PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Transkripsi

1 PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Direksi PT Bayan Resources Tbk, (Perseroan) yang berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat Rapat ), dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut : I. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat : Hari/tanggal : Rabu, 10 Januari 2018; Waktu : Pukul W.I.B s/d W.I.B; Tempat : Mercantile Athletic Club, Gedung WTC Lantai 18 Jalan Jendral Sudirman Kav. 31 Jakarta II. Mata Acara Rapat : 1. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan. 2. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan. 3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. III. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut: Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Tuan Dato DR. LOW TUCK KWONG; Komisaris : Tuan Ir. MICHAEL SUMARIJANTO; Komisaris Independen : Tuan Dr. Ir. ROZIK BOEDIORO SOETJIPTO; Komisaris Independen : Tuan AMIR SAMBODO; Direksi: Direktur Utama: : Tuan CHIN WAI FONG; Direktur : Tuan ENGKI WIBOWO; Direktur : Nyonya JENNY QUANTERO; Direktur : Tuan LIM CHAI HOCK; Direktur : Tuan LOW YI NGO; Direktur : Tuan RUSSELL JOHN NEIL; Direktur : Tuan ALASTAIR GORDON CHRISTOPHER MCLEOD; Direktur : Tuan INSU LEE; Direktur Independen : Tuan SOEMARNO WITORO SOELARNO. IV. Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham sejumlah (tiga miliar seratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu delapan puluh enam) saham atau sebesar 95,449% (sembilan puluh lima koma

2 empat empat sembilan persen) dari (tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang mempunyai suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 18 Desember 2017 pukul Waktu Indonesia Barat. V. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berkaitan dengan mata acara Rapat. Dalam mata acara Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan, Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan. dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham/kuasa pemegang saham. VI. Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dengan ketentuan: Untuk mata acara Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan dan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Untuk mata acara Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. VII. Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut: A. Dalam mata acara Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan, Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat: 1. Menyetujui pengunduran diri Tuan CHIN WAI FONG dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan hingga akhir masa jabatannya, sepanjang tindakannya tercermin dalam tahun buku Perseroan. 2. Menyetujui pengangkatan Tuan LOW TUCK KWONG (Dato Doktor LOW TUCK KWONG) sebagai Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2018 (dua ribu delapan belas).

3 Sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2018 (dua ribu delapan belas) menjadi sebagai berikut: -Direktur Utama : Tuan LOW TUCK KWONG (Dato Doktor LOW TUCK KWONG); -Direktur : Tuan ENGKI WIBOWO; -Direktur : Nyonya JENNY QUANTERO; -Direktur : Tuan LIM CHAI HOCK; -Direktur : Tuan LOW YI NGO; -Direktur : Tuan RUSSELL JOHN NEIL; -Direktur : Tuan ALASTAIR GORDON CHRISTOPHER MCLEOD; -Direktur : Tuan INSU LEE; -Direktur Independen : Tuan SOEMARNO WITORO SOELARNO. 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan sehubungan dengan pengubahan susunan anggota Direksi Perseroan, termasuk menyatakan kembali keputusan Rapat di hadapan Notaris dan instansi yang berwenang, mempersiapkan dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk menyampaikan permohonan dan/atau pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Dalam mata acara Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat: 1. Menyetujui pengunduran diri Tuan LOW TUCK KWONG (Dato Doktor LOW TUCK KWONG) dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Tuan MAURO MONTENERO dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan Perseroan hingga akhir masa jabatannya, sepanjang tindakannya tercermin dalam tahun buku Perseroan; 2. Menyetujui pengangkatan Tuan PURNOMO YUSGIANTORO dan Tuan CHIN WAI FONG sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut: -Komisaris Utama : Tuan PURNOMO YUSGIANTORO; -Komisaris : Tuan Ir. MICHAEL SUMARIJANTO; -Komisaris : Tuan CHIN WAI FONG; -Komisaris Independen : Tuan Dr Ir ROZIK BOEDIORO SOETJIPTO; -Komisaris Independen : Tuan AMIR SAMBODO.

4 3. Mengangkat Tuan LIFRANSYAH GUMAY, Sarjana Ekonomi Akuntan, Magister Manajemen, sebagai Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak diperolehnya penerimaan pemberitahuan pengubahan Anggaran Dasar dan data Perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif setelah diperolehnya penerimaan pemberitahuan pengubahan Anggaran Dasar dan data Perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), sebagaimana yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan untuk jumlah anggota Dewan Komisaris adalah menjadi sebagai berikut: -Komisaris Utama : Tuan PURNOMO YUSGIANTORO; -Komisaris : Tuan Ir. MICHAEL SUMARIJANTO; -Komisaris : Tuan CHIN WAI FONG; -Komisaris : Tuan LIFRANSYAH GUMAY, SE Ak, MM; -Komisaris Independen : Tuan Dr. Ir. ROZIK BOEDIORO SOETJIPTO; -Komisaris Independen : Tuan AMIR SAMBODO. 4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan sehubungan dengan pengubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, termasuk menyatakan kembali keputusan Rapat di hadapan Notaris dan instansi berwenang, mempersiapkan dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk menyampaikan permohonan dan/atau pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Dalam mata acara Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, a. Tidak terdapat pemegang saham yang menyatakan abstain; b. Sebanyak (satu juta seratus delapan puluh dua ribu) saham atau 0,037% (nol koma nol tiga tujuh persen) yang menyatakan tidak setuju; c. Sebanyak (tiga miliar seratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh enam) saham atau 99,963% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam tiga persen) menyatakan setuju;

5 Maka, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak (tiga miliar seratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh enam) saham atau 99,963% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam tiga persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 14 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 15 ayat 1 terkait dengan Direksi dan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi, Pasal 17 ayat 1, ayat 3, ayat 5 dan ayat 6 terkait dengan Dewan Komisaris., Pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 terkait Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris. Pasal 19 ayat 5, ayat 8, ayat 11, ayat 15, ayat 17 b, tentang Rapat Dewan Komisaris dan Pasal 20 ayat 1 terkait Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Keuangan. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat di hadapan Notaris, termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyampaikan permohonan persetujuan dan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumendokumen serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jakarta, 12 Januari 2018 PT Bayan Resources Tbk Direksi