Volume 29 Thn III/2012 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BULL ETIN STATISTIK. (Periode Sampai dengan Bulan Juli 2012)

Transkripsi

1 Volume 29 Thn III/2012 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BULL ETIN STATISTIK (Periode Sampai dengan Bulan Juli 2012) Direktorat Riset dan Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jakarta, Agustus 2012

2 PUSAT 1 PELAPORAN BULETIN DAN STATISTIK ANALISIS TRANSAKSI PPATK KEUANGAN B u l e t i n S t a t i s t i k Volume 29 /Thn III/2012 Juli 2012 DAFTAR ISI: Halaman PENGANTAR Pengantar 1 Ringkasan Statistik 4 Laporan Transaksi 5 A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) 5 B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) 8 C. Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) 11 D. Laporan dari Penyedia Barang dan Jasa 12 Analisis 13 A. Hasil Analisis (HA) dan Pemeriksaan 13 B. Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi 18 C. KarakteristikTerlapor 20 D. Tindak Lanjut terhadap Hasil Analisis 23 E. Pendanaan Terorisme 24 Lain-lain 26 A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU 26 B. Keterangan Ahli 29 C. Pertukaran Informasi 31 D. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ Terkait Hasil Analisis 33 E. Audit Kepatuhan 34 F. Nota Kesepahaman (MoU) 35 Sebagai upaya PPATK untuk memberikan informasi terkait dengan perkembangan kinerja kelembagaan, khususnya mengenai kewajiban pelaporan sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK menerbitkan Bulletin Statistik. Sesuai UU TPPU Pasal 23 ayat (1); PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi Transaksi Keuangan Mencurigakan (huruf a), Transaksi Keuangan Tunai (huruf b), dan Pasal 34 tentang kewajiban Direktorat Bea dan Cukai untuk menyampaikan laporan pembawaan Uang Tunai kepada PPATK. Pada Pasal 40 dijelaskan tentang salah satu fungsi PPATK adalah melakukan analisis atau pemeriksaan terhadap laporan dan informasi Transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain. Di dalam UU TPPU Nomor. 8 tahun 2010, Pasal 74 Penyampaian Hasil Analisis disampaikan kepada penyidik yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Pajak, serta Ditjen Bea dan Cukai. Semoga penyajian ini dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidanan pencucian uang. Kepala PPATK :

3 2 BULETIN STATISTIK PPATK DAFTAR SINGKATAN - BAPPEPAM-LK = Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan - BNN = Badan Narkotika Nasional - FIU = Financial Intelligence Unit - HA = Hasil Analisis - HP = Hasil Pemeriksaan - KPK = Komisi Pemberantasan Korupsi - KIP = Komisi Informasi Pusat - LTKM = Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan - LTKT = Laporan Transaksi Keuangan Tunai - LPUT = Laporan Pembawaan Uang Tunai. - TPPU = Tindak Pidana Pencucian Uang Buletin Statistik Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ukuran : 170 x 250 mm Jumlah Halaman : Cover & Disain : 39 halaman Direktorat Riset dan Analisis Boleh mengutip dengan menyebut sumbernya

4 BULETIN STATISTIK PPATK 3 Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan pada bulan Juli mengalami peningkatan 17,1 persen dibandingkan akhir tahun Berdasarkan Hasil Analisis, dugaan tindak pidana Korupsi masih menempati urutan pertama yaitu sebesar 44,8 persen, diikuti oleh dugaan tindak pidana penipuan sebesar 23,2 persen dan dugaan tindak pidana penyuapan sebesar 3,9 persen. Berdasarkan Hasil Analisis, Nilai transaksi yang dilakukan terlapor dibawah satu Milyar sebesar 60,7 persen sedangkan dengan tansaksi antara 1 Milyar Hinga 5 Milyar sebesar 25,6 persen dan yang di atas 5 (lima) Milyar Rupiah mencapai 13,7 persen. Hasil audit kepatuhan yang telah dilakukan penilaian selama tahun 2012 menunjukkan bahwa 93,7 persen mendapat penilaian yang rendah, dan tidak ada yang mendapatkan nilai baik Tiga negara anggota ASEAN yang belum ada Nota Kesepahaman dengan PPATK yaitu Singapura, Kamboja dan Laos.

5 4 BULETIN STATISTIK PPATK RINGKASAN STATISTIK LAPORAN TRANSAKSI Periode Sampai Bulan Juli 2012: Jumlah Laporan yang diterima PPATK sampai Juli 2012 sebanyak laporan A. LTKM = laporan, yang dilaporkan oleh 370 PJK. B. LTKT = laporan yang dilaporkan oleh 447 PJK. C. LPUT = laporan yang diperoleh melalui 11 lokasi pelaporan. Periode Tahun 2012 (Januari - Juli 2012): Jumlah Laporan yang diterima PPATK pada Tahun 2012 sebanyak laporan A. LTKM = laporan, yang dilaporkan oleh 359 PJK. B. LTKT = laporan yang dilaporkan oleh 426 PJK. C. LPUT = laporan yang diperoleh melalui 11 lokasi pelaporan HASIL ANALISIS DAN PEMERIKSAAN Periode Sampai Bulan Juli 2012: Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik Sampai Juli 2012 sebanyak HA yang terkait dengan LTKM A. HA - Proaktif = HA yang terkait dengan LTKM - Inquiry = 519 HA yang terkait dengan 519 LTKM. B. Hasil Pemeriksaan yang disampaikan ke penyidik = 10 laporan C. Pendanaan Terorisme - 48 HA terkait Terorisme LTKM terkait Terorisme. Periode Tahun 2012 (Januari - Juli 2012): HA yang disampaikan ke Penyidik pada tahun 2012 sebanyak 173 HA yang terkait dengan 291 LTKM A. HA - Proaktif = 58 HA yang terkait dengan 176 LTKM - Inquiry = 115 HA yang terkait dengan 115 LTKM. B. Hasil Pemeriksaan yang disampaikan ke penyidik sebanyak 5 laporan C. Pendanaan Terorisme - 4 HA terkait Terorisme - 33 LTKM terkait Terorisme.

6 5 BULETIN STATISTIK PPATK LAPORAN TRANSAKSI A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Jumlah kumulatif laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan PJK kepada PPATK sampai dengan Juli 2012 sebanyak dengan jumlah PJK pelapor sebanyak 370 PJK pelapor. Jumlah kumulatif laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK sampai dengan Juli 2012 sebanyak dengan jumlah PJK pelapor sebanyak 160 PJK pelapor. Jumlah kumulatif laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan PJK Non-bank kepada PPATK sampai dengan Juli 2012 sebanyak dengan jumlah PJK pelapor sebanyak 210 PJK pelapor. Sebanyak 54,7 persen LTKM disampaikan oleh PJK Bank, sedangkan 45,3 persen disampaikan oleh PJK Non-Bank Jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK pada tahun 2012 sebanyak LTKM dengan rata-rata penerimaan sebanyak 2.054,7 LTKM/Bulan

7 6 BULETIN STATISTIK PPATK Tabel 1 Jumlah Kumulatif PJK Pelapor dan LTKM terkait yang disampaikan PJK Kepada PPATK Menurut Jenis PJK Sampai Tahun 2012*) Jenis PJK PJK Pelapor LTKM PJK Pelapor LTKM PJK Pelapor LTKM PJK Pelapor LTKM PJK Pelapor Bank Bank Milik Negara Bank Swasta Bank Pembangunan Daerah Bank Asing Bank Campuran Bank Perkreditan rakyat Non Bank Perusahaan Efek Manajer Investasi Pedagang Valuta Asing Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan Asuransi Perusahaan Pengiriman Uang Total *) Sampai Juli Grafik 1 Jumlah Kumulatif dan Persentase PJK Pelapor yang Menyampaikan LTKM Kepada PPATK Menurut Jenis PJK Sampai Juli LTKM Non Bank; 210 ; 57% Bank; 160 ; 43% Grafik 2 Jumlah Kumulatif dan Persentase LTKM yang Disampaikan PJK Kepada PPATK Menurut Jenis PJK Sampai Juli 2012 Non Bank; ; 45% Bank; ; 55%

8 BULETIN STATISTIK PPATK 7 Tabel 2 Jumlah Kumulatif PJK Pelapor dan LTKM Terkait yang disampaikan PJK Kepada PPATK Sampai Tahun 2012 *) TAHUN Kumulatif PJK Jumlah LTKM Rata-rata Perbulan Kumulatif , , , , , *) Sampai Juli 2012 Grafik 3 Jumlah Kumulatif LTKM yang Disampaikan PJK Kepada PPATK Tahun *) *) Sampai Juli 2012

9 8 BULETIN STATISTIK PPATK Tabel 3 Persentase LTKM Menurut Kategori Terlapor Sampai Tahun 2012 *) Kategori Terlapor Persentase Perorangan 95,9 - Laki-Laki 71,6 - Perempuan 24,3 Perusahaan/korporasi 4,1 Jumlah 100,0 *) Sampai Juli 2012 Tabel 4 Persentase LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor Sampai Tahun 2012 *) Provinsi Persentase Aceh Darussalam 0,2 Sumatera Utara 1,5 Sumatera Barat 0,2 Sumatera Selatan 0,7 Bengkulu 0,2 Jambi 0,3 Riau 0,9 Kepulauan Riau 0,2 Lampung 0,6 Kep Bangka Belitung 0,0 Banten 1,9 DKI Jakarta 75,0 Jawa Barat 7,8 Jawa Tengah 2,8 Jawa Timur 3,4 DI Yogyakarta 0,5 Bali 0,3 Nusa Tenggara barat 0,1 Nusa Tenggara Timur 0,1 Maluku 0,1 Maluku Utara 0,0 Kalimantan Barat 0,2 Kalimantan Timur 0,9 KalimantanTengah 0,1 Kalimantan Selatan 0,4 Sulawesi Utara 0,2 Sulawesi Selatan 0,5 Sulawesi Tengah 0,1 Sulawesi Tenggara 0,2 Sulawesi barat 0,0 Papua 0,4 Papua Barat 0,1 Jumlah 100,0

10 BULETIN STATISTIK PPATK 9 B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai Jumlah kumulatif laporan transaksi keuangan tunai sampai dengan Juli 2012 sebanyak laporan dengan jumlah PJK pelapor sebanyak 447 PJK. Jumlah laporan transaksi keuangan tunai selama tahun 2012 sebanyak laporan. Jumlah kumulatif laporan transaksi keuangan tunai terbanyak sampai dengan Juli 2012 diterima dari PJK Bank Umum yaitu sebanyak laporan atau sebesar 99,8 persen dengan jumlah PJK pelapor sebanyak 144 PJK Tabel 5 Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi Keuangan Tunai yang disampaikan PJK Kepada PPATK Menurut PJK Pelapor Sampai Tahun 2012 *) Jenis PJK PJK Pelapor LTKT Bank Umum Bank Perkreditan Rakyat Pedagang Valuta Asing Asuransi Perusahaan Pembiayaan 5 44 Perusahaan Efek 4 61 Perusahaan Pengiriman Uang TOTAL *) Sampai Juli 2012

11 10 BULETIN STATISTIK PPATK Tabel 6 Jumlah LTKT dan Jumlah Kumulatif LTKT yang disampaikan PJK Kepada PPATK Sampai Tahun 2012 *) Tahun *) Sampai Juli 2012 LTKT Kumulatif LTKT Grafik 4 Perkembangan Jumlah Kumulatif LTKT Sampai Tahun 2012*) *) Sampai Juli 2012

12 BULETIN STATISTIK PPATK 11 C. Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) Laporan pembawaan uang tunai diperoleh melalui 11 lokasi pelaporan. Jumlah Kumulatif laporan pembawaan uang tunai sampai Bulan Juli 2012 sebanyak laporan. Jumlah Laporan Pembawaan Uang Tunai selama tahun 2012 sebanyak laporan. Laporan Pembawaan uang tunai yang diterima PPATK, mayoritas dari Jakarta yaitu sebesar 64,0 persen atau sebanyak laporan. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah kumulatif LPUT sebesar 14,8 persen dibanding keadaan tahun 2011 Tabel 7 Jumlah Kumulatif Laporan Pembawaan Uang Tunai yang disampaikan PJK Kepada PPATK Menurut Lokasi Pelaporan *) Lokasi Pelaporan Batam Jakarta Bandung Tanjung Balai Karimun Denpasar Dumai Teluk Bayur (Sumbar) Teluk Nibung (Sumut) Medan Balikpapan 1 1 Pontianak 1 1 Jumlah *) Sampai Juli 2012

13 12 BULETIN STATISTIK PPATK D. Laporan dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Laporan dari penyedia barang dan jasa dimulai pada awal Maret Jumlah PBJ yang telah melaporkan transaksi kepada PPATK telah mencapai 301 laporan yang berasal dari 33 PBJ Laporan transaksi terbanyak dilaporkan berasal dari PNJ Properti yaitu sebanyak 276 laporan atau 91,7 persen, sedangkan PBJ Kendaraan bermotor dan Barang seni/antik belum ada yang melaporkan transaksinya. Tabel 8 Jumlah Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa Tahun 2012 Nomor Jenis PBJ Jumlah PBJ Jumlah Laporan 1 Properti Kendaraan Bermotor Perhiasan / logam mulia Barang Seni / Antik Balai Lelang 1 4 TOTAL Grafik 5 Jumlah dan Persentase Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa Tahun 2012 Perhiasan / logam mulia; 21; 7% Balai Lelang; 4; 1% Properti; 276; 92%

14 BULETIN STATISTIK PPATK 13 ANALISIS A. Hasil Analisis Jumlah kumulatif Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sampai dengan Juli 2012 sebanyak dengan jumlah LTKM terkait sebanyak LTKM. Hasil Analisis ini terdiri dari: o o Hasil Analisis Proaktif dengan jumlah LTKM terkait sebanyak Laporan, dan 519 Hasil Analisis Inquiry dengan Jumlah LTKM terkait sebanyak 519 laporan. Jumlah Hasil Analisis yang disampaikan kepada Penyidik selama tahun 2012 sebanyak 173 dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 291 laporan. Berdasarkan Hasil Analisis yang disampaikan kepada penyidik, tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan yaitu sebanyak 916 HA (44,8 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak LTKM. Berdasarkan jenis Hasil Analisis, Hasil Analisis proaktif yang disampaikan ke Penyidik selama tahun 2012 sebanyak 58 HA dan Hasil Analisis inquiry sebanyak 115 HA. Hasil Analisis yang disampaikan kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK sampai dengan tahun 2012 sebanyak 649 Informasi Hasil Analisis. Jumlah Hasil Analisis yang tidak terindikasi tindak pidana, sehingga tidak disampaikan ke penyidik sebanyak 763 dengan jumlah LTKM terkait sebanyak LTKM.

15 14 BULETIN STATISTIK PPATK Tabel 9 Jumlah Kumulatif Hasil Analisis ***) yang Disampaikan ke Penyidik dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Sampai Tahun 2012*) Tahun HA Hasil Analisis Proaktif Hasil Analisis Inquiry **) Jumlah Kumulatif HA LTKM Terkait Kumulatif LTKM HA Kumulatif HA LTKM Terkait Kumulatif LTKM HA Kumulatif HA LTKM Kumulatif LTKM *) Sampai dengan Juli 2012 **) Angka dalam arsiran kuning: Hasil Analisis Inquiry tahun 2004 sampai dengan 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai Hasil Analisis. ***) Tidak termasuk Hasil Pemeriksaan Grafik 6 Jumlah Kumulatif Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tahun *) Hasil Analisis LTKM Terkait *) Sampai dengan Juli 2012

16 BULETIN STATISTIK PPATK 15 Tabel 10 Jumlah Kumulatif Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Sampai 2012*) Penyidik Hasil Analisis Proaktif LTKM Terkait Hasil Analisis Inquiry LTKM Terkait Hasil Analisis Jumlah LTKM Terkait KEPOLISIAN SAJA **) KEJAKSAAN SAJA KPK SAJA **) KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK **) KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN KEPOLISIAN DAN KPK KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN DITJEN PAJAK KEJAKSAAN DAN KPK **) DITJEN PAJAK **) Badan Narkotika Nasional (BNN) Jumlah *) Sampai dengan Juli 2012 **) Dihitung Mulai tahun 2011 Keterangan: - Proaktif adalah Hasil A nalsis y ang disampaikan atas insiatif PPA TK - Inquiry adalah Hasil A nalsis y ang disampaikan atas permintaan dari A pgakum C atatan: Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry tahun , sebany ak 295 laporan Grafik 7 Jumlah Kumulatif dan Persentase Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Sampai dengan Juli 2012 KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN; 1.379; 67% KEPOLISIAN DAN KPK; 2; 0% KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN; 2; 0% KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN DITJEN PAJAK; 5; 0% KEJAKSAAN DAN KPK **); 7; 0% DITJEN PAJAK **); 23; 1% Badan Narkotika Nasional (BNN); 17; 1% KEPOLISIAN SAJA **); 155; 8% KEJAKSAAN SAJA; 182; 9% KEPOLISIAN, KEJAKSAAN KPK SAJA **); 175; 9% DAN KPK **); 99; 5%

17 16 BULETIN STATISTIK PPATK Tabel 11 Jumlah Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Sampai Tahun 2012*) Tindak Pidana Asal Tahun Jumlah Tahun Korupsi; Penyuapan; Narkotika; Di bidang perbankan; Di bidang Pasar Modal Di bidang perasuransian; Kepabeanan; Terorisme; Pencurian; Penggelapan; Penipuan; Pemalsuan uang; Perjudian; Prostitusi; Di bidang perpajakan; Di bidang kehutanan; Pidana lain yang diancam dengan penjara Tidak Teridentifikasi / dll Jumlah Ket : *) Sampai Juli 2012 Tabel 12 Jumlah LTKM Terkait Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Sampai Tahun 2012*) Tindak Pidana Asal Tahun Jumlah Tahun Korupsi; Penyuapan; Narkotika; Di bidang perbankan; Di bidang Pasar Modal Di bidang perasuransian; Kepabeanan; Terorisme; Pencurian; Penggelapan; Penipuan; Pemalsuan uang; Perjudian; Prostitusi; Di bidang perpajakan; Di bidang kehutanan; Pidana lain yang diancam dengan penjara Tidak Teridentifikasi / dll Jumlah Ket : *) Sampai Juli 2012

18 BULETIN STATISTIK PPATK 17 Tabel 13 Hasil Analisis yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (database) Tahun Hasil Analisis LTKM Terkait s/d Jumlah *) Sampai dengan Juli 2012 Keterangan: Hasil A nalisis y ang tidak terindikasi tindak pidana dan tidak Disampaikan ke Peny idik Tabel 14 Jumlah Informasi Hasil Analisis Terkait dengan Pemberian Informasi Sesuai dengan MoU dengan Lembaga/ Instansi Terkait *) Menurut Penyampaian Informasi Tahun **) Instansi Jumlah s/d Jumlah Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pengawas Pemilu Komisi Yudisial Tim Tas TIPIKOR BAPEPAM-LK Bank Indonesia Dirjen Pajak Kementrian Luar Negeri Kementrian Kehutanan Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kementrian Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan Ditjen Bea dan Cukai Badan Narkotika Nasional Kementrian Hukum dan HAM Kementrian Dalam Negeri Ombudsman Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan KPPU 1 1 Lainnya Jumlah *) Pada periode sebelum 2011, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai

19 18 BULETIN STATISTIK PPATK B. Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Jumlah Hasil Pemeriksaan (HP) yang disampaikan ke Penyidik sampai Juli 2012 sebanyak 10 laporan. Jumlah PJK yang dilakukan pemeriksaan sampai Juli 2012 sebanyak 62 PJK dengan jumlah rekening yang diperiksa sebanyak 341 rekening. Selama tahun 2012 sudah menyampaikan hasil pemeriksaan kepada penyidik sebanyak 5 Hasil Pemeriksaan Berdasarkan UU TPPU No. 10 tahun 2010, Pasal 90ayat 1 huruf (d) dan Pasal 47 ayat 1 dan 2, PPATK telah menyampaikan beberapa rekomendasi terkait dengan penganggkatan calon pejabat strategis. Sampai Juli 2012 PPATK telah memberikan rekomendasi sebanyak kepada 10 rekomendasi kepada beberapa instansi peminta. Tabel 15 Hasil Pemeriksaan*) yang Disampaikan ke Penyidik Sampai Juli 2012 Penyidik Hasil Pemeriksaan HA Terkait KEPOLISIAN, KEJAKSAAN 4 8 KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK 5 9 KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN 1 1 Jumlah *) Sampai dengan Juli 2012 Keterangan: *) Hasil Pemeriksaan merupakan pengembangan dari Hasil Analisis.

20 BULETIN STATISTIK PPATK 19 Tabel 16 Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Tahun Penyampaian Hasil Pemeriksaan Sampai Juli 2012 Tahun Jumlah HP Jumlah PJK Jumlah Rekening Jumlah Tabel 17 Informasi Hasil Pemeriksaan Terkait dengan Pemberian Informasi Sesuai dengan MoU dengan Lembaga/Instansi Terkait Menurut Penyampaian Informasi Sampai Juli 2012 Instansi Informasi Hasil Pemeriksaan HA Terkait Gubernur BI 4 4 Bappepam LK 2 2 Jumlah 6 6 *) Sampai dengan Juli 2012 Keterangan: *) Hasil Pemeriksaan merupakan pengembangan dari Hasil Analisis. Tabel 14.B Rekomendasi Terkait Pejabat Negara Tahun 2012 Bulan Jumlah Maret 6 April 1 Mei 3 Jumlah 10

21 20 BULETIN STATISTIK PPATK C. Karakteristik Terlapor Berdasarkan Hasil Analisis Berdasarkan Hasil Analisis, kategori terlapor sebagian besar adalah terlapor perorangan yaitu sebesar 94,0 persen, sedangkan terlapor perusahaan atau korporasi sebesar 6,0 persen. Sebagian besar nominal transaksi adalah di bawah satu Milyar Rupiah yaitu sebesar 60,7 persen, dan Nominal transaksi yang di atas 5 (lima) milyar rupiah sebesar 13,7 persen Provinsi kejadian terlapor sebagian besar ada di DKI Jakarta, yaitu sebesar 46,8 persen. Tabel 16 Hasil Analisis Menurut Kategori Terlapor Sampai Tahun 2012 Kategori Terlapor Persentase Perorangan 94,0 - Laki-Laki 75,8 - Perempuan 18,2 Perusahaan/korporasi 6,0 Jumlah 100,0 Tabel 17 Hasil Analisis Menurut Nominal Transaksi Yang Dilakukan Terlapor Sampai Tahun 2012 Kelompok Transaksi Persentase Dibawah 1 Milyar 1 Milyar - 2 Milyar 2 Milyar - 3 Milyar 3 Milyar - 4 Milyar 4 Milyar - 5 Milyar Di atas 5 Milyar Jumlah 60,7 13,6 6,6 3,0 2,4 13,7 100,0

22 BULETIN STATISTIK PPATK 21 ) Tabel 18 Hasil Analisis Menurut Provinsi Kejadian Terlapor Sampai Tahun 2012 Provinsi Persentase Aceh Darussalam 2,1 Sumatera Utara 4,0 Sumatera Barat 0,7 Sumatera Selatan 1,5 Bengkulu 0,8 Jambi 4,1 Riau 1,5 Kepulauan Riau 1,3 Lampung 1,2 Kep Bangka Belitung 0,1 Banten 1,3 DKI Jakarta 46,8 Jawa Barat 6,0 Jawa Tengah 3,4 Jawa Timur 5,2 DI Yogyakarta 1,1 Bali 0,7 Nusa Tenggara barat 0,5 Nusa Tenggara Timur 0,8 Maluku 1,1 Maluku Utara 0,4 Kalimantan Barat 0,9 Kalimantan Timur 5,7 KalimantanTengah 0,6 Kalimantan Selatan 2,1 Sulawesi Utara 0,9 Sulawesi Selatan 1,5 Sulawesi Tengah 0,4 Sulawesi Tenggara 0,6 Sulawesi barat 0,3 Papua 1,8 Papua Barat 0,5 Jumlah 100,0

23 22 BULETIN STATISTIK PPATK

24 BULETIN STATISTIK PPATK 23 D. Tindak Lanjut Terhadap Hasil Analisis Tindak lanjut terhadap Hasil Analisis yang disampaikan kepada penyidik dalam publikasi ini masih terbatas pada tindak lanjut HA pada tahun 2010 sampai Jumlah tindak lanjut yang disajikan ini masih terus disempurnakan dan ditambahkan sesuai dengan pantauan terhadap Hasil Analisis yang dilakukan oleh PPATK maupun penyidik. Tabel 19 Feedback/Tindak lanjut terhadap Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik *) Penyidik Jumlah Kepolisian 706 Kejaksaan Agung 21 KPK 385 Ditjen Pajak 19 Jumlah *) Jumlah Tindak lanjut masih terbatas pada keadaan tahun 2010 sampai 2012, dan akan terus disesuaikan berdasarkan hasil pantauan PPATK dan penyidik. Tindak lanjut Hasil Analisis dapat berupa: masih dalam proses ataupun maupun sudah selesai di proses oleh penyidik.

25 24 BULETIN STATISTIK PPATK E. Pendanaan Terorisme Sampai dengan Juli 2012 jumlah seluruh Hasil Analisis yang telah disampaikan kepada penegak hukum terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme sebanyak 48 HA, Hasil Analisis yang telah disampaikan kepada penegak hukum terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme terdiri dari 15 HA proaktif dan 33 HA Inquiry. (sudah termasuk Inquiry pada tahun 2007 dan 2008 dimana pada periode tersebut belum dicatat sebagai Hasil Analisis) Jumlah HA yang terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme pada tahun 2012 sebanyak 4 HA. Jumlah LTKM yang disampaikan penyedia jasa keuangan kepada PPATK terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme sampai akhir Juli 2012 sebanyak 191 laporan. Jumlah LTKM yang disampaikan penyedia jasa keuangan kepada PPATK terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme pada tahun 2012 sebanyak 33 laporan. Tabel 20 Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Tahun *) Tahun Hasil Analisis Proaktif Inquiry **) Jumlah HA Jumlah Kumulatif HA s/d Jumlah *) Sampai Juli 2012 **) Angka dalam arsiran kuning: Hasil Analisis Inquiry sebelum tahun 2009, belum diperhitungkan sebagai Hasil Analisis.

26 BULETIN STATISTIK PPATK 25 Grafik 8 Jumlah Kumulatif dan Persentase Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik, Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sampai dengan Juli 2012 HA Proaktif; 15; 31% HA Inquiry; 33; 69% Tabel 21 Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang Disampaikan PJK Kepada PPATK Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Tahun *) Tahun Jumlah LTKM Jumlah Kumulatif LTKM *) Sampai Juli 2012

27 26 BULETIN STATISTIK PPATK LAIN-LAIN A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU Sampai dengan tahun 2012 tercatat sudah ada sebanyak 72 kasus yang telah diputus pengadilan terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Putusan pengadilan terkait TPPU sebagian besar di putuskan di DKI Jakarta, yaitu sebanyak 41 putusan atau 56,9 persen. Putusan pengadilan terkait tindak pidana pencucian uang menurut Dugaan Tindak Pidana Asal sebagian besar adalah Tindak pidana Narkotika yaitu sebanyak 17 putusan atau 23,6 persen Hukuman penjara tertinggi selama 17 tahun dan Hukuman denda tertinggi sebanyak 15 Milyar Rupiah Tabel 22 Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian uang Menurut Propinsi Sampai Juli 2012 Propinsi Jumlah Putusan % Banda Aceh 2 2,8 Sumatera Utara 3 4,2 Lampung 1 1,4 DKI Jakarta 41 56,9 Banten 2 2,8 Jawa Barat 4 5,6 Jawa Tengah 12 16,7 Jawa Timur 2 2,8 Bali 2 2,8 Sulawesi Utara 1 1,4 Kalimantan Barat 1 1,4 Kalimantan Selatan 1 1,4 Jumlah ,0

28 BULETIN STATISTIK PPATK 27 Grafik 9 Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Sampai Juli 2012 DKI Jakarta 41 Jawa Tengah 12 Jawa Barat 4 Sumatera Utara 3 Bali Banda Aceh Jawa Timur Banten Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Lampung Sulawesi Utara Tabel 23 Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian uang Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Sampai Juli 2012 Tindak Pidana Asal Jumlah % Penggelapan 12 16,7 Penipuan 11 15,3 Narkotika 17 23,6 Psikotrapika 2 2,8 Pencurian 1 1,4 Korupsi 12 16,7 Pemalsuan Surat 5 6,9 Perbankan 7 9,7 Penyuapan 1 1,4 Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai 3 4,2 1 1,4 Jumlah ,0

29 28 BULETIN STATISTIK PPATK Tahun Tabel 24 Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian uang Menurut Tahun Putusan dan Hukuman Sampai Juli 2012 Jumlah Putusan Hukuman Penjara (dalam Tahun) Hukuman Denda (dalam Rupiah) Minimal Maksimal Minimal Maksimal Total Denda (dalam rupiah) (bulan) Jumlah 72 5 (bulan)

30 BULETIN STATISTIK PPATK 29 B. Keterangan Ahli Permintaan keterangan Ahli berkaitan dengan Tindak pidana pencucian uang atas permintaan beberapa instansi dari tahun 2008 hingga 2012 telah dipenuhi sebanyak 193 permintaan. Selama tahun 2012, permintaan keterangan ahli dari beberapa instansi yang telah dipenuhi sebanyak 54 permintaan. Instansi yang paling banyak meminta keterangan ahli dari PPATK adalah dari Kejaksaan, yaitu sebanyak 73 kali atau 37,8 persen dari seluruh permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK. Tabel 25 Jumlah Permintaan Keterangan Ahli dari PPATK menurut Instansi Peminta Tahun *) Instansi Jumlah BARESKRIM POLDA KEJAKSAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP) PENGADILAN MILITER Jumlah *) Sampai Juni 2012

31 30 BULETIN STATISTIK PPATK Grafik 10 Persentase Permintaan Keterangan Ahli dari PPATK Menurut Instansi Peminta Sejak Tahun 2008 sampai Juli 2012 BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN); 22 ; 11% KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP); 1 ; 0% PENGADILAN MILITER; 1 ; 1% KPK; 1 ; 0% BARESKRIM; 30 ; 16% KEJAKSAAN; 73 ; 38% POLDA ; 65 ; 34% Grafik 11 Permintaan Keterangan Ahli dari PPATK Sejak Tahun 2008 sampai Juli

32 BULETIN STATISTIK PPATK 31 C. Pertukaran Informasi Sejak 2003 hingga akhir Juli 2012 pertukaran informasi yang melibatkan FIU lain sebanyak 532 informasi. Dari seluruh pertukaran informasi di dominasi oleh informasi yang berasal Incoming Mutual Request (Outgoing Information): yaitu sebanyak 282 informasi atau sebesar 53,0 persen Tabel 26 Jumlah Pertukaran Informasi menurut Jenis Pertukaran Informasi Tahun *) Tahun No. Jenis Pertukaran Informasi Jumlah s/d **) % 1 Outgoing Mutual Request (Incoming Information) , Incoming Mutual Request (Outgoing Information) Spontaneous Incoming Information Spontaneous Outgoing Information , , ,5 Jumlah ,0 *). Sampai Juli 2012 **) Koreksi/perbaikan terhadap angka bulan Maret 2012 Keterangan: 1. Outgoing Mutual Request (Incoming Inf ormation) : PPATK mengirimkan permintaan inf ormasi kepada FIU lain, dan PPATK menerima inf ormasi y ang diminta. 2. Incoming Mutual Request (Outgoing Inf ormation) : PPATK menerima permintaan inf ormasi dari FIU lain, dan PPATK memberikan inf ormasi y ang diminta. 3. Spontaneous Incoming Inf ormation : PPATK menerima inf ormasi dari FIUs secara spontan (tanpa diminta). 4. Spontaneous Outgoing Inf ormation : PPATK memberikan inf ormasi kepada FIU lain secara spontan (tanpa diminta).

33 32 BULETIN STATISTIK PPATK Grafik 12 Jumlah dan Persentase Kerjasama Pertukaran Informasi antara PPATK dengan FIU Outgoing Mutual Request (Incoming Information) Incoming Mutual Request (Outgoing Information) Spontaneous Incoming Information Spontaneous Outgoing Information Grafik 13 Jumlah dan Persentase Kerjasama Pertukaran Informasi antara PPATK dengan FIU lain Menurut Jenis Informasi Sampai Tahun 2012 Spontaneous Outgoing Information 8 1% Spontaneous Incoming Information 42 8% Outgoing Mutual Request (Incoming Information) % Incoming Mutual Request (Outgoing Information) %

34 BULETIN STATISTIK PPATK 33 D. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ Terkait Hasil Analisis Jumlah permintaan informasi dalam rangka mendukung Hasil Analisis yang disampaikan kepada Penyedia Jasa Keuangan /Penyedia Barang dan atau jasa dari tahun 2010 sampai Bulan Juli tahun 2012 sebanyak permintaan. Pada tahun 2012 telah menyampaikan permintaan informasi kepada PJK sebanyak 841 permintaan. Sebanyak 79,9 persen permintaan informasi disampaikan kepada PJK Bank, sedangkan permintaan informasi kepada PJK non bank sebesar 20,1 persen. Tabel 27 Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Menurut Jenis PJK Tahun *) Tahun Bank Non Bank Jumlah *) Jumlah *) Sampai Juli 2012

35 34 BULETIN STATISTIK PPATK E. Audit Kepatuhan Jumlah kumulatif Audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap PJK tahun 2012 sampai dengan Juli 2012 sebanyak 62 audit Hasil audit yang telah dilakukan penilaian menunjukkan bahwa 93,7 persen mendapat penilaian yang rendah, dan tidak ada yang mendapatkan nilai baik. Tabel 28 Jumlah PJK yang telah di Audit Menurut Hasil Audit Tahun 2012*) Penilaian Kepatuhan Jumlah PJK Jenis PJK Baik Sedang Rendah N/A /Batal audit Dalam proses LHP Dalam Proses Audit Yang Diaudit 2012 (data per 30 Juli 2012) Bank Asuransi & DPLK Sekuritas & MI Pembiayaan PVA Kupu perposan pergadaian Properti Kendaraan Bermotor Pedagang Emas Jumlah 62

36 BULETIN STATISTIK PPATK 35 F. Nota Kesepahaman (MoU) Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani antara PPATK dengan FIU dan Lembaga/Instansi di dalam negeri sebanyak 98 Nota kesepahaman. Sampai dengan Juli 2012 PPATK sudah menjalin kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan lembaga/organisasi di dalam negeri telah mencapai 54 institusi. FIU yang telah menjalin kerjasama dengan PPATK melalui penandatanganan Nota Kesepahaman, sampai Juli 2012 sebanyak 44 FIU. Anggota ASEAN yang belum ada Nota Kesepahaman dengan PPATK ada 3 (tiga) negara yaitu Singapura, Kamboja dan Laos. Tabel 29 Jumlah Nota Kesepahaman menurut Tahun Penandatangan antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Sampai Juli 2012 Tahun Internasional (FIU) Nasional (Instansi/ Lembaga) Jumlah % , , , , , , , , , ,1 Jumlah ,0 * Sampai Juni 2012

37 36 BULETIN STATISTIK PPATK Grafik 14 Jumlah dan Persentase Nota Kesepahaman yang Telah Ditandatangan antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Sampai Internasional (FIU) Nasional (Instansi/ Lembaga) Grafik 15 Jumlah dan Persentase Nota Kesepahaman yang Telah Ditandatangan antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Sampai 2012 Nasional (Instansi/ Lembaga) 54 55% Internasi onal (FIU) 44 45% Tabel 30 FIU dari Negara Asean yang Telah Memiliki MoU Dengan PPATK Penandatangan Nota Kesepahaman No. Negara (FIU) Ket Tempat Tanggal/Bulan/Tahun ANGGITA ASEAN 1 Thailand Bangkok 24 Maret Malaysia Malaysia 31 Juli Philippines Brunei 5 Oktober Vietnam Jakarta 18 Agustus Myanmar Jakarta 14 November Brunei Darussalam Jakarta 17 Desember Singapura Belum ada MoU 8 Kamboja Belum ada MoU 9 Laos Belum ada MoU

38 BULETIN STATISTIK PPATK 37 Tabel 31 Lembaga/Organisasi Domestik Yang telah Menjalin Nota Kesepahaman dengan PPATK

39 38 BULETIN STATISTIK PPATK Tabel 32 FIU yang Telah Memiliki MoU Dengan PPATK

40 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Telp ; Fax ; Website: