trtinggi n trnh =,0 % rsio gji Komisris yng trtinggi n trnh =, % Sr rini lh sgi rikut : No Jtn Gji (lm rupih) pruln Trtinggi Trnh Komisris Rp 6,00 jut Rp, Jut Dirksi Rp 9, Jut Rp 6,00 Jut Pgwi Rp 7,6 Jut Rp,00 Jut.7 Frkunsi Rpt Dwn Komisris. Rpt Dwn Komisris tlh itur ngn ktntun intrnl Dwn Komisris n pngturn Rpt Dwn Komisris jug intumkn lm SOP GCG tntng Pomn gi Dwn Komisris n Dirksi.. Plksnn Rpt Dwn Komisris tlh itungkn lm Rislh Rpt.. Frkunsi rpt yng ilksnkn olh Dwn Komisris snyk kli lm Thun Jumlh Pnyimpngn Intrnl (intrnl Fru) Pnyimpngn / kurngn Intrnl nk yng ilkukn olh pr pgwi nk, ik yng rkitn ngn simpnn n msyrkt tu pnylhgunn krit i PR Inoru Finnsi slm thun 06 lh tik / Tik prnh trji. Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi 6

17 .9 Prmslhn Hukum Prmslhn hukum sr prt tu pin yng ihpi olh PT. PR Inoru Finnsi, slm thun 06 lh krit rmslh /n Nooryni Osmn, yng rkitn ngn gugtn hukum ri PR Ukim Mitr Dn..0 Trnsksi Yng Mngnung nturn Kpntingn Tik trpt trnsksi yng mngnung nturn kpntingn, nk mmpu mnghinri trnsksi yng mngnung potnnsi nturn kpntingn.. Pmrin Dn untuk kpntingn Sosil n Kgitn Politik Slm thun 06 PT. PR Inoru Finnsi tik mmrikn n untuk kpntingn sosil mupun politik. Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi 7

18 A III. Ksimpuln Umum hsil Slf Assssmnt Plksnn Goo Corport Gornn. rsrkn hsil Slf Assssmnt plksnn GCG PT. PR Inoru Finnsi prio Dsmr 06, ismpikn hl-hl sgi rikut :. Nili Komposisi GCG ssr.9 ngn priksi ik. Pringkt msing-msing pr Fktor lh sgi rikut: No Aspk yng Dinili oot Pringkt Nili Plksnn tugs n tnggungjw Dirksi 0.00% 0, Plksnn tugs n tnggungjw Dwn Komisris Klngkpn n Plksnn Tugs tu fungsi Komit.00% 0,9 0 0 Pnngnn nturn Kpntingn 0.00% 0,9 Pnrpn Fungsi Kptuhn PR 0.00% 0,9 6 Pnrpn Fungsi Auit Intrn 0.00% 0,7 7 Pnrpn Fungsi Auit Ekstrn.0% 0,0 8 Pnrpn Fungsi Mnjmn Risiko trmsuk Pngnlin Intrn 0.00% 0 9 ts Mksimum Pmrin Krit 7.0% 0, 0 Rnn isnis PR 7.0% 0, Trnsprnsi KonisiKungn n Non Kungn nk, n lporn Intrnl 7.0% 0, Nili Komposit 00.00%,9 Priksi Komposit ik Hsil pnilin pnrpn tt klol PR Inoru Finnsi prio Thun 06 sr umum rprikt "ik" ngn nili ngk komposit,9. knti mikin PR Inoru Finnsi prlu mmiliki kijkn, sistm n prosur pnylsin mngni nturn kpntingn yng mngikt stip Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi 8

19 pngurus n pgwi PR trmsuk ministrsi, okumntsi n pngungkpn nturn kpntingn imksu lm Rislh Rpt.. Kkutn Plksnn GCG Dngn isusunny SOP GCG PT. PR Inoru Finnsi, tt klol nk kn rjln ik ssui ngn ktntun yng rlku. Dngn ny pomn gi Dwn Komisris n Dirksi, n Dirksi pt mlksnkn tugs n tnggung jwny sr fktif. Komit-komit wn Komisris tlh mlksnkn progrm krj n rpt sr fktif n fisin yng pt mnji un gi kputusn Dwn Komisris. Fungsi kptuhn nk, Fungsi Auit Intrn, Fungsi Auit kstrn kn rjln ssui ngn Ktntun GCG. Trlmpir ismpikn Hsil Slf Assssmnt Plksnn Goo Corport Gornn PT. PR Inoru Finnsi thun uku Dsmr 06. Dmikin Lporn ini ismpikn, gr mklum. Trim ksih. tm, Jnuri 07 PT. PR Inoru Finnsi Jimi Hriz (Dirktur Utm) Srtono (Dirktur) Hni Suhrli (Komisris) Yohns Rinnto (Komisris Utm) Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi 9

20 . Pnutup Dmikin Lporn Plksnn Goo Corport Gornn PR Inoru Finnsi Thun 06 untuk prio pnilin pr Dsmr 06 isusun ssui ngn Prturn Otorits Js Kungn Nomor /Pojk.0/0 Tntng Pnrpn Tt Klol gi nk Prkritn Rkyt Tnggl Mrt 0, n surt rn Otorits Js Kungn Nomor /SEOJK.0/06 Tntng Pnrpn Tt Klol gi nk Prkritn Rkyt Tnggl 0 Mrt 06. Yng tlh mngungkpkn spk trnsprnsi n mnjlskn ksimpuln umum hsil slf ssssmnt Plksnn Goo Corport Gornn ssui konisi snrny p PR Inoru Finnsi, shingg ngn itritknny lporn ini ihrpkn pt mnji un n kkutn untuk mwujukn stnr mnjmn prnkn yng lih ik. Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi 0

21 Lmpirn No Kritri/Iniktor Plksnn Tugs n Tnggung Jw Dirksi A. Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S) ) PR ngn mol inti pling sikit Rp0M: Jumlh nggot Dirksi pling sikit (tig) orng, n slh stu nggot Dirksi rtink sgi Dirktur yng mmwhkn fungsi kptuhn. Skl Pnrpn S C K T Ktrngn Jumlh Dirksi orng, n slh stuny rtink sgi Dirktur yng mmwhkn fungsi kptuhn. PR ngn mol inti kurng ri Rp0 M: Jumlh nggot Dirksi pling sikit (u) orng, n slh stu nggot Dirksi rtink sgi Dirktur yng mmwhkn fungsi kptuhn. ) Sluruh nggot Dirksi rtmpt tinggl i kot/kuptn yng sm, tu kot/kuptn yng r p proinsi yng sm, tu kot/kuptn i proinsi lin yng rtsn lngsung ngn kot/kuptn p proinsi loksi Kntor Pust PR. Sluruh nggot Dirksi rtmpt tinggl i Kot yng sm. ) Anggot Dirksi tik mrngkp jtn p nk, Prushn Non nk n/tu lmg lin (prti politik tu orgnissi kmsyrktn). Anggot Dirksi tik mrngkp jtn p nk, Prushn non nk n/tu lmg lin. ) Myorits nggot Dirksi tik mmiliki huungn klurg tu smn smpi ngn rjt ku ngn ssm nggot Dirksi n/tu nggot Dwn Komisris. Myorits nggot Dirksi tik mmiliki huungn klurg/ smn smpi rjt ku ik ngn ssm Dirksi mupun Komisris Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi

22 ) Dirksi tik mnggunkn pnsiht prorngn n/tu pnyi js profsionl sgi konsultn kuli mmnuhi prsyrtn yitu untuk proyk yng rsift khusus yng ri sisi krktristik proykny mmutuhkn ny konsultn; tlh isri olh kontrk yng jls mliputi lingkup pkrjn, tnggung jw, prouk yng ihsilkn, n jngk wktu pkrjn, srt iy; n prorngn n/tu pnyi js profsionl lh pihk inpnn yng mmiliki kulifiksi untuk proyk yng rsift khusus imksu. Dirksi tik mnggunkn pnsiht prorngn n/tu pnyi js profsionl, kuli mmnuhi prsyrtn yitu untuk proyk yng rsift khusus. 6) Sluruh nggot Dirksi tlh lulus Uji Kmmpun n Kptutn n tlh ingkt mllui RUPS trmsuk prpnjngn ms jtn Dirksi tlh ittpkn olh RUPS slum rkhir ms jtnny. Sluruh nggot Dirksi tlh lulus Uji kmmpun n Kptutn, ingkt & iprpnjng mllui RUPS. Jumlh jwn p Skl Pnrpn Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn 0 0 Totl nili untuk sluruh Skl 9 Pnrpn Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S): 6,0 Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0% 0,7 Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi

23 No Kritri/Iniktor Plksnn Tugs n Tnggung Jw Dirksi. Pross Pnrpn Tt Klol (P) 7) Dirksi mlksnkn tugs n tnggung jwny sr inpnn n tik mmrikn kus umum yng pt mngkitkn pnglihn tugs n wwnng tnp ts. 8) Dirksi mninklnjuti tmun uit n rkomnsi ri Pjt Ekskutif yng itunjuk sgi uitor intrn, uitor kstrn, n hsil pngwsn Otorits Js Kungn n/tu hsil pngwsn otorits lin. Skl Pnrpn S C K T Ktrngn Dirksi mlksnkn tugs n tnggung jwny sr inpnn n tik mmrikn kus umum yng pt mngkitkn pnglihn tugs n wwnng tnp ts. Dirksi mninklnjuti tmun uit n rkomnsi ri Pjt Ekskutif n hsil pngwsn OJK 9) Dirksi mnyikn t n informsi yng lngkp, kurt, trkini, n tpt wktu kp Dwn Komisris. 0) Pngmiln kputusn rpt Dirksi yng rsift strtgis ilkukn rsrkn musywrh mufkt, sur trnyk lm hl tik trpi musywrh mufkt, tu ssui ktntun yng rlku ngn mnntumkn issnting opinion jik trpt prn pnpt. Dirksi mnyikn t n informsi yng lngkp kp Dwn Komisris. Pngmiln kputusn rpt Dirksi yng rsift strtgis ilkukn rsrkn musywrh mufkt. ) Dirksi tik mnggunkn PR untuk kpntingn prii, klurg, n/tu pihk lin yng pt mrugikn tu mngurngi kuntungn PR, srt tik mngmil n/tu mnrim kuntungn prii ri PR, slin rmunrsi n fsilits linny yng ittpkn RUPS. Dirksi tik mnggunkn PR untuk kpntingn prii, klurg, n/tu pihk lin yng pt mrugikn/mngurng i kuntungn PR, tik mngmil n/tu mnrim kuntungn prii ri PR, slin rmunrsi n fsilits linny yng ittpkn RUPS. Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi

24 ) Anggot Dirksi mmuykn pmljrn sr rklnjutn lm rngk pningktn pngthun tntng prnkn n prkmngn trkini trkit ing kungn/linny yng mnukung plksnn tugs n tnggung jwny p sluruh tingktn tu jnjng orgnissi ntr lin ngn pningktn kikutsrtn pgwi PR lm pniikn/pltihn lm rngk pngmngn kulits iniiu. Anggot Dirksi mmuykn pmljrn sr rklnjutn lm rngk pningktn pngthun tntng prnkn n prkmngn trkini. ) Anggot Dirksi mmpu mngimplmntsikn komptnsi yng imilikiny lm plksnn tugs n tnggung jwny, ntr lin pmhmn ts ktntun mngni prinsip khti-htin. Anggot Dirksi mmpu mngimplmntsikn komptnsi yng imilikiny. ) Dirksi mmiliki n mlksnkn pomn n tt trti krj nggot Dirksi yng pling sikit mnntumkn tik krj, wktu krj, n prturn rpt. Jumlh jwn p Skl Pnrpn Dirksi mmiliki n mlksnkn pomn n tt trti krj nggot Dirksi yng pling sikit mnntumkn tik krj, wktu krj, n prturn rpt. Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn Totl nili untuk sluruh Skl Pnrpn 7 Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S): 8, Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0% 0,8 Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi

25 No Kritri/Iniktor Plksnn Tugs n Tnggung Jw Dirksi C. Hsil Pnrpn Tt Klol (H) ) Dirksi mmprtnggungjwkn plksnn tugsny kp pmgng shm mllui RUPS. 6) Dirksi mngkomuniksikn kp sluruh pgwi mngni kijkn strtgis PR i ing kpgwin. 7) Hsil rpt Dirksi itungkn lm rislh rpt n iokumntsikn ngn ik, trmsuk pngungkpn sr jls issnting opinions yng trji lm rpt Dirksi, srt igikn kp sluruh Dirksi. Skl Pnrpn S C K T Ktrngn Dirksi mmprtnggungjw kn plksnn tugsny kp pmgng shm mllui RUPS. Dirksi mngkomuniksikn kp sgin sr pgwi mngni kijkn strtgis PR i ing kpgwin. Hsil rpt Dirksi itungkn lm rislh rpt n iokumntsikn ngn ik. 8) Trpt pningktn pngthun, khlin, n kmmpun nggot Dirksi n sluruh pgwi lm pngloln PR yng itunjukkn ntr lin ngn pningktn kinrj PR, pnylsin prmslhn yng ihpi PR, n pnpin hsil ssui kspktsi stkholrs. Trpt pningktn pngthun, khlin, n kmmpun nggot Dirksi n sgin pgwi lm pngloln PR. 9) Dirksi mnympikn lporn pnrpn Tt Klol p Otorits Js Kungn, Asosisi PR i Inonsi, n (stu) kntor mi tu mjlh konomi n kungn ssui ktntun. Dirksi mnympikn lporn pnrpn Tt Klol p Otorits Js Kungn. Jumlh jwn p Skl Pnrpn Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn Totl nili untuk sluruh Skl 0 Pnrpn Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S):,00 Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0% 0,0 Pnjumlhn S + P + H,80 Totl Pnilin Fktor Diklikn ngn oot Fktor 0,0 Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi

26 No Kritri/Iniktor Plksnn Tugs n Tnggung Jw Dwn Komisris A. Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S) ) PR ngn mol inti pling sikit Rp0 M: Jumlh nggot Dwn Komisris pling sikit (tig) orng. Skl Pnrpn S C K T Ktrngn Dwn Komisris rjumlh orng PR ngn mol inti kurng ri Rp0 M: Jumlh nggot Dwn Komisris pling sikit (u) orng. ) Jumlh nggot Dwn Komisris tik mlmpui jumlh nggot Dirksi ssui ktntun. Jumlh Dkom tik mlihi Jumlh Anggot Dirksi ) Sluruh nggot Dwn Komisris tlh lulus Uji Kmmpun n Kptutn n tlh ingkt mllui RUPS. Dlm hl PR mmprpnjng ms jtn nggot Dwn Komisris, RUPS yng mntpkn prpnjngn ms jtn nggot Dwn Komisris ilkukn slum rkhirny ms jtn. Sluruh nggot Dwn Komisris tlh lulus Uji Kmmpun n Kptutn, ingkt n iprpnjng mllui RUPS. ) Pling sikit (stu) nggot Dwn Komisris rtmpt tinggl i proinsi yng sm tu i kot/kuptn p proinsi lin yng rtsn lngsung ngn proinsi loksi Kntor Pust PR. Slh stu nggot Dkom tinggl i Kot yng sm ngn kntor pust PR. ) PR mmiliki Komisris Inpnn:. Untuk PR ngn mol inti pling sikit Rp ,00 (lpn puluh milyr rupih) pling sikit 0% (lim puluh prsn) ri jumlh nggot Dwn Komisris lh Komisris Inpnn.. Untuk PR ngn mol inti pling sikit Rp ,00 (lim puluh milyr rupih) n kurng ri Rp ,00 (lpn puluh milyr rupih), pling sikit stu nggot Dwn Komisris mrupkn Komisris Inpnn. - 6) Dwn Komisris mmiliki pomn n tt trti krj trmsuk pngturn tik krj, wktu krj, n rpt. Dwn Komisris mmiliki pomn n tt trti krj trmsuk pngturn tik krj, wktu krj, n rpt. Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi 6

27 7) Dwn Komisris tik mrngkp jtn sgi nggot Dwn Komisris p lih ri (u) PR tu PRS linny, tu sgi Dirksi tu pjt kskutif p PR, PRS n/tu nk Umum. 8) Myorits nggot Dwn Komisris tik mmiliki huungn klurg tu smn smpi ngn rjt ku ngn ssm nggot Dwn Komisris tu Dirksi. 9) Sluruh Komisris Inpnn tik yng mmiliki huungn kungn, kpngurusn, kpmilikn shm n/tu huungn klurg ngn nggot Dwn Komisris lin, Dirksi n/tu pmgng shm pngnli tu huungn lin yng pt mmpngruhi kmmpunny untuk rtink inpnn. Dwn Komisris tik mrngkp jtn sgi nggot Dwn Komisris p lih ri (u) PR tu PRS linny, tu sgi Dirksi tu pjt kskutif p PR, PRS n/tu nk Umum. Myorits nggot Dwn Komisris tik mmiliki huungn klurg tu smn smpi ngn rjt ku ngn ssm nggot Dwn Komisris tu Dirksi. Slh stu Angot Komisris mmiliki huungn kpngurusn ngn pmgng Shm Pngnli, nmun tik lm inustri Lmg Kungn. Jumlh jwn p Skl Pnrpn Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn Totl nili untuk sluruh Skl Pnrpn Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S): 9,6 Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0% 0,78 Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi 7

28 No Kritri/Iniktor Plksnn Tugs n Tnggung Jw Dwn Komisris. Pross Pnrpn Tt Klol (P) 0) Dwn Komisris tlh mlksnkn pngwsn trhp plksnn tugs n tnggung jw srt mmrikn nsiht kp Dirksi, ntr lin pmrin rkomnsi tu nsiht trtulis trkit ngn pmnuhn ktntun PR trmsuk prinsip khti-htin. ) Dlm rngk mlkukn tugs pngwsn, Komisris mngrhkn, mmntu n mnglusi plksnn kijkn strtgis PR. ) Dwn Komisris tik trlit lm pngmiln kputusn kgitn oprsionl PR, kuli lm hl pnyin n kp pihk trkit sgimn itur lm ktntun mngni ts mksimum pmrin krit PR n hl-hl lin yng ittpkn lm prturn prunngn lm rngk mlksnkn fungsi pngwsn. ) Dwn Komisris mmstikn hw Dirksi mninklnjuti tmun uit intrn, uit kstrn, hsil pngwsn Otorits Js Kungn, n/tu hsil pngwsn otorits linny ntr lin ngn mmint Dirksi untuk mnympikn okumn hsil tink lnjut tmun. ) Dwn Komisris mnyikn wktu yng ukup untuk mlksnkn tugs n tnggung jwny sr optiml n mnylnggrkn Rpt Dwn Komisris pling sikit (stu) kli lm uln yng ihiri olh sluruh nggot Dwn Komisris. Skl Pnrpn S C K T Ktrngn Dwn Komisris tlh mlksnkn pngwsn trhp plksnn tugs n tnggung jw srt mmrikn nsiht kp Dirksi, trkit ngn pmnuhn ktntun PR trmsuk prinsip khti-htin. Komisris mngrhkn, mmntu n mnglusi plksnn kijkn strtgis PR. Dwn Komisris tik trlit lm pngmiln kputusn kgitn oprsionl PR, kuli lm hl pnyin n kp pihk trkit n hl-hl lin yng ittpkn lm prturn prunngn. Dwn Komisris mmstikn hw Dirksi mninklnjuti tmun uit intrn, kstrn, pngwsn Otorits Js Kungn n hsil pngwsn otorits linny. Dwn Komisris mnyikn wktu yng ukup untuk mlksnkn tugs n tnggung jwny sr optiml, mnylnggrkn Rpt pling sikit (stu) kli lm uln yng ihiri olh sluruh nggot Dwn Komisris. Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi 8

29 ) Pngmiln kputusn rpt Dwn Komisris yng rsift strtgis tlh ilkukn rsrkn musywrh mufkt tu sur trnyk lm hl tik trpi musywrh mufkt, tu ssui ktntun yng rlku ngn mnntumkn issnting opinion jik trpt prn pnpt. Pngmiln kputusn rpt Dwn Komisris yng rsift strtgis tlh ilkukn rsrkn musywrh mufkt. 6) Anggot Dwn Komisris tik mmnftkn PR untuk kpntingn prii, klurg, n/tu pihk lin yng mrugikn tu mngurngi kuntungn PR, srt tik mngmil n/tu mnrim kuntungn prii ri PR, slin rmunrsi n fsilits linny yng ittpkn RUPS. 7) Anggot Dwn Komisris mlkukn pmntun trhp lporn plksnn tugs n tnggung jw nggot Dirksi yng mmwhkn fungsi kptuhn yng mmrlukn tink lnjut Dirksi. Jumlh jwn p Skl Pnrpn Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn Anggot Dwn Komisris tik mmnftkn PR untuk kpntingn prii, klurg, pihk lin yng mrugikn tu mngurngi kuntungn PR, srt tik mngmil n/tu mnrim kuntungn prii ri PR, slin rmunrsi n fsilits linny yng ittpkn RUPS. Anggot Dwn Komisris mlkukn pmntun trhp lporn plksnn tugs n tnggung jw nggot Dirksi yng mmwhkn fungsi kptuhn yng mmrlukn tink lnjut Dirksi. Totl nili untuk sluruh Skl Pnrpn Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S): 8,88 Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0% 0,7 C. Hsil Pnrpn Tt Klol (H) 8) Hsil rpt Dwn Komisris itungkn lm rislh rpt n iokumntsikn ngn ik n jls, trmsuk issnting opinions yng trji jik trpt prn pnpt, srt igikn kp sluruh nggot Dwn Komisris. Hsil rpt Dwn Komisris itungkn lm rislh rpt n iokumntsikn ngn ik n jls. Jumlh jwn p Skl Pnrpn Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi 9

30 Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn Totl nili untuk sluruh Skl Pnrpn Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S):,00 Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0% 0,0 Pnjumlhn S + P + H,7 Totl Pnilin Fktor Diklikn ngn oot Fktor 0,9 No Kritri/Iniktor Klngkpn n Plksnn Tugs tu Fungsi Komit gi PR yng mmiliki mol inti pling sikit Rp (lpn puluh milyr rupih) A. Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S) ) PR tlh mmiliki Komit Auit n Komit Pmntu Risiko ngn nggot Komit ssui ktntun. Skl Pnrpn S C K T - Ktrngn Jumlh jwn p Skl Pnrpn Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn Totl nili untuk sluruh Skl 0 Pnrpn Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S): 0 Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0% 0,00. Pross Pnrpn Tt Klol (P) ) Komit Auit mlkukn lusi trhp pnrpn fungsi uit intrn. - ) Komit Pmntu Risiko mlkukn lusi trhp pnrpn fungsi mnjmn risiko. ) Dwn Komisris mmstikn hw Komit yng intuk mnjlnkn tugsny sr fktif ntr lin tlh ssui ngn pomn n tt trti krj. - - Jumlh jwn p Skl Pnrpn Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi 0

31 Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn Totl nili untuk sluruh Skl 0 Pnrpn Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S): 0 Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0% 0,00 C. Hsil Pnrpn Tt Klol (H) ) Komit mmrikn rkomnsi trkit pnrpn uit intrn n fungsi mnjmn risiko kp Dwn Komisris untuk tink lnjut kp Dirksi PR. Jumlh jwn p Skl Pnrpn Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn Totl nili untuk sluruh Skl 0 Pnrpn Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S): 0 Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0% 0,00 Pnjumlhn S + P + H 0,00 Totl Pnilin Fktor Diklikn ngn oot Fktor 0,00 Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi

32 No Kritri/Iniktor Pnngnn nturn Kpntingn A. Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S) ) PR mmiliki kijkn, sistm n prosur pnylsin mngni nturn kpntingn yng mngikt stip pngurus n pgwi PR trmsuk ministrsi, okumntsi n pngungkpn nturn kpntingn imksu lm Rislh Rpt. Jumlh jwn p Skl Pnrpn Skl Pnrpn S C K T Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn Ktrngn PR lum mmiliki kijkn, sistm n prosur pnylsin mngni nturn kpntingn yng mngikt stip pngurus n pgwi PR trmsuk ministrsi, okumntsi n pngungkpn nturn kpntingn imksu lm Rislh Rpt. Totl nili untuk sluruh Skl Pnrpn Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S):,00 Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0%,00. Pross Pnrpn Tt Klol (P) ) Dlm hl trji nturn kpntingn, nggot Dwn Komisris, nggot Dirksi, n Pjt Ekskutif tik mngmil tinkn yng pt mrugikn tu mngurngi kuntungn PR, tu tik mngkskusi trnsksi yng mmiliki nturn kpntingn trsut. Jumlh jwn p Skl Pnrpn Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn Totl nili untuk sluruh Skl Pnrpn Dlm hl trji nturn kpntingn, nggot Dwn Komisris, nggot Dirksi, n Pjt Ekskutif tik mngmil tinkn yng pt mrugikn tu mngurngi kuntungn PR, tu tik mngkskusi trnsksi yng mmiliki nturn kpntingn trsut. Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi

33 Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S):,00 Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0%,0 C. Hsil Pnrpn Tt Klol (H) ) nturn kpntingn yng pt mrugikn PR tu mngurngi kuntungn PR iungkpkn lm stip kputusn n tlh trokumntsi ngn ik. Jumlh jwn p Skl Pnrpn Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn nturn kpntingn yng pt mrugikn PR tu mngurngi kuntungn PR iungkpkn lm stip kputusn n tlh trokumntsi ngn ik. Totl nili untuk sluruh Skl Pnrpn Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S): Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0% 0,0 Pnjumlhn S + P + H,0 Totl Pnilin Fktor Diklikn ngn oot Fktor 0,9 Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi

34 No Kritri/Iniktor Pnrpn Fungsi Kptuhn A. Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S) ) PR ngn mol inti pling sikit Rp ,00 (lim puluh milyr rupih): Anggot Dirksi yng mmwhkn fungsi kptuhn mmnuhi prsyrtn pling sikit untuk:. tik mrngkp sgi Dirktur Utm;. tik mmwhkn ing oprsionl pnghimpunn n pnylurn n; n. mmpu krj sr inpnn. PR ngn mol inti kurng ri Rp ,00 (lim puluh milyr rupih): Anggot Dirksi yng mmwhkn fungsi kptuhn tik mnngni pnylurn n. Skl Pnrpn S C K T Ktrngn nggot Dirksi yng mmwhkn fungsi kptuhn tik mnngni pnylurn n ) Anggot Dirksi yng mmwhkn fungsi kptuhn mmhmi prturn Otorits Js Kungn n prturn prunng-unngn lin yng rkitn ngn prnkn. ) PR ngn mol inti pling sikit Rp ,00 (lim puluh milyr rupih): Plksnn fungsi kptuhn ilkukn ngn mmntuk stun krj kptuhn yng inpnn trhp stun krj tu fungsi oprsionl. PR ngn mol inti kurng ri Rp ,00 (lim puluh milyr rupih): Plksnn fungsi kptuhn ilkukn ngn mnunjuk Pjt Ekskutif yng mnngni fungsi kptuhn inpnn trhp stun krj tu fungsi oprsionl. Anggot Dirksi yng mmwhkn fungsi kptuhn mmhmi prturn OJK n prturn prunngunngn lin yng rkitn ngn prnkn. Plksnn fungsi kptuhn ilkukn ngn mnunjuk Pjt Ekskutif yng mnngni fungsi kptuhn inpnn trhp stun krj tu fungsi oprsionl. ) Stun krj kptuhn tu Pjt Ekskutif yng mnngni fungsi kptuhn mnyusun n/tu mngkinikn pomn krj, sistm, n prosur kptuhn. Stun krj kptuhn tu Pjt Ekskutif yng mnngni fungsi kptuhn mnyusun n/tu mngkinikn pomn krj, sistm, Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi

35 n prosur kptuhn. ) PR mmiliki ktntun intrn mngni tugs, wwnng, n tnggung jw gi stun krj kptuhn tu Pjt Ekskutif yng mnngni fungsi kptuhn. Jumlh jwn p Skl Pnrpn Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn PR lum mmiliki ktntun intrn mngni tugs, wwnng, n tnggung jw gi stun krj kptuhn tu Pjt Ekskutif yng mnngni fungsi kptuhn. Totl nili untuk sluruh Skl Pnrpn Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S): Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0% 0,70 Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi

36 No Kritri/Iniktor Pnrpn Fungsi Kptuhn. Pross Pnrpn Tt Klol (P) 6) Anggot Dirksi yng mmwhkn fungsi kptuhn mntpkn lngkhlngkh yng iprlukn untuk mmstikn PR tlh mmnuhi sluruh prturn Otorits Js Kungn n prturn prunngunngn lin trmsuk pnympin lporn kp Otorits Js Kungn n otorits linny. 7) Anggot Dirksi yng mmwhkn fungsi kptuhn mlkukn upy untuk mnorong triptny uy kptuhn PR ntr lin mllui sosilissi n pltihn ktntun trkini. 8) Anggot Dirksi yng mmwhkn fungsi kptuhn mmntu n mnjg kptuhn PR trhp sluruh komitmn yng iut olh PR kp Otorits Js Kungn trmsuk mlkukn tinkn pnghn pil trpt kijkn n/tu kputusn Dirksi PR yng mnyimpng ri ktntun Otorits Js Kungn n prturn prunng-unngn. 9) Stun krj kptuhn tu Pjt Ekskutif yng mnngni fungsi kptuhn mmstikn hw sluruh kijkn, ktntun, sistm, n prosur, srt kgitn ush yng ilkukn PR tlh ssui ngn ktntun Otorits Js Kungn n prturn prunng-unngn. Skl Pnrpn S C K T Ktrngn Anggot Dirksi yng mmwhkn fungsi kptuhn mntpkn lngkhlngkh yng iprlukn untuk mmstikn PR tlh mmnuhi sluruh prturn Otorits Js Kungn n prturn prunngunngn lin trmsuk pnympin lporn kp Otorits Js Kungn n otorits linny. Anggot Dirksi yng mmwhkn Fungsi Kptuhn mlkukn upy untuk mnorong triptny uy kptuhn. Anggot Dirksi yng mmwhkn fungsi kptuhn mmntu n mnjg kptuhn PR trhp sluruh komitmn yng iut olh PR kp OJK trmsuk mlkukn tinkn pnghn pil trpt kijkn n/tu kputusn Dirksi PR yng mnyimpng ri ktntun OJK n prturn prunngunngn. Stun krj kptuhn tu Pjt Ekskutif yng mnngni fungsi kptuhn mmstikn hw sluruh kijkn, ktntun, sistm, n prosur, srt kgitn ush yng ilkukn PR ssui ngn ktntun OJK n prturn prunng- Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi 6

37 unngn. 0) Stun krj kptuhn tu Pjt Ekskutif yng mnngni fungsi kptuhn mlkukn riu n/tu mrkomnsikn pngkinin n pnympurnn kijkn, ktntun, sistm mupun prosur yng imiliki olh PR gr ssui ngn ktntun Otorits Js Kungn n prturn prunng-unngn. Jumlh jwn p Skl Pnrpn Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn Stun krj kptuhn tu Pjt Ekskutif yng mnngni fungsi kptuhn mlkukn riu n/tu mrkomnsikn pngkinin n pnympurnn kijkn, ktntun, sistm mupun prosur yng imiliki olh PR gr ssui ngn ktntun Otorits Js Kungn n prturn prunngunngn. Totl nili untuk sluruh Skl Pnrpn Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S):, Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0% 0,88 C. Hsil Pnrpn Tt Klol (H) ) PR rhsil mnurunkn tingkt plnggrn trhp ktntun. ) Anggot Dirksi yng mmwhkn fungsi kptuhn mnympikn lporn plksnn tugs n tnggung jw sr rkl kp Dirktur Utm ngn tmusn kp Dwn Komisris. Dlm hl nggot Dirksi yng mmwhkn fungsi kptuhn lh Dirktur Utm, lporn ismpikn kp Dwn Komisris. PR rhsil mnurunkn tingkt plnggrn trhp ktntun. Anggot Dirksi yng mmwhkn fungsi kptuhn mnympikn lporn plksnn tugs n tnggung jw sr rkl kp Dirktur Utm ngn tmusn kp Dwn Komisris. Dlm hl nggot Dirksi yng mmwhkn fungsi kptuhn lh Dirktur Utm, lporn ismpikn kp Dwn Komisris. Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi 7

38 ) Anggot Dirksi yng mmwhkn Fungsi Kptuhn mnympikn lporn khusus kp Otorits Js Kungn pil trpt kijkn tu kputusn Dirksi yng mnyimpng ri prturn Otorits Js Kungn n/tu prturn prunng-unngn lin, ssui ktntun Otorits Js Kungn. Jumlh jwn p Skl Pnrpn Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn Anggot Dirksi yng mmwhkn Fungsi Kptuhn mnympikn lporn khusus kp Otorits Js Kungn pil trpt kijkn tu kputusn Dirksi yng mnyimpng ri prturn Otorits Js Kungn n/tu prturn prunng-unngn lin, ssui ktntun Otorits Js Kungn. Totl nili untuk sluruh Skl 8 Pnrpn Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S):,67 Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0% 0,7 Pnjumlhn S + P + H,6 Totl Pnilin Fktor Diklikn ngn oot Fktor 0,9 Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi 8

39 No Kritri/Iniktor 6 Pnrpn Fungsi Auit Intrn A. Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S) ) PR ngn mol inti pling sikit Rp ,00 (lim puluh milyr rupih): PR mmiliki Stun Krj Auit Intrn (SKAI). PR ngn mol inti kurng ri Rp ,00 (lim puluh milyr rupih): PR mmiliki Pjt Ekskutif yng rtnggung jw trhp plksnn fungsi uit intrn. Skl Pnrpn S C K T Ktrngn PR mmiliki Pjt Ekskutif yng rtnggung jw trhp plksnn fungsi uit intrn. ) SKAI tu Pjt Ekskutif yng rtnggung jw trhp plksnn fungsi uit intrn tlh mmiliki n mngkinikn pomn krj srt sistm n prosur untuk mlksnkn tugs gi uitor intrn ssui prturn prunng-unngn n tlh istujui olh Dirktur Utm n Dwn Komisris. ) SKAI tu Pjt Ekskutif yng rtnggung jw trhp plksnn fungsi uit intrn inpnn trhp stun krj oprsionl (stun krj trkit ngn pnghimpunn n pnylurn n). ) SKAI tu Pjt Ekskutif yng rtnggung jw trhp plksnn fungsi uit intrn rtnggung jw lngsung kp Dirktur Utm. ) PR mmiliki progrm rkrutmn n pngmngn sumr y mnusi yng mlksnkn fungsi uit intrn. SKAI tu Pjt Ekskutif yng rtnggung jw trhp plksnn fungsi uit intrn tlh mmiliki n mngkinikn pomn krj srt sistm n prosur untuk mlksnkn tugs gi uitor intrn ssui prturn prunng-unngn n tlh istujui olh Dirktur Utm n Dwn Komisris. Pjt Ekskutif yng rtnggung jw trhp plksnn fungsi uit intrn inpnn trhp stun krj oprsionl (stun krj trkit ngn pnghimpunn n pnylurn n). Pjt Ekskutif yng rtnggung jw trhp plksnn fungsi uit intrn rtnggung jw lngsung kp Dirktur Utm. PR mmiliki progrm rkrutmn n pngmngn sumr y mnusi yng mlksnkn fungsi uit intrn. Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi 9

40 Jumlh jwn p Skl Pnrpn Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn Totl nili untuk sluruh Skl 7 Pnrpn Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S):,0 Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0% 0,70. Pross Pnrpn Tt Klol (P) 6) PR mnrpkn fungsi uit intrn ssui ngn ktntun pomn uit intrn yng tlh isusun olh PR p sluruh spk n unsur kgitn yng sr lngsung iprkirkn pt mmpngruhi kpntingn PR n msyrkt. 7) PR ngn mol inti pling sikit Rp ,00 (lim puluh milyr rupih): PR mnugskn pihk kstrn untuk mlkukn kji ulng pling sikit (stu) kli lm (tig) thun ts kptuhn trhp stnr plksnn fungsi uit intrn, n klmhn SOP uit srt prikn yng mungkin ilkukn. PR mnrpkn fungsi uit intrn ssui ngn ktntun pomn uit intrn yng tlh isusun olh PR p sluruh spk n unsur kgitn yng sr lngsung iprkirkn pt mmpngruhi kpntingn PR n msyrkt. - 8) Plksnn fungsi uit intrn (kgitn uit) ilksnkn sr mmi n inpnn yng mnkup prsipn uit, pnyusunn progrm uit, plksnn uit, plporn hsil uit, n tink lnjut hsil uit. 9) PR mlksnkn pningktn mutu ktrmpiln sumr y mnusi sr rkl n rklnjutn trkit ngn pnrpn fungsi uit intrn. Jumlh jwn p Skl Pnrpn Plksnn uit intrn ilksnkn sr mmi n inpnn yng mnkup prsipn uit, pnyusunn progrm uit, plksnn uit, plporn hsil uit, n tink lnjut hsil uit. PR mlksnkn pningktn mutu ktrmpiln sumr y mnusi sr rkl n rklnjutn trkit ngn pnrpn fungsi uit intrn. Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi 0

41 Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn Totl nili untuk sluruh Skl 7 Pnrpn Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S):,7 Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0% 0,70 No Kritri/Iniktor 6 Pnrpn Fungsi Auit Intrn C. Hsil Pnrpn Tt Klol (H) 0) SKAI tu Pjt Ekskutif yng rtnggung jw trhp plksnn fungsi uit intrn tlh mnympikn lporn plksnn uit intrn kp Dirktur Utm n Dwn Komisris ngn tmusn kp nggot Dirksi yng mmwhkn fungsi Kptuhn. ) PR tlh mnympikn lporn plksnn n pokok-pokok hsil uit intrn n lporn khusus (pil pnyimpngn) kp Otorits Js Kungn ssui ktntun Otorits Js Kungn. ) PR ngn mol inti pling sikit Rp ,00 (lim puluh milyr rupih): PR mnympikn lporn hsil kji ulng olh pihk kstrn kp Otorits Js Kungn ssui ktntun Otorits Js Kungn. Skl Pnrpn S C K T Ktrngn Pjt Ekskutif yng rtnggung jw trhp plksnn fungsi uit intrn tlh mnympikn lporn plksnn uit intrn kp Dirktur Utm n Dwn Komisris ngn tmusn kp Dirksi yng mmwhkn fungsi kptuhn. PR tlh mnympikn lporn plksnn n pokok-pokok hsil uit intrn n lporn khusus (pil pnyimpngn) kp Otorits Js Kungn ssui ktntun Otorits Js Kungn. - Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi

42 ) PR ngn mol inti pling sikit Rp ,00 (lim puluh milyr rupih): PR mnympikn lporn pngngktn tu pmrhntin Kpl SKAI kp Otorits Js Kungn ssui ktntun Otorits Js Kungn. PR ngn mol inti kurng ri Rp ,00 (lim puluh milyr rupih): PR mnympikn lporn pngngktn tu pmrhntin Pjt Ekskutif yng rtnggung jw trhp plksnn fungsi uit intrn kp Otorits Js Kungn ssui ktntun Otorits Js Kungn. PR mnympikn lporn pngngktn tu pmrhntin Pjt Ekskutif yng rtnggung jw trhp plksnn fungsi uit intrn kp Otorits Js Kungn ssui ktntun Otorits Js Kungn. Jumlh jwn p Skl Pnrpn Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn Totl nili untuk sluruh Skl 6 Pnrpn Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S):,0 Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0% 0, Pnjumlhn S + P + H, Totl Pnilin Fktor 6 Diklikn ngn oot Fktor 6 0,7 Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi

43 No Kritri/Iniktor 7 Pnrpn Fungsi Auit Ektrn A. Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S) ) Pnugsn uit kp Akuntn Pulik n Kntor Akuntn Pulik (KAP) mmnuhi spk-spk lglits prjnjin krj, rung lingkup uit, stnr profsionl kuntn pulik, n komuniksi ntr Otorits Js Kungn ngn KAP imksu. Jumlh jwn p Skl Pnrpn Skl Pnrpn S C K T Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn Ktrngn Pnugsn uit kp Akuntn Pulik n Kntor Akuntn Pulik (KAP) mmnuhi spk-spk lglits prjnjin krj, rung lingkup uit, stnr profsionl kuntn pulik, n komuniksi ntr OJK ngn KAP imksu. Totl nili untuk sluruh Skl Pnrpn Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S): Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0% 0,0. Pross Pnrpn Tt Klol (P) ) Dlm plksnn uit lporn kungn PR, PR mnunjuk Akuntn Pulik n KAP yng trftr i Otorits Js Kungn srt mmprolh prstujun RUPS rsrkn usuln Dwn Komisris. ) PR tlh mlporkn hsil uit KAP n Mngmnt Lttr kp Otorits Js Kungn. Jumlh jwn p Skl Pnrpn Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn Dlm plksnn uit lporn kungn PR, PR mnunjuk Akuntn Pulik n KAP yng trftr i Otorits Js Kungn srt mmprolh prstujun RUPS rsrkn usuln Dwn Komisris. PR tlh mlporkn hsil uit KAP n Mngmnt Lttr kp Otorits Js Kungn. Totl nili untuk sluruh Skl Pnrpn Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S):,0 Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi

44 Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0% 0,60 C. Hsil Pnrpn Tt Klol (H) ) Hsil uit n Mngmnt Lttr tlh mnggmrkn prmslhn PR n ismpikn sr tpt wktu kp PR olh KAP yng itunjuk. ) Ckupn hsil uit pling sikit ssui ngn rung lingkup uit sgimn itur lm ktntun Otorits Js Kungn. Jumlh jwn p Skl Pnrpn Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn Hsil uit n Mngmnt Lttr tlh mnggmrkn prmslhn PR n ismpikn sr tpt wktu kp PR olh KAP yng itunjuk. Ckupn hsil uit pling sikit ssui ngn rung lingkup uit sgimn itur lm ktntun Otorits Js Kungn. Totl nili untuk sluruh Skl Pnrpn Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S): Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0% 0,0 Pnjumlhn S + P + H,0 Totl Pnilin Fktor 7 Diklikn ngn oot Fktor 7 0,0 Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi

45 No 8 Kritri/Iniktor Pnrpn Mnjmn Risiko trmsuk Sistm Pngnlin Intrn A. Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S) ) PR ngn mol inti pling sikit Rp ,00 (lpn puluh milyr rupih): PR tlh mmntuk Komit Mnjmn Risiko n stun krj Mnjmn Risiko; Skl Pnrpn S C K T - Ktrngn PR ngn mol inti pling sikit Rp ,00 (lim puluh milyr rupih) n kurng ri Rp ,00 (lpn puluh milyr rupih): PR tlh mmntuk stun krj Mnjmn Risiko PR ngn mol inti kurng ri Rp ,00 (lim puluh milyr rupih): PR tlh mnunjuk stu orng Pjt Ekskutif yng rtnggung jw trhp pnrpn fungsi Mnjmn Risiko. ) PR mmiliki kijkn Mnjmn Risiko, prosur Mnjmn Risiko, n pntpn limit Risiko. - ) PR mmiliki kijkn n prosur sr trtulis mngni pngloln risiko yng mlkt p prouk n ktiits ru ssui ktntun. - Jumlh jwn p Skl Pnrpn Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn Totl nili untuk sluruh Skl 0 Pnrpn Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S): 0,00 Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0% 0,00 Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi

46 No 8 Kritri/Iniktor Pnrpn Mnjmn Risiko trmsuk Sistm Pngnlin Intrn. Pross Pnrpn Tt Klol (P) ) Dirksi:. mnyusun kijkn n pomn pnrpn Mnjmn Risiko sr trtulis, n. mnglusi n mmutuskn trnsksi yng mmrlukn prstujun Dirksi. ) Dwn Komisris:. mnytujui n mnglusi kijkn Mnjmn Risiko,. mnglusi prtnggungjwn Dirksi ts plksnn kijkn Mnjmn Risiko, n. mnglusi n mmutuskn prmohonn Dirksi yng rkitn ngn trnsksi yng mmrlukn prstujun Dwn Komisris. Skl Pnrpn S C K T - - Ktrngn 6) PR mlkukn pross intifiksi, pngukurn, pmntun, n pngnlin Risiko trhp sluruh fktor Risiko yng rsift mtril. - 7) PR mnrpkn sistm pngnlin intrn yng mnyluruh. - 8) PR mnrpkn mnjmn risiko ts sluruh risiko yng iwjikn ssui ktntun Otorits Js Kungn. - 9) PR mmiliki sistm informsi yng mmi yitu sistm informsi mnjmn yng mmpu mnyikn t n informsi yng lngkp, kurt, kini, n utuh. - 0) Dirksi tlh mlkukn pngmngn uy mnjmn risiko p sluruh jnjng orgnissi n pningktn komptnsi sumr y mnusi ntr lin mllui pltihn n/tu sosilissi mngni mnjmn risiko. - Jumlh jwn p Skl Pnrpn Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn Totl nili untuk sluruh Skl 0 Pnrpn Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S): 7 0,00 Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi 6

47 Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0% 0,00 C. Hsil Pnrpn Tt Klol (H) ) PR mnyusun lporn profil risiko n profil risiko lin (jik ) yng ilporkn kp Otorits Js Kungn ssui ktntun Otorits Js Kungn. ) PR mnyusun lporn prouk n ktiits ru yng ilporkn kp Otorits Js Kungn ssui ktntun Otorits Js Kungn. - - Jumlh jwn p Skl Pnrpn Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn Totl nili untuk sluruh Skl 0 Pnrpn Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S): 0 Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0% 0,00 Pnjumlhn S + P + H 0,00 Totl Pnilin Fktor 8 Diklikn ngn oot Fktor 8 0,00 Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi 7

48 No Kritri/Iniktor 9 ts Mksimum Pmrin Krit A. Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S) ) PR tlh mmiliki kijkn, sistm n prosur trtulis yng mmi trkit ngn MPK trmsuk pmrin krit kp pihk trkit, itur grup, n/tu itur sr, rikut monitoring n pnylsin mslhny sgi gin tu gin trpish ri pomn kijkn prkritn PR. Jumlh jwn p Skl Pnrpn Skl Pnrpn S C K T Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn Ktrngn PR tlh mmiliki kijkn, sistm n prosur trtulis trkit ngn MPK. Totl nili untuk sluruh Skl Pnrpn Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S):,00 Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0% 0,0. Pross Pnrpn Tt Klol (P) ) PR sr rkl mnglusi n mngkinikn kijkn, sistm n prosur MPK gr issuikn ngn prturn prunng-unngn. ) Pross pmrin krit olh PR kp pihk trkit n/tu pmrin krit sr tlh mmnuhi ktntun Otorits Js Kungn tntng MPK n mmprhtikn prinsip khti-htin mupun prturn prunng-unngn. Jumlh jwn p Skl Pnrpn Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn PR sr rkl mnglusi n mngkinikn kijkn, sistm n prosur MPK ssui prturn. Pross pmrin kp pihk trkit n/tu pmrin krit sr tlh mmnuhi ktntun Otorits Js Kungn tntng MPK n mmprhtikn prinsip khti-htin mupun prturn prunngunngn. Totl nili untuk sluruh Skl Pnrpn Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S):, Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi 8

49 Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0% 0,60 C. Hsil Pnrpn Tt Klol (H) ) Lporn pmrin krit olh PR kp pihk trkit n/tu pmrin krit yng mlnggr n/tu mlmpui MPK tlh ismpikn sr rkl kp Otorits Js Kungn sr nr n tpt wktu ssui ktntun Otorits Js Kungn. ) PR tik mlnggr n/tu mlmpui MPK ssui ktntun Otorits Js Kungn. Jumlh jwn p Skl Pnrpn Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn Lporn pmrin krit olh PR kp pihk trkit n/tu pmrin krit yng mlnggr n/tu mlmpui MPK tlh ismpikn sr rkl kp OJK sr nr n tpt wktu ssui ktntun. PR tik mlnggr n/tu mlmpui MPK ssui ktntun Otorits Js Kungn. Totl nili untuk sluruh Skl Pnrpn Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S):,00 Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0% 0,0 Pnjumlhn S + P + H,0 Totl Pnilin Fktor 9 Diklikn ngn oot Fktor 9 0,0 Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi 9

50 No Kritri/Iniktor 0 Rnn isnis PR A. Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S) ) Rnn isnis PR tlh isusun olh Dirksi n istujui olh Dwn Komisris ssui ngn isi n misi PR. ) Rnn isnis PR mnggmrkn rnn strtgis jngk pnjng n rnn isnis thunn trmsuk rnn pnylsin prmslhn PR yng signifikn ngn kupn ssui ktntun Otorits Js Kungn. ) Rnn isnis PR iukung spnuhny olh pmgng shm lm rngk mmprkut prmoln n infrstruktur yng mmi ntr lin sumr y mnusi, tknologi informsi, jringn kntor, kijkn, n prosur. Jumlh jwn p Skl Pnrpn Skl Pnrpn S C K T Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn Ktrngn Rnn isnis PR tlh isusun olh Dirksi n istujui olh Dwn Komisris ssui ngn isi n misi PR. Rnn isnis PR tlh mnggmrkn rnn strtgis jngk pnjng n rnn isnis thunn trmsuk rnn pnylsin prmslhn PR yng signifikn ngn kupn ssui ktntun OJK. Rnn isnis PR tlh iukung olh pmgng shm lm rngk mmprkut prmoln n infrstruktur yng mmi ntr lin sumr y mnusi, tknologi informsi, jringn kntor, kijkn, n prosur. Totl nili untuk sluruh Skl Pnrpn Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S):, Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0% 0,8 Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi 0

51 . Pross Pnrpn Tt Klol (P) ) Rnn isnis PR isusun ngn mmprtimngkn pling sikit:. fktor kstrnl n intrnl yng pt mmpngruhi klngsungn ush PR;. zs prnkn yng sht n prinsip khti-htin; n. pnrpn mnjmn risiko. ) Dwn Komisris mlksnkn pngwsn trhp plksnn rnn isnis PR. Jumlh jwn p Skl Pnrpn Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn Rnn isnis PR tlh isusun ngn mmprtimngkn pling sikit:. fktor kstrnl n intrnl yng pt mmpngruhi klngsungn ush PR;. zs prnkn yng sht n prinsip khti-htin; n. pnrpn mnjmn risiko. Dwn Komisris tlh mlksnkn pngwsn trhp plksnn rnn isnis PR. Totl nili untuk sluruh Skl Pnrpn Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S):, Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0% 0,60 C. Hsil Pnrpn Tt Klol (H) 6) Rnn isnis trmsuk pruhn rnn isnis ismpikn kp Otorits Js Kungn ssui ktntun Otorits Js Kungn. Jumlh jwn p Skl Pnrpn Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn Rnn isnis npruhnny ismpikn kp Otorits Js Kungn ssui ktntun Otorits Js Kungn. Totl nili untuk sluruh Skl Pnrpn Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S): Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0% 0,0 Pnjumlhn S + P + H, Totl Pnilin Fktor 0 Diklikn ngn oot Fktor 0 0, Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi

52 No Kritri/Iniktor Trnsprnsi konisi kungn n non kungn, srt plporn intrnl A. Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S) ) Trsiny sistm plporn kungn n non kungn yng iukung olh sistm informsi mnjmn yng mmi ssui ktntun trmsuk sumr y mnusi yng komptn untuk mnghsilkn lporn yng lngkp, kurt, kini, n utuh. Jumlh jwn p Skl Pnrpn Skl Pnrpn S C K T Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn Ktrngn Tlh trsi sistm plporn kungn n non kungn yng iukung olh sistm informsi mnjmn yng mmi ssui ktntun n SDM yng komptn. Totl nili untuk sluruh Skl Pnrpn Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S):,00 Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0%,00. Pross Pnrpn Tt Klol (P) ) PR mnyusun lporn kungn puliksi stip triwulnn ngn mtri pling sikit mmut lporn kungn, informsi linny, susunn pngurus n komposisi pmgng shm ssui ktntun Otorits Js Kungn. ) PR mnyusun lporn thunn ngn mtri pling sikit mmut informsi umum, lporn kungn, opini ri kuntn pulik ts lporn kungn thunn PR (pil ), sluruh spk trnsprnsi n informsi, srt sluruh spk pngungkpn ssui ktntun Otorits Js Kungn. PR Tlh mnyusun lporn kungn puliksi stip triwulnn ngn mtri ssui ktntun Otorits Js Kungn. PR Tlh mnyusun lporn thunn ngn mtri ssui ktntun Otorits Js Kungn. ) PR mlksnkn trnsprnsi informsi mngni prouk, lynn n/tu pnggunn t nsh PR ngn rpomn p prsyrtn n tt r ssui ktntun Otorits Js Kungn. PR Tlh mlksnkn trnsprnsi informsi mngni prouk, lynn n/tu pnggunn t nsh PR ssui ktntun Otorits Js Kungn. Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi

53 ) PR mnyusun n mnyjikn lporn ngn tt r, jnis n kupn sgimn itur lm ktntun Otorits Js Kungn. Jumlh jwn p Skl Pnrpn Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn PR tlh mnyusun n mnyjikn lporn ngn tt r, jnis n kupn sgimn itur lm ktntun Otorits Js Kungn. Totl nili untuk sluruh Skl 6 Pnrpn Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S):,0 Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0% 0,60 C. Hsil Pnrpn Tt Klol (H) 6) Lporn thunn n lporn kungn puliksi itntngni pling sikit olh (stu) nggot Dirksi ngn mnntumkn nm sr jls srt ismpikn sr lngkp n tpt wktu kp Otorits Js Kungn n/tu ipuliksikn ssui ktntun Otorits Js Kungn. Lporn thunn n lporn kungn puliksi tlh ipuliksikn ssui ktntun Otorits Js Kungn. 7) Lporn pnngnn pngun n pnylsin pngun, n lporn pngun n tink lnjut plynn n pnylsin pngun ismpikn ssui ktntun sr tpt wktu. Jumlh jwn p Skl Pnrpn Hsil prklin untuk msing-msing Skl Pnrpn Lporn pnngnn pngun n pnylsin pngun, tlh ismpikn ssui ktntun sr tpt wktu. Totl nili untuk sluruh Skl Pnrpn Prhitungn rt-rt ngn igi jumlh prtnyn (S):,0 Dikli ngn oot Struktur n Infrstruktur Tt Klol (S): 0% 0, Pnjumlhn S + P + H,7 Totl Pnilin Fktor Diklikn ngn oot Fktor 0, Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi

54 Lporn Tt Klol Thun 06 PT. PR Inoru Finnsi