RESUME HASIL VERIFIKASI LK Rev.2

Transkripsi

1 RESUME HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. BALIBAKU (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 g. Tim Audit : Agus Budianto, S.Hut h. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Suprayitno, M Sc. (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : CV. BALIBAKU b. Nomor & Tanggal TDI : IUI Kecil nomor: 114/BPPT/XII/2012 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gianyar pada tanggal 19 Desember 2012 c. Alamat Kantor TDI : Jln. Suka Luwih No. 101 A, Br. Gentong, Ds. Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar d. Pengurus Direktur : I Made Darmawan, SE (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Rabu, 16 November Perkenalan Tim Audit dan LVLK, 2016, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana - Pukul: kerja verifikasi, metodologi dan WIB mekanisme verifikasi, jaminan - Tempat : Kantor CV. kerahasiaan data dan informasi BALIBAKU, Kabupaten auditee dan konfirmasi wakil Gianyar, Provinsi Bali manajemen auditee Verifikasi Dokumen & November 2016 Dilakukan pengecekan dokumen observasi lapangan legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, penjualan/ekspor, // Halaman 1 dari 11

2 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Penutupan - Kamis, 17 November Pukul: WIB - Tempat : Kantor CV. BALIBAKU, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 10 Desember 2016 dokumen dan implementasi K3 dan verifikasi satu rantai ke belakang kepada supplier bahan baku Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan. Menetapkan: Lulus dalam Penilaian Awal dan berhak DIPERTAHANKAN Sertifikat Legalitas Kayu sejak tanggal pengambilan keputusan. (4) Resume Hasil Penilaian: Prinsip 1. Industri Kecil Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah. K1.1 Industri Kecil memiliki : (A) Tanda Daftar Industri (B) Investasi kurang dari Rp ,- diluar tanah dan bangunan. Indikator Industri Kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah (a) Akte pendirian perusahaan dan/ atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Hasil verifikasi penilikan II tidak ada perubahan dengan penilikan I bahwa menunjukkan bahwa tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir CV. BALIBAKU yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar. Hasil verifikasi Penilikan II tidak ada perubahan dengan penilikan I bahwa telah tersedia Dokumen SIUP Nomor ; 908/22-06/PK/XII/2012 a.n CV. BALIBAKU yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan // Halaman 2 dari 11

3 1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri) (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara (g) Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau TDI Perizinan Pemerintah Kabupaten Gianyar pada tanggal 19 Desember 2012 dan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan. Hasil verifikasi penilikan II tidak ada perubahan dengan penilikan I bahwa menunjukkan tersedia dokumen Izin Gangguan yang masih berlaku dan sesuai dengan jenis usahanya. Hasil verifikasi penilikan II tidak ada perbedaan dengan penilikan I bahwa menunjukkan tersedia dokumen TDP CV. BALIBAKU Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gianyar dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Hasil verifikasi penilikan II tidak ada perbedaan dengan penilikan I bahwa menunjukkan tersedia NPWP atas nama CV. BALIBAKU nomor: dan tersedia dokumen SKT nomor: PEM ER/WPJ.17/KP.0703/2012 dan SPPKP nomor PEM-00072/WPJ.17/KP.0703/2013. Data pada NPWP, SKT dan SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya. Hasil verifikasi penilikan II tidak ada perbedaan dengan penilikan I bahwa menunjukkan telah tersedia dokumen SPPL CV. BALIBAKU yang telah disampaikan kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar. Hasil Verifikasi Penilikan II tidak ada perbedaan dengan penilikan I bahwa telah tersedia dokumen IUI Kecil yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gianyar pada tanggal 19 Desember 2012 dan Izin usaha sesuai dengan kegiatan usaha. Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu // Halaman 3 dari 11

4 Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin. : Dokumen Identitas importir. diaplikasi bahan baku maupun produk kayu dan tidak diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan sebagai importir, sehingga verifier ini tidak (Not Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) : Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. diaplikasi CV. BALIBAKU bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok : Akte notaris CV. BALIBAKU mengajukan audit VLK pembentukan kelompok atau diaplikasi industri secara mandiri/sendiri, tidak dokumen pembentukan melalui kelompok, sehingga verifier ini kelompok. tidak : Audit internal semua CV. BALIBAKU mengajukan audit VLK anggota kelompok diaplikasi industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian Pada periode audit yaitu November 2015 s.d. Oktober 2016 CV. BALIBAKU telah menerima bahan baku Barang setengah jadi sebanyak 891,63 m 3 dari 3 (tiga) pemasok. Dari semua pemasok tersebut terdapat dokumen kontrak suplai yang // Halaman 4 dari 11

5 (b) Bukti penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (d) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asa lusul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP (e) Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri. sah ditandatangani oleh dua pihak di atas materai dan dibuat rangkap dua serta system pemesanan barang menggunakan purchase order yang dikirimkan terlebih dahulu kepada pemasok kemudian pembayaran menggunakan kwitansi. Seluruh penerimaan bahan baku barang setengah jadi pada CV. BALIBAKU yang berasal dari pengrajin telah dilengkapi dengan dokumen nota barang yang ditandatangani oleh petugas penerima CV. BALIBAKU. 1. Seluruh bahan baku CV. BALIBAKU telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Barang. 2. Hasil uji petik penerimaan bahan baku barang setengah jadi di lapangan menunjukkan kesesuaian fisik dengan dokumen angkutan 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah telah sesuai dengan stock/lmkb pada periode yang sama. 4. CV. BALIBAKU tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang dan hanya menerima bahan baku berupa barang setengah jadi. CV. BALIBAKU tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak CV. BALIBAKU tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak // Halaman 5 dari 11

6 (f) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen DKP dari pemasok. Seluruh pemasok bahan baku barang setengah jadi pada CV. BALIBAKU telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (g) VLBB apabila Pemasok CV. BALIBAKU pada periode pemasok belum S-LK / S-PHPL Agustus s.d Oktober 2016 sudah dan/atau DKP. menggunakan DKP, sehinggai verifier ini tidak. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) (b) Bill of Lading (B/L) (c)packing List (P/L) (d)invoice (e) Deklarasi Impor (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) sehingga verifier ini tidak sehingga verifier ini tidak sehingga verifier ini tidak sehingga verifier ini tidak sehingga verifier ini tidak sehingga verifier ini tidak // Halaman 6 dari 11

7 (g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. sehingga verifier ini tidak (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya sehingga verifier ini tidak Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu (a) Laporan hasil produksi Tersedia laporan produksi yang menunjukkan kesesuaian dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen 100% dari proses produksi yang hanya proses finishing (b) Produksi Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (c) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. Terdapat laporan hasil produksi CV. BALIBAKU termuat pada tabel IV-3 di atas dengan sebanyak pcs atau 891,053 m 3 barang jadi, jenis produk yang dihasilkan tersebut telah sesuai dengan data barang yang tertera pada dokumen izin nya. Dari hasil laporan produksi tersebut, maka produksi CV. BALIBAKU belum melebihi kapasitas produksi yang diizinkan yang termuat pada izin IUI Kecil. CV. BALIBAKU tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak (d) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Dokumen LMKO/LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan, dan Laporan Produksi harian. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) (a) Dokumen S-LK atau DKP. CV. BALIBAKU tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / // Halaman 7 dari 11

8 (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not CV. BALIBAKU tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not CV. BALIBAKU tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not CV. BALIBAKU tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not CV. BALIBAKU tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. CV. BALIBAKU pada periode November 2015 s.d Oktober 2016 tidak melakukan penjualan atau pemindah-tanganan produk di pasar domestik Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor // Halaman 8 dari 11

9 Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Produksi hasil CV. BALIBAKU yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri tidak ada jasa subkontrak (b.)pemberita- Dokumen ekspor PEB CV. BALIBAKU sesuai huan Ekspor Barang (P E B) dengan dokumen ekspor lainnya (c) Packing List (P/L) Hasil verifikasi penilikan II menunjukan bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Invoice, Bill of Lading, PEB dan NPE (d) Invoice Berdasarkan hasil verifikasi dokumen invoice diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen invoice sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data Packing list, Bill of Lading, dan PEB (e) Bill of Lading Hasil verifikasi menunjukkan bahwa (B/L) tersedia dokumen Bill of Lading (B/L) kegiatan ekspor CV. BALIBAKU periode periode November Oktober 2016 sesuai dengan dokumen ekspor PEB (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang Berdasarkan verifikasi menunjukan bahwa CV. BALIBAKU telah melengkapi kegiatan wajib dilengkapi dengan pemasaran ekspornya dengan dokumen Dokumen V-Legal V-Legal yang sesuai dengan dokumen PEB dan invoice nya. terdapat penggunaan kayu lelang sehingga tidak terdapat penyalahgunaan V-Legal untuk kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri CV. BALIBAKU (g) Hasil Hasil verifikasi menunjukan bahwa ada verifikasi teknis (Laporan Laporan Surveyor CV. BALIBAKU yang Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya dan // Halaman 9 dari 11

10 (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi. CV. BALIBAKU pada periode November 2015 s.d Oktober 2016 tidak melakukan penjualan eksport produk yang terkena bea keluar. CV. BALIBAKU pada periode November 2015 s.d Oktober 2016 tidak melakukan penjualan eksport dengan produk yang dibatasi perdagangannya. Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator Implementasi Tanda V-Legal : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan bahwa tersedia tanda V-Legal CV. BALIBAKU dengan nomor: 006-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada setiap dokumen ekport yakni dokumen Packing List atau Invoice dan sesuai dengan ketentuan. Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Prosedur dan implementasi K (a) Pedoman/prosedur K (b) Implementasi K (c) Catatan Kecelakaan Kerja Tersedia dokumen SOP K3 yang dibuat oleh CV. BALIBAKU dan CV. BALIBAKU telah menunjuk saudara Marvis Antonio sebagai personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 melalui surat penugasan yang diterbitkan oleh Direktur CV. BALIBAKU a.n I Made Darmawan CV. BALIBAKU menyediakan jalur evakuasi dan titik kumpul darurat, peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K). Peralatan tersebut berfungsi dengan baik. Hasil verifikasi penilaian awal menunjukan CV. BALIBAKU telah // Halaman 10 dari 11

11 Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja membuat catatan kecelakaan kerja dengan informasi nama, bagian, waktu kejadian, Jenis kecelakaan kerja, dan tindakan penanganannya. : Serikat pekerja atau Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan kebijakan perusahaan tersedia Surat Pernyataan Direktur (auditee) yang membolebkan CV.SVARGA DEVATA, mengenai kebijakan untuk membentuk atau terlibat perusahaan yang membolehkan dalam kegiatan serikat pekerja. karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. : Ketersediaan Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Dokumen KKB atau PP yang tersedia Dokumen Peraturan Perusahaan mengatur hak-hak pekerja. CV. BALIBAKU tahun 2016 yang didalamnya terdiri dari 61 Pasal dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Gianyar. Indikator Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). : Pekerja yang masih di bawah Umur Hasil verifikasi penilikan II menunjukan CV. BALIBAKU tidak memperkerjakan anak. Karyawan termuda atas nama I Nengah Alit Budiawan yang berumur 20 tahun lebih 6 bulan. Yogyakarta, 10 Desember 2016 Ir. Tri Madiyono Direktur // Halaman 11 dari 11