IDA MURTAMSA SALIM, S.H., M.Kn.

Transkripsi

1 IDA MURTAMSA SALIM, S.H., M.Kn. NOTARIS Akta tgl : 30 _ - _ SlPl'DlBm _- _ 2014 _ Nomor : ~~13~~ PERNYATAAN DPUTUSAN PARA PDImANG BAHAM -=.. PT _ MULTlPANEL INTJ!lRMITBA MANDIRI If Jl. Wahid Hasyim No. 31A Jakarta Pusat Tel. : Fax.:

2 PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM Nomor : 13.,September duaribu empatbelas) Pukul WIB -Pada hari ini, hari Selasa tanggal (tigapuluh (empatbelas Waktu Indonesia Barat) Menghadap kepada saya, IDA MURTAMSA SALIM Sarjana Hukum,- Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini : Tuan MARCELUS AGUNG NUGROHO, lahir di Gunung Kidul,-- p ada tanggal (tiga Desember seribu sembilanratus enampuluh de1apan), Warga Negaralndonesia, Direktur PT.MULT IPANEL INTERMITRA MANDIRI, bertempat - tinggal di Jakarta, Jalan Pisangan Lama III Nomor : 2, ~ T.004 RW.006, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan r:::::g::d;:m::p~::~:~:::-~-:~::::::~:::::::~-::~~:::::~ -Menurut keterangannya bertindak dalam hal ini dalam jabatannya tersebut dan berdasarkan kuasa yang diberikan dalam Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang akan disebut --- dibawah nanti, dengan demikian dari dan karenanya - untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT.MULTIPANEL INTERMITRA MANDIRI, berkedudukan di Kabupaten Bekasi yang Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya telah diubah seluruhnya dengan akta tanggal (tiga September duaribu delapan) NomoQ -: 01, dibuat dihadapan ERICK MALIANGKAY Sarj ana Hu kum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat perset j andari I nstansi yang berwenang, tanggal

3 (tujuhbelas Desember duaribu delapan) Nomor : AHU AH Tahun 2008, Anggaran Dasar mana telah diubah dengan akta tanggal (dua- - puluh enam Juli duaribu sebelas) Nomor : 13, dibuat dihadapan Notaris ERICK MALIANGKAY Sarjana Hukum - - tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari ---- Instansi yang berwenang, tanggal (dua -- Februari duaribu duabelas) Nomor AHU AH Tahun 2012, kemudian diubah ---- dengan akta tanggal (sembilanbe1as November duaribu d uabelas) Nomor : 02, d i buat dihadapan Notaris ERI CK MALIANGKAY Sarjana Hukum -- tersebut, yang t e l a h mendapat persetujuan dari ---- Instansi yang berwenang, tanggal (sebela _ Maret duaribu tigabelas) Nomor AHU AH. Ol.02.Tahun 2013, bertalian dengan akt 2 tanggal (duapuluh delapan April duaribu empatbelas) Nomor : 62, dibuat dihadapan KELASWARA CHANDRAKIRANA Sarj ana Hukum, Notaris di Jakarta,--- yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima oleh Instansi yang berwenang, sebagaimana ternyata dari suratnya tanggal (empatbelas Mei duaribu empat- - belas) Nomor : AHU , selanjutnya - - akan disebut juga "Perseroan" ; Penghadap saya, Notaris, kenal Penghadap bertindak sebagaima na tersebut menerangkan - -- terlebih dahulu : ba h wa Para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal (tigapuluh September duaribu empatbelas) - -

4 telah mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Keputusan Yang Diarnbil Diluar Rapat Umurn Pemegang Saharn PT.MULTIPANEL INTERMITRA MANDIRI, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, yang ditandatangani dan disetujui oleh seluruh pemegang saham dari (seratus lima ribu) saham yang dikeluarkan dalam Perseroan, surat keputusan mana bermeterai cukup,----- dijahitkan pada asli akta ini ; bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut hendakmenyatakan keputusan Pemegang Saham Perseroan tersebutdalam suatu akta Notaris Berhubung dengan apa yang diuraikan diatas, maka penghadap bertindak sebagaimana tersebutdengan ini menyatakan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.MULTIPANEL INTERMITRA MANDIRI, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, tertanggal (tigapuluh September duaribu empatbelas) antara lain memutuskan dan menyeteujui sebagai berikut : Menyetujui, memutuska n dan mengesahkan memberhentikand e ngan hormat Nyonya FRANSISCA ANDREA dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalani jabatannya tersebut dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (aquit et decharge), sekaligus pengangkat Tuan TEDDY - NAWAWI sebagai penggantinya, sehingga terhitung sejak rapat ditutup susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) t ahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umurn Pemegang Saham

5 untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai --- berikut : Direktur Utama -Tuan MARTINUS JOSEP MARIA lrawan ; Direktur Tuan MARCELUS AGUNG NUGROHO ;-- -Komisaris Utama -Nyonya HANA ; Komisaris Tuan TEDDY NAWAWI, lahir di --- Jakarta, pada tanggal (sepuluh Maret seribu sembilan - ratus enampuluh lima), Warga ---- Negara Indonesia, Wiraswasta,--- bertempat tinggal di Jakarta,---- Flamboyan Jingga VI C-8/10, RT.014 RW.010, pemegang Kartu --- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : ,- Kelurahan Duri Kosambi ; Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris manatelah diterima baik oleh masing-masing yang bersangkutan ~ DEMIKIAN AKTA INI Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal,- dan jam seperti tersebut pada bahagian awal akta ini dan tentang segala apa yang termuat dalam akta ini sungguh- - sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak penghadap sebagaimana disebut, yang dibuat dalam bentuk - minuta Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dengan dihadiri 2 (dua ) orang Saksi Akta yaitu : 1. -Nyonya SITI SARAH BAUW Sarjana Hukum, lahir di Fakfak,

6 pada tanggal (delapanbelas April seribu --- sembilanratus enampuluh dual, Warga Negara Indonesia,-- Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan - Rajai Nomor 30, RT.003 RW.004, pemegang Kartu Tanda --- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : , Kelurahan Ulujami ; \ 2. -Nyonya YUNINGSIH, lahir di Jakarta, pada tanggal (sembilan Juni seribu sembilanratus enam- - puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Kodam - Jaya K.2/157, RT.008 RW.005, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : , Kelurahan Kalideres ; sebagai saksi-saksi, yang saya, Notaris, kenal, pada saat itu juga penghadap, 2 (dual orang Saksi Akta dan saya,---- Notaris, menandatangani akta ini Dibuat dengan tanpa perubahan Asli akta ini telah ditandatangani dengan secukupnya - SAMA BUNYINYA Jakarta.