RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Transkripsi

1 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. SAWAH LOGISTIK (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. Transtra Permada. b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN. c. Alamat : Jln. Magelang Km. 4,5 RT. 02 RW. 11, Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta d. No.telepon/faks/ transtrapermada@yahoo.com / e. Direktur : Ir. Tri Madiyono. f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016, Lampiran 2.7, Jo P.15/PHPL/PPHK/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 g. Tim Audit : Arif Toni Harianto, S.Hut h. Pengambil Keputusan : DR. Rohman, S.Hut, M.P (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : CV. SAWAH LOGISTIK b. TDI : TDI No. 46/530/TDI/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016 c. Lokasi Pabrik : Kelurahan Bapangan RT 01 RW 04, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah d. Alamat kantor : Kelurahan Bapangan RT 01 RW 04, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah e. Telepon : f. Pengurus : Sri Untari (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 27 Februari 2017 CV. SAWAH LOGISTIK Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 28 Februari 2017 CV. SAWAH LOGISTIK Disampaikan ucapan terima kasih dan perkenalan Tim Auditor, tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan dan ketidakberpihakan, permintaan wakil dari manajemen Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan ekspor, uji petik pengukuran bahan baku, dokumen lingkungan, dokumen dan // Halaman 1 dari 10

2 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Penutupan 28 Februari 2017 CV. SAWAH LOGISTIK Pengambilan Keputusan (4) Resume Hasil Penilaian : Yogyakarta, 3 Maret 2017 implementasi K3 Disampaikan mengenai konfirmasi ulang ruang lingkup audit, hasil sementara hasil penilaian lapangan, mekanisme dan tata waktu pelaporan dan pengambilan keputusan, mekanisme penyampaian banding. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir untuk perusahaan yng berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/ Izin Usaha Industri (IUI) kecil Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri) Memenuhi Tersedia dokumen Akta pendirian CV. SAWAH LOGISTIK No.55 tanggal 29 Agustus 2016 oleh Notaris Eni Pudjiastuti, SH. M.Kn notaris di Jepara. Dan telah didaftarkan kepada instansi yang berwenang sesuai bentuk badan hukumnya Memenuhi Terdapat dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara, Nomor : 510/82/PM/X/2016, tanggal 17 Oktober Izin Usaha masih berlaku (wajib daftar ulang pada tanggal 16 Oktober 2021) dan sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu Industri Furniture Dari Kayu Memenuhi Tersedia Surat Izin Gangguan /HO (Hinder Ordonantie) Nomor 502.6/IG.ITU/240/2016, tanggal 11 Oktober 2016, ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara, Diyar Susanto, SH, MH. Izin berlaku selama 5 tahun // Halaman 2 dari 10

3 Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara. Verifier (g) Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI). Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Memenuhi Dari hasil verifikasi CV. SAWAH LOGISTIK memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No tanggal 18 Oktober 2016, yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Informasi yang tercantum dalam dokumen TDP sesuai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen perizinan lainnya. Memenuhi Tersedia dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) CV. SAWAH LOGISTIK dari Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor , terdaftar sejak tanggal 27 September 2016 dan dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor S-9380KT/WPJ.10/KP.1303/2016, tanggal 27 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara. Memenuhi Tersedia Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV. SAWAH LOGISTIK yang ditandatangani oleh Sri Untari selaku pemilik pada 01 September Dokumen SPPL tersebut telah dilaporkan kepada Badan lingkungan Hidup, Kabupaten Jepara dengan Nomor Bukti Penerimaan oleh BLH Nomor : 169/SPPL/2016 tanggal 10 Oktober 2016 Memenuhi Tersedia dokumen Tanda Daftar Industri (TDI) CV. SAWAH LOGISTIK Nomor. 46/530/TDI/X/2016, tanggal 10 Oktober Dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. Usaha yang dijalankan sesuai dengan TDI Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Verifier : Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai CV. SAWAH LOGISTIK bukan merupakan pemegang izin impor sehingga verifier ini // Halaman 3 dari 10

4 Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier importir. tidak (Not Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier : Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. CV. SAWAH LOGISTIK bukan merupakan pemegang izin impor sehingga verifier ini tidak (Not Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier : Internal audit pembentukan kelompok CV. SAWAH LOGISTIK merupakan pemegang Tanda Daftar Industri (TDI) dalam bentuk perusahaan terbatas dan tidak memiliki akta pembentukan kelompok, sehingga verifier ini tidak (Not CV. SAWAH LOGISTIK mengajukan audit sendiri, tidak melalui kelompok sehingga verifier ini tidak (Not Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian Verifier (b) Bukti penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku CV. SAWAH LOGISTIK telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota penjualan bahan baku (barang setengah jadi). CV. SAWAH LOGISTIK memperoleh bahan baku barang setengah jadi dari pemasok berdasarkan pesanan yang telah disepakati yang terdapat dalam surat perjanjian Kontrak Suplai Bahan Baku. Memenuhi CV. SAWAH LOGISTIK sudah memiliki dokumen tanda terima barang pada setiap penerimaan bahan baku, berupa nota // Halaman 4 dari 10

5 angkutan hasil hutan yang sah. Verifier (c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier (d) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, atau sampah kayu, bukan dari kayu lelang serta DKP. Verifier (e) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Verifier (f) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Verifier (g) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belm memiliki S-LK atau DKP penjualan yang juga berfungsi sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah dalam setiap pengiriman Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku CV. SAWAH LOGISTIK telah memiliki dokumen angkutan hasil hutan berupa Nota Penjualan. Dari hasil verifikasi dokumen dan lapangan, tidak ditemukan bahan baku dari kayu lelang CV. SAWAH LOGISTIK tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak (Not CV. SAWAH LOGISTIK tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri sehingga verifier ini tidak (Not Memenuhi Seluruh pemasok CV. SAWAH LOGISTIK memiliki DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok serta laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. Seluruh pemasok dari CV. SAWAH LOGISTIK sudah menggunakan DKP, sehingga verifier ini tidak (Not Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB). (Not // Halaman 5 dari 10

6 Verifier (b) Bill of Lading (B/L) Verifier (c) Packing List (P/L) Verifier (d) Invoice Verifier (e) Deklarasi Verifier (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk). Verifier (g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier (h) Bukti penggunaan kayu dan turunannya Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu (Not (Not (Not (Not (Not Bahan baku yang digunakan oleh CV. SAWAH LOGISTIK seluruhnya berasal dari pemasok domestik dan tidak menggunakan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak (Not (Not // Halaman 6 dari 10

7 Verifier (a) Laporan hasil produksi. Verifier (b) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan Laporan hasil produksi sesuai dengan LMK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee yaitu produk furniture dari kayu dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier (c) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Verifier (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan dokumen LMK CV. SAWAH LOGISTIK sesuai dengan dokumen pendukung. CV. SAWAH LOGISTIK tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang sehingga verifier ini tidak (Not Indikator Proses pengolahan kayu menjadi kayu olahan melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain. Verifier (a) Dokumen S-LK CV. SAWAH LOGISTIK dalam proses atau DKP.( verifier ini tidak produksinya tidak melalui jasa/kerjasama berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu) dengan pihak lain,sehingga verifier ini tidak (Not Verifier (b) Kontrak jasa CV. SAWAH LOGISTIK dalam proses pengolahan produk antara produksinya tidak melalui jasa/kerjasama auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). dengan pihak lain,sehingga verifier ini tidak (Not Verifier (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. Verifier (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. Verifier (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. CV. SAWAH LOGISTIK dalam proses produksinya tidak melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain,sehingga verifier ini tidak (Not CV. SAWAH LOGISTIK dalam proses produksinya tidak melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain,sehingga verifier ini tidak (Not CV. SAWAH LOGISTIK belum melakukan kegiatan ekspor dan dalam proses produksinya tidak melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain,sehingga verifier ini tidak (Not Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. // Halaman 7 dari 10

8 Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor LOGISTIK belum/tidak pernah melakukan penjualan domestik/lokal, sehingga verifier ini tidak (Not Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier (b.)pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) Verifier (c) Packing List (P/L) Verifier (d) Invoice Verifier (e) Bill of Lading (B/L) Verifier (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Verifier (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. LOGISTIK belum melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak (Not LOGISTIK belum melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak (Not LOGISTIK belum melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak (Not LOGISTIK belum melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak (Not LOGISTIK belum melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak (NA). LOGISTIK belum pernah melakukan ekspor dan belum pernah menggunakan dokumen V-Legal, sehingga verifier ini tidak (Not LOGISTIK belum melakukan kegiatan ekspor, sehingga verifier ini tidak (NA). // Halaman 8 dari 10

9 Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier Verifier (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifier (i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. CV. SAWAH LOGISTIK belum pernah melakukan ekspor dan produk dari CV. SAWAH LOGISTIK bukan termasuk dalam produk yang terkena bea keluar, sehingga verifier ini tidak (Not Produk dari CV. SAWAH LOGISTIK tidak menggunakan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak (Not LOGISTIK belum pernah melakukan ekspor dan belum pernah menggunakan tanda V-Legal, sehingga verifier ini tidak (Not Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Prosedur dan implementasi K3 Verifier (a) Memenuhi CV. SAWAH LOGISTIK sudah memiliki Pedoman/prosedur K3. pedoman K3 dan pengurus K3 yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3. Verifier (b) Implementasi Memenuhi Berdasarkan verifikasi di lapangan CV. K3 SAWAH LOGISTIK sudah melengkapi peralatan K3 dalam kondisi baik sesuai pedoman dan sudah ada tanda jalur evakuasi dan titik kumpul. Verifier (c) Catatan Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Kecelakaan Kerja catatan kecelakaan kerja CV. SAWAH LOGISTIK periode November Januari 2016, pada periode tersebut tidak terdapat kecelakaan kerja. Terdapat upaya upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dengan memasang rambu-rambu K3. Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja // Halaman 9 dari 10

10 Verifier : Serikat Pekerja atau Kebijakan perusahaan (audetee)yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Memenuhi Hasil verifikasi terdapat Surat Pernyataan dari Direktur CV. SAWAH LOGISTIK No. 01/SL-PER/XI/2017 tanggal 01 November 2016 tentang kebebasan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Verifier : Ketersediaan Karyawan CV. SAWAH LOGISTIK Dokumen KKB atau PP yang berjumlah kurang dari 10 (sepuluh) orang, mengatur hak-hak pekerja. yakni 9 (sembilan) orang, jadi tidak berkewajiban membuat PP atau KKB, dengan demikian verifier ini tidak (Not Applicable) Indikator Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur Memenuhi terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Dari daftar karyawan sebanyak 9 orang yang bekerja di perusahaan CV. SAWAH LOGISTIK, karyawan termuda atas nama Khoirul Anas dengan nomor NIK : Tanggal lahir, Jepara, 07 Maret Pada saat pelaksanaan verifikasi berumur 21 tahun 11 bulan. Yogyakarta, 3 Maret 2017 Ir. Tri Madiyono Direktur // Halaman 10 dari 10