Volume 23 Thn III/2012 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BULL ETIN STATISTIK. (Periode Sampai dengan Bulan Januari 2012)

Transkripsi

1 Volume 23 Thn III/2012 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BULL ETIN STATISTIK (Periode Sampai dengan Bulan Januari 2012) Direktorat Riset dan Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jakarta, Februari 2012

2 1 BULETIN STATISTIK PPATK PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Volume 23 /Thn III/2012 Januari 2012 B u l e t i n S t a t i s t i k DAFTAR ISI: Halaman Pengantar 1 Ringkasan Statistik 3 Laporan Transaksi 4 A. Laporan Transaksi Keuangan Mencuri-gakan (LTKM) 4 B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) 7 C. Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) 9 Analisis 10 A. Hasil Analisis (HA) dan Pemeriksaan 10 B. KarakteristikTerlapor 16 C. Pendanaan Terorisme 18 Lain-lain 14 A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU 20 B. Keterangan Ahli 23 C. Pertukaran Informasi 25 D. Penilaian Audit Kepatuhan 27 E. Nota Kesepahaman PENGANTAR Sebagai upaya PPATK untuk memberikan informasi terkait dengan perkembangan kinerja kelembagaan, khususnya mengenai kewajiban pelaporan sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK menerbitkan Bulletin Statistik. Sesuai UU PP TPPU Pasal 23 ayat (1); PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi Transaksi Keuangan Mencurigakan (huruf a), Transaksi Keuangan Tunai (huruf b), dan Pasal 34 tentang kewajiban Direktorat Bea dan Cukai untuk menyampaikan laporan pembawaan Uang Tunai kepada PPATK. Pada Pasal 40 dijelaskan tentang salah satu fungsi PPATK adalah melakukan analisis atau pemeriksaan terhadap laporan dan informasi Transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain. Di dalam UU PPTPPU Nomor. 8 tahun 2010, Pasal 74 Penyampaian Hasil Analisis disampaikan kepada penyidik yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Pajak, serta Ditjen Bea dan Cukai. Beberapa Instansi yang telah menjalin kerja sama/mou dengan PPATK, juga disampaikan Informasi Hasil Analisis sebagai upaya untuk pencegahan tindak Pidana Pencucuian Uang. Buletin ini menyajikan perkembangan penerimaan laporan dari pihak pelapor kepada PPATK, Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Audit Kepatuhan terhadap PJK serta Permintaan Keterangan Ahli, serta hal-hal lainnya yang terkait. Perkembangan hingga bulan Januari 2012 secara ringkas, dapat disajikan sebagai berikut: (MoU) 28

3 2 BULETIN STATISTIK PPATK DAFTAR SINGKATAN - BAPPEPAM-LK = Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan - BNN = Badan Narkotika Nasional - FIU = Financial Intelligence Unit - HA = Hasil Analisis - HP = Hasil Pemeriksaan - KPK = Komisi Pemberantasan Korupsi - KIP = Komisi Informasi Pusat - LTKM = Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan - LTKT = Laporan Transaksi Keuangan Tunai - LPUT = Laporan Pembawaan Uang Tunai. - TPPU = Tindak Pidana Pencucian Uang Buletin Statistik Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ukuran : 170 x 250 mm Jumlah Halaman : Cover & Disain : 25 halaman Direktorat Riset dan Analisis Boleh mengutip dengan menyebut sumbernya

4 BULETIN STATISTIK PPATK 3 Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan pada bulan Januari mengalami peningkatan 2,5 persen dibandingkan akhir tahun Berdasarkan Hasil Analisis, dugaan tindak pidana Korupsi masih menempati urutan pertama yaitu sebesar 43,8 persen, diikuti oleh dugaan tindak pidana penipuan sebesar 23,7 persen dan dugaan tindak pidana penyuapan sebesar 3,7 persen. Berdasarkan Hasil Analisis, Nilai transaksi yang dilakukan terlapor di atas 5 (lima) Milyar Rupiah mencapai 11,8 persen dari seluruh Hasil Analisis

5 4 BULETIN STATISTIK PPATK RINGKASAN STATISTIK LAPORAN TRANSAKSI Periode Sampai Bulan Januari 2012: Jumlah Laporan yang diterima PPATK sampai Januari 2012 sebanyak laporan A. LTKM = laporan, yang dilaporkan oleh 359 PJK. B. LTKT = laporan yang dilaporkan oleh 398 PJK. C. LPUT = laporan yang diperoleh melalui 10 lokasi pelaporan. Periode Tahun 2012 (Januari 2012): Jumlah Laporan yang diterima PPATK Pada Tahun 2011 sebanyak laporan A. LTKM = laporan, yang dilaporkan oleh 334 PJK. B. LTKT = laporan yang dilaporkan oleh 360 PJK. C. LPUT = 183 laporan yang diperoleh melalui 10 lokasi pelaporan HASIL ANALISIS DAN PEMERIKSAAN Periode Sampai Bulan Januari 2012: Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik Sampai Januari 2012 sebanyak HA yang terkait dengan LTKM A. HA - Proaktif = HA yang terkait dengan LTKM - Inquiry = 412 HA yang terkait dengan 412LTKM. B. Hasil Pemeriksaan yang disampaikan ke penyidik = 5 laporan C. Pendanaan Terorisme - 45 HA terkait Terorisme LTKM terkait Terorisme. Periode Tahun 2012 (Januari 2012): HA yang disampaikan ke Penyidik pada tahun 2012 sebanyak 17 HA yang terkait dengan 58 LTKM A. HA - Proaktif = 9 HA yang terkait dengan 50 LTKM - Inquiry = 8 HA yang terkait dengan 8 LTKM. B. Hasil Pemeriksaan yang disampaikan ke penyidik belum ada Hasil pemeriksaan C. Pendanaan Terorisme - 1 HA terkait Terorisme - 4 LTKM terkait Terorisme.

6 5 BULETIN STATISTIK PPATK LAPORAN TRANSAKSI A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Jumlah kumulatif laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan PJK kepada PPATK sampai dengan Januari 2012 sebanyak dengan jumlah PJK pelapor sebanyak 359 PJK pelapor. Jumlah kumulatif laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK sampai dengan Januari 2012 sebanyak dengan jumlah PJK pelapor sebanyak 160 PJK pelapor. Jumlah kumulatif laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan PJK Non-bank kepada PPATK sampai dengan Januari 2012 sebanyak dengan jumlah PJK pelapor sebanyak 199 PJK pelapor. Sebanyak 54,6 persen LTKM disampaikan oleh PJK Bank, sedangkan 45,4 persen disampaikan oleh PJK Non-Bank Jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK pada tahun 2012 sebanyak LTKM dengan rata-rata penerimaan sebanyak LTKM/Bulan

7 6 BULETIN STATISTIK PPATK Jenis PJK Tabel 1 Jumlah Kumulatif PJK Pelapor yang disampaikan PJK Kepada PPATK dan LTKM Terkait Menurut Jenis PJK Sampai Tahun 2012*) PJK Pelapor LTKM PJK Pelapor LTKM PJK Pelapor LTKM PJK Pelapor LTKM PJK Pelapor LTKM PJK Pelapor Bank Bank Milik Negara Bank Swasta Bank Pembangunan Daerah Bank Asing Bank Campuran Bank Perkreditan rakyat Non Bank Perusahaan Efek Manajer Investasi Pedagang Valuta Asing Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan Asuransi Perusahaan Pengiriman Uang Total *) Sampai Januari Grafik 1 Jumlah Kumulatif dan Persentase PJK Pelapor yang Menyampaikan LTKM Kepada PPATK Menurut Jenis PJK Sampai Januari LTKM Non Bank % Bank % Grafik 2 Jumlah Kumulatif dan Persentase LTKM yang Disampaikan PJK Kepada PPATK Menurut Jenis PJK Sampai Januari 2012 Non Bank % Bank %

8 BULETIN STATISTIK PPATK 7 Tabel 2 Jumlah Kumulatif PJK Pelapor dan LTKM Terkait yang disampaikan PJK Kepada PPATK Tahun *) Grafik 3 Jumlah Kumulatif LTKM yang Disampaikan PJK Kepada PPATK Tahun *) *) Sampai Januari 2012

9 8 BULETIN STATISTIK PPATK B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) Jumlah kumulatif laporan transaksi keuangan tunai sampai dengan Januari 2012 sebanyak laporan dengan jumlah PJK pelapor sebanyak 418 PJK. Jumlah laporan transaksi keuangan tunai selama tahun 2012 sebanyak laporan. Jumlah kumulatif laporan transaksi keuangan tunai terbanyak sampai dengan Januari 2012 diterima dari PJK bank Umum yaitu sebanyak laporan atau sebesar 99,8 persen dengan jumlah PJK pelapor sebanyak 144 PJK. (Tabel 3). Tabel 3 Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi Keuangan Tunai yang disampaikan PJK Kepada PPATK Menurut PJK Pelapor Sampai Tahun 2012 *)

10 BULETIN STATISTIK PPATK 9 Tabel 4 Jumlah LTKT dan Jumlah Kumulatif LTKT yang disampaikan PJK Kepada PPATK Sampai Tahun 2012 *) Grafik 4 Perkembangan Jumlah Kumulatif LTKT Sampai Tahun 2012*) s/d *) Sampai Januari 2012

11 10 BULETIN STATISTIK PPATK C. Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) Laporan pembawaan uang tunai diperoleh melalui 11 lokasi pelaporan. Jumlah Kumulatif laporan pembawaan uang tunai sampai Bulan Januari 2012 sebanyak laporan. Jumlah Laporan Pembawaan Uang Tunai selama tahun 2012 sebanyak 183 laporan. Laporan Pembawaan uang tunai yang diterima PPATK, mayoritas dari Jakarta yaitu sebesar 59,9 persen atau sebanyak laporan. Selama kurun waktu 2006 hingga Januari 2012 terjadi peningkatan jumlah kumulatif LPUT sebesar 397,7 persen atau 5 kali lipat dibanding tahun 2006 Tabel 5 Jumlah Kumulatif Laporan Pembawaan Uang Tunai yang disampaikan PJK Kepada PPATK Menurut Lokasi Pelaporan *)

12 BULETIN STATISTIK PPATK 11 ANALISIS A. Hasil Analisis dan Pemeriksaan Jumlah kumulatif Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sampai dengan Januari 2012 sebanyak dengan jumlah LTKM terkait sebanyak LTKM. Hasil Analisis ini terdiri dari : o o Hasil Analisis Proaktif dengan jumlah LTKM terkait sebanyak Laporan, dan 412 Hasil Analisis Inquiry dengan Jumlah LTKM terkait sebanyak 412 laporan. Jumlah Hasil Analisis yang disampaikan kepada Penyidik selama tahun 2012 sebanyak 17 dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 58 laporan. Berdasarkan Hasil Analisis yang disampaikan kepada penyidik, tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan yaitu sebanyak 828 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak LTKM. Berdasarkan jenis Hasil Analisis, Hasil Analisis proaktif yang disampaikan ke Penyidik selama tahun 2012 sebanyak 9 HA dan Hasil Analisis inquiry sebanyak 8 HA. Hasil Analisis yang disampaikan kepada beberapa pihakpihak yang menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK sampai dengan tahun 2012 sebanyak 630 Informasi Hasil Analisis. Jumlah Hasil Pemeriksaan (HP) yang disampaikan ke Penyidik sampai Januari 2012 sebanyak 5 laporan. Jumlah Hasil Analisis yang tidak terindikasi tindak pidana, sehingga tidak disampaikan ke penyidik sebanyak 720 dengan jumlah LTKM terkait sebanyak LTKM.

13 12 BULETIN STATISTIK PPATK Tabel 6 Jumlah Kumulatif Hasil Analisis ***) yang Disampaikan ke Penyidik dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tahun *) Hasil Analisis Proaktif Hasil Analisis Inquiry **) Jumlah Tahun HA Kumulatif HA LTKM Terkait Kumulatif LTKM HA Kumulatif HA LTKM Terkait Kumulatif LTKM HA Kumulatif HA LTKM Kumulatif LTKM *) Sampai dengan Januari 2012 **) Angka dalam arsiran kuning: Hasil Analisis Inquiry tahun 2004 sampai dengan 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai Hasil Analisis ***) Tidak termasuk Hasil Pemeriksaan Grafik 5 Jumlah Kumulatif Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tahun *) Hasil Analisis LTKM Terkait *) Sampai dengan Januari 2012

14 BULETIN STATISTIK PPATK 13 Tabel 7 Jumlah Kumulatif Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Sampai 2012*) Proaktif Inquiry Jumlah Penyidik Hasil Analisis LTKM Terkait Hasil Analisis LTKM Terkait Hasil Analisis LTKM Terkait KEPOLISIAN SAJA **) KEJAKSAAN SAJA KPK SAJA **) KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK **) KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN KEPOLISIAN DAN KPK KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN DITJEN PAJAK KEJAKSAAN DAN KPK **) DITJEN PAJAK **) Badan Narkotika Nasional (BNN) Jumlah *) Sampai dengan Januari 2012 **) Dihitung Mulai tahun 2011 Keterangan: - Proaktif adalah Hasil A nalsis y ang disampaikan atas insiatif PPA TK - Inquiry adalah Hasil A nalsis y ang disampaikan atas permintaan dari A pgakum C atatan: Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry tahun , sebany ak 295 laporan Grafik 6 Jumlah Kumulatif dan Persentase Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Sampai dengan Januari 2012 KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN; 1.377; 73% KEPOLISIAN DAN KPK; 2; 0% KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN; 2; 0% KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN DITJEN PAJAK; 4; 0% KEJAKSAAN DAN KPK **); 7; 0% DITJEN PAJAK **); 13; 1% Badan Narkotika Nasional (BNN); 12; 1% KEJAKSAAN KEPOLISIAN SAJA; 149; SAJA 8% **); 101; 5% KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK **); 98; 5% KPK SAJA **); 125; 7%

15 14 BULETIN STATISTIK PPATK Tabel 8 Jumlah Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Tahun *) Tahun Tindak Pidana Asal Jumlah s/d Korupsi; Penyuapan; Narkotika; Di bidang perbankan; Di bidang Pasar Modal Di bidang perasuransian; Kepabeanan; Terorisme; Pencurian; Penggelapan; Penipuan; Pemalsuan uang; Perjudian; Prostitusi; Di bidang perpajakan; Di bidang kehutanan; Pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih Tidak Teridentifikasi / dll Jumlah Ket : *) Sampai Januari 2012 Tabel 9 Jumlah LTKM Terkait Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Tahun *) Tindak Pidana Asal Tahun s/d Jumlah Korupsi; Penyuapan; Narkotika; Di bidang perbankan; Di bidang Pasar Modal Di bidang perasuransian; Kepabeanan; Terorisme; Pencurian; Penggelapan; Penipuan; Pemalsuan uang; Perjudian; Prostitusi; Di bidang perpajakan; Di bidang kehutanan; Pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih Tidak Teridentifikasi / dll Jumlah Ket : *) Sampai Januari 2012

16 BULETIN STATISTIK PPATK 15 Tabel 10 Hasil Analisis yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana Tahun Hasil Analisis LTKM Terkait Jumlah *) Sampai dengan Januari 2012 Keterangan: Hasil A nalisis y ang tidak terindikasi tindak pidana dan tidak Disampaikan ke Peny idik Tabel 11.A Hasil Pemeriksaan*) yang Disampaikan ke Penyidik Sampai Januari 2012 Penyidik Hasil Pemeriksaan HA Terkait KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK 5 9 *) Sampai dengan Januari 2012 Tabel 11.B Informasi Hasil Pemeriksaan Terkait dengan Pemberian Informasi Sesuai dengan MoU dengan Lembaga/Instansi Terkait Menurut Penyampaian Informasi Sampai Januari 2012 Instansi Informasi Hasil Pemeriksaan HA Terkait Gubernur BI 2 2 Bappepam LK 2 2 *) Sampai dengan Januari 2012 Keterangan: *) Hasil Pemeriksaan merupakan pengembangan dari Hasil Analisis.

17 16 BULETIN STATISTIK PPATK Tabel 12 Jumlah Hasil Analisis Terkait dengan Pemberian Informasi Sesuai dengan MoU dengan Lembaga/ Instansi Terkait *) Menurut Penyampaian Informasi Tahun **) Instansi Jumlah Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pengawas Pemilu Komisi Yudisial Tim Tas TIPIKOR BAPEPAM-LK Bank Indonesia Dirjen Pajak Kementrian Luar Negeri Kementrian Kehutanan Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kementrian Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan Ditjen Bea dan Cukai Badan Narkotika Nasional Kementrian Hukum dan HAM Kementrian Dalam Negeri 1 1 Ombudsman 1 1 Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 1 1 Lainnya Jumlah Jumlah *) Pada periode sebelum 2011, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai belum dimasukkan sebagai Penyidik (pada UU PP TPPU No. 8 Tahun 2010) **) Sampai Januari 2012

18 BULETIN STATISTIK PPATK 17 B. Karekteristik Terlapor Berdasarkan Hasil Analisis, kategori terlapor sebagian besar adalah terlapor perorangan yaitu sebesar 94,6 persen, sedangkanterlapor perusahaan atau korporasi sebesar 5,4 persen. Sebagaian besar nominal transaksi adalah di bawah satu Milyar Rupiah yaitu sebesar 63,1 persen, dannominal transaskis yang di atas 5 (lima) milyar rupiah sebesar 11,8 persen Provinsi kejadian terlapor sebagian besar ada di DKI Jakarta, yaitu sebesar 46,3 persen. Tabel 13 Hasil Analisis Menurut Kategori Terlapor Sampai Tahun 2012 Kategori Terlapor Persentase Perorangan 94,6 Perusahaan/korporasi 5,4 Jumlah 100,0 Tabel 14 Hasil Analisis Menurut Nominal Transaksi Yang Dilakukan Terlapor Sampai Tahun 2012 Kelompok Transaksi Persentase Dibawah 1 Milyar 1 Milyar - 2 Milyar 2 Milyar - 3 Milyar 3 Milyar - 4 Milyar 4 Milyar - 5 Milyar Di atas 5 Milyar Jumlah 63,1 13,4 6,3 2,9 2,5 11,8 100,0

19 18 BULETIN STATISTIK PPATK ) Tabel 15 Hasil Analisis Menurut Provinsi Kejadian Terlapor Sampai Tahun 2012 Provinsi Persentase Aceh Darussalam 2,2 Sumatera Utara 4,1 Sumatera Barat 0,6 Sumatera Selatan 1,6 Bengkulu 0,8 Jambi 4,0 Riau 1,6 Kepulauan Riau 1,3 Lampung 1,2 Kep Bangka Belitung 0,1 Banten 1,4 DKI Jakarta 46,3 Jawa Barat 6,2 Jawa Tengah 3,3 Jawa Timur 5,1 DI Yogyakarta 1,1 Bali 0,8 Nusa Tenggara barat 0,5 Nusa Tenggara Timur 0,8 Maluku 1,1 Maluku Utara 0,4 Kalimantan Barat 0,8 Kalimantan Timur 5,8 KalimantanTengah 0,7 Kalimantan Selatan 2,2 Sulawesi Utara 0,8 Sulawesi Selatan 1,5 Sulawesi Tengah 0,4 Sulawesi Tenggara 0,6 Sulawesi barat 0,4 Papua 1,8 Papua Barat 0,5 Jumlah 100,0

20 BULETIN STATISTIK PPATK 19 C. Pendanaan Terorisme Sampai dengan Januari 2012 jumlah seluruh Hasil Analisis yang telah disampaikan kepada penegak hukum terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme sebanyak 45 HA, Hasil Analisis yang telah disampaikan kepada penegak hukum terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme terdiri dari 12 HA proaktif dan 33 HA Inquiry. (sudah termasuk Inquiry pada tahun 2007 dan 2008 dimana pada periode tersebut belum dicatat sebagai Hasil Analisis) Jumlah HA yang terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme pada tahun 2012 sebanyak 1 HA. Jumlah LTKM yang disampaikan penyedia jasa keuangan kepada PPATK terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme sampai akhir Januari 2012 sebanyak 162 laporan. Jumlah LTKM yang disampaikan penyedia jasa keuangan kepada PPATK terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme pada tahun 2012 sebanyak 4 laporan. Tabel 16 Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Tahun *) Tahun Hasil Analisis Proaktif Inquiry **) Jumlah HA Jumlah Kumulatif HA s.d Jumlah *) Sampai Januari 2012 **) Angka dalam arsiran kuning: Hasil Analisis Inquiry sebelum tahun 2009, belum diperhitungkan sebagai Hasil Analisis.

21 20 BULETIN STATISTIK PPATK Grafik 7 Jumlah Kumulatif dan Persentase Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik, Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sampai dengan Januari 2012 HA Proaktif; 12; 27% HA Inquiry; 33; 73% Tabel 17 Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang Disampaikan PJK Kepada PPATK Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Tahun *) Tahun Jumlah LTKM Jumlah Kumulatif LTKM *) Sampai Januari 2012

22 BULETIN STATISTIK PPATK 21 LAIN-LAIN A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU Sampai dengan tahun 2012 tercatat sudah ada sebanyak 53 kasus yang telah diputus pengadilan terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Putusan pengadilan terkait TPPU sebagian besar di putusakan di DKI Jakarta, yaitu sebanyak 28 putusan atau 52,8 persen. Putusan pengadilan terkait tindak pidana pencucian uang menurut Dugaan Tindak Pidana Asal sebagian besar adalah Tindak pidana penggelapan yaitu sebanyak 11 putusan atau 20,8 persen Hukuman penjara tertinggi selama 17 tahun dan Hukuman denda tertinggi sebanyak 15 Milyar Rupiah Tabel 18 Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian uang Menurut Propinsi Sampai Januari 2012

23 22 BULETIN STATISTIK PPATK Grafik 8 Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Sampai Januari 2012 DKI Jakarta 28 Jawa Tengah 10 Jawa Barat 4 Bali Sumatera Utara Banda Aceh Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Jawa Timur Banten Lampung Tabel 19 Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian uang Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Sampai Januari 2012

24 BULETIN STATISTIK PPATK 23 Tabel 20 Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian uang Menurut Tahun Putusan dan Hukuman Sampai Januari 2012

25 24 BULETIN STATISTIK PPATK B. Keterangan Ahli Permintaan keterangan Ahli berkaitan dengan Tindak pidana pencucian uang atas permintaan beberapa instansi dari tahun 2008 hingga 2012 telah dipenuhi sebanyak 146 permintaan. Selama tahun 2012, permintaan keterangan ahli dari beberapa instansi yang telah dipenuhi sebanyak 7 permintaan. Instansi yang paling banyak meminta keterangan ahli dari PPATK adalah dari Kepolisian Daerah (Polda), yaitu sebanyak 56 kali atau 38,4 persen dari seluruh permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK. Tabel 21 Jumlah Permintaan Keterangan Ahli dari PPATK menurut Instansi Peminta Tahun *)

26 BULETIN STATISTIK PPATK 25 Grafik 9 Persentase Permintaan Keterangan Ahli dari PPATK Menurut Instansi Peminta Sejak Tahun 2008 sampai Januari 2012 BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) 10 7% KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP) 1 1% PENGADILA N MILITER BARESKRIM % 17% KEJAKSAAN 53 36% POLDA 56 38% Grafik 10 Permintaan Keterangan Ahli dari PPATK Sejak Tahun 2008 sampai Januari

27 26 BULETIN STATISTIK PPATK C. Pertukaran Informasi Sejak 2003 hingga akhir Januari 2012 pertukaran informasi yang melibatkan FIU lain sebanyak 504 informasi. Dari seluruh pertukaran informasi di dominasi oleh informasi yang berasal Incoming Mutual Request (Outgoing Information) :yaitu sebanyak 259 informasi atau sebesar 51,4 persen Tabel 22 Jumlah Pertukaran Informasi menurut Jenis Pertukaran Informasi Tahun *) Tahun No. Jenis Pertukaran Informasi Jumlah Outgoing Mutual Request (Incoming Information) Incoming Mutual Request (Outgoing Information) Spontaneous Incoming Information Spontaneous Outgoing Information Jumlah *). Sampai Januari 2012 Keterangan: 1. Outgoing Mutual Request (Incoming Information) : PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain, dan PPATK menerima informasi yang diminta. 2. Incoming Mutual Request (Outgoing Information) : PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK memberikan informasi yang diminta. 3. Spontaneous Incoming Information : PPATK menerima informasi dari FIUs secara spontan (tanpa diminta). 4. Spontaneous Outgoing Information : PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara spontan (tanpa diminta).

28 BULETIN STATISTIK PPATK 27 Grafik 11 Jumlah dan Persentase Kerjasama Pertukaran Informasi antara PPATK dengan FIU Outgoing Mutual Request (Incoming Information) Incoming Mutual Request (Outgoing Information) Spontaneous Incoming Information Spontaneous Outgoing Information Grafik 12 Jumlah dan Persentase Kerjasama Pertukaran Informasi antara PPATK dengan FIU lain Menurut Jenis Informasi Sampai Tahun 2012 Spontaneous Outgoing Information 8 2% Spontaneous Incoming Information 42 8% Outgoing Mutual Request (Incoming Information) % Incoming Mutual Request (Outgoing Information) %

29 28 BULETIN STATISTIK PPATK D. Penilaian Audit Kepatuhan Jumlah kumulatif Audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap PJK sampai dengan Januari 2012 sebanyak 496 audit Hasil Audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap PJK, sampai dengan Januari 2012, yang termasuk kategori baik sebesar 10,1 persen (47 PJK), dan yang termasuk kategori sedang sebanyak 25,4 persen (118 PJK) dan yang termasuk kategori Rendah 64,4 persen (289 PJK).. Tabel 23 Jumlah PJK yang telah di Audit Menurut Hasil Audit dan Jenis PJK Tahun *)

30 BULETIN STATISTIK PPATK 29 E. Nota Kesepahaman (MoU) Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani antara PPATK dengan FIU dan Lembaga/Instansi di dalam negeri sebanyak 92 Nota kesepahaman. Sampai dengan Januari 2012 PPATK sudah menjalin kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan lembaga/organisasi di dalam negeri telah mencapai 50 institusi. FIU yang telah menjalin kerjasama dengan PPATK melalui penandatanganan Nota Kesepahaman, sampai Januari 2012 sebanyak 42 FIU. Tabel 24 Jumlah Nota Kesepahaman menurut Tahun Penandatangan antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Sampai 2012

31 30 BULETIN STATISTIK PPATK Grafik 13 Jumlah dan Persentase Nota Kesepahaman yang Telah Ditandatangan antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Sampai Internasional (FIU) Nasional (Instansi/ Lembaga) Grafik 14 Jumlah dan Persentase Nota Kesepahaman yang Telah Ditandatangan antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Sampai 2012 Nasional (Instansi / Lembaga ) 50 54% Internasi onal (FIU) 42 46%

32 BULETIN STATISTIK PPATK 31 No. Tabel 25 Lembaga/Organisasi Domestik Yang telah Menjalin Nota Kesepahaman dengan PPATK Tempat Tanggal Keterangan 1 Bank Indonesia Jakarta 5 Februari 2003 Diperbaharui tgl. 18 Maret Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Jakarta 20 Oktober Ditjen Pajak Jakarta 28 Oktober 2003 Diperbaharui tgl. 19 Oktober Ditjen Lembaga Keuangan (LK) Jakarta 28 Oktober Ditjen Bea & Cukai Jakarta 31 Oktober Center For International Forestry Research Jakarta 16 Januari Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta 29 April Kepolisian Negara RI Jakarta 16 Juni 2004 Diperbaharui tgl. 18 April Kejaksaan Agung RI Jakarta 27 September 2004 Diperbaharui tgl. 18 April Departemen Kehutanan Jakarta 28 Maret Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta 25 September Itjen Departemen Keuangan Jakarta 12 Januari Komisi Yudisial Jakarta 1 Februari Ditjen Administrasi Hukum Umum Jakarta 6 Maret Ditjen Imigrasi Jakarta 6 Maret Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jakarta 19 April Badan Narkotika Nasional Jakarta 13 Juni 2007 Diperbaharui tgl. 14 Oktober Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Banda Aceh 15 Agustus Universitas Surabaya Jakarta 17 April STIE Perbanas Surabaya Surabaya 31 Juli Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 17 September Badan Pengawas Pemilu Jakarta 6 November 2008 Diperbaharui tgl. 7 Juli Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Jakarta 7 November Universitas Soedirman Purwokerto 23 Januari Badan Pertanahan Nasional Jakarta 17 April Universitas Andalas Padang 18 Mei Ditjen Pos dan Telekomunikasi Jakarta 12 Juni Universitas Hasanuddin Makassar 23 Juni Institut Teknologi Bandung Bandung 25 Juni Universitas Diponogoro Semarang 12 Agustus Lembaga Penjamin Simpanan Jakarta 17 November Universitas Muhammadiyah Surakarta Solo 20 November Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Jakarta 3 Desember Universitas Indonesia Jakarta 7 Desember Universitas Jember Jakarta 7 Desember Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jakarta 14 April Universitas Padjajaran Bandung 22 Juni Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta 7 Juli Universitas Mataram Mataram 27 Juli Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 8 Oktober Setjen Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Jakarta 29 Desember Kementerian Perhubungan RI Jakarta 27 Januari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jakarta 18 April Universitas Pattimura Ambon 5 Mei Nama Lembaga / Organisasi Universitas Indonesia & Bank Indonesia (terkait pendirian Pusat Kajian TPPU di UI) Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Jakarta 29 Juli Ombudsman RI Jakarta 11 Agustus Universitas Sriwijaya Palembang 12 September Universitas Udayana Denpasar 4 Oktober PT. Pertamina (Persero) Jakarta 19 Oktober Universitas Bina Nusantara Jakarta 19 Oktober 2011 Penandatanganan Nota Kesepahaman

33 32 BULETIN STATISTIK PPATK No. Tabel 26 FIU yang Telah Memiliki MoU Dengan PPATK Negara (FIU) Penandatangan Nota Kesepahaman Tempat Tanggal/Bulan/Tahun Tahun Thailand Bangkok 24 Maret Malaysia Malaysia 31 Juli Korea Jakarta 20 Oktober 2003 Tahun Australia Bali 4 Februari Philippines Brunei Darussalam 5 Oktober Romania Bucharest 12 Oktober 2004 Tahun Belgium Jakarta 1 Februari 2005 Brussels 26 Januari Italy Rome 17 Februari Poland Washington 29 Juni Spain Washington 29 Juni Peru Sofia 6 Oktober 2005 Jakarta 18 Oktober 2005 Tahun China Jakarta 29 Mei Mexico Limassol - Cyprus 14 Juni Canada Ottawa 12 Oktober 2006 Jakarta 16 Oktober Myanmar Jakarta 14 November South Africa Jakarta 24 November 2006 Pretoria 29 November Cayman Island Grand Cayman 27 November Japan Jakarta 18 Desember 2006 Tokyo 19 Desember 2006 Tahun Bermuda Bermuda 31 Mei Mauritius Bermuda 31 Mei New Zealand Jakarta 18 Juli Turkey Ankara 8 Agustus 2007 Jakarta 13 Agustus Finland Helsinki 27 September 2007 Tahun Georgia Georgia 10 Maret Croatia Jakarta 21 April Moldova Seoul 28 Mei United States of America Jakarta 19 September 2008 Washington 6 Oktober Brunei Darussalam Jakarta 17 Desember Bangladesh Tahun 2009 Jakarta 16 Maret Senegal Jakarta 17 April Sri Lanka Doha 27 Mei Macau Brisbane 10 Juli Fiji Island Brisbane 10 Juli 2009 Tahun Solomon Island Wollonggong 22 Februari Qatar Cartagena 30 Juni United Arab Emirate Cartagena 30 Juni Vietnam Jakarta 18 Agustus 2010 Tahun India New Delhi 25 Januari Netherlands Aruba 15 Maret Luxembourg Yerevan 12 Juli Saudi Arabia Yerevan 12 Juli Samoa Yerevan 12 Juli 2011

34 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Telp ; Fax ; Website: