SURAT KETERANGAN RINA HARTATI MULJONO, SH.

Transkripsi

1 neruasarkan surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 7 Nopember 1994 Nomor 55-XI-1994 ^ n to ^ ^ m b e n a ^ P 1 ^ ^ ^ ^ 3 ^ 1 ^ e m la k 3 0 ^ 1 ^ (^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 6 ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ u ra b a ^ SURAT KETERANGAN Yang bertanda tangan dibawah in i: Nama : RINA HARTATI MULJONO, SH. Pekerjaan : Notaris dan PPAT Alamat : Komplek Ambengan Plaza B-23 Jalan Ngemplak 30 Surabaya. Dengan ini menerangkan bahwa akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. "SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA" nomor 10, tanggal 7 Mei 2013, saat ini masih dalam proses laporan pada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta. Demikian Surat Keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Surabaya, 23 Mei Notaris di Surabaya RINA HARTATI MULJONO, SH.

2 NOTARIS - P.P.A.T. RINA HARTATI MULJONO, SH. AMBENGAN PLAZA B - 23, JL. NGEMPLAK No. 30 TELP. : (031) , , FAX. : (031) SURABAYA SK. No. C - 67.HT Th Tanggal 30 Mei 1994 AKTA TANGGAL : 7 Mei NOMOR : 1 0. BEBITA ACARA R&fAT

3 I c u r,. f BERITA ACARA RAPAT Nomor : Pada hari ini, hari Selasa, tanggal tujuh (7) Mei (2013)- dua ribu tiga belas, pukul BBWI (sebelas Bagian Barat Waktu Indonesia) Saya, RINA HARTATI MULJONO, Sarjana Hukum, Notaris di -- Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, ---- Notaris telah kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini J - Untuk dan atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas --- PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA berkedudukan di Surabaya, yang anggaran dasarnya tertanggal tiga puluh (30) Nopember ---- (2004) dua ribu empat, nomor 3, dibuat dihadapan MOHAMMAD - BUDI PAHLAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya dan telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang demikian --- berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi -- Manusia Republik Indonesia nomor C HT T H.2004, tanggal dua puluh tiga (23) ---- \Desember (2004) dua ribu empat, bertalian dengan akta ---- perubahannya yang disesuaikan dengan Undang Undang nomor 40 tahun 2007, yaitu : akta tertanggal dua puluh enam (26) Maret (2008) dua ribu delapan, nomor 5, dibuat dihadapan MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya dan telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang demikian -- berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia nomor AHU A H Tahun 2008, tanggal delapan belas (18) April (2008) dua ribu delapan; akta tertanggal sebelas (11) Desember (2008) dua ribu -- delapan, nomor 6; akta tertanggal dua belas (12) Pebruari (2009) dua ribu - sembilan, nomor 4; keduanya dibuat dihadapan MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN, ---- Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya akta tertanggal dua puluh empat (24) Nopember (2010) dua- ribu sepuluh, nomor 16, dibuat dihadapan MOHAMMAD BUDI --

4 t i A : ' *? & * 7 '» "i% ir. t*,7 PAHLAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya dan telah -- mendapat pengesahan pihak yang berwenang demikian berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia nomor AHU AH Tahun 2011, tangal tujuh (07) Juli -- (2011) dua ribu sebelas dan telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang demikian berdasarkan surat Penerimaan --- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SETYAWAN ---- MAHAKARYA PRIMA tanggal empat (04) Agustus (2011) dua -- ribu sebelas, nomor AHU-AH ; akta tertanggal tiga belas (13) September (2011) dua ribu sebelas, nomor 5, dibuat dihadapan MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya; akta tertanggal dua (2) Maret (2012) dua ribu dua belas,- nomor 1, dibuat dihadapan saya, Notaris di Surabaya dan - akta mana telah mendapat persetujuan dari pihak yang --- berwenang demikian berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor --- AHU AH Tahun 2012, tanggal tiga puluh (30) Maret (2012) dua ribu dua belas; (untuk selanjutnya disebut "Perseroan") Berada dikantor saya, Notaris, Jalan Ngemplak nomor 30, - Komplek Ambengan Plaza B-23 Surabaya Yaitu untuk membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang - Saham dari perseroan tersebut, yang diadakan pada hari, -- tanggal, jam serta tempat seperti disebutkan pada bagian -- awal akta ini Telah hadir dalam rapat dan oleh karena itu berhadapan dengan saya, Notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi ---- tersebut pada akhir akta ini : Tuan Haji MOHAMMAD ONNY HERMAWAN, Sarjana Ekonomi, lahir di Mojokerto, pada tanggal delapan (8) Juni (1970) ---- seribu sembilan ratus tujuh puluh, Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Mojokerto, - Jalan Gajah Mada , RT.002, RW.001, Kelurahan --- Balongsari, Kecamatan Magersari, pemegang Kartu Tanda

5 MULYONO, SB IS SURABAYA OAN PLAZA B-23 AK30. S U R A B A Y A endud^jk ^iomor ; saat ini berada di Surabaya; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku - Direktur Utama dan pemegang (tiga ribu enam ratus- tujuh puluh enam) saham perseroan tersebut diatas Tuan LABOEH WIDODO, lahir di Jombang, pada tanggal enam- (6) Oktober (1971) seribu sembilan ratus tujuh puluh -- satu, Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggaldi Sidoarjo, Perum Magersari G-03, RT.028, RW.007, ---- Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, pemegang Kartu- Tanda Penduduk nomor ; saat ini berada di Surabaya; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku - Direktur perseroan tersebut diatas Tuan JONI EKO SAPUTRO, lahir di Malang, pada tanggal -- tiga puluh satu (31) Januari (1969) seribu sembilan --- ratus enam puluh sembilan, Warga Negara Indonesia, ---- swasta, bertempat tinggal di Banyuwangi, Dusun Tlogosari, RT.003, RW.001, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ; saat ini berada di Surabaya; menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak : a. selaku Komisaris perseroan b. selaku Direktur Utama dari- demikian sah mewakili -- Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama ---- perseroan terbatas PT. PRIMA MULIA ABADI berkedudukan di Surabaya yang anggaran dasarnya tertanggal sembilan belas (19) April (2005) dua ribu lima, nomor 36, dibuat dihadapan ANIS MOHAMMAD Sarjana Hukum, -- Notaris di Gresik, dan telah memperoleh pengesahan -- dari pihak yang berwenang demikian berdasarkan surat- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C HT TH.2005, -- tanggal dua puluh sembilan (29) Juni (2005) dua ribu-

6 ;n/ U dua ribu tujuh, nomor 15, dibuat dihadapan YOHANES- YUSUF HANDYONO TANUWIDJAJA Sarjana Hukum, Notaris - di Surabaya dan telah dilaporkan kepada Menteri -- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --- demikian berdasarkan surat Penerima Laporan nomor - W10-HT , tanggal tujuh belas (17) Juli - (2007) dua ribu tujuh; dan disesuaikan dengan Undang Undang nomor 40 tahun , yaitu : akta tertanggal tiga belas (13) Agustus (2008) duaribu delapan, nomor 35, dibuat dihadapan ANIS ---- MOHAMMAD Sarjana Hukum, Notaris di Gresik dan telah memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang demikian berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor --- AHU A H Tahun 2008, tanggal dua puluh -- satu (21) Oktober (2008) dua ribu delapan; selaku pemegang (enam ribu delapan ratus dua puluh lima) saham perseroan tersebut diatas Tuan ALEX INDRASEPUTRA ISHARIANTO, lahir di Surabaya, - pada tanggal dua puluh (20) Maret (1967) seribu sembilan ratus enam puluh tujuh, Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Surabaya, ---- Jalan Taman Wonorejo Permai 15, RT.001, RW.004, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, pemegang Kartu - Tanda Penduduk nomor ; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku- Direktur perseroan tersebut diatas Para penghadap telah dikenal oleh-saya, Notaris Penghadap tuan Haji MOHAMMAD ONNY HERMAWAN, Sarjana ---- Ekonomi dalam kedudukannya selaku Direktur Utama perseroan, berdasarkan ketentuan dalam pasal 9 ayat 4 dari anggaran dasar perseroan membuka rapat selaku ketua dan menerangkan: - bahwa seluruh saham hadir dan diwakili sebanyak (sepuluh ribu lima ratus) saham yang merupakan keseluruhandari saham yang dikeluarkan dan disetor dalam perseroan -- tersebut sampai hari ini

7 A M B E N G A N PLAIA B-ii3. NGEMPLAK 30, S U R A B A Y A TELP.: bahwa saham-saham tersebut tidak diperlihatkan kepada -- saya, Notaris, akan tetapi ketua rapat menjamin adanya --- kepemilikan saham-saham tersebut sebagaimana dinyatakan -- diatas bahwa karena semua saham yang telah dikeluarkan oleh --- perseroan sampai pada saat diadakan rapat ini hadir dan -- diwakili, maka rapat ini diadakan secara sah dan dapat --- mengambil keputusan yang mengikat bahwa rapat ini diadakan dengan acara rapat sebagai ---- berikut : Mengangkat tuan HADI PRAJITNO sebagai Komisaris Utama -- I perseroan Karena apa yang dibicarakan telah diketahui para pihak, - maka Rapat dengan suara bulat memutuskan : Menyetujui pengangkatan tuan HADI PRAJITNO sebagai Komisaris Utama perseroan Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan selanjutnya akan ditulis dan dibaca sebagai berikut : Direktur Utama : tuan Haji MOHAMMAD ONNY HERMAWAN, --- Sarjana Ekonomi, lahir di Mojokerto, - pada tanggal delapan (8) Juni (1970) - seribu sembilan ratus tujuh puluh, -- Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Mojokerto, Jalan- Gajah Mada , RT.002, RW.001, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor Direktur : tuan LABOEH WIDODO, lahir di Jombang,- pada tanggal enam (6) Oktober (1971) - seribu sembilan ratus tujuh puluh --- satu, Warga Negara Indonesia, swasta,- bertempat tinggal di Sidoarjo, Perum - Magersari G-03, RT.023, RW.007, Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, pemegang Kartu Tanda

8 Penduduk nomor : tuan ALEX INDRASEPUTRA ISHARIANTO, -- lahir di Surabaya, pada tanggal dua puluh (20) Maret (1967) seribu sembilan ratus enam puluh tujuh, Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Taman ---- Wonorejo Permai 15, RT.001, RW.004, Kelurahan Wonorejo,?Kecamatan Rungkut, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor Komisaris Utama : tuan HADI PRAJITNO, lahir di Tulungagung, pada tanggal empat (4) September (1954) seribu sembilan ratus lima puluh empat, Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat ---- tinggal di Surabaya, Jalan Bukit Golf- Blok E-2/3, RT.003, RW.004, Kelurahan- Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor Komisaris : tuan JONI EKO SAPUTRO, lahir di Malang, pada tanggal tiga puluh satu - (31) Januari (1969) seribu sembilan ratus enam puluh sembilan, Warga ---- Negara Indonesia, swasta, bertempat -- tinggal di Banyuwangi, Dusun Tlogosari, RT.003, RW.001, Desa Jambewangi, Kecamatan nomor Pada akhirnya rapat member kuasa kepada Direksi dan baik bersama-sama maupun masing-masing dengan hak substituasi ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon persetujuan/pengesahan atas berita acara perubahananggaran dasar menurut akta ini dari yang berwajib dan ---

9 P» AMBENOAM PLAZA 8-23 JL. NGEMPLAK 30, S URABAYA t E L P.: <SJ<ec-* untuk keperluan mana penghadap dimana perlu memberikan --- keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menanda - tangani surat-surat/akta-akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala perbuatan hukum yang dipandang perlu oleh yang diberi kuasa sehingga urusan --- menjadi beres Turut menghadap kepada saya, Notaris, yaitu : Tuan HADI PRAJITNO, lahir di Tulungagung, pada tanggal - «i *- J empat (4) September (1954) seribu sembilan ratus lima puluh empat, Warga Negara Indonesia, wiraswasta, K '+''itrlpat tinggal di Surabaya, Jalan Bukit Golf B l o k-- Lakarsantri, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor Penghadap dikenal oleh saya, Notaris Oleh karena sudah tidak ada yang dibicarakan, maka Ketuamenutup Rapat ini pada pukul BBWI (sebelas lebih lima belas menit Bagian Barat Waktu Indonesia) Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini, dibuatlah - - Dibuat dan dilangsungkan di Surabaya, pada hari dan ---- tanggal, waktu dan tempat tersebut diatas, dengan dihadirioleh saksi-saksi : Nyonya IKA SETIYAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Sidoarjo, pada tanggal delapan (8) April (1981) seribu sembilan ratus delapan puluh satu, bertempat tinggal di Sidoarjo, Desa Katerungan Barat nomor 9, RT.01, RW.01, Kecamatan - Krian; RT.003, RW.004, Kelurahan Lakarsantri, Kecamatan- A K T A I N I 2. Nyonya AJEMIATI, lahir di Lamongan, pada tanggal sembilan (9) April (1969) seribu sembilan ratus enam -- puluh Sembilan, bertempat tinggal di Lamongan, Desa --- Deket Kulon, RT.002, RW.002, Kecamatan Deket; keduanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi Setelah saya, Notaris, membacakan berita acara ini kepada para penghadap dan para saksi, maka para penghadap,- dan para saksi tersebut dan saya, Notaris, menanda tangani- berita acara ini

10 <* A Wiji ; ;t IIH * j / < cc.# * \. * r 4 ^ ^?-; --. *.->1**** Dilangsungkan dengan sempurna Asli akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN i, A? o * / «RINATL muljono, sh ^ NOTARIS SURABAYA

11 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONBSIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) Hunting Nomor : AHU-AH.0l Lampiran : Perihal :PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA Iakarla,05 Juni 2013 Kepada Yth. Notaris Rina Hartati Muljono, SH Komplek Ambengan PlazaB-23, Il Ngemplak 30 Kotamadya Surabaya Sesuai dengair-data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam databa,se Sistem Adrninistrasi Baclan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 10, tanggal 7 Mei 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Rina Hartati Muljono, SH berkedudukan di Kotamadya Surabaya beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 23 Mei 2013, mengenai Pemberitahuan Perubahan Srsunan Pengurus. PT. SETYAWAN MAIIAKARYA PRIMA, berkedudukan di Surabaya - Kota Surabaya, telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi tsadan lftikum Kementerian Hukum cian Ifak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pencatatan ini bersifat administratif guna melengkapi dokurnen perseroan dan tidak mempunyai akibat hukum apapun. A.n. MENTEzu }{LTKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTR.ASI HUKUM UMUM M rr' DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM. NIP Daftar Perseroan Nornor AIIU AH"01.09.Tahun 2013 Tanggal 05 Juni 2013