STATISTIK MARET ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BULLETIN EDISI BULLETIN STATISTIK TAHUN 2018 ISSN : 89997

Transkripsi

1 BULLETIN ISSN : STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BULLETIN STATISTIK TAHUN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakar ta Pusat EDISI MARET

2

3 . B U L L E T I N S T A T I S T I K DAFTAR ISI: Halaman Ringkasan Eksekutif 1 Ringkasan Statistik 2 Laporan Transaksi 3 A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) 3 B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) 12 C. Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) 14 D. Laporan dari Penyedia Barang dan Jasa 17 E. Laporan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri 19 F. Laporan Penundaan Transaksi (LPT) 22 Analisis dan Pemeriksaan 26 A. Hasil Analisis (HA) 26 B. Karakteristik Terlapor HA 31 C. HA Terkait Pendanaan Terorisme 34 D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37 E. Tindak Lanjut terhadap HA/HP 39 F. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ Terkait Hasil Analisis 41 G. Pengaduan Masyarakat 43 Lain-lain 45 A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU 45 B. Keterangan Ahli 48 C. Audit 50 D. Pertukaran Informasi Antar FIU 52 E. Nota Kesepahaman (MoU) 54 VOLUME 97/THN IX/ Maret ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME RINGKASAN EKSEKUTIF Bulletin Statistik APUPPT disusun secara periodik untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) serta Undang-undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU TPPT). Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup: 1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), serta Ditjen Bea Cukai; 2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta 3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK. Mengakhiri kuartal pertama tahun, jumlah penyampaian laporan ke PPATK semakin terus bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak selama Maret terutama terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, dan LTPBJ, yakni masing-masing bertambah sebanyak 691,8 ribu LTKL, 240,8 ribu LTKT, 5,0 ribu LTKM, 10,1 ribu LTPBJ, serta 62 LPUT. Dengan adanya penambahan laporan-laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai laporan atau meningkat sebanyak 5,1 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember. Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di Maret bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 22,2 persen. Peningkatan terjadi pada seluruh jenis laporan terutama terjadi pada penerimaan LTPBJ, LPUT, dan LTKL, yakni masing-masing naik sebesar 308,6 persen, 37,8 persen, dan 25,9 persen. Terkait fungsi analisis, selama Maret, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik sebanyak 37 HA, dengan 24 HA diantaranya merupakan HA reaktif (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 13 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 20 HA (54,1 persen). Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama Maret, terdapat penambahan 3 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang disampaikan kepada Penegak Hukum. Dengan demikian, jumlah HP yang telah disampaikan kepada penyidik maupun Kementerian/Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat sebanyak 110 HP, dengan rincian 45 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 31 HP masing-masing ke Penyidik Kejaksaan dan Kepolisian, 17 HP ke Penyidik DJP, 7 HP ke Penyidik DJBC, 5 HP ke Penyidik BNN, dan 3 HP ke Panglima TNI. Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga Maret terdapat 130 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 168 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp32 Miliar. Semoga buku ini dapat bermanfaat. Jakarta, April KIAGUS AHMAD BADARUDDIN Kepala PPATK

4 2 RINGKASAN STATISTIK LAPORAN TRANSAKSI Periode Januari 2003 s.d. Maret : Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. Maret sebanyak Laporan. A. LTKM = Laporan, bertambah 4,2 persen dibanding posisi Desember. B. LTKT = Laporan, bertambah 2,8 persen dibanding posisi Desember. C. LTPBJ = Laporan, bertambah 7,8 persen dibanding posisi Desember. D. LPUT = Laporan yang diperoleh melalui 25 lokasi pelaporan. E. LTKL = Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014). Tahun (s.d. Maret ): Jumlah Laporan yang diterima sebanyak Laporan atau naik 16,6 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun (c-to-c). A. LTKM = Laporan, naik 0,3 persen (c-to-c). B. LTKT = Laporan, naik 14,5 persen (c-to-c). C. LTPBJ = Laporan, naik 95,0 persen (c-to-c). D. LPUT = 160 Laporan, turun 96,7 persen (c-to-c). E. LTKL = Laporan, naik 17,5 persen (c-to-c). Maret : Jumlah Laporan yang diterima sebanyak Laporan, atau naik 22,2 persen dibandingkan Februari (m-to-m), atau naik 15,9 persen dibandingkan Maret (y-on-y). A. LTKM = Laporan, naik 3,2 persen (m-to-m), namun turun 6,5 persen (y-on-y). B. LTKT = Laporan, naik 10,2 persen (m-to-m), atau naik 10,7 persen (y-on-y). C. LTPBJ = Laporan, naik 308,6 persen (m-to-m), atau naik 225,3 persen (y-on-y). D. LPUT = 62 Laporan, naik 37,8 persen (m-to-m), namun turun 98,7 persen (y-on-y). E. LTKL = Laporan, naik 25,9 persen (m-to-m), atau naik 17,9 persen (y-on-y). HASIL ANALISIS DAN HASIL PEMERIKSAAN Periode Januari 2003 s.d. Maret : Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik Januari 2003 s.d. Maret sebanyak HA yang terkait dengan LTKM. A. HA - Proaktif = HA yang terkait dengan LTKM. - Inquiry = HA yang terkait dengan LTKM. B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = IHA. C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 133 HA yang terkait dengan 435 LTKM. D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 110 Laporan. Tahun (s.d. Maret ): HA yang disampaikan ke Penyidik selama Maret sebanyak 102 HA yang terkait dengan LTKM. A. HA - Proaktif = 30 HA yang terkait dengan 603 LTKM. - Inquiry = 72 HA yang terkait dengan 551 LTKM. B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 91 IHA. C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 1 HA yang terkait dengan 1 LTKM. D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 4 Laporan.

5 3 LAPORAN TRANSAKSI KEU ANGAN MENCURIGAKAN (LTKM) LAPORAN TRANSAKSI Pasal 23 Ayat (1): UU TPPU Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: a. Transaksi Keuangan Mencurigakan; b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp ,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. Pasal 1 Angka 5: Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang c. bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; d. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau e. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5. Selama Maret, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 248 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini meningkat 3,2 persen dibandingkan jumlah pada bulan Februari lalu (m-to-m), namun turun 6,5 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama Maret (y-on-y). Secara keseluruhan, jumlah LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. Maret telah mencapai sebanyak LTKM atau bertambah 4,2 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember. Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d. Maret tercatat sebanyak LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 434,1 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU. Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama tahun (s.d. Maret ) tercatat sebanyak 269 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 53,0 persen LTKM disampaikan oleh PJK Bank, sedangkan 47,0 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Non Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di DKI Jakarta (51,2 persen), Jawa Barat (16,7 persen), dan Jawa Timur (5,6 persen). Berdasarkan profilnya, sebagian besar atau sebanyak 90,8 persen terlapor LTKM yang disampaikan selama tahun (s.d. Maret ) adalah perorangan, sedangkan 9,2 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (62,8 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pegawai Swasta (32,1 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara tahun (67,2 persen). Berdasarkan LTKM selama tahun (s.d. Maret ), diketahui bahwa hanya sebanyak 32,3 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 67,7 persen LTKM tidak terisi atau belum mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (39,4 persen), Korupsi (20,9 persen), dan Perjudian (8,0 persen).

6 4 Tabel 1 Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Maret Jenis PJK Pelapor Mar- s.d. Jan- s.d. s.d. Feb- Mar- Mar- Des- Mar- (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Bank 36, ,049 2,992 7,959 31,080 2,284 2,592 7, , , Ø Bank Umum 36, ,167 2,947 7,826 30,626 2,224 2,568 7, , , Bank Milik Negara 11,096 50, ,936 9, ,209 62,282 73,378 4 Bank Swasta 12,540 58,073 1,716 4,009 17,708 1,353 1,442 4,479 80,260 92, Bank Pembangunan Daerah 8,614 7, , ,988 18, Bank Asing 2,615 2, ,748 6, Bank Campuran 1,157 2, ,909 4,066 8 Ø Bank Perkreditan Rakyat 287 1, ,479 2, Non Bank 27, ,203 2,306 7,049 25,047 2,518 2,362 7, , , Ø Pasar Modal 1,088 3, , ,185 6, Ø Asuransi 2,939 20, ,294 4, ,478 29, Ø Dana Pensiun Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing Ø Kegiatan Usaha Penukaran V aluta Asing Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*) Tahun Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun Tahun Jumlah Jan 2003 Jumlah PJK Pelapor () 1,435 43, , ,030 47,456 48, ,122 36,839 1,038 3,249 11,506 1,320 1,274 4,073 52,418 74, Ø Money Remittance/KUPU 30 9, ,080 3, ,124 14, Ø Perusahaan Perdagangan 0 1, ,990 1, Berjangka Komoditi Ø Koperasi Ø Penyelenggara E-Money Ø Perusahaan Modal Ventura Ø Lainnya Total LTKM 63, ,252 5,298 15,008 56,127 4,802 4,954 15, , , Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember Data Tahun 2011 s.d.maret menggunakan Database SIAPUPPT per 31 Maret. Jumlah Grafik 1 Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010 Berdasarkan Jenis PJK Pelapor Total Pos dan Giro Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi Money Remittance/KUPU Pedagang Valuta Asing Lembaga Pembiayaan/Leasing Dana Pensiun Asuransi Pasar Modal Bank Perkreditan Rakyat Bank Campuran Bank Asing Bank Pembangunan Daerah Bank Swasta Bank Milik Negara 7,991 42, ,948 2,765 7, , , Sebelum berlakunya UU TPPU 517 1,077 1,378 Sesudah berlakunya UU TPPU 1,568 11,070 1,387 8,591

7 Grafik 2 Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan Maret s.d. Maret 6,000 5, ,000 3,000 2,000 1, ,298 3,858 4,738 4,427 4,028 5,146 4,778 4,892 5,055 4,197 5,302 4,802 4,954 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 LTKM per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month) - Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya. Grafik 3 Jumlah dan Persentase LTKM Menurut Jenis PJK Pelapor Maret Grafik 4 Jumlah dan Persentase PJK Pelapor yang Menyampaikan LTKM Maret Non Bank 7,521 50% 15,058 LTKM Bank 7,537 50% Non Bank % 269 PJK Bank %

8 6 Grafik 5 Perkembangan Jumlah per-tahun dan LTKM Januari 2014 s.d. Maret 18.6% 4.2% 19.2% 28.8% 196, , , , ,361 39,688 56,733 48,668 56,127 15, Jumlah Jumlah Per-tahun Perkembangan (%) Catatan : - Jumlah dihitung sejak Januari Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2014 s.d. Maret Grafik 6 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-bulan Januari 2014 s.d. Maret 56,733 48,668 56,127 39,688 15,058 3,307 4,728 4,056 4,677 5, Jumlah Per-tahun Rata-rata per-bulan Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2014 s.d. Maret

9 7 Grafik 7 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK Januari 2014 s.d. Maret 56,733 48,668 56,127 39,688 30,166 23,790 26,567 15,898 25,507 23,161 31,080 25,047 15,058 7,537 7, Bank + Non Bank Bank Non Bank Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada tahun berjalan. - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2014 s.d.maret Grafik 8 Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-bulan Januari 2014 s.d. Maret 5, , , , , ,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2014 s.d. Maret

10 8 Tabel 2 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi s.d. Maret Propinsi Kantor PJK Pelapor Kejadian Transaksi Mar- Jan- s.d. Des- Feb- Mar- m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara , Sumatera Barat Sumatera Selatan , Bengkulu Jambi Riau Kepulauan Riau , Lampung Kep Bangka Belitung Banten , DKI Jakarta 2,436 7,615 27,001 2,510 2,430 7, Jawa Barat 801 2,301 10, , Jawa Tengah , Jawa Timur , DI Yogyakarta Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat n.a Gorontalo Papua Papua Barat n.a. n.a Catatan: Jumlah LTKM % Distribusi s.d. Mar- Perkembangan Mar- (dalam Persen) Total LTKM 5,298 15,008 56,127 4,802 4,954 15, Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan - Angka 0.0 mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian sehingga dihitung sebagai laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta). - Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya. - Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya. - Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah kumulatif tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun sebelumnya.

11 9 Gambar 1. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase LTKM Tahun (s.d. Maret ) Catatan : Jumlah LTKM dihitung berdasarkan Lokasi Pelaporan. Jumlah LTKM tidak Mencerminkan Terjadinya Tindak Pidana.

12 10 Tabel 3 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kategori Terlapor s.d. Maret Jenis Kategori Terlapor Mar- Jumlah LTKM Jan- s.d. Des- Feb- Mar- % Distribusi s.d. Mar- Perkembangan Mar- (dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Perorangan 4,791 13,650 50,425 4,365 4,491 13, Ø Laki-Laki 3,044 8,671 31,824 2,697 2,836 8, Ø Perempuan 1,747 4,979 18,601 1,668 1,655 5, Perusahaan/Korporasi 507 1,358 5, , Total LTKM 5,298 15,008 56,127 4,802 4,954 15, Tabel 4 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan s.d. Maret Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perseorangan Mar- Jan- s.d. Des- Feb- Mar- m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Ø Pegawai Swasta 1,475 4,137 16,736 1,407 1,516 4, Ø Pengusaha/Wiraswasta 1,140 3,224 11, , Ø PNS (termasuk pensiunan) 356 1,059 4, , Ø Ibu Rumah Tangga , , Ø Pedagang , Ø Pelajar/Mahasiswa , Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) , Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan) , Ø Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah Ø Profesional dan Konsultan Ø Pengajar dan Dosen Ø Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan Jumlah LTKM % Distribusi s.d. Mar- Perkembangan Mar- (dalam Persen) Ø Pegawai Bank Ø Petani dan Nelayan Ø Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya Ø Pengurus Parpol n.a Ø Pegawai Money Changer n.a. n.a Ø Pengrajin n.a. n.a Ø Tidak Teridentifikasi dll 446 1,528 4, , Total Terlapor Perseorangan 4,791 13,650 50,425 4,365 4,491 13,

13 11 Tabel 5 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan s.d. Maret Kategori Umur Terlapor Perseorangan Mar- Jumlah LTKM Jan- s.d. Des- Feb- Mar- % Distribusi s.d. Mar- Perkembangan Mar- (dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Ø Usia Dibawah 30 tahun 1,126 3,334 12,818 1,047 1,125 3, Ø Usia tahun 1,478 3,974 14,263 1,306 1,337 4, Ø Usia tahun 1,126 3,233 12,042 1,019 1,084 3, Ø Usia tahun 743 2,101 7, , Ø Usia Diatas 60 tahun , Ø Tidak Teridentifikasi Total Terlapor Perseorangan 4,791 13,650 50,425 4,365 4,491 13, Tabel 6 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal s.d. Maret Dugaan Tindak Pidana Asal Mar- Jumlah LTKM Jan- s.d. Des- Feb- Mar- % Distribusi s.d. Mar- Perkembangan Mar- (dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Terkait Tindak Pidana 1,849 4,175 14,695 1,543 1,782 4, Ø Penipuan 827 1,897 6, , Ø Korupsi , , Ø Perjudian , Ø Terorisme , Ø Narkotika Ø Di Bidang Perpajakan Ø Di Bidang Perbankan Ø Penyuapan Ø Penggelapan Ø Penyelundupan Imigran n.a. n.a. Ø Di Bidang Asuransi n.a. n.a. n.a. Ø Penyelundupan Tenaga Kerja n.a. n.a. Ø Perdagangan Manusia Ø Di Bidang Lingkungan Hidup Ø Pencurian Ø Penyelundupan Barang n.a. n.a. 0.0 Ø Di Bidang Kehutanan n.a Ø Psikotropika n.a Ø Di Bidang Kelautan Ø Di Bidang Pasar Modal Ø Pemalsuan Uang n.a. n.a. Ø Perdagangan Senjata Gelap n.a. n.a. n.a. Ø Prostitusi n.a Ø Penculikan n.a. n.a. n.a. Ø Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara tahun atau lebih Tidak Teridentifikasi Tindak Pidana/dll 3,449 10,833 41,432 3,259 3,172 10, Total LTKM 5,298 15,008 56,127 4,802 4,954 15,

14 12 Pasal 1 Angka 6 : UU TPPU Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam. LAPORAN TRANSAKSI KEU ANGAN TUNAI (LTKT) LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23. Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama Maret sebanyak LTKT, dengan rata-rata penerimaan sebanyak laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya, jumlah tersebut meningkat 10,2 persen (m-to-m), atau tercatat naik 10,7 persen jika dibandingkan jumlah pada Maret (y-on-y). Dengan demikian, jumlah penerimaan LTKT selama tahun (s.d. Maret ) telah sebanyak 774,6 ribu laporan yang dilaporkan oleh 332 PJK. Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. Maret, PPATK mencatat telah menerima sebanyak 24,7 juta LTKT. Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT disampaikan oleh PJK Bank (99,3 persen), utamanya PJK Bank Umum (99,1 persen). Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami penambahan sebesar 105,8 persen atau sebanyak 16,1 juta laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU. Grafik 9 Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan s.d. Maret 350, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,834 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 LTKT per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

15 13 Tabel 7 Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Maret Jenis Pihak Pelapor Mar- Jan- s.d. Des- Feb- Mar- (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Bank 8,620,893 12,417, , ,615 2,830, , , ,194 16,017,442 24,638, Ø Bank Umum 8,619,074 12,402, , ,840 2,827, , , ,768 15,997,373 24,616, Ø Bank Perkreditan Rakyat 1,819 14, , ,426 20,069 21, Non Bank 10,530 56,232 1,929 4,977 21,092 2,159 1,574 5,356 82,680 93, Ø Pasar Modal Ø Asuransi ,206 1,371 1 Ø Dana Pensiun Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing Ø Kegiatan Usaha Penukaran V aluta Asing ,972 49,614 1,723 4,468 19,809 1,950 1,350 4,681 74,104 84, Ø Money Remittance/KUPU 346 4, , ,152 6, Ø Pos dan Giro Ø Koperasi Ø Pegadaian Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*) Tahun Jumlah PJK Pelapor Tahun ( ) Total LTKT 8,631,423 12,473, , ,592 2,851, , , ,550 16,100,122 24,731, Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun Tahun Jumlah Jumlah Jan 2003 s.d. Mar- Grafik 10 Perkembangan Jumlah per-tahun dan LTKT Januari 2014 s.d. Maret 13.5% 3.2% 15.0% 13.8% 16,121,147 18,347,896 21,105,132 23,956,995 24,731,545 1,851,086 2,226,749 2,757,236 2,851, , LTKT LTKT Per-Tahun Perkembangan (%) Catatan : - Jumlah dihitung sejak Januari Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2014 s.d.maret.

16 14 UU TPPU Pasal 34 Ayat (1) : Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp ,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pasal 35 Ayat (1) : Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp ,00 (tiga ratus juta rupiah). LAPORAN PEMBAWAAN UANG TUNAI (LPUT) LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK, dan mulai efektif per Januari Selama Maret, terdapat 62 LPUT yang disampaikan Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK. Dengan adanya penambahan LPUT selama Maret, maka jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 2006 s.d. Maret tercatat sebanyak laporan dengan penerimaan laporan terbanyak berasal dari Soekarno Hatta (60,4 persen) dan Batam (34,5 persen). Selain menerima LPUT, PPATK juga telah menerima pelaporan pelanggaran pembawaan uang tunai dari Dirjen Bea dan Cukai RI. Hingga Maret, tercatat terjadi 304 pelanggaran pembawaan uang tunai yang terjadi di 19 lokasi pelaporan. Berdasarkan lokasinya, sebagaian besar pelanggaran pembawaaan uang tunai terjadi di Ngurah Rai Denpasar, yakni sebanyak 45,1 persen atau sebanyak 137 pelanggaran. Tabel 8 Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Lokasi Pelaporan s.d. Maret Lokasi Pelaporan Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*) Tahun Mar- Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun Jan- s.d. Des- Feb- Tahun Mar- Jumlah Jan 2006 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Ø Batam 2,683 1,617 2,772 2,772 3, ,987 7,670 Ø Soekarno Hatta 2,866 7,278 1,621 1,856 3, ,607 13,473 Ø Bandung Ø Tanjung Balai Karimun Ø Tj. Pinang Ø Ngurah Rai Denpasar Ø Dumai Ø Teluk Bayur Ø Teluk Nibung Ø Medan Ø Balikpapan Ø Pontianak Ø Pekanbaru Ø Semarang (Tj. Emas) Ø Lombok Ø Palembang Ø Yogyakarta Ø Mataram Ø Entikong Ø Kuala Namu Ø Juanda Ø Tarakan Ø Atambua Ø Kupang Ø Nunukan Total LPUT 5,711 9,126 4,646 4,888 7, ,590 22,301 - Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember Jumlah

17 15 Grafik 11 Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan Januari 2006 s.d. Maret Nunukan Kupang Atambua Tarakan Juanda Kuala Namu Entikong Mataram Yogyakarta Palembang Lombok Semarang (Tj. Emas) Pekanbaru Pontianak Balikpapan Medan Teluk Nibung Teluk Bayur Dumai Ngurah Rai Denpasar Tj. Pinang Tanjung Balai Karimun Bandung Soekarno Hatta Batam ,670 13, ,000 10,000 15,000 Grafik 12 Perkembangan Jumlah per-tahun dan LPUT Januari 2013 s.d. Maret 0.7% 49.2% 0.1% 6.6% 22,141 22,301 13,902 13,920 14,837 1, , LPUT LPUT Per-Tahun Perkembangan (%) Catatan : - Jumlah dihitung sejak Januari Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2014 s.d. Maret.

18 16 Tabel 9 Jumlah Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan Januari 2005 s.d. Maret Lokasi Pelaporan Jumlah Jan-2006 % (1) (2) (3) Ngurah Rai Denpasar % Soekarno Hatta % Batam % Kuala Namu % Pekan Baru 8 2.6% Pontianak 8 2.6% Medan 6 2.0% Tarakan 4 1.3% Dumai 3 1.0% Bandung 3 1.0% Tj. Pinang 2 0.7% Teluk Bayur 2 0.7% Tj. Balai Karimun 2 0.7% Halim Perdana Kusumah 1 0.3% Teluk Nibung 1 0.3% Juanda 1 0.3% Mataram 1 0.3% Palembang 1 0.3% Atambua 2 0.7% Total Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai % Grafik 13 Perbandingan Jumlah Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan Januari 2005 s.d. Maret Atambua Palembang Mataram Juanda Teluk Nibung Halim Perdana Kusumah Tj. Balai Karimun Teluk Bayur Tj. Pinang Bandung Dumai Tarakan Medan Pontianak Pekan Baru Kuala Namu Batam Soekarno Hatta Ngurah Rai Denpasar

19 17 UU TPPU Pasal 17 Ayat (1) : Pihak Pelapor meliputi: a. penyedia jasa keuangan: 1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia jasa giro; 10. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; 12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet; 13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; 14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau 16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. b. penyedia barang dan/atau jasa lain: 1. perusahaan properti/agen properti; 2. pedagang kendaraan bermotor; 3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; 4. pedagang barang seni dan antik; atau 5. balai lelang. LAPORAN TRANSAKSI DARI PENYEDIA BARANG DAN JASA (LTPBJ) Laporan Transaksi dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat (1). Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan kepada PPATK selama Maret tercatat bertambah sebanyak Laporan, atau meningkat sebesar 105,8 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, atau lebih tinggi 225,3 persen dibandingkan jumlah pada Maret. Dengan adanya penambahan tersebut, bila diakumulasikan sejak Mei 2012, maka jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga Maret telah mencapai laporan yang berasal dari 738 PBJ. Dari sejumlah LTPBJ yang dilaporkan selama Mei 2012 s.d. Maret, sebagian besar laporan transaksi yang dilaporkan berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak laporan atau 61,4 persen, diikuti oleh Pedagang Kendaraan Bermotor sebanyak laporan atau 36,1 persen, Pedagang Perhiasan/Logam Mulia sebanyak laporan atau 1,9 persen, Balai Lelang sebanyak laporan atau 0,6 persen, dan Pedagang Barang Seni/Antik sebanyak 4 laporan atau 0,0 persen. Tabel 10 Jumlah Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Mei 2012 s.d. Maret Jenis Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa Lainnya (PBJ) Tahun Tahun Tahun Jumlah LTPBJ Mei 2012 s.d. Mar- Jumlah PBJ Pelapor Mei 2012 Mar- Jan- s.d. Des- Feb- Mar- (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Ø Perusahaan Properti 90,629 1,849 7,061 23,472 1,309 8,130 14, , Ø Pedagang Kendaraan Bermotor Ø Pedagang Perhiasan/logam mulia 52,326 1,209 2,917 18,398 1,058 1,841 4,764 75, , , Ø Balai Lelang , Ø Barang Seni / Antik Ø Tidak terklasifikasi Total LTPBJ 146,780 3,097 10,065 42,927 2,466 10,076 19, , Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (Oktober 2010).

20 18 Grafik 14 Perbandingan Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor Mei 2012 s.d. Maret Barang Seni / Antik 4 10 Balai Lelang 1, Perhiasan / logam mulia 10 3,940 Pedagang Kendaraan Bermotor ,488 Perusahaan Properti ,627 Jumlah Laporan Transaksi Jumlah PBJ Grafik 15 Jumlah dan Persentase Laporan Transaksi dari PBJ Tahun (s.d. Maret ) Pedagang Kendaraan Bermotor 4,764 24% Balai Lelang 147 1% Perhiasan / logam mulia 129 5% Barang Seni / Antik 0 0% Perusahaan Properti 14,526 74%

21 19 UU TPPU Pasal 23 Angka 1 : Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.. Peraturan Kepala PPATK No: PER- 12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian LTKL bagi Penyedia Jasa Keuangan Pasal 1 Angka 4: Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari dan ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima. LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI/KE LUAR NEGERI (LTKL) Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 Desember 2015 untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c. Hingga akhir Maret sebanyak 187 PJK telah menyampaikan LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 94 PJK Bank Umum dan 93 PJK selain Bank Umum. Dominasi pelaporan LTKL berasal dari Bank Umum, yakni sebesar 51,3 persen dari keseluruhan LTKL. Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan oleh Bank Umum melalui LTKL SWIFT (28 persen), diikuti NON SWIFT oleh selain Bank Umum (38 persen), dan KUPU (34 persen). Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 2014 s.d. Maret sebanyak 26,1 juta LTKL, dengan rata-rata penerimaan per bulan sebanyak 512,6 ribu laporan atau sebanyak 25,6 ribu laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL Incoming, yakni sebanyak 15,8 juta Laporan atau 60,5 persen sedangkan LTKL Outgoing sebanyak 10,3 juta Laporan atau 39,5 persen. Secara total, bila dilihat berdasarkan nilai dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, total nilai transfer dana yang masuk dari luar negeri (Incoming) cenderung lebih besar daripada total nilai transfer dana ke luar negeri (Outgoing). Namun demikian, nilai rata-rata transfer dana Outgoing per transaksi masih lebih besar daripada Incoming, yakni masing-masing sebesar Rp1.604 juta untuk setiap LTKL Outgoing dan Rp1.160 juta untuk setiap LTKL Incoming. Grafik 16 Jumlah Pihak Pelapor LTKL Menurut Jenis Pihak Pelapor Grafik 17 Jumlah LTKL Menurut Jenis Pihak Pelapor NON BANK UMUM 93 50% BANK UMUM 94 50% NON BANK UMUM 48.7% BANK UMUM 51.3%

22 20 Grafik 18 Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. Maret KUPU 34% SWIFT 28% NON SWIFT 38% Grafik 19 Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. Maret Incoming 15,820,411 61% Outgoing 10,322,817 39% Grafik 20 Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. Maret Incoming Rp18,360,874,571,621,600 52% Outgoing Rp16,633,529,874,851,900 48%

23 21 Grafik 21 Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank (dalam Ribu Laporan) Periode Maret s.d. Maret Outgoing Incoming Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Grafik 22 Perkembangan Total Nilai (dalam Triliun Rupiah) LTKL SWIFT Bank Periode Maret s.d. Maret Outgoing Incoming Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Grafik 23 Perkembangan Rata-rata Nilai (dalam Juta Rupiah) per Laporan LTKL SWIFT Bank Periode Maret s.d. Maret 1,605 1,426 1,545 1,464 1,546 1,620 1,695 1,604 1,673 1,821 1,650 1,923 1,907 1,166 1,155 1, ,060 1, ,034 1, Outgoing Incoming Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18

24 22 UU TPPU Pasal 26 Ayat (1) : (1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. (2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa: a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu. (3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi. (4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa. (5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan. (6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini. (7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut. LAPORAN PENUNDAAN TRANSAKSI (LPT) Sesuai UU TPPU Pasal 26, Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. Berikut ini perkembangan pelaporan LPT sampai dengan Maret. Jumlah LPT yang dilaporkan oleh PJK kepada PPATK selama Maret tercatat sebanyak 22 Laporan, atau naik 57,1 persen dibandingkan dengan jumlah laporan yang diterima pada Februari yang sebanyak 19 laporan. Dengan adanya penambahan tersebut, jumlah keseluruhan LPT yang diterima PPATK sejak tahun 2013 hingga Maret tercatat sebanyak laporan. Mayoritas penundaan transaksi selama tahun (s.d. Maret ) dilakukan oleh PJK Bank (98,1 persen), terutama Bank Negara (59,3 persen) dan BPD (24,1 persen). Sebagian besar transaksi yang ditunda berupa Transfer (38,9 persen). Dilihat dari profil terlapor, mayoritas terlapor adalah perorangan (96,3 persen) dengan profesi utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (42,6 persen), Pegawai Swasta (22,2 persen), dan Pedagang (9,3 persen). Bila dilihat dari besaran nominalnya, sebagian besar transaksi yang ditunda selama tahun (s.d. Maret ) bernilai dibawah Rp100 juta (90,7 persen). Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan pemenuhan aspeknya, sebagian besar LPT selama periode tersebut atau sebanyak 90,7 persen telah memenuhi aspek formil, namun disisi lain belum memenuhi aspek materil. Bila dilihat menurut domisili PJK Penunda Transaksi, mayoritas dari transaksi yang ditunda selama tahun (s.d. Maret ) terjadi di Propinsi DKI Jakarta (46,3 persen), Jawa Barat (18,5 persen), dan Sumatera Selatan (14,8 persen). Alasan Penundaan Transaksi: Terdapat 40,7 persen transaksi yang ditunda oleh PJK belum teridentifikasi dengan jelas alasan yang menjadi pertimbangan penundaan transaksi sesuai ketentuan UU TPPU. Sedangkan dari sejumlah transaksi yang telah teridentifikasi alasan penundaannya, sebagian besar LPT didasari atas pertimbangan bahwa Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana (20,4 persen).

25 23 Grafik 24 Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Maret s.d. Maret Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Jenis Pihak Pelapor Tabel 11 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Maret Mar- Jumlah LPT Jan- s.d. Des- Feb- Mar- % Distribusi s.d. Mar- Perkembangan Mar- (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Bank Ø Bank Negara Ø Bank Swasta Ø BPD Ø Bank Asing n.a. n.a. Ø Bank Campuran n.a. n.a. Non Bank n.a Ø Asuransi n.a Ø Pasar Modal n.a. n.a. n.a. Total LPT Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil Laporan Penundaan Transaksi Tabel 12 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil s.d. Maret Mar- Jan- s.d. Des- Feb- Mar- m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Aspek Formil dan Aspek Materil terpenuhi n.a Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi Jumlah LPT % Distribusi s.d. Mar- Perkembangan Mar- (Dalam Persen) n.a. n.a. n.a n.a. n.a Total LPT Keterangan: (1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24 jam setelah transaksi ditunda. (2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.

26 24 Jenis Transaksi Yang Ditunda Tabel 13 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Transaksi Yang Ditunda s.d. Maret Mar- Jumlah LPT Jan- s.d. Des- Feb- Mar- % Distribusi s.d. Mar- Perkembangan Mar- (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Transfer Tarik/Setor Tunai Incoming Valas n.a. n.a. n.a. Polis Asuransi n.a. n.a. n.a. Penukaran Valas n.a. n.a. Remittance n.a. n.a. n.a. Redemption penyertaan n.a. n.a. n.a. SMS/Mobile Banking n.a Internet Banking n.a. n.a Saham n.a. n.a. n.a. Pembayaran n.a. n.a. n.a. Kirim Valas n.a. n.a. n.a. Lainnya Tidak Terisi Total LPT Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan Tabel 14 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Terlapor dan Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan s.d. Maret Mar- Jumlah LPT Jan- s.d. Des- Feb- Mar- % Distribusi s.d. Mar- Perkembangan Mar- (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Perorangan Ø Pengusaha/Wiraswasta Ø Pegawai Swasta Ø Pedagang Ø Ibu Rumahtangga Ø Pelajar/Mahasiswa Ø Profesional n.a. n.a. n.a. Ø TNI/POLRI (Termasuk Pensiunan) n.a Ø PNS n.a Ø Buruh n.a Ø TKW n.a. n.a. n.a. Ø PEPS n.a. n.a. n.a. Ø Pengajar/Dosen n.a. n.a. n.a. Ø Belum/Tidak Bekerja n.a. n.a. n.a. Ø Tidak Teridentifikasi Korporasi n.a. n.a. Total LPT Kategori Nominal Transaksi Tabel 15 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi Yang Ditunda s.d. Maret Mar- Jumlah LPT Jan- s.d. Des- Feb- Mar- % Distribusi s.d. Mar- Perkembangan Mar- (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Ø Dibawah Rp100 juta Ø Rp100 juta s.d. Rp1 miliar Ø Diatas Rp1 miliar n.a Total LPT

27 25 Propinsi Kantor PJK Penunda Transaksi Tabel 16 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Kantor PJK Pelapor Penundaan Transaksi s.d. Maret Mar- Jumlah LPT Jan- s.d. Des- Feb- Mar- % Distribusi s.d. Mar- Perkembangan Mar- (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) DKI JAKARTA JAWA BARAT n.a SUMSEL DIY n.a. n.a. n.a. JAWA TIMUR n.a. n.a KEPRI n.a. n.a. SUMUT n.a. n.a. KALTIM n.a. n.a. n.a. KALSEL n.a. n.a. BANTEN SUMBAR n.a. n.a. n.a. SULSEL n.a JAWA TENGAH n.a. n.a. n.a. KALTENG n.a. n.a. n.a. SULTRA n.a. n.a. n.a. BENGKULU n.a. n.a. n.a. KALBAR n.a. n.a. n.a. KEP BABEL n.a. n.a. n.a. SULBAR n.a. n.a. n.a. MALUKU n.a. n.a. n.a. SULTENG n.a. n.a. n.a. BALI n.a. n.a. n.a. SULUT n.a. n.a. n.a. NAD n.a. n.a. n.a. JAMBI n.a. n.a. n.a. GORONTALO n.a. n.a. n.a. NTT n.a. n.a. n.a. PAPUA n.a RIAU n.a. n.a. n.a. NTB n.a. n.a LAMPUNG n.a. n.a. n.a. Total LPT Alasan Penundaan Transaksi Tabel 17 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi s.d. Maret Mar- Jumlah LPT Jan- s.d. Des- Feb- Mar- % Distribusi s.d. Mar- Perkembangan Mar- (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Pertimbangan (1) dan (2) Pertimbangan (1) dan (3) n.a. n.a. n.a. Pertimbangan (2) dan (3) n.a. n.a. Pertimbangan (1) saja Pertimbangan (2) saja Pertimbangan (3) saja n.a. n.a Tidak Teridentifikasi Total LPT Keterangan: (1) Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (2) Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (3) Penguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.

28 26 HASIL ANALISIS (HA) ANALISIS & PEMERIKSAAN UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) : Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor d. berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK; e. meminta informasi kepada Pihak Pelapor f. berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; g. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; h. menerima laporan dan/atau informasi dari i. masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang; j. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang; k. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; l. meminta penyedia jasa keuangan untuk m. menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; n. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang; o. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan p. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik. Selama Maret, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 37 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 367 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 13 HA (35,1 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 150 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 24 HA (64,9 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 217 laporan. Selama tahun (s.d. Maret ), PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 102 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 30 HA (29,4 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 603 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 72 HA (70,6 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 551 laporan. Setelah berlakunya UU TPPU s.d. Maret, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 910 HA (32,6 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak laporan, dan o HA Inquiry sebanyak HA (67,4 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak laporan. Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Maret, jumlah HA (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sudah mencapai HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak HA (49,3 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak laporan, dan o HA Inquiry sebanyak HA (50,7 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak laporan. Berdasarkan jumlah HA selama tahun (s.d. Maret ), dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan dalam HA, yaitu sebanyak 50 HA (49,0 persen). Jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Korupsi tersebut naik 8.7 persen jika dibandingkan jumlah HA selama periode yang sama tahun yang berjumlah sebanyak 46 HA. Sementara itu, jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Penipuan yang merupakan tindak pidana dominan berikutnya juga mengalami peningkatan sebesar 40,0 persen jika dibandingkan jumlah HA selama periode yang sama tahun. Selain menyampaikan Hasil Analisis, PPATK juga menyampaikan Informasi Hasil Analisis kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK. Selama tahun (s.d. Maret ), jumlah IHA yang telah disampaikan telah sebanyak 91 IHA. IHA terbanyak disampaikan kepada KPK, yaitu sebanyak 18 IHA (19,8 persen).

29 27 Tabel 18 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait) Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. Maret PROAKTIF Jenis Hasil Analisis (HA) Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*) Tahun Mar- Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun Jan- s.d. Des- Tahun Feb- Mar- (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Ø Hasil Analisis 1, ,082 Ø LTKM Terkait 2,851 2, , ,052 6,903 Jumlah Jumlah Jan 2003 INQUIRY**) Ø Hasil Analisis 259 1, ,879 2,138 Ø LTKM Terkait 259 4, , ,316 7,575 TOTAL Ø Hasil Analisis 1,431 2, ,789 4,220 Ø LTKM Terkait 3,110 6, , ,154 11,368 14,478 Keterangan : - Cut off data per 31 Maret. - Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK. - Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum. - Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA. Grafik 25 Perkembangan Jumlah HA per-tahun yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis HA Januari 2013 s.d. Maret HA per-tahun Proaktif Inquiry

30 28 Penyidik Tabel 19 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik Januari 2003 s.d. Maret Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*) Tahun Mar- Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun Jan- s.d. Des- Tahun Feb- Mar- Jumlah Jan 2003 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Ø KEPOLISIAN SAJA ,063 1,063 Ø KEJAKSAAN SAJA Ø KPK SAJA Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN 1, ,379 Ø KEPOLISIAN DAN KPK Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN DITJEN PAJAK Ø KEJAKSAAN DAN KPK Ø DITJEN PAJAK Ø DITJEN BEA DAN CUKAI Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) Jumlah JUMLAH HA 1,431 2, ,789 4,220 Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan. Tabel 20 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2003 s.d. Maret Dugaan Tindak Pidana Asal Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*) Tahun Mar- Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun Jan- s.d. Des- Tahun Feb- Mar- Jumlah Jan 2003 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Ø Korupsi; 580 1, ,412 1,992 Ø Penyuapan; Ø Narkotika; Ø Di bidang perbankan; Ø Di bidang Pasar Modal Ø Di bidang perasuransian; Ø Kepabeanan; Ø Terorisme/Pendanaan Teorisme; Ø Pencurian; Ø Penggelapan; Ø Penipuan; Ø Pemalsuan uang; Ø Perjudian; Ø Prostitusi; Ø Di bidang perpajakan; Ø Di bidang kehutanan; Ø Di bidang kelautan dan perikanan; Ø Perdagangan orang; Ø Pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih Ø Tidak Teridentifikasi / dll Jumlah JUMLAH HA 1,431 2, ,789 4,220

31 29 Tabel 21 Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana dan Tidak disampaikan ke Penyidik (HA database) Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Periode Januari 2003 s.d. Maret Tahun Hasil Analisis LTKM Terkait Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)* Januari Desember Setelah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)* (s.d. Mar) - - Jumlah Jumlah Tahun 2003 s.d. Mar 845 1,506 *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Catatan : HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar serta keterbatasan data. Grafik 26 Perkembangan Jumlah HA per-tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (HA database) dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik Januari 2003 s.d. Maret HA Database HA ke Penyidik

32 30 Tabel 22 Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan MoU dengan Lembaga/Instansi #) Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA Januari 2003 s.d. Maret Instansi Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*) Tahun Mar- Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun Jan- s.d. Des- Tahun Feb- Mar- Jumlah Jan 2003 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Ø Komisi Pemberantasan Korupsi Ø Badan Pengawas Pemilu Ø Komisi Yudisial Ø Tim Tas TIPIKOR (Bubar Tgl 11/06/2007) Ø BAPEPAM-LK (Menjadi OJK Th ) Ø Bank Indonesia Ø Dirjen Pajak Ø Kementerian Luar Negeri Ø Kementerian Kehutanan Ø Badan Pemeriksa Keuangan Ø Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ø Kementerian Keuangan Ø Lembaga Penjamin Simpanan Ø Ditjen Bea dan Cukai Ø Badan Narkotika Nasional Ø Kementerian Hukum dan HAM Ø Kementerian Dalam Negeri Ø Ombudsman Ø Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ø Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Ø KPPU Ø Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ø Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Ø Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Ø Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Ø Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Ø Kementerian Agama RI Ø Tentara Nasional Indonesia Ø BNPB Ø Kementerian Pertahanan Ø Bappenas Ø Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ø Badan Kepegawaian Negara Ø Kementerian Kesehatan Ø Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Ø Badan Intelijen Negara Ø Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ø Kementerian Perhubungan Ø Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ø Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI Ø Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ø Badan Pengawasan Obat Makanan Ø SKK Migas Ø Lainnya JUMLAH IHA ,310 1,873 *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember #) Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai belum dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK. Jumlah

33 31 KARAKTERISTIK TERLAPOR BERDASARKAN HASIL ANALISIS (HA) UU TPPU Pasal 1 Angka 9 : Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi. Berdasarkan register data HA Proaktif selama tahun (s.d. Maret ) yang berjumlah sebanyak 30 HA, mayoritas terlapor HA proaktif adalah perorangan (73,3 persen atau sebanyak 22 HA). Dilihat berdasarkan nominal transaksinya, mayoritas HA proaktif selama tahun (s.d. Maret ) bernominal di atas Rp5 Miliar, yakni sebesar 20,0 persen atau sebanyak 6 HA. Berdasarkan lokus kejadiannya, diketahui bahwa sebagian besar kasus dugaan TPPU dalam HA proaktif terjadi di Propinsi DKI Jakarta (43,3 persen atau 13 HA), Papua (23,3 persen atau 7 HA), dan Kepulauan Riau (23,5 persen atau 4 HA). Tabel 23 Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor s.d. Maret Kategori Terlapor Mar- Jan- s.d. Des- Jumlah HA Feb- Mar- % Distribusi Perkembangan Mar- (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Perorangan Ø Laki-Laki Ø Perempuan Non Perorangan/Korporasi Total HA Proaktif Grafik 27 Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA Tahun (s.d. Maret ) Di atas Rp 5 Miliar 20.0 Rp4 Miliar - Rp5 Miliar 0.0 Dibawah Rp1 Miliar 13.3 Rp3 Miliar - Rp4 Miliar 3.3 Rp2 Miliar - Rp3 Miliar 6.7 Rp1 Miliar - Rp2 Miliar 6.7

34 32 Tabel 24 Perkembangan HA Proaktif Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Terjadinya Tindak Pidana s.d. Maret Propinsi Mar- Jumlah HA Jan- s.d. Des- Feb- Mar- % Distribusi Perkembangan Mar- (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Nanggroe Aceh Darussalam n.a. n.a. n.a. Sumatera Utara n.a. n.a. n.a. Sumatera Barat n.a. n.a. n.a. Sumatera Selatan n.a Bengkulu n.a. n.a. n.a. Jambi n.a. n.a. n.a. Riau n.a. n.a. n.a. Kepulauan Riau n.a Lampung n.a. n.a. n.a. Kep Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. Banten n.a. n.a. n.a. DKI Jakarta Jawa Barat n.a. n.a. n.a. Jawa Tengah n.a. 0.0 Jawa Timur n.a. n.a. n.a. DI Yogyakarta n.a. n.a. n.a. Bali n.a. n.a Nusa Tenggara Barat n.a. n.a Nusa Tenggara Timur n.a Maluku n.a. n.a. n.a. Maluku Utara n.a. n.a. n.a. Kalimantan Barat n.a. n.a. n.a. Kalimantan Timur n.a. n.a. n.a. Kalimantan Tengah n.a. n.a. n.a. Kalimantan Selatan n.a. n.a. n.a. Sulawesi Utara n.a. n.a. n.a. Sulawesi Selatan n.a. n.a Sulawesi Tengah n.a. n.a. n.a. Sulawesi Tenggara n.a. n.a. n.a. Sulawesi Barat n.a. n.a. n.a. Gorontalo n.a. n.a. n.a. Papua n.a. n.a Papua Barat n.a. n.a. n.a. Total HA Proaktif Catatan : - Provinsi kejadian terlapor merupakan locus (tempat kejadian) dugaan tindak pidana yang berindikasi dalam HA terdiri dari seluruh dugaan tindak pidana, dan juga dari seluruh profil pekerjaan.

35 33 Gambar 2. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Locus (Tempat Kejadian) Dugaan Tindak Pidana yang Terindikasikan dalam HA Proaktif Tahun (s.d. Maret ) Catatan : Terkait dengan seluruh tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No.8 tahun 2010, tanpa membedakan profile terlapor.

36 34 UU TPPU Pasal 2 Ayat (2) : Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n. Pasal 93: Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. HASIL ANALISIS (HA) PENDANAAN TERORISME Sepanjang tahun (s.d. Maret ), terdapat 1 HA yang terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme dan/atau pendanaan terorisme. Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Maret, jumlah seluruh HA yang telah disampaikan kepada penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme sebanyak 133 HA, yang terdiri dari: o HA Proaktif : sebanyak 65 HA o HA Inquiry : sebanyak 68 HA (sudah termasuk Inquiry pada periode Januari tahun 2007 s.d. Desember 2008 dimana pada periode tersebut belum dicatat sebagai HA) Jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK terkait dengan HA dengan dugaan tindak pidana terorisme sejak Januari 2003 s.d. Maret sebanyak 435 LTKM. Tabel 25 Jumlah HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. Maret Tahun Proaktif Hasil Analisis Inquiry Jumlah HA Jumlah HA Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)* Januari Desember Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011) (s.d. Mar) Jumlah Jumlah Jan *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.

37 35 Grafik 28 Perkembangan Jumlah per-tahun dan HA Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. Maret Jumlah Jumlah Per-Tahun Catatan : Jumlah pada tahun 2010 dihitung sejak Januari Grafik 29 Perkembangan Jumlah per-tahun dan LTKM Terkait dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. Maret Jumlah Jumlah per Tahun Catatan : Jumlah pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.

38 36 Grafik 30 Jumlah dan Persentase HA yang Disampaikan ke Penyidik, Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. Maret Inquiry 68 51% Proaktif 65 49% Tabel 26 Jumlah LTKM Yang Disampaikan PJK Kepada PPATK Terkait Dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 2003 s.d. Maret Tahun Jumlah LTKM Jumlah LTKM Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)* Januari Desember Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011) (s.d. Mar) Jumlah Jumlah Jan *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

39 37 UU TPPU Pasal 1 Angka 8 : Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik. Pasal 90 Ayat (1) : Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan e. financial intelligence unit negara lain. HASI L PEMERIKSAAN (HP) Selama Maret, terdapat penambahan penyampaian 3 Hasil Pemeriksaan (HP) dari PPATK kepada Penegak Hukum, yaitu: 2 HP kepada Penyidik Kepolisian dan 1 HP kepada Penyidik KPK. Dengan adanya penambahan HP tersebut, maka jumlah keseluruhan HP yang telah disampaikan oleh PPATK ke Penyidik sejak berlakunya UU TPPU hingga Maret tercatat sebanyak 110 HP, dengan perincian: 45 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 31 HP masingmasing ke Penyidik Kejaksaan dan Kepolisian, 17 HP ke Ditjen Pajak, 7 HP ke Ditjen Bea Cukai, 5 HP ke Penyidik BNN, 3 HP masing-masing ke Gubernur BI dan Panglima TNI, serta 1 HP masing-masing ke Ketua Dewan OJK, Kemendagri, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Berkaitan dengan perkara TPPU yang telah diperiksa oleh PPATK sejak berlakunya UU TPPU, pemeriksaan telah dilakukan setidaknya terhadap rekening Pihak Terkait yang tersebar pada PJK. Tabel 27 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh PPATK per Bulan Januari 2011 s.d. Maret Periode Jumlah HP Jumlah HP ke Penyidik Jumlah IHP ke Penyidik Lainnya Jumlah IHP ke Instansi Lainnya Kepolisian Kejaksaan KPK BNN DJP DJBC Gubernur BI Panglima TNI Ketua Kemenkop & Kemendagri Dewan OJK UKM Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Januari Maret Mei Juli September Oktober November Desember Tahun Januari Februari Maret Jumlah

40 38 Tabel 28 Jumlah HP Berdasarkan Tahun Penyampaian Januari 2011 s.d. Maret Tahun Jumlah HP Jumlah PJK Jumlah Rekening , , , ,853 (s.d. Mar) ,398 Jumlah 110 1,147 9,654 Grafik 31 Perkembangan Jumlah HP, Jumlah PJK, dan Jumlah Rekening yang Diperiksa Januari 2011 s.d. Maret 1,831 1,774 1,853 1,410 1, (s.d. Mar) Jumlah HP Jumlah PJK Jumlah Rekening

41 39 TINDAK LANJUT TERHADAP HA/HP/INFORMASI UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) : Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat : j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang. Terhadap HA dan/atau HP dan/atau Informasi Hasil Analisis (IHA) yang telah disampaikan kepada penyidik, PPATK telah melakukan pemantauan tindak lanjut (feedback). Tindak lanjut oleh penyidik tersebut diantaranya dapat berupa pengumpulan bahan dan keterangan/penelahaan, penyelidikan, penyidikan, dalam proses penuntutan, pemeriksaan di persidangan, ataupun sudah berkekuatan hukum tetap. HA/HP/IHA PPATK juga digunakan untuk mendukung proses pelacakan aset, mendorong peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi penerimaan pajak, serta mendukung validitas LHKPN. Tindak lanjut terhadap HA/HP/IHA yang disampaikan kepada penyidik dalam publikasi ini merupakan informasi tindak lanjut atas HA/IHA yang telah disampaikan oleh PPATK kepada Penyidik, selama periode Januari 2015 s.d. Maret serta tindak lanjut atas HP periode Januari 2015 s.d. Maret. Berdasarkan register feedback HA/HP, diketahui bahwa penerimaan feedback HA/HP/IHA dari Instansi Penyidik TPPU masih belum sepenuhnya optimal. Tingkat rasio penyampaian feedback atas HA, HP, dan Informasi Proaktif secara rata-rata sebesar 43,9 persen, dengan rasio feedback tertinggi adalah terkait HP sebesar 100,0 persen, diikuti oleh HA Inquiry sebesar 60,4 persen, HA Proaktif sebesar 58,4 persen, dan IHA sebesar 19,6 persen. Dilihat berdasarkan bentuk tindak lanjut atas feedback selama Januari 2015-Maret, mayoritas status tindak lanjutnya masih dalam tahap penyelidikan, yaitu sebesar 31,4 persen. Grafik 32 Komposisi Jumlah Feedback HA/HP/IHA *) yang Diterima PPATK menurut Jenis HA/HP/IHA Januari 2015 s.d. Maret IHA % HP 63 6% HA- Proaktif % HA- Inquiry %

42 40 Grafik 33 Perbandingan Jumlah HA/HP/IHA dengan Feedback yang Diterima Januari 2015 s.d. Maret 2,800 2,400 2, % 2, % 80.0% 1, % 60.4% 1, % 1, , % 40.0% % HA-Proaktif HA-Inquiry IHA HP Total 20.0% 0.0% Jumlah HA/HP/INF Jumlah Feedback Rasio Feedback Grafik 34 Persentase Bentuk Tindak Lanjut atas Feedback HA/HP?IHA yang diterima Januari 2015 Maret Penuntutan 3.3% Henti Penyidikan 0.7% Putusan Hakim 11.1% Pemeriksaan 23.8% Persidangan 2.5% Penyidikan 27.2% Penyelidikan 31.4%

43 41 PERMINTAAN INFORMASI KEPADA PJK/PBJ TERKAIT HA Terkait kegiatan analisis transaksi keuangan, selama Maret, PPATK telah menyampaikan sebanyak 386 permintaan informasi, dengan rincian 358 permintaan informasi kepada PJK Bank, dan 28 permintaan informasi kepada PJK Non Bank. Dengan demikian, jumlah permintaan informasi yang disampaikan kepada PJK/PBJ/instansi lainnya dalam rangka mendukung penyusunan HA sejak Januari 2010 s.d. Maret telah mencapai sebanyak permintaan. Sebagian besar permintaan informasi selama Januari 2010 s.d. Maret disampaikan kepada PJK Bank (84,8 persen atau permintaan), kepada PJK Non Bank (14,8 persen atau permintaan), serta kepada regulator/instansi lainnya (0,4 persen atau 92 permintaan). Tabel 29 Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Berdasarkan Jenis PJK/PBJ/Instansi Januari 2010 s.d. Maret Tahun Bank Non Bank Regulator/ Instansi Lainnya Jumlah ,262 1, , , , , , , ,816 3, ,539 (s.d. Mar) Jumlah 2010 s.d. Mar 1, ,424 20,371 3, ,012 % Distribusi

44 42 Grafik 35 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Januari 2014 s.d. Maret 25.1% 6.3% 36.4% 40.7% 13,233 18,049 22,588 24,012 3,048 3,825 4,816 4,539 1, (s.d. Mar) Jumlah Jumlah per Tahun Grafik 36 Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ per tahun Berdasarkan Jenis PJK/PBJ Januari 2014 s.d. Maret 3,969 3,949 2,756 3,205 1, (s.d. Mar) Bank Non Bank Regulator/ Instansi Lainnya

45 43 PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) Sejak Januari 2013 s.d. Maret, PPATK telah menerima 622 Dumas, dengan 79 Dumas diantaranya disampaikan selama tahun, dan belum terdapat Dumas yang disampaikan selama Maret. Sebagian besar Dumas selama Januari 2013 s.d. Maret disampaikan oleh Pelapor Individu, yakni sebanyak 431 Dumas atau sebesar 69,3 persen. Sedangkan Dumas yang disampaikan oleh Lembaga sebanyak 191 Dumas saja atau sebesar 30,7 persen. Terhadap 622 laporan Dumas yang telah disampaikan oleh Pelapor kepada PPATK selama Januari 2013 s.d. Maret, tercatat keseluruhan Laporan atau sebesar 100,0 persen Dumas telah ditindaklanjuti. Tabel 30 Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Kepada PPATK Januari 2013 s.d. Maret Periode Jenis Pelapor Individu Lembaga Total () Jumlah Jan Grafik 37 Distribusi Pengaduan Masyarakat yang DIsampaikan Kepada PPATK Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Januari 2013 s.d. Maret Lembaga % Individu %

46 44 Tabel 31 Rasio Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat oleh PPATK Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas Januari 2013 s.d. Maret Pengaduan Masyarakat Jan-2013 Jenis Pelapor Individu Lembaga Total Jumlah Laporan Dumas Jumlah Dumas yang DitindaklanjutI Rasio Tindak Lanjut Dumas % 100.0% 100.0% Grafik 38 Perbandingan Jumlah Dumas yang diterima terhadap Jumlah Dumas yang telah ditindaklanjuti oleh PPATK Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas Januari 2013 s.d. Maret Individu Lembaga Total Jumlah Laporan Dumas Jumlah Dumas yang DitindaklanjutI

47 45 PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT TPPU LAIN-LAIN UU TPPU Pasal 69: Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pasal 77: Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Berdasarkan data terkini, telah terdapat 168 perkara TPPU yang telah diputus oleh Pengadilan sejak Januari 2005 s.d. Maret. Selama periode tersebut, sebagian besar Putusan Pengadilan terkait TPPU diputus oleh Pengadilan (mencakup Pengadilan Negeri/Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan atau Mahkamah Agung) di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak 70 putusan atau 41,7 persen. Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan terkait TPPU adalah hukuman maksimal selama seumur hidup dan denda maksimal sebesar Rp32 Miliar. Sebagian besar putusan Pengadilan perkara TPPU terkait dengan tindak pidana asal Korupsi, yakni sebanyak 45 putusan atau 26,8 persen dari total keseluruhan putusan TPPU. Tabel 32 Jumlah Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Propinsi Januari 2005 s.d. Maret Propinsi 2005 s.d. (s.d. Mar) % Distribusi DKI Jakarta Jawa Tengah Jawa Barat Sumatera Utara Jawa Timur Bali Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Barat Banten Banda Aceh Lampung Riau Kepri Sumatera Selatan Jambi Bengkulu Papua Sulawesi Utara Papua Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Kalimantan Utara Kalimantan Tengah Sulawesi Selatan Jumlah

48 46 Grafik 39 Perbandingan Jumlah Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2005 s.d. Maret Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU Kehutanan Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Penyuapan TP Perpajakan Pemerasan Transfer Dana Perdagangan Pencurian Psikotropika Perjudian Pemalsuan Perbankan Penggelapan Penipuan Narkotika Korupsi Tabel 33 Jumlah Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2005 s.d. Maret Tindak Pidana Asal 2005 s.d. (s.d. Mar) % Distribusi Korupsi Narkotika Penipuan Penggelapan Perbankan Pemalsuan Perjudian Psikotropika Pencurian Perdagangan Transfer Dana Pemerasan TP Perpajakan Penyuapan Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Kehutanan Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU Jumlah

49 47 Tabel 34 Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Tahun Putusan dan Hukuman Januari 2005 s.d. Maret Tahun Jumlah Putusan Hukuman Penjara (dalam Tahun) Hukuman Denda (dalam Rupiah) Minimal Maksimal Minimal Maksimal Total Denda (dalam rupiah) Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010) * Januari Desember (bulan) 17 5,000,000 15,000,000,000 72,555,000,000 Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011) Jumlah ,000, ,000,000 8,300,000, ,000,000 10,000,000,000 12,600,000, ,000,000, Seumur Hidup (s.d. Mar) Jumlah *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember (bulan) Seumur Hidup Seumur Hidup 50,000,000 32,000,000,000 20,900,000,000 5,000,000 32,000,000,000 93,455,000,000 Grafik 40 Perkembangan Jumlah Putusan Pengadilan Terkait TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2008 s.d. Maret Putusan Jumlah Putusan

50 48 PEMENUHAN KETERANGAN AHLI Dalam mendukung proses penegakan hukum TPPU, PPATK turut berkontribusi dalam memberikan keterangan ahli. Berdasarkan data terkini selama tahun (s.d. akhir Maret ) tercatat sebanyak 13 permintaan keterangan ahli telah dipenuhi oleh PPATK. Bila diakumulasikan sejak Januari 2008 s.d. Maret, tercatat sebanyak permintaan Keterangan Ahli dari beberapa instansi yang telah dipenuhi PPATK. Mayoritas permintaan Keterangan Ahli selama Tahun 2008 (s.d. Maret ) tersebut berasal dari Kepolisian, yakni sebanyak 9 permintaan atau 59,4 persen dari seluruh permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK. Bila dilihat berdasarkan periode berlakunya UU TPPU, PPATK telah memenuhi permintaan keterangan ahli sebanyak permintaan sejak tahun Selama periode ini, sebagian besar permintaan keterangan ahli yang dapat dipenuhi oleh PPATK juga berasal dari Kepolisian, yakni sebanyak 620 permintaan atau sebanyak 59,6 persen dari keseluruhan permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK. Tabel 35 Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Dari PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon Januari 2008 s.d. Maret Instansi Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)* Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011) (s.d. Mar) Jumlah Jumlah Tahun 2008 BADAN RESERSE DAN KRIMINAL (BARESKRIM) KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) & RESOR (POLRES) KEJAKSAAN AGUNG RI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP) PENGADILAN MILITER DITJEN PAJAK DITJEN BEA & CUKAI Jumlah ,040 1,099 *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

51 49 Grafik 41 Perbandingan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon Januari 2008 s.d. Maret BARESKRIM POLDA & POLRES KEJAKSAAN KPK BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP) PENGADILAN MILITER DITJEN PAJAK DITJEN PAJAK Grafik 42 Perkembangan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK dan Jumlah Putusan Pengadilan Terkait TPPU Januari 2008 s.d. Maret Jumlah Keterangan Ahli Jumlah Keterangan Ahli per Tahun 1,086 1,099 Jumlah Putusan Pengadilan

52 50 AUDIT KEPATUHAN TERHADAP PIHAK PELAPOR UU TPPU Pasal 43: Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang: c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus; d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor; Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang melakukan kegiatan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus terhadap Pihak Pelapor, baik secara off-site maupun secara on-site kepada Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan maupun Penyedia Barang/Jasa Lainnya. Sepanjang tahun (s.d. akhir Maret ), PPATK secara berkala melakukan monitoring secara offsite kepada Pihak Pelapor dan telah melakukan audit secara on-site kepada 23 Pihak Pelapor. Berdasarkan data akumulasi kegiatan audit selama tahun (s.d. Maret ), sebagian besar audit yang dilakukan adalah terhadap 17 Perusahaan Properti/Agen Properti (73,9 persen), 5 KUPVA (21,7 persen), dan 1 Pedagang Kendaraan Bermotor (4,3 persen). Jenis Pihak Pelapor Bila diakumulasi sejak Januari 2005, jumlah keseluruhan pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap PJK/PBJ s.d. Maret telah mencapai audit. Tabel 36 Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit *) Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor s.d. Maret Tahun Mar- Jumlah Audit Jan- s.d. Des- Feb- Mar- s.d. Mar- % Distribusi s.d. Mar- Perkembangan Mar- (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) PENYEDIA JASA KEUANGAN: Bank Perusahaan Pembiayaan n.a. n.a. n.a. Perusahaan Asuransi dan n.a. n.a. n.a Pialang Asuransi Dana Pensiun Lembaga n.a. n.a. n.a Keuangan Perusahaan Efek dan Manajer n.a. n.a. n.a Investasi Perposan n.a. n.a. n.a. Kegiatan Usaha Penukaran V aluta Asing Koperasi Simpan Pinjam n.a. n.a. n.a. Pegadaian n.a. n.a. n.a. Penyelenggara Kegiatan n.a. n.a. n.a Usaha Pengiriman Uang PENYEDIA BARANG DAN JASA: Perusahaan Properti/Agen Properti Pedagang Kendaraan Bermotor Pedagang Permata dan n.a. n.a. n.a Perhiasan/Logam Mulia Pedagang Barang Seni dan n.a. n.a. n.a Antik Balai Lelang n.a. n.a. n.a. Total Audit 1, *) Mencakup audit kepatuhan dan audit khusus.

53 51 Grafik 43 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Audit Kepada Pihak Pelapor Januari 2013 s.d. Maret 14.4% 9.6% 2.1% 16.7% ,007 1,104 1, Jumlah Perkembangan (%) Jumlah per-tahun Grafik 44 Perbandingan Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Januari 2005 s.d. Maret Balai Lelang Pedagang Barang Seni dan Antik Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia Pedagang Kendaraan Bermotor Perusahaan Properti/Agen Properti 248 Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang 32 Pegadaian 1 Koperasi Simpan Pinjam 7 Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing 118 Perposan 1 Perusahaan Efek dan Manajer Investasi 128 Dana Pensiun Lembaga Keuangan 0 Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi 96 Perusahaan Pembiayaan 63 Bank

54 52 UU TPPU Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) : Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal. Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia. Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2) : Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang. Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas. Pasal 90 Ayat (1): Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional,. PERTUKARAN INFORMASI ANTAR FIU Selama tahun (s.d. Maret ), terdapat 14 pertukaran informasi yang dilakukan antara PPATK dengan Financial Intellegence Unit (FIU) lain, yang mayoritas terdiri dari 9 pertukaran informasi yang bersifat Outgoing Information (64,3 persen). Dalam hal ini, PPATK memberikan informasi kepada FIU lain atas permintaan informasi dari FIU lain. Dengan adanya penambahan tersebut, maka jumlah keseluruhan pertukaran informasi sejak berlakunya UU TPPU pada tanggal 22 Oktober 2010 s.d. Maret tercatat sebanyak pertukaran informasi, dengan 417 kali atau 40,7 persen merupakan penyampaian informasi dari PPATK atas permintaan informasi dari FIU lain (Incoming Mutual Request). Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d Maret, pertukaran informasi yang melibatkan FIU lain sebanyak pertukaran informasi. Sebagian besar pertukaran informasi, didominasi oleh informasi yang berasal Incoming Mutual Request (Outgoing Information), yaitu sebanyak 615 informasi atau sebesar 43,0 persen. Tabel 37 Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi Januari 2003 s.d. Maret No. Jenis Pertukaran Informasi Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)* Januari Desember Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011) (s.d. Mar) Jumlah Jumlah Tahun 2003 s.d. Mar % Distribusi 1 2 Outgoing Mutual Request (Incoming Information) Incoming Mutual Request (Outgoing Information) Spontaneous Incoming Information Spontaneous Outgoing Information Jumlah , *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Keterangan: 1. Outgoing Mutual Request (Incoming Information) : PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain, dan PPATK menerima informasi yang diminta. 2. Incoming Mutual Request (Outgoing Information) : PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK memberikan informasi yang diminta. 3. Spontaneous Incoming Information : PPATK menerima informasi dari FIUs secara spontan (tanpa diminta). 4. Spontaneous Outgoing Information : PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara spontan (tanpa diminta. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip berdasarkan EGMONT Group yang merupakan wadah perhimpunan FIU seluruh dunia.

55 53 Grafik 45 Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi per-tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi Januari 2013 s.d. Maret 194 Outgoing Mutual Request (Incoming Information) Incoming Mutual Request (Outgoing Information) Spontaneous Incoming Information Spontaneous Outgoing Information Grafik 46 Jumlah dan Persentase Pertukaran Informasi Antara PPATK Dengan FIU Lain Berdasarkan Jenis Informasi Januari 2003 s.d. Maret Spontaneous Incoming Information % Spontaneous Outgoing Information 112 8% Outgoing Mutual Request (Incoming Information) % Incoming Mutual Request (Outgoing Information) %

56 54 UU TPPU Pasal 88: (1) Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal. (2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang d Indonesia. Pasal 90 ayat (1): Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan e. financial intelligence unit negara lain. NOTA KESEPAHAMAN (MOU) Selama Maret, terdapat penandatangan 2 MoU/Nota Kesepahaman antara PPATK dengan FIU luar negeri, yaitu: FIU Argentina dan FIU Ghana bertempat di Argentina pada 14 Maret. Sementara itu dari sisi domestik, tidak terdapat penambahan penandatanganan MoU antara PPATK dengan Lembaga/Instansi dalam negeri. Dengan adanya penambahan MoU baru selama Maret tersebut, maka sejak Januari 2003 s.d. Maret, terdapat sebanyak 153 Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh PPATK, dengan 54 MoU diantaranya merupakan MoU dengan FIU luar negeri serta 99 MoU merupakan MoU dengan Lembaga/Instansi di dalam negeri. Bila dilihat berdasarkan periode penandatanganannya, terdapat 75 MoU ditandatangani setelah berlakunya UU TPPU pada 22 Oktober 2010, yang terdiri dari 17 MoU dengan FIU dan 58 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri. Sementara itu, 78 MoU ditandatangani sebelum berlakunya UU TPPU, dengan 37 MoU dengan FIU dan 41 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri. Tabel 38 Jumlah MoU Berdasarkan Tahun Penandatangan Antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Januari 2003 s.d. Maret Tahun Internasional (FIU) Nasional (Instansi/ Lembaga) Jumlah % Distribusi Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)* Januari Desember Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) (s.d. Mar) Jumlah Jumlah *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

57 55 Grafik 47 Perkembangan Jumlah MoU yang Telah Ditandatangani antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Januari 2003 s.d. Maret FIU Dalam Negeri Grafik 48 Jumlah dan Persentase MoU yang Telah Ditandatangani antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Januari 2003 s.d. Maret Nasional (Instansi/ Lembaga) 99 65% Internasional (FIU) 54 35% No. Tabel 39 FIU dari Negara ASEAN Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK Negara (FIU) Penandatangan Nota Kesepahaman Tempat Tanggal/Bulan/Tahun Ket 1 Thailand Bangkok 24 Maret Malaysia Malaysia 31 Juli Philippines Brunei Darussalam 5 Oktober Vietnam Jakarta 18 Agustus Myanmar Jakarta 14 November Brunei Darussalam Jakarta 17 Desember Singapura Singapore 17 September 2013 Jakarta 25 September Kamboja Jakarta 22 September Laos Bali 11 Agustus 2016

58 56 Tabel 40 Lembaga/Organisasi Domestik Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK Penandatanganan Nota Kesepahaman No. Nama Lembaga / Organisasi Tempat Tanggal Keterangan Tahun 2003 Diperbaharui pada 18 Maret 2010 dan 5 Maret 2015 (disertai Perjanjian Jakarta 5 Februari Bank Indonesia Kerjasama pada 5 Maret 2015) 2 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Jakarta 20 Oktober 2003 Diperbaharui pada 19 Oktober 2011 dan 24 Agustus 3 Ditjen Pajak Jakarta 28 Oktober 2003 (Juknis PPATK Ditjen Pajak) 4 Ditjen Lembaga Keuangan (LK) Jakarta 28 Oktober Ditjen Bea & Cukai Jakarta 31 Oktober 2003 Diperbaharui pada 21 Agustus Tahun Center For International Forestry Research Jakarta 16 Januari Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta 29 April 2004 Diperbaharui pada 12 Februari Kepolisian Negara RI Jakarta 16 Juni 2004 Diperbaharui pada 18 April 2011 dan 25 Januari 9 Kejaksaan Agung RI Jakarta 27 September 2004 Diperbaharui pada 18 April 2011 Tahun Departemen Kehutanan Jakarta 28 Maret 2005 Tahun Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta 25 September 2006 Diperbaharui pada 24 Februari 2015 Tahun Itjen Departemen Keuangan Jakarta 12 Januari Komisi Yudisial Jakarta 1 Februari Ditjen Administrasi Hukum Umum Jakarta 6 Maret Ditjen Imigrasi Jakarta 6 Maret Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jakarta 19 April Badan Narkotika Nasional Jakarta 13 Juni 2007 Diperbaharui pada 14 Oktober 2011 dan 11 Januari 18 Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Banda Aceh 15 Agustus 2007 Tahun Universitas Surabaya Jakarta 17 April STIE Perbanas Surabaya Surabaya 31 Juli Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 17 September 2008 Diperbaharui pada 16 November Badan Pengawas Pemilu Jakarta 6 November 2008 Diperbaharui pada 7 Juli Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Jakarta 7 November 2008 Tahun Universitas Soedirman Purwokerto 23 Januari Badan Pertanahan Nasional Jakarta 17 April 2009 Diperbaharui pada 23 Mei (MoU dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN) 26 Universitas Andalas Padang 18 Mei Ditjen Pos dan Telekomunikasi Jakarta 12 Juni Universitas Hasanuddin Makassar 23 Juni Institut Teknologi Bandung Bandung 25 Juni Universitas Diponogoro Semarang 12 Agustus Lembaga Penjamin Simpanan Jakarta 17 November 2009 Diperbaharui pada 16 Juni Universitas Muhammadiyah Surakarta Solo 20 November Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Jakarta 3 Desember 2009 Diperbaharui pada 14 Agustus (Kerja Sama dalam mewujudkan Sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik) 34 Universitas Indonesia Jakarta 7 Desember Universitas Jember Jakarta 7 Desember 2009 Diperbaharui pada 20 November 2015 Tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jakarta 14 April Universitas Padjajaran Bandung 22 Juni Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta 7 Juli Universitas Mataram Mataram 27 Juli Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 8 Oktober Setjen Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Jakarta 29 Desember 2010 Tahun Kementerian Perhubungan RI Jakarta 27 Januari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jakarta 18 April Universitas Pattimura Ambon 5 Mei Universitas Indonesia & Bank Indonesia (terkait pendirian Jakarta 29 Juli 2011 Pusat Kajian TPPU di UI) 46 Ombudsman RI Jakarta 11 Agustus Universitas Sriwijaya Palembang 12 September Universitas Udayana Denpasar 4 Oktober PT. Pertamina (Persero) Jakarta 19 Oktober Universitas Bina Nusantara Jakarta 19 Oktober 2011 Tahun Universitas Esa Unggul Jakarta 10 januari Universitas Sumatera Utara Jakarta 30 Januari Universitas Airlangga Surabaya 28 Februari Itjen Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta 11 April Itjen Kementerian Hukum dan HAM Jakarta 23 Oktober Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 5 November Universitas Cendrawasih Jayapura 29 November Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Surabaya 3 Desember Satgas REDD Jakarta 20 Desember NCB Interpol Indonesia Jakarta 21 Desember Itjen Kementerian Agama Jakarta 26 Desember 2012 Tahun Setjen Mahkamah Konstitusi Jakarta 7 Januari LPSE Kementerian Keuangan Jakarta 5 Februari Sisminbakum DJAHU Kementerian Hukum & HAM Jakarta 15 Februari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta 18 Juni Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Jakarta 21 Juni Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta 30 Juli Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta 27 Agustus Itjen Kemendikbud Jakarta 30 September 2013 Tahun Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta 30 Januari 2014 (Perjanjian Kerja Sama) 71 Keputusan Bersama antara PPATK dengan Bawaslu, KPU, Jakarta 4 April 2014 KPK, dan KIP 72 Komisi Pemilihan Umum Jakarta 4 Februari Badan Pengawasan Obat Makanan Jakarta 26 Mei PT. Indonesia Power Jakarta 17 Oktober PT. PLN (persero) Jakarta 19 November Itjen Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta 18 Desember 2014 Tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta 5 Januari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jakarta 22 Januari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Samarinda 12 Maret Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta 25 Maret PT Elang Mahkota Teknologi TbK (SCTV, Indosiar dan Jakarta 17 April 2015 Liputan6.com) 82 Kementerian Kesehatan Jakarta 30 April Badan SAR Nasional (BASARNAS) Jakarta 12 Mei Kementerian PPN/BAPPENAS Jakarta 3 Juli Lembaga Sandi Negara Jakarta 9 November 2015 disertai Perjanjian Kerjasama pada 9 November 2015 Tahun Kementerian Pertahanan Jakarta 14 Maret Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Jakarta 2 Mei 2016 Pemerintah (LKPP) 88 UIN Alauddin Makassar Gowa 15 Juli Badan Intelijen Negara Jakarta 4 Agustus Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Jakarta 17 Oktober Kesepakatan Bersama antara Kementerian Keuangan, Jakarta 24 Oktober 2016 Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan PPATK Tahun 92 Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta 7 Maret 93 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Jakarta 12 April 94 Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) Jakarta 2 Mei Perjanjian Kerjasama 95 TNI Angkatan Udara Jakarta 9 Mei 96 Kementerian Perhubungan Jakarta 9 Juni disertai Perjanjian Kerjasama pada 9 Juni 97 Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Jakarta 6 Juli Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) 98 Universitas Jayabaya Jakarta 26 September 99 Universitas Brawijaya Malang 4 Desember

59 57 Gambar 3. FIU yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK