M. KHotID ARTITA SH. NfiA : TAt{m&,...-'i#; nouon,..13:.: KANTORNOTARIS & PPAT. hr. : (021) 837 E4019. PBNlill ADl f,trpeuilil

Transkripsi

1 KANTORNOTARS & PPAT M. KHotD ARTTA SH. Gedung Selmic lhv. 6 Jln. As m Bads Raya No. 52lblb t, Jalcrta Selatur. 12t30 Telp. :(021) ,8:f , t , t hr. : (021) 837 E ar0ranot@grnatl.com - rthanot@cbn.nctid TunnanAahm/Grcse NfiA : PBNlill ADl f,trpeulil RAEf ut{u{ P8}@GtNc autu,tab Slrit TT ildo TBAKCA OTT TAt{m&,...-'i#; nouon,..13:.:

2 KANTi{ f lc*'aiil3 & PP.T M. K;tOi,D AKTHA, SiT Gedirnq $!itb Kau 6.hArc$ Erti! Rlvs Nli?Tet t Jahida S latan T.b te1} ? E F r' i PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BASA PT NDO TRAKTOR UTAMA Nomor : Pada hari ini, Kamis tanggal 23-0' (dua puluh tiga Januari dua ribu empat belas), pukul (tiga belas tiga puluh) menit Waktu ndonesia Barat Menghadap kepada saya, MUHAMMAD KHOLD ARTHA, sarjana Hukum, _-_- - Notaris di Jakarta dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan _- t- disebutkan pada bagian akhir akta ini ' - i - Tuan JOSEF UTAMN, swasta, lahir di Sibolga pada tanggal - 0S (sembilan September seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), Warga Negara ndonesia, bertempat tinggal di Jakarta - 002, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, - pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor , - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya Barat, Jalan Kaveling POLR Blok F-ll nomor'1461, RT. 005, RW. selaku Presiden Direktur PT NDO TMKTOR UTAMA, berkedudukan di Jakarta Utara, dan berdasarkan kuasa sebagaimana tercantum dalam Keputusan Secara Sirkulasi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT NDO TRAKTOR - UTAMA yang akan disebut di bawah ini. Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. menerangkan dalam akta ini : Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, terlebih dahulu

3 - bahwa suatu keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah diambil oleh para pemegang saham PT NDO TRAKTOR UTAMA, berkedudukan di Jakarta Utara, yang perubahan seluruh - ketentuan Anggaran Dasarnya sesuai dengan Undang-undang - Republik ndonesia nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan - Terbatas telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ndonesia - tertanggaf (enam belas Februari dua ribu sepuluh) nomor 14, Tambahan nomor 1542, perubahan selanjutnya telah pula diumumkan dalam Berita Negara Republik ndonesia tertanggal (sepuluh Agustus dua ribu dua belas) nomor 64, Tambahan nomor 33737, sedangkan susunan anggotia Direksi dan -' Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tertangg al O (sembilan Januari dua ribu dua belas) nomor 8 dan susunan pemegang saham terakhir dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal (dua puluh dua Juli dua ribu tiga belas) nomor 453 (selanjutnya disebut 'Perseroan") ; bahwa keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut sebagaimana dimuat dalam Keputusan Secara Sirkulasi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT NDO TRAKTOR - UTAMA tertanggal dan bedaku efektif sejak tanggal (lima belas Januari dua ribu empat belas), dibuat secara di bawah tangan, bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (selanjutnya disebut 'Keputusan Rapat"). - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 91 Undang-undang Republik lndonesia nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, para pemegang - saham dapatjuga mengambil keputusan yang sah dan mengikat - tanpa mengadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa seluruh pemegang saham Perseroan menyetujui secara bulat usul yang bersangkutan secara tertulis dan

4 KA: j i:;: it*:.r -ia L1 :,,7:.t la. lili0j.in r'!5??r{a, SH. Gedirng S imts K6v. 6 5l lilfuti!r latjr.52tebpr.jatadas tatan E+ (El)&r 34?31.837S C57, A30150E F'- 10?1) th9 menandatanganinya dan keputusan yang diambil dengan cara - demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang - diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan bahwa Keputusan Rapat tersebut telah ditandatangani oleh para pemegang saham Perseroan ; - - bahwa dalam Keputusan Rapat tersebut penghadap telah diberi kuasa oleh para pemegang saham Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan serta diharuskan oleh perafuran -_- perundang-undangan yang berlaku di negara Republik ndonesia, - termasuk namun tidak terbatas pada tindakan untuk menyatakan kembali Keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris. Sehubungan dengan apa yang telah diterangkan di atas, maka penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut menyatakan - bahwa dalam Keputusan Rapat tersebut antara lain fsl2h f,i2rn[il keputusan sebagai berikut : Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, yaitu dengan mengangkat tuan BAMBANG PRJONO SP (BAMBANG - PRJONO SUSANTO PUTRO) selaku Direktur Perseroan. Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris - Perseroan setelah dilaksanakannya perubahan tersebut adalah - sebagai berikut : - Presiden Direktur - : Tuan JOSEF UTAMN ; Wakil Persiden Direktur - : Tuan ALEX SUTSNA ; -_- Direktur : Tuan NG AH KOO (ERC NG) ; - - Direktur : Tuan BAMBANG PRJONO SP - (BAMBANG PRJONO SUSANTO. PUrRo);

5 - Presiden Komisaris - Wakil Presiden Komisaris Komisaris : Tuan JUSAK KERTOWDJOJO ; : Tuan BAMBANG SUBJANTO ; : Nyonya LAUW LE ln (MARA - i xnrsrrruny. Para pemegang saham Perseroan juga menyetujui dan menetapkan - bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan - sebagaimana tersebut di atas, bedaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai sejak tanggal Keputusan Rapat tersebut, dan akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham - Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku DEMKAN AKTA N Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada hari dan tanggal serta jam -_ sebagaimana disebutkan pada awal aka ini, dengan dihadiri oleh: - 1. Nona EL LAWAT, lahirdi Kuningan pada tanggal (duapuluh satu November seribu sembilan ratus delapan puluh), bertempat tinggal di Depok, Jalan Anjas Mara Rayal21'7, RT. 005, - RW 010, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukma Jaya, pemegang- Kartu Tanda Penduduk nomor untuk sementara berada di Jakarta ; 2. Tuan HARS MUNANDAR, Sarjana Hukum, lahir di Palembang pada tanggal (empat belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kampung Gempol nomor 19, RT.004 RW.00t, Kelurahan Cakung Timur, *- Kecamatan Cakung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ; keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. Dibuat dengan tidak memakai perubahan apapun.

6 Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. OiU"rit "n sebagai salinan yang sama bunyinya. t- - JJAilr mil4