RESUME HASIL VERIFIKASI LK Rev.2

Transkripsi

1 RESUME HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT ASIA INSPIRASI (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April g. Tim Audit : Fitri Apriani (Lead Auditor) Paulina Fauzia, S.Psi, MSi (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut, MP (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT ASIA INSPIRASI b. Akta Perusahaan : - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ASIA INSPIRASI Nomor: 3 tanggal 20 Desember 2012 atas Notaris Budi Kuntjoro, S.H. - Akta Perubahan Pendirian Perseroan Terbatas PT ASIA INSPIRASI Nomor: 8 tanggal 4 Februari 2015 atas Notaris Arsin Effendy, S.H. - Akta Perubahan Terakhir PT ASIA INSPIRASI Nomor: 02 tanggal: 15 September 2016 atas Notaris Y. Minar Juang Sintawati, S.H., M.Kn.. c. Alamat Kantor : Dk. Gesingan RT 02 RW 09, Ds./Kl. Luwang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. d. Alamat Industri : Dk. Gesingan RT 02 RW 09, Ds./Kl. Luwang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. e. Telp/Fax/ f. Pengurus : Direktur : Hubertus Henricus Marga Komisaris : Asita Megawati Sihombing, SE // Halaman1dari12

2 (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Kamis 17 November 2016 Pukul: WIB Tempat: Dk. Gesingan RT 02 RW 09, Ds./Kl. Luwang, Kec.Gatak, Kab. Sukoharjo Verifikasi Dokumen dan - Kamis dan Jum at 17 s.d 18 Verifikasi Lapangan November 2016 Pukul: WIB Tempat: Dk. Gesingan RT 02 RW 09, Ds./Kl. Luwang, Kec.Gatak, Kab. Sukoharjo Pertemuan Penutupan - Jum at 18 November 2016 Pukul: WIB Tempat: Dk. Gesingan RT 02 RW 09, Ds./Kl. Luwang, Kec.Gatak, Kab. Sukoharjo Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee Dilakukan pengecekan dokumen legalitas usaha, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, dokumen dan implementasi K3. Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, tata waktu penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan. Pemenuhan LKS 22 November 2016 Telah dilakukan pemenuhan LKS. Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 28 November 2016 // Halaman2dari12

3 (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip P1: Pemegang ijin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. Kriteria K1 Unit usaha dalam bentuk : a. industri memiliki izin yang sah b. ekportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1. Akte pendirian perusahaan dan atau perubahan terakhir Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Tersedia Akta Pendirian PT ASIA INSPIRASI atas Notaris Budi Kuntjoro, S.H, Nomor: 3 tanggal 20 Desember Akta Pendirian telah didaftarkan dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU AH Tahun 2013 tanggal 14 Februari Tersedia Akta Perubahan Pendirian Perseroan Terbatas PT ASIA INSPIRASI Nomor: 8 tanggal 4 Februari 2015 atas Notaris Arsin Effendy, S.H yang telah didaftarkan dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU AH Tahun 2015 tanggal 10 Februari 2015 dan tersedia juga akta perubahan terakhir atas Notaris Y. Minar Juang Sintawati, S.H., M.Kn. Nomor: 02 tanggal 15 September Akta perubahan ini telah didaftarkan dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU AH Tahun 2016 tanggal 17 September Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang berlokasi di Karanganyar dengan Nomor : 503/15/11.34/SIUP-PM/IV/2015 tanggal 21 April 2015, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar dan tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah yang berlokasi di Sukoharjo dengan Nomor : 89/11.35/PM/XI/2016 tanggal 4 November 2016, diterbitkan oleh Kepala // Halaman3dari12

4 Verifier 3. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri). Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia Izin Gangguang (HO) yang berlokasi di Karanganyar dengan Nomor: /163 Tahun 2015 tanggal 21 April 2015 yang diberikan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar dan tersedia Izin Gangguan (HO) yang diberikan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 503/IG/574/XI/2016 tanggal 4 November 2016 masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Verifier 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier 5. Nomor Pokok Wajb Pajak Verifier 6. Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup yang setara. Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT ASIA INSPIRASI Nomor tanggal 21 April 2015 yang berlokasi di Karanganyar dan telah disahkan oleh a.n Bupati Karanganyar, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor tanggal 4 November 2016 dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo yang masih berlaku dan sesuai denga ruang lingkupnya Tersedia dokumen NPWP dan SKT. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya seperti TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan IUI (Izin Usaha Industri) Tersedia dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang dibuat oleh Hubertus Henricus Marga Van Den Berkmortel sebagai pemilik PT ASIA INSPIRASI, tanggal 12 Maret SPPL telah mendapat pengesahan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dengan No. 660/39/SPPL/BLH/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 dan tersedia dokumen UKL-UPL PT ASIA INSPIRASI Tahun 2016 yang beralamat di Desa Luwang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo // Halaman4dari12

5 Verifier 7. IUIPHHK atau izin usaha industri (IUI) atau izin usaha tetap (IUT). dan telah disahkan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Nomor: 503/129/VIII/2016 tanggal 11 Agustus Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum diwajibkan pada periode audit karena belum melewati 1 (satu) semester. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 020/3313/UI/PMDN/2015, tanggal 25 Juni 2015, diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar dan Tersedia Izin Usaha Industri Menengah Nomor : 530/28/IM.B/XI/2016, tanggal 4 November 2016, diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo. Izin ini masih berlaku dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK PT ASIA INSPIRASI tidak melakukan pengolahan kayu dari kayu bulat sehingga tidak mempunyai ijin primer dengan demikian tidak wajib membuat RPBBI. Indikator Importir adalah importer yang memiliki izin yang sah. Verifier: Dokumen identitas importir. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence). Verifier Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. PT ASIA INSPIRASI tidak menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia PT ASIA INSPIRASI tidak melakukan importir kayu, maka tidak memerlukan panduan/pedoman/prosedur mekanisme uji tuntas importir Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier :Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier : Internal Audit anggota kelompok PT ASIA INSPIRASI melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok PT ASIA INSPIRASI melakukan proses sertifikasi secara mandiri (tidak melalui kelompok), maka tidak memerlukan // Halaman5dari12

6 internal audit anggota kelompok. Prinsip P2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah. Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Seluruh penerimaan furniture atau handycraft di PT ASIA INSPIRASI dari Supplier dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Invoice yang dilengkapi dengan bukti transfer dan dokumen angkutan berupa Surat Jalan dan DKP PT ASIA INSPIRASI dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh penerimaan furniture dan handycraft dari Supplier disertai dengan Surat Jalan dan Tanda Terima Barang dari PT ASIA INSPIRASI. Tanda Terima Barang ini sebagai bukti serah terima barang antara Supplier furniture dan handycraft dengan PT ASIA INSPIRASI dan ditandatangani kedua belah pihak. Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran Terdapat 182 dokumen surat jalan untuk pengiriman sebanyak pcs setara dengan 3.036,2394 m 3 barang jadi furniture dan handycraft. Hasil uji petik stock bahan baku di gudang penyimpanan sesuai dengan fisik kayu (jenis dan ukurannya) dengan dokumen Nota. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. perlu Tenaga Teknis / kartu Ganis, dan tidak terdapat kayu lelang. PT ASIA INSPIRASI tidak melakukan pembelian atau menerima kayu bongkaran untuk digunakan dalam proses produksi. // Halaman6dari12

7 serta DKP. Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. PT ASIA INSPIRASI tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi Verifier g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP Verifier i. Dokumen Pendukung RPBBI diaplikaskan diaplikaskan Supplier barang jadi untuk PT ASIA INSPIRASI belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK). Seluruh pengiriman barang yang masuk ke PT ASIA INSPIRASI sudah dilengkapi dengan dokumen DKP dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang. PT ASIA INSPIRASI juga sudah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan juga sudah menunjuk personel yang bertanggungjawab terhadap pemeriksaan dokumen DKP. PT ASIA INSPIRASI menerima bahan baku kayu dari pemasok yang telah memiliki SLK dan DKP PT ASIA INSPIRASI tidak menggunakan kayu log untuk digunakan dalam proses produksi dan bukan pemegang ijin industri primer Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang Verifier b. Bil of Loading (B/L Verifer c. Packing list (P/L diaplikaskan // Halaman7dari12

8 Verifier d. Invoice Verifier e. Deklarasi Impor Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor diapikasikan Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier a. Tallysheet penggunaan bahan baku hasil produksi Verifier b.laporan Produksi hasil olahan Tersedia tally sheet penerimaan bahan baku dari QC dan tally sheet produk jadi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Tersedia laporan penerimaan barang jadi furniture dan handycraft serta laporan penjualan domestik yang sesuai dengan laporan mutasi kayu dan laporan penjualan ini sebagai dasar produksi PT ASIA // Halaman8dari12

9 INSPIRASI selama periode audit Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Jenis produk PT ASIA INSPIRASI sesuai dengan izin usaha industri dan produk yang dijual tidak melebihi kapasitas izin. Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier e. Dokumen/Catatan Mutasi Kayu diaplikasian hasil lelang Hasil verifikasi lapangan tersedia laporan mutasi kayu furniture dan handycraft PT ASIA INSPIRASI. Dokumen Mutasi Kayu menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam Laporan Mutasi Kayu dengan dokumen pendukungnya Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga). Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. PT ASIA INSPIRASI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain PT ASIA INSPIRASI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain PT ASIA INSPIRASI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain PT ASIA INSPIRASI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain PT ASIA INSPIRASI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Indikator Unit usaha mengunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Tersedia surat jalan yang dilengkapi dengan invoice dan packinglist dari PT ASIA INSPIRASI sebagai dokumen // Halaman9dari12

10 Kriteria K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor. angkutan hasil hutan yang sah pada seluruh pemindahtanganan furniture ataupun handycraf dengan tujuan lokal/domestik, dengan demikian verifier inidinilai memenuhi Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberita-huan Ekspor Barang (PEB). Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Verifier b. Pemberitahuan ekspor barang (PEB). Verifier c. Packing List (P/L) Verifier d. Invoice Verifier e. Bill Of Loading (B/L). Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. PT ASIA INSPIRASI belum memiliki S-LK, sehingga belum berkewajiban membubuhkan tanda V-Legal // Halaman10dari12

11 Prinsip P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria K4.1 Pmenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator Pedoman / prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman / Prosedur K3 Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT ASIA INSPIRASI yang ditetapkan tanggal 17 November 2016 oleh Direktur PT ASIA INSPIRASI untuk atas nama Asita Megawati Sihombing dan SK penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 ditetapkan tanggal 17 November 2016 oleh Direktur PT ASIA INSPIRASI untuk atas nama Asita Megawati Sihombing Verifier b. Implementasi K3 Hasil verifikasi menunjukkan tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia pula jalur evakuasi beserta tandanya, dan titik kumpul darurat serta himbauan K3 pada PT ASIA INSPIRASI Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Hasil verifikasi menunjukkan tersedia catatan kecelakaan kerja di PT ASIA INSPIRASI periode November 2015 s.d Oktober 2016 dan upaya penanganannya Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier :Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat serikat pekerja di PT ASIA INSPIRASI namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekejakan karyawan > 10 orang. Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) PT ASIA INSPIRASI yang dikeluarkan oleh Direktur Hubertus Henricus V D Berkmortel dan sedang dalam proses pengurusan // Halaman11dari12

12 untuk pengesahaanya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo Indikator mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur Hasil verifikasi menunjukkan tersedia daftar karyawan PT ASIA INSPIRASI dan tidak terdapat karyawan anak-anak/pekerja masih di bawah umur Yogyakarta, 30 November 2016 Ir. Tri Madiyono DIREKTUR // Halaman12dari12