RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "RESUME HASIL VERIFIKASI LK"

Yohanes Sumadi
6 tahun lalu
Tontonan:

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV SAME, KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH, 2016 (1) IdentitasLVLK : a. Nama Lembaga : PT TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl.

1 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV SAME, KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH, 2016 (1) IdentitasLVLK : a. Nama Lembaga : PT TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : PerdirjenPHPLP.14/PHPL/SET/4/2016tanggal 29 April g. Tim Audit : M. Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono (2) IdentitasAuditee : a. Nama Pemegang Izin : CV SAME b. Akte Pendirian : No 5 tanggal 18 Mei 2016 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Zainur Rohman, SH. telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor W12-U10/3/Hk.02.02/VI/2016 pada 3 Juni c. Ruang Lingkup : Eksportir Non produsen a. Alamat Kantor : Jl. Seroja RT. 03 RW. 06 Demaan Jepara Jawa Tengah b. AlamatIndustri : Jl. Seroja RT. 03 RW. 06 Demaan Jepara Jawa Tengah Telp/Fax/ , fatalinggo@gmail.com d. Direktur : Zaenul Fatta (3) RingkasanTahapan : Tahapan WaktudanTempat RingkasanCatatan Pertemuan Pembukaan - Sabtu,8 Oktober 2016 Pukul: WIB - Tempat :Kantor CV. SAMEJl. Seroja RT. 03 RW. 06 Demaan Jepara Jawa Tengah. Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee // Halaman1dari7

2 Tahapan WaktudanTempat RingkasanCatatan Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan PertemuanPenutupan PengambilanKeputusan - Sabtu, 8 Oktober 2016pkl WIB. - Minggu 9Oktober 2016pkl WIB. - Tempat :Kantor CV. SAMEJl. Seroja RT. 03 RW. 06 Demaan Jepara Jawa Tengah. Minggu, 9 Oktober 2016 pkl WIB Tempat :Kantor CV. SAME Jl. Seroja RT. 03 RW. 06 Demaan Jepara Jawa Tengah. Yogyakarta, 12 Oktober 2016 Dilakukan pengecekan dokumen legalitas usaha, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, dokumen dan implementasi K3, uji petik. Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, tata waktu penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan. Pengambil Keputusan yang ditetapkan oleh PT Transtra Permada. (4) Resume HasilPenilaian : Prinsip P1: Eksportir Non- Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non- Produsen Indikator Eksportir Non- Produsen memiliki izin yang sah Verif a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir Verif b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Hasil verifikasi menunjukkan terdapat Akta Pendirian CV. SAME yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor W12-U10/3/Hk.02.02/VI/2016 dengan maksud dan tujuan adalah mengusahakan dan menjalankan berbagai usaha dalam bidang industri, Jasa dan Perdagangan. Terdapat SIUP Nomor 510/73/PK/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 dikeluarkan oleh // Halaman2dari7

3 Izin Perdagangan Verif c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verif d. Nomor Pokok Wajb Pajak (NPWP) Verife.Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau IRT/pengrajin) bukan eksportir yang telah memiliki SLK atau DKP Kecamatan Jepara Pemerintah Kabupaten Jepara.Hasil verifikasi menunjukan SIUP masih berlaku sampai dengan28 Juni 2021 dan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan. Tersedia TDP atas nama CV. SAME nomor Tanggal 29 Juni 2016 dikeluarkan oleh Kecamatan Jepara Pemerintah Kabupaten Jepara berlaku sampai dengan 28 Juni 2021, kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan. Tersedia dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor atas nama CV. SAME, SKT dengan informasi nomor NPWP yang sesuai. Hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan menunjukkan terdapat Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli barang jadi antara CV. SAME dengan pemasok barang jadi yang berbentuk TDI dan IRT. Prinsip P2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industry kehutanan Kriteria K2.1 Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non Produsen Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Verif a. Produk yang diterima berasal dari industri non Eksportir: skala kecil (TDI atau industry rumah tangga/pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP Verif b.dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh penerimaan produk berasal dari Pemasok yang telah melengkapi dengan dokumen jual beli dan DKP, Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi didukung dengan dokumen angkutan berupa DKP dan Nota Perusahaan dari suppl. // Halaman3dari7

4 Verif c. Laporan mutasi produk Kriteria K2.2 Ekspor produk industri kehutanan Laporan Mutasi produk CV. SAME selama periode verifikasi Mei Juli 2016 sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan. Indikator2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verif a.peb Veriferb. Packing list (P/L) Verif c. Invoice Verif d. B/L (Bill of Lading). diaplikaskan kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya sebagai konsekuensinya sehingga verif ini tidak diterapkan (Not kesesuaian dokumen P/L dengan dokumen ekspor lainnya sebagai konsekuensinya sehingga verif ini tidak diterapkan (Not kesesuaian dokumeninvoice dengan dokumen ekspor lainnya sebagai konsekuensinya melakukan ekspor belum pernah dilakukan sehingga verif ini tidak diterapkan (Not kesesuaian dokumen B/L dengan dokumen // Halaman4dari7

5 Verifiree. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Verif f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Verif g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Verif h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya diapikasikan diaplikasik an ekspor lainnya sebagai konsekuensinya sehingga verif ini tidak diterapkan (Not ketersediaan dokumen V-Legal, kesesuaiannya dengan dokumen PEB, dan dokumen invoice konsekuensinya sehingga verif ini tidak diterapkan (Not Hasilverifikasiteknis (Laporan Surveyor) untukproduk yang wajibverifikasiteknis sebagai konsekuensinya melakukan ekspor belum pernah dilakukan sehingga verif ini tidak diterapkan (Not Buktipembayaranbeakeluarbilaterkenabeak eluar sebagai konsekuensinya melakukan ekspor belum pernah dilakukan sehingga verif ini tidak diterapkan (Not Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untukjeniskayudibatasiperdagangannyaseb // Halaman5dari7

6 agai konsekuensinya melakukan ekspor belum pernah dilakukan sehingga verif ini tidak diterapkan (Not Prinsip P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir Non Produsen Kriteria K4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator Prosedur dan implementasi K3 Verif a. Pedoman/Prosedur K3 Tersedia prosedur K3 dan personal yang bertanggung terhadap implementasi K3 di lapangan. Verif b. Implementasi K3 Hasil verifikasi CV. SAME menyediakan peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang masih berfungsi dengan baik. Verif c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verif: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian dan upaya penanganan yang dilakukan. Hasil verifikasi menunjukan tidak ada Serikat Pekerja di CV. SAME tetapi terdapat Surat Pernyataan yang ditandatangani Direktur CV. SAME yang menegaskan bahwa perusahaan memberikan ijin seluruh karyawan untuk membentuk dan melakukan kegiatan serikat pekerja, selama tidak melanggar peraturan perusahaan. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekejakan karyawan > 10 orang. Verif: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja dalam kegiatan usahanya tidak memiliki karyawan lebih dari 10 sehingga tidak ada kewajiban adanya Peraturan Perusahaan sehingga verif ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja ini tidak diterapkan (Not Indikator mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Verif: Pekerja yang masih di bawah umur Hasil verifikasi menunjukan CV. SAME tidak memperkerjakan anak. Karyawan termuda atas nama Choiru Anisa Cahyono dengan kelahiran 2 April 1998 atau berumur 18 // Halaman6dari7

7 tahun 6 bulan. Yogyakarta, 12Oktober 2016 Ir. Tri Madiyono Direktur // Halaman7dari7

dokumen-dokumen yang mirip

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

RESUME HASIL VERIFIKASI LK RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. AQUILA JAVA NATURA (1) IdentitasLVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman