RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV BINTANG MUDA ABADI (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TransTra Permada b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/e-mail : 0274 8529991 e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 g. Tim Audit : Azis Ma ruf, S.Hut(Auditor) h. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut,MP. (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : CV BINTANG MUDA ABADI b. Nomor & Tanggal IUI : Tanda Daftar Industri No. 536/27/KEP/59/2013 tanggal 23 September 2013. c. Alamat kantor : Jl. Magelang Purworejo Km 10 Dsn Punduhsari Ds Tempurejo Kec Tempuran Kab Magelang. d. Alamat Pabrik : Jl. Magelang Purworejo Km 10 Dsn Punduhsari Ds Tempurejo Kec Tempuran Kab Magelang. e. No. telepon : 0293-363614 f. Pengurus : 1. Direktur Utama : Tuan David Wijaya Lindartono 2. Direktur I : Tuan Andi Kurniawan Widodo 3. Direktur II : Tuan Jeffrey Wijaya Lindartono 4. Direktur III : Tuan Anthony Setiawan Widodo (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Waktu : 23 Januari 2017 Tempat : Kantor & Pabrik CV BINTANG MUDA ABADI Jl. Magelang Purworejo Km 10 Dsn Punduhsari Ds Tempurejo Kec Tempuran Kab Magelang. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Waktu : 23-24 Januari 2017 Tempat : Kantor & Pabrik CV BINTANG MUDA ABADI Jl. Magelang Purworejo Km 10 Dsn Punduhsari Ds Tempurejo Kec Tempuran Kab Magelang. Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup sesuai dengan peraturan terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan penjualan/ domestik dan penjualan Ekspor, uji petik //27.04.2012 Halaman1dari12
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Penutupan Waktu : 24 Januari 2017 Tempat : Kantor & Pabrik CV BINTANG MUDA ABADI Jl. Magelang Purworejo Km 10 Dsn Punduhsari Ds Tempurejo Kec Tempuran Kab Magelang. bahan baku, dokumen pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 5 Februari 2017 Menetapkan Penerbitan Sertifikat Legalitas KayuCV BINTANG MUDA ABADIsejak tanggal pengambilan keputusan (4) Resume Hasil Penilaian : / Verifier Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir Produk Olahan Memiliki Izin Yang Sah Indikator 1.1.1. Unit Usaha Pengolahan Adalah Produsen Yang Memiliki Izin Yang Sah. Verifier1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/ atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan. Verifier1.1.1 (b)surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri) Akta Pendirian No.14 tanggal 10 April 2013 dengan Notaris H. Yanti Susanti Tan,SH.MH. Hasil verifikasi Penilikan I tidak ada perubahan dengan Penilaian Awal bahwa telah tersedia Dokumen berupa SIUP Kecil Nomor : 503/450/59/2013 tanggal 23 September 2013 yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Hasil verifikasi Penilikan I tidak ada perubahan dengan Penilaian Awal bahwa menunjukkan tersedia dokumen Izin gangguan (HO) Nomor 188.4/504/43/KEP/59/2013 sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman //27.04.2012 Halaman2dari12
/ Verifier Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier1.1.1 (f) Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup yang Lain yang Setara) Verifier 1.1.1 (g) Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI). Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah tanggal 23 September 2013. Hasil verifikasi Penilikan I tidak ada perbedaan dengan Penilaian Awal bahwa menunjukkan tersedia dokumen TDP CV BINTANG MUDA ABADI No.113031600441 tanggal 23 September 2013 diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Hasil verifikasi Penilikan I tidak ada perbedaan dengan Penilaian Awal bahwa menunjukkan tersedia NPWP atas nama CV BINTANG MUDA ABADI nomor : NPWP 31.738.530.0-524.000, Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-0003715ER/WPJ.32/KP.0403/2013 dan SPPKP No. S-3PKP/WPJ.32/KP.0403/. Data pada NPWP, SKT dan SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya. Hasil verifikasi Penilikan I tidak ada perbedaan dengan Penilaian Awal bahwa menunjukkan telah tersedia dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang ditandatangani oleh Direktur CV. BINTANG MUDA ABADI yaitu David Wijaya Lindartono dan telah diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang. Hasil Verifikasi Penilikan I tidak ada perbedaan dengan Penilaian Awal bahwa telah tersedia dokumen No. 536/27/KEP/59/2013 diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Magelang tanggal 23 September 2013 dan Izin usaha sesuai dengan kegiatan usaha. //27.04.2012 Halaman3dari12
/ Verifier Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier :Dokumen Identitas Importir. CV BINTANG MUDA ABADI bukan sebagai importir bahan baku maupun produk kayu dan tidak diwajibkan mempunyai dokumen sebagai importir, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. CV BINTANG MUDA ABADIbukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini kan (Not Applicable). Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki Akte Notaris Pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier :Akte Notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier : Audit internal semua anggota kelompok CV BINTANG MUDA ABADI mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok(not Applicable). CV BINTANG MUDA ABADI mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini kan(not Applicable). Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat 6 pemasok dengan total penerimaan selama 1 tahun terakhir sebesar 13.737,890 m3, Seluruh pemasok bahan baku Kayu gergajian (balken) ke CV //27.04.2012 Halaman4dari12
Verifier 2.1.1.(b) Bukti penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier 2.1.1.(c ) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier 2.1.1.(d) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Verifier 2.1.1.(e) Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri. Verifier 2.1.1.(f) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen DKP dari pemasok. BINTANG MUDA ABADI dilengkapi kontrak suplai bahan baku serta purchase order dan kwitansi pembayaran. Seluruh penerimaan bahan baku Kayu gergajian (balken) pada CV BINTANG MUDA ABADI yang berasal dari pemasok telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan dan DKP, dan terdapat bukti tanda terima kayu dan berita acara pemeriksaann yang ditandatangani oleh petugas penerima CV BINTANG MUDA ABADI. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Bahan baku yang digunakan oleh CV. BINTANG MUDA ABADI seluruhnya berasal dari hutan rakyat sehingga dokumen angkutan yang digunakan berupa nota angkutan disertai dengan DKO dan dilengkapi dengan dokumen DKP. menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan seluruh penerimaan bahan baku balken dilengkapi dokumen DKP dan tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP serta personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima //27.04.2012 Halaman5dari12
Verifier 2.1.1.(g) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/DKP. dari pemasok beserta laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP CV BINTANG MUDA ABADI. Pemasok CV BINTANG MUDA ABADI pada periode Januari s/d Desember 2016 menggunakan DKP, sehingga verifier ini tidak. (Not Applicable). Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L) Verifier 2.1.2.(c) Packing List (P/L) Verifier 2.1.2.(d) Invoice Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk ada yang berasal dari kayu impor. ada yang berasal dari kayu impor. ada yang berasal dari kayu impor. ada yang berasal dari kayu impor. ada yang berasal dari kayu impor. ada yang berasal dari kayu impor. Bahan baku CV BINTANG MUDA ABADI adalah kayu sengon dan tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). //27.04.2012 Halaman6dari12
turunannya. ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3.(a) Laporan hasil produksi. Verifier 2.1.3.(b) Produksi Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier 2.1.3.(c) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier 2.1.3.(d)Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. Tersedia laporan produksi yang menunjukkan kesesuaian dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen 45,24 %. Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan Jenis produk CV BINTANG MUDA ABADI adalah barecore sesuai dengan izin usaha industri yang dikeluarkan dan realisasi produksi sebesar 6.429,7333 m3, tetapi tidak melebihi dari 30% dari kapasitas yang di izinkan. menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan Dokumen LMK sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan Bahan Baku, dan Laporan Produksi, dan Laporan penjualan. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) Verifier (a). Dokumen S-LK atau DKP Verifier (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). //27.04.2012 Halaman7dari12
Verifier (c). Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier (d). Ada Pemisahan Produk yang dijasakan pada perusahaan jasa. Verifier (e). Adanya Pendokumentasian bahan Baku, proses dan produksi dan ekspor, apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.. menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier 3.1.1.Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestic. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor CV BINTANG MUDA ABADI pada periode Januari s/d Desember 2016 tidak melakukan penjualan atau pemindah-tanganan produk di pasar domestik, sehingga verifier ini belum dapat (Not Applicable). Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi //27.04.2012 Halaman8dari12
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier 3.2.1.(b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) Verifier 3.2.1.(c) Packing List (P/L) kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Hasil rekapitulasi data produksi dan penjualan periode Januari s/d Desember 2016 menunjukan bahwa jumlah hasil produksi sebesar 6.429,7333 m3 masih lebih besar dari volume yang diekspor CV BINTANG MUDA ABADI. Hal ini menunjukkan perusahaan dapat dipastikan menjual atau mengekspor hasil produksi sendiri. Tersedia dokumen PEB CV BINTANG MUDA ABADI periode Januari s/d Desember 2016 sebanyak 19 dokumen ekspor dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Invoice, Bill of Lading, PEB dan NPE. Verifier 3.2.1.(d) Invoice Berdasarkan hasil verifikasi dokumen invoice diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen invoice sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data Packing list, Bill of Lading, dan PEB. Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading (B/L) Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Bill of Lading (B/L) kegiatan ekspor CV BINTANG MUDA ABADI periode periode Januari s/d Desember 2016 sesuai dengan dokumen ekspor PEB. Berdasarkan verifikasi menunjukan bahwa CV BINTANG MUDA ABADI telah melengkapi kegiatan pemasaran ekspornya dengan dokumen V-Legal yang sesuai dengan dokumen PEB dan //27.04.2012 Halaman9dari12
Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. invoice nya. terdapat penggunaan kayu lelang sehingga tidak terdapat penyalahgunaan V-Legal untuk kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri. Produk CV BINTANG MUDA ABADI merupakan produk yang tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Produk yang diekspor CV BINTANG MUDA ABADI bukan merupakan produk yang terkena kewajiban bea keluar, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Bahan baku CV BINTANG MUDA ABADI adalah kayu gergajian sengon serta tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa tersedia tanda V-Legal CV BINTANG MUDA ABADI dengan nomor: 104-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada setiap kemasan barecore (produk) yang ekport dan sesuai dengan ketentuan. Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). //27.04.2012 Halaman10dari12
Indikator4.1.1. Pedoman/prosedurdan implementasik3 Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pros edurk3. Verifier 4.1.1.(b)Implementasi K3 Verifier4.1.1.(c)Catatan Kecelakaan Kerja Hasil verifikasi dokumen dan wawancara yang dilakukan CV. BINTANG MUDA ABADI telah memiliki pedoman K3 dan personil yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman K3. Tersedia APD, jalur evakuasi yang cukup jelas, tempat berkumpul di areal yang aman. Berdasarkan hasil verifikasi tersedia peralatan K3 sesuai kebutuhan dan ketentuan serta berfungsi dengan baik. Hasil verifikasi lapangan tersedia catatan bulanan kecelakaan kerja dalam periode November 2015 s/d Oktober 2016. Dalam catatan laporan kecelakaan kerja 1 tahun terakhir terdapat 3 kali dan langsung di rujuk ke Rumah Sakit Islam Senden Magelang. Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier :Serikat pekerja ataukebijakan perusahaan(auditee) yangmembolehkan untukmembentuk atauterlibat dalam kegiatanserikat pekerja. Hasil verifikasi menunjukan terdapat Surat Pernyataan dari Direktur CV. BINTANG MUDA ABADI yang menjelaskan belum/tidak ada serikat pekerja akan tetapi perusahaan membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Surat Pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 7 Januari 2015 oleh Direktur CV. BINTANG MUDA ABADI David Wijaya Lindartono. Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP). Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Dokumen Peraturan Perusahaan CV BINTANG MUDA ABADI tanggal 7 Februari 2015 dan tersedia Surat Keputusan dari Kepala Dinas Tenaga Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang //27.04.2012 Halaman11dari12
Nomor 184.4 /356 / KEP / 24 / 2015. Indikator 4.2.3. Mempekerjakan Anak Di bawah Umur Verifier : Pekerja yang masih dibawah umur Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan CV BINTANG MUDA ABADI tidak memperkerjakan pekerja dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Sri Mulyani, lahir 25 Oktober 1998 yang berumur 18 tahun lebih 2 bulan. Yogyakarta,6 Februari 2017 Ir. Tri Madiyono Direktur Utama //27.04.2012 Halaman12dari12