PEMBERITAHUAN TENTANG RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk.

Transkripsi

1 PEMBERITAHUAN TENTANG RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk. Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ( POJK No. 32 ), Direksi PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk. ( Perseroan ), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( Rapat ), yang bertempat di Ruang Arch Duke, Marquee Executive Office, Cyber 2 Tower Lt. 17, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan. Rapat dibuka pada pukul WIB dan ditutup pada pukul WIB, yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut : A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat Dewan Komisaris - Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Tuan Hamid Awaludin - Komisaris Independen : Tuan Nurdin Zainal - Komisaris Independen : Tuan Siswanto Direksi -Direktur Utama : Tuan Hagianto Kumala -Direktur : Tuan Eddy Porwanto Poo -Direktur : Ibu Ariani Vidya Sofjan -Direktur : Tuan Errinto Pardede B. Pelaksanaan prosedur pemberitahuan dan panggilan Rapat, telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan. C. Sebelum Rapat dimulai, pimpinan Rapat telah membacakan kondisi umum Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat 3 (a) POJK No

2 D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham - Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan Rapat adalah : Untuk kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam Rapat berdasarkan Pasal 23 ayat 1a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. - Bahwa para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang hadir dan/atau terwakili dalam Rapat yaitu sejumlah (lima milyar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan belas) saham atau sama dengan 63,30% (enam puluh tiga koma tiga nol persen) dari (delapan milyar tiga ratus sebelas juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua) saham. -Dengan demikian Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan. -Dikarenakan mata acara pertama dan mata acara kedua Rapat saling berhubungan yaitu tentang rencana Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali untuk memperoleh alternatif pembiayaan, maka diusulkan untuk membahas kedua mata acara Rapat tersebut secara bersamaan. Namun, terdapat pemisahan di dalam pengambilan keputusan untuk mata acara pertama dan mata acara kedua Rapat. Mata acara Pertama dan Mata acara Kedua Rapat : 1. Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali untuk memperoleh alternatif pembiayaan, antara lain, melalui penerbitan efek bersifat hutang berdenominasi Dolar Amerika Serikat atau di dalam mata uang lainnya yang akan diperoleh oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali Perseroan melalui penawaran kepada investor-investor baik di dalam atau di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. 2. Persetujuan dan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap 2

3 perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen dan pemberitahuan yang akan ditandatangani dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait dengan rencana alternatif pembiayaan, antara lain, melalui penerbitan efek bersifat hutang, termasuk seluruh perubahan dan tambahan daripadanya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi; serta memberikan kuasa dengan hak substitusi dengan Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan untuk membuat dan menandatangani semua dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan hal tersebut. Mata acara Pertama : Jumlah Pemegang Saham Tidak ada Yang Bertanya Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju Total Setuju (Setuju + Abstain) Rapat disetujui dengan suara Sebanyak Sebanyak Sebanyak (tiga Sebanyak (lima terbanyak. (lima milyar seratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima (sembilan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu) saham atau sebesar 0,64% milyar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus ratus sembilan puluh tiga) lima) atau 1,81% (satu koma (nol koma enam empat delapan belas) saham atau saham atau 97,55% delapan satu persen). persen) dari jumlah suara sebesar 99,36% (sembilan (sembilan puluh tujuh koma -Bahwa sesuai dengan Pasal yang sah dan dihitung dalam puluh sembilan koma tiga lima lima persen) dari 30 POJK No. 32 dan Pasal 23 Rapat. enam persen) dari jumlah jumlah suara yang sah dan ayat 8 Anggaran Dasar suara yang sah dan dihitung dihitung dalam Rapat. Perseroan, disebutkan bahwa dalam Rapat. 3

4 Keputusan Mata acara Pertama Rapat Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Menyetujui rencana Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali untuk memperoleh alternatif pembiayaan, antara lain, melalui penerbitan efek bersifat hutang berdenominasi Dolar Amerika Serikat atau di dalam mata uang lainnya yang akan diperoleh oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali Perseroan melalui penawaran kepada investorinvestor baik di dalam atau di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Mata acara Kedua : Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju Total Setuju (Setuju + Abstain) Rapat disetujui dengan suara Sebanyak Sebanyak Sebanyak (satu Sebanyak (lima terbanyak (lima milyar seratus enam (sembilan puluh lima juta juta enam ratus sembilan milyar dua ratus lima puluh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu ribu dua ratus) saham atau sembilan juta delapan ratus 4

5 Keputusan Mata acara Kedua Rapat empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) sembilan ratus dua puluh lima) atau 1,81% (satu koma sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari jumlah dua belas ribu tiga ratus delapan belas) saham atau saham atau 98,16% delapan satu persen). suara yang sah dan dihitung 99,97% (sembilan puluh (sembilan puluh delapan -Bahwa sesuai dengan Pasal dalam Rapat. sembilan koma sembilan koma enam belas persen) 30 POJK No. 32 dan Pasal 23 tujuh persen) dari jumlah dari jumlah suara yang sah ayat 8 Anggaran Dasar suara yang sah dan dihitung dan dihitung dalam Rapat. Perseroan, disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. dalam Rapat. Menyetujui dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen dan pemberitahuan yang akan ditandatangani dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait dengan rencana alternatif pembiayaan, antara lain, melalui penerbitan efek bersifat hutang, termasuk seluruh perubahan dan tambahan daripadanya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi; serta memberikan kuasa dengan hak substitusi dengan Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau 5

6 notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan untuk membuat dan menandatangani semua dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan hal tersebut. Jakarta, 17 November 2016 PT Delta Dunia Makmur Tbk. Direksi 6