B u l l e t i n S t a t i s t i k

Transkripsi

1 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME MARET 216 Jl. Ir H Juanda No. 35 Jakarta 112 Indonesia Telp.: ; Fax.: ; contact-us@ppatk.go.id website: PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2

3 bps ANTI BULLETIN PENCUCIAN STATISTIK UANG ANTI DAN PENCUCIAN PENDANAAN UANG & PENDANAAN TERORISME TERORISME (MARET 216) B u l l e t i n S t a t i s t i k 1 Volume 73/Thn VII/215 Maret 216 R i n g k a s a n E k s e k u t i f D A F T AR I S I : Halaman Ringkasan Eksekutif 1 Ringkasan Statistik 2 Laporan Transaksi 3 A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) 3 B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) 12 C. Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) 14 D. Laporan dari Penyedia Barang dan Jasa 17 E. Laporan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri 19 F. Laporan Penundaan Transaksi (LPT) 22 Analisis dan Pemeriksaan 26 A. Hasil Analisis (HA) 26 B. Karakteristik Terlapor HA 31 C. HA Terkait Pendanaan Terorisme 34 D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37 E. Tindak Lanjut terhadap HA/HP 39 F. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ Terkait Hasil Analisis 41 G. Pengaduan Masyarakat 43 Lain-lain 45 A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU 45 B. Keterangan Ahli 48 C. Audit 5 D. Pertukaran Informasi Antar FIU 52 E. Nota Kesepahaman (MoU) 54 Bulletin Statistik disusun sebagai salah satu upaya PPATK untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 21 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) yang mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 21. Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup: 1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), serta Ditjen Bea Cukai; 2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta 3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK. Di akhir kuartal pertama tahun 216, jumlah penyampaian laporan ke PPATK semakin bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak selama Maret 216 terutama terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LPUT, LTKM, dan LTPBJ, yang masing-masing bertambah sebanyak 467,6 ribu LTKL, 236,8 ribu LTKT, 6,4 ribu LPUT, 5,5 ribu LTKM, dan 4,8 ribu LTPBBJ. Dengan adanya penambahan laporan ini, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 23 telah mencapai laporan atau meningkat sebanyak 6,8 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 215. Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di Maret 216 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 9, persen, terutama penerimaan LPUT dan LTPBJ. Terkait fungsi analisis, selama Maret 216, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik sebanyak 39 HA, dengan 32 HA diantaranya merupakan HA inquiry (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 7 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 22 HA (56,4 persen). Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama Maret 216, terdapat 3 Laporan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut LHP) yang disampaikan kepada penyidik terkait. Dengan demikian, jumlah LHP telah disampaikan kepada penyidik maupun Kementerian/Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat sebanyak 7 LHP, dengan rincian 19 LHP diantaranya disampaikan ke Penyidik Kepolisian, 29 LHP ke Penyidik Kejaksaan, 33 LHP ke Penyidik KPK, 11 LHP ke Penyidik DJP, 4 LHP ke Penyidik BNN, dan 2 LHP ke Penyidik DJBC. Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga akhir Maret 216 terdapat 11 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 25, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 137 kasus dengan hukuman maksimal 18 tahun dan denda maksimal Rp15 Miliar. Semoga buku ini dapat bermanfaat. Jakarta, April 216 MUHAMMAD YUSUF Kepala PPATK

4 2 R I N G K A S A N S T A T I S T I K L A P O R A N T R A N S A K S I Periode Januari 23 s.d. Maret 216: Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. Maret 216 sebanyak Laporan. A. LTKM = Laporan, bertambah 5,8 persen dibanding posisi Desember 215. B. LTKT = Laporan, bertambah 3,7 persen dibanding posisi Desember 215. C. LTPBJ = Laporan, bertambah 11,6 persen dibanding posisi Desember 215. D. LPUT = 2.36 Laporan yang diperoleh melalui 21 lokasi pelaporan. E. LTKL = Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 214). (s.d. Maret 216): Jumlah Laporan yang diterima sebanyak Laporan atau naik 5,5 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 215 (c-to-c). A. LTKM = Laporan, naik 1,7 persen (c-to-c). B. LTKT = Laporan, naik 32,3 persen (c-to-c). C. LTPBJ = Laporan, naik 54,6 persen (c-to-c). D. LPUT = Laporan, naik , persen (c-to-c). E. LTKL = Laporan, turun 4,8 persen (c-to-c). Maret 216: Jumlah Laporan yang diterima sebanyak Laporan, atau naik 9, persen dibandingkan jumlah pada Februari 216 (m-to-m), dan naik 1,5 persen (y-on-y). A. LTKM = Laporan, naik 14,9 persen (m-to-m), dan naik 27,5 persen (y-on-y). B. LTKT = Laporan, naik 9,6 persen (m-to-m), dan naik 29,9 persen (y-on-y). C. LTPBJ = 4.76 Laporan, naik 69,6 persen (m-to-m), dan naik 93,6 persen (y-on-y). D. LPUT = Laporan. E. LTKL = Laporan, naik 6,8 persen (m-to-m), namun turun 1,3 persen (y-on-y). H A S I L A N A L I S I S D A N H A S I L P E M E R I K S A A N Periode Januari 23 s.d. Maret 216: Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik Januari 23 s.d. Maret 216 sebanyak HA yang terkait dengan LTKM. A. HA - Proaktif = HA yang terkait dengan 4.89 LTKM. - Inquiry = HA yang terkait dengan LTKM. B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = IHA. C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 84 HA yang terkait dengan 246 LTKM. D. LHP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 7 Laporan. (s.d. Maret 216): HA yang disampaikan ke Penyidik selama Maret 216 sebanyak 16 HA yang terkait dengan 16 LTKM. A. HA - Proaktif = 19 HA yang terkait dengan 19 LTKM. - Inquiry = 87 HA yang terkait dengan 87 LTKM. B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 81 IHA. C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 4 HA. D. LHP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 3 Laporan.

5 3 LAPORAN TRANSAKSI UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) : Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: a. Transaksi Keuangan Mencurigakan; b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp5.., (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. Pasal 1 Angka 5 : Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5. Selama Maret 216, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 277 laporan/hari (1 bulan = 2 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini lebih tinggi 14,9 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan lalu, dan naik 27,5 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama Maret 215 (y-on-y). Secara keseluruhan LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 23 s.d. Maret 216 mencapai sebanyak LTKM atau bertambah 5,8 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 215. Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 November 21. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 211 s.d. Maret 216 tercatat sebanyak LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 387,2 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU. Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama Januari 216 s.d. Maret 216 tercatat sebanyak 23 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 51, persen LTKM disampaikan oleh PJK Non Bank, sedangkan 49, persen selebihnya disampaikan oleh PJK Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di Jakarta (45,5 persen), Jawa Barat (1,9 persen), dan Jawa Timur (1, persen). Berdasarkan profilnya, sebagian besar atau sebanyak 93,5 persen terlapor LTKM yang disampaikan pada Januari 216 s.d. Maret 216 adalah perorangan, sedangkan 6,5 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (67, persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (34, persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 3-6 tahun (71,4 persen). Berdasarkan LTKM selama Januari 216 s.d. Maret 216, diketahui bahwa hanya sebanyak 25,9 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 74,1 persen LTKM tidak terisi/mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (55,5 persen), Korupsi (19,1 persen), dan Perjudian (1,1 persen).

6 4 Tabel 1 Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Maret 216 Jenis PJK Pelapor Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (s.d. Oktober 21)*) Tahun Mar-215 Tahun 215 Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (sejak Januari 211) Kumulatif s.d. Jan-215 s.d. Mar-215 Des-215 Feb-216 Mar-216 Kumulatif s.d. Mar-216 Jumlah Jan 23 s.d. Mar-216 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) Bank 36,39 7,975 2,63 5,656 26,567 2,596 2,474 7,253 14, ,14 95 Ø Bank Umum 36,22 7,48 2,3 5,58 25,944 2,542 2,419 7,38 13,39 139, Bank Milik Negara 11,96 29, ,65 1,866 1,66 1,39 2,998 43,175 54,271 4 Bank Swasta 12,54 33,61 1,127 3,14 12,72 1,25 1,63 3,282 49,585 62, Bank Pembangunan Daerah 8,614 4, , ,441 15,55 25 Bank Asing 2,615 1, ,18 4,795 9 Bank Campuran 1,157 1, ,9 3,166 7 Ø Bank Perkreditan Rakyat ,45 1,692 9 Non Bank 27,615 61,876 2,279 7,712 3,166 2,222 3,61 7,551 99, ,28 18 Ø Pasar Modal 1,88 2, ,836 3, Ø Asuransi 2,939 12, , ,451 21,39 22 Ø Dana Pensiun 1 1 Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing 1,435 22, ,44 14,2 1,28 1,439 3,435 4,397 41, Ø Kegiatan Usaha Penukaran 22,122 21, ,777 8, ,393 32,31 54, Valuta Asing Ø Money Remittance/KUPU 3 2, , ,29 5,32 2 Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi Ø Koperasi Ø Lainnya Total LTKM 63, ,851 4,342 13,368 56,733 4,818 5,535 14,84 24, , *) Data Tahun 21 dihitung s.d. Desember 21. **) Data Tahun 212 s.d.maret 216 menggunakan Database SIAPUPPT per 31 Maret 216. Jumlah Jumlah PJK Pelapor 216 (s.d. Mar- 216) Grafik 1 Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 21 Berdasarkan Jenis PJK Pelapor Total Pos dan Giro Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi Money Remittance/KUPU Pedagang Valuta Asing Lembaga Pembiayaan/Leasing Dana Pensiun Asuransi Pasar Modal Bank Perkreditan Rakyat Bank Campuran Bank Asing Bank Pembangunan Daerah Bank Swasta Bank Milik Negara 7, ,8 2,765 6, , , ,77 1,227 1,568 9,445 1,387 8,224 Sebelum berlakunya UU TPPU Sesudah berlakunya UU TPPU 38,931-5, 1, 15, 2, 25, 3, 35, 4, 45,

7 Grafik 2 Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan Januari 215 s.d. Maret 216 6, 5, 4, , 2, 1, 3,478 4,342 4,454 4,148 5,19 4,532 4,652 4,546 5,182 5,631 5,3 4,451 4,818 5,535 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar LTKM per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month) *) Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya. Grafik 3 Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM Menurut Jenis PJK Pelapor Januari 216 s.d. Maret 216 Grafik 4 Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor yang Menyampaikan LTKM Januari 216 s.d. Maret 216 Non Bank 7,551 51% Bank 7,253 49% Non Bank 18 53% Bank 95 47%

8 6 Grafik 5 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM Januari 212 s.d. Maret 216 3, 25, 28.8% 5.8% 2, 25.3% 15, 36.4% 253,58 268,312 1, 5, 115, ,87 196,775 31,21 41,92 39,688 56,733 14, Jumlah Kumulatif Jumlah Per-tahun Perkembangan Kumulatif (%) Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 23 - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 212 s.d. Maret 216 Grafik 6 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-bulan Januari 212 s.d. Maret 216 6, 56,733 5, 4, 31,21 41,92 39,688 3, 2, 14,84 1, 2,585 3,493 3,37 4,728 4, Jumlah Per-tahun Rata-rata per-bulan Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 212 s.d. Maret 216

9 7 Grafik 7 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK Januari 212 s.d. Maret 216 6, 56,733 5, 4, 41,92 39,688 3, 31,21 3,166 2, 1, 14,186 16,835 21,257 2,663 23,79 26,567 15,898 14,84 7,551 7, Bank + Non Bank Bank Non Bank Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada tahun berjalan. - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 212 s.d.maret 216 Grafik 8 Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-bulan Januari 212 s.d. Maret , , , , , ,. 2,. 3,. 4,. 5,. 6,. Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 212 s.d. Maret 216

10 8 Tabel 2 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi s.d. Maret 216 Propinsi Kantor PJK Pelapor Kejadian Transaksi Mar-215 Tahun 215 (s.d. Mar- 215) Jumlah LTKM Jan-215 s.d. Des- 215 Feb-216 Mar-216 (s.d. Mar- 216) % Distribusi (s.d. Mar-216) Perkembangan Mar-216 (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara , Sumatera Barat Sumatera Selatan Bengkulu Jambi Riau Kepulauan Riau Lampung , Kep Bangka Belitung Banten , DKI Jakarta 2,35 6,95 26,145 2,98 2,634 6, Jawa Barat 525 1,561 6, , Jawa Tengah , Jawa Timur 47 1,594 5, , DI Yogyakarta Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Utara n.a. n.a. Sulawesi Utara Sulawesi Selatan , Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat. n.a. n.a. n.a. Gorontalo Papua Papua Barat. n.a. n.a. n.a. Total LTKM 4,342 13,368 56,733 4,818 5,535 14, Catatan: - Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan - Angka. mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian sehingga dihitung sebagai laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta). - Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya. - Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya. - Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah kumulatif tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun sebelumnya.

11 9 Gambar 1. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Kumulatif LTKM Januari 216 s.d. Maret 216 Catatan : Jumlah LTKM dihitung berdasarkan Lokasi Pelaporan. Jumlah LTKM tidak Mencerminkan Terjadinya Tindak Pidana.

12 1 Jenis Kategori Terlapor Tabel 3 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kategori Terlapor s.d. Maret 216 Mar-215 Tahun 215 (s.d. Mar- 215) Jumlah LTKM Jan-215 s.d. Des- 215 Feb-216 Mar-216 (s.d. Mar- 216) % Distribusi (s.d. Mar-216) Perkembangan Mar-216 (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Perorangan 4,62 12,382 52,381 4,584 5,83 13, Ø Laki-Laki 2,619 8,132 34,297 3,54 3,49 9, Ø Perempuan 1,443 4,25 18,84 1,53 1,593 4, Perusahaan/Korporasi , Total LTKM 4,342 13,368 56,733 4,818 5,535 14, Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perseorangan Tabel 4 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan s.d. Maret 216 Mar-215 Tahun 215 (s.d. Mar- 215) Jumlah LTKM Jan-215 s.d. Des- 215 Feb-216 Mar-216 (s.d. Mar- 216) % Distribusi (s.d. Mar-216) Perkembangan Mar-216 (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Ø Pengusaha/Wiraswasta 1,39 4,323 18,451 1,548 1,675 4, Ø Pegawai Swasta 1,12 3,17 13,588 1,384 1,318 3, Ø PNS (termasuk pensiunan) , , Ø Ibu Rumah Tangga , Ø Pedagang , Ø Pelajar/Mahasiswa , Ø Profesional dan Konsultan , Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) Ø Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah Ø Pengajar dan Dosen Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan) Ø Pegawai Bank Ø Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum ,1. 1,26. lainnya Ø Petani dan Nelayan Ø Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan Ø Pengurus Parpol Ø Pegawai Money Changer n.a. n.a.. Ø Pengrajin 6. n.a. n.a. n.a. Ø Tidak Teridentifikasi dll , Total Terlapor Perseorangan 4,62 12,382 52,381 4,584 5,83 13,

13 11 Kategori Umur Terlapor Perseorangan Tabel 5 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan s.d. Maret 216 Mar-215 Tahun 215 (s.d. Mar- 215) Jumlah LTKM Jan-215 s.d. Des- 215 Feb-216 Mar-216 (s.d. Mar- 216) % Distribusi (s.d. Mar-216) Perkembangan Mar-216 (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Ø Usia Dibawah 3 tahun 874 2,539 1,532 1,113 1,21 3, Ø Usia 3-4 tahun 1,277 3,888 15,69 1,368 1,522 4, Ø Usia 4-5 tahun 1, 3,276 14,252 1,171 1,44 3, Ø Usia 5-6 tahun 661 2,31 8, , Ø Usia Diatas 6 tahun , Ø Tidak Teridentifikasi Total Terlapor Perseorangan 5,259 35,782 35,782 5,285 4,776 13, Dugaan Tindak Pidana Asal Tabel 6 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal s.d. Maret 216 Mar-215 Tahun 215 (s.d. Mar- 215) Jumlah LTKM Jan-215 s.d. Des- 215 Feb-216 Mar-216 (s.d. Mar- 216) % Distribusi (s.d. Mar-216) Perkembangan Mar-216 (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Terkait Tindak Pidana 1,79 2,898 13,534 1,488 1,381 3, Ø Penipuan 664 1,589 6, , Ø Korupsi , Ø Perjudian , Ø Narkotika Ø Di Bidang Perpajakan Ø Terorisme Ø Penyuapan Ø Di Bidang Perbankan , Ø Penggelapan Ø Prostitusi n.a Ø Penyelundupan Barang n.a. 3. Ø Di Bidang Pasar Modal n.a Ø Di Bidang Kelautan n.a. n.a.. Ø Pencurian Ø Di Bidang Asuransi n.a Ø Di Bidang Kehutanan Ø Di Bidang Lingkungan Hidup. n.a. n.a. n.a. Ø Pemalsuan Uang n.a Ø Penculikan 2. n.a. n.a. n.a. Ø Penyelundupan Imigran. n.a. n.a. n.a. Ø Penyelundupan Tenaga Kerja 8. n.a. n.a. n.a. Ø Perdagangan Manusia. n.a. n.a. n.a. Ø Perdagangan Senjata Gelap. n.a. n.a. n.a. Ø Psikotropika 1. n.a. n.a. n.a. Ø Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau , lebih Tidak Teridentifikasi Tindak Pidana/dll 3,263 1,47 43,199 3,33 4,154 1, Total LTKM 4,342 13,368 56,733 4,818 5,535 14,

14 B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) UU TPPU Pasal 1 Angka 6 : Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam. LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23. Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama Maret 216 sebanyak LTKT, dengan rata-rata penerimaan sebanyak laporan/hari (1 bulan = 2 hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya, jumlah tersebut naik 9,6 persen (m-to-m), dan tercatat naik 29,9 persen dibandingkan jumlah pada Maret 215 (y-on-y). Bila diakumulasikan sejak Januari 23 s.d. Maret 216, PPATK tercatat telah menerima sebanyak 19, juta LTKT dari PJK. Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT disampaikan oleh PJK Bank (99,5 persen), utamanya PJK Bank Umum (99,4 persen). Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami penambahan sebesar 83,5 persen atau sebanyak 1,4 juta laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU. 25, 2, 15, Grafik 9 Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan s.d. Maret , 5, 159,152 Feb ,235 Mar ,41 Apr ,687 May ,62 Jun-15 22,663 Jul ,866 Aug-15 2,5 Sep-15 24,992 Oct ,99 Nov-15 25,959 Dec ,688 Jan ,14 Feb ,78 Mar LTKT per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

15 13 Tabel 7 Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Maret 216 Jenis Pihak Pelapor Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (s.d. Oktober 21)*) Tahun Mar-215 Kumulatif s.d. Mar- 215 Jan-215 s.d. Des-215 Feb-216 Mar-216 Kumulatif s.d. Mar- 216 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) Bank 8,62,893 7,46, ,278 59,993 2,215, , , ,287 1,351,672 18,972, Ø Bank Umum 8,619,74 7,451, ,9 59,446 2,213,16 214, ,45 674,62 1,339,124 18,958, Ø Bank Perkreditan Rakyat 1,819 9, , ,548 14, Non Bank 1,53 28, ,951 11, ,511 3,285 43,373 53,93 38 Ø Pasar Modal Ø Asuransi ,32 Ø Dana Pensiun Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing Ø Kegiatan Usaha Penukaran 9,972 25, ,56 9, ,297 2,872 37,624 47, Valuta Asing Ø Money Remittance/KUPU 346 2, ,985 4,331 4 Ø Pos dan Giro Ø Koperasi Ø Pegadaian Ø Lainnya Total LTKT 8,631,423 7,489, , ,944 2,226, ,14 236,78 678,572 1,395,45 19,26, *) Data Tahun 21 dihitung s.d. Desember 21 Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (sejak Januari 211) Tahun 215 Jumlah Jumlah Jan 23 s.d. Mar-216 Jumlah PJK Pelapor Jan 214 s.d. Mar-216 Grafik 1 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT Januari 212 s.d. Maret ,, 18,, 13.8% 3.7% 15,, 16.5% 13.% 12,, 9,, 6,, 12,247,141 14,27,61 16,121,147 18,347,896 19,26,468 3,, 2,33,228 2,22,92 1,851,86 2,226, , Kumulatif LTKT LTKT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%) Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 23 - Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 211 s.d.maret 216.

16 14 C. Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) UU TPPU Pasal 34 Ayat (1) : Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp1.., (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pasal 35 Ayat (1) : Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp3.., (tiga ratus juta rupiah). LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK, dan mulai efektif per Januari 26. Selama Maret 216, terdapat LPUT yang disampaikan Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK. Dengan adanya penambahan LPUT selama Maret 216 tersebut, maka jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 26 s.d. Maret 216 tetap sebanyak 2.36 laporan dengan penerimaan laporan terbanyak berasal dari Soekarno Hatta dan Batam. Selain menerima LPUT, PPATK juga telah menerima pelaporan pembawaan uang tunai dari Dirjen Bea dan Cukai RI. Hingga Maret 216, tercatat terjadi 255 pelanggaran pembawaan uang tunai yang terjadi di 16 lokasi pelaporan. Berdasarkan lokasinya, sebagaian besar pelanggaran pembawaaan uang tunai terjadi di Ngurah Rai Denpasar, yakni sebanyak 53,7 persen atau 137 Laporan. Lokasi Pelaporan Tabel 8 Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Lokasi Pelaporan s.d. Maret 216 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (s.d. Oktober 21)*) Tahun Mar-215 Tahun 215 Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (sejak Januari 211) Kumulatif s.d. Jan-215 s.d. Mar-215 Des-215 Feb-216 Mar-216 Kumulatif s.d. Mar-216 Jumlah Jan 26 s.d. Mar-216 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Ø Batam 2,683 1, ,591 3,591 5,24 7,887 Ø Soekarno Hatta 2,866 6,43 2,78 2,78 9,138 12,4 Ø Bandung Ø Tanjung Balai Karimun Ø Tj. Pinang Ø Ngurah Rai Denpasar Ø Dumai Ø Teluk Bayur Ø Teluk Nibung 1 1 Ø Medan Ø Balikpapan Ø Pontianak Ø Pekanbaru Ø Semarang (Tj. Emas) Ø Lombok Ø Palembang Ø Yogyakarta Ø Mataram Ø Entikong Ø Kuala Namu Ø Juanda Total LPUT 5,711 8, ,384 6,389 14,595 2,36 *) Data Tahun 21 dihitung s.d. Desember 21. Jumlah

17 15 Juanda Kuala Namu Entikong Mataram Yogyakarta Palembang Lombok Semarang (Tj. Emas) Pekanbaru Pontianak Balikpapan Medan Teluk Nibung Teluk Bayur Dumai Ngurah Rai Denpasar Tj. Pinang Bandung Soekarno Hatta Batam Grafik 11 Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan Januari 26 s.d. Maret ,887 12,4 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, 24, Grafik 12 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT Januari 212 s.d. Maret 216 2, 45.9% 16, 11.8%.1% 12, 38.6% 2,36 8, 4, 8,971 12,432 13,899 13,917 2,27 3,461 1, , Kumulatif LPUT LPUT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%) Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 26 - Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 211 s.d. Maret 216.

18 16 Tabel 9 Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan Januari 25 s.d. Maret 216 Lokasi Pelaporan Jumlah Jan-26 s.d. Mar-216 % (1) (2) (3) Batam % Ngurah Rai Denpasar % Soekarno Hatta % Pekan Baru 7 2.7% Medan 6 2.4% Pontianak 4 1.6% Dumai 3 1.2% Tj. Pinang 2.8% Teluk Bayur 2.8% Tarakan 2.8% Bandung 1.4% Tj. Balai Karimun 1.4% Halim Perdana Kusumah 1.4% Teluk Nibung 1.4% Juanda 1.4% Mataram 1.4% Total Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai % Grafik 13 Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan Januari 25 s.d. Maret 216 Mataram Juanda Teluk Nibung Halim Perdana Kusumah Tj. Balai Karimun Bandung Tarakan Teluk Bayur Tj. Pinang Dumai Pontianak Medan Pekan Baru Soekarno Hatta 37 Ngurah Rai Denpasar 137 Batam 49

19 17 UU TPPU Pasal 17 Ayat (1) : Pihak Pelapor meliputi: a. penyedia jasa keuangan: 1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia jasa giro; 1. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; 12. penyelenggara e-money dan/atau e- wallet; 13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; 14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau 16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. b. penyedia barang dan/atau jasa lain: 1. perusahaan properti/agen properti; 2. pedagang kendaraan bermotor; 3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; 4. pedagang barang seni dan antik; atau 5. balai lelang. D. Laporan dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Laporan dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat (1). Laporan dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei 212. Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan kepada PPATK selama Maret 216 tercatat sebanyak 4.76 Laporan, atau naik sebesar 2,5 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, dan naik 54,6 persen dibandingkan jumlah pada Maret 215. Dengan adanya penambahan tersebut, jumlah LTPBJ yang diterima PPATK selama Januari 216 s.d. Maret 216 tercatat sebanyak laporan. Dengan demikian, bila diakumulasikan sejak Mei 212, jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga Maret 216 telah mencapai laporan yang berasal dari 32 PBJ. Dari sejumlah LTPBJ yang dilaporkan selama Januari 216 s.d. Maret 216, sebagian besar laporan transaksi yang dilaporkan berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak laporan atau 76,5 persen, diikuti oleh Pedagang Kendaraan Bermotor sebanyak laporan atau 21,3 persen, Pedagang Perhiasan/Logam Mulia sebanyak 236 laporan atau 1,9 persen, Balai Lelang sebanyak 18 laporan atau,1 persen, dan Pedagang Barang Seni/Antik sebanyak 4 laporan atau, persen. Jenis Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa Lainnya (PBJ) Tabel 1 Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Mei 212 s.d. Maret 216 Tahun Tahun 215 Jumlah LTPBJ Mei 212 s.d. Mar-216 Jan-215 Kumulatif s.d. Kumulatif s.d. Mar-215 s.d. Des- Feb-216 Mar-216 Mar-215 Mar (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) Ø Perusahaan Properti 34,414 1,731 5,42 28,785 1,927 3,4 9,283 72, Ø Pedagang Kendaraan Bermotor 26, ,211 12, ,244 2,588 41, Jumlah PBJ Pelapor Mei 212 s.d. Mar- 216 Ø Pedagang Perhiasan/logam mulia 1, ,914 4 Ø Balai Lelang Ø Barang Seni / Antik Ø Tidak terklasifikasi Total LTPBJ 62,626 2,459 7,843 42,23 2,87 4,76 12, , Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 212, setelah diundangkannya UU TPPU (November 21).

20 18 Grafik 14 Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor Mei 212 s.d. Maret 216 Barang Seni / Antik 4 Balai Lelang 36 1 Perhiasan / logam mulia 2,914 4 Pedagang Kendaraan Bermotor 17 41,163 Perusahaan Properti ,482 2, 4, 6, 8, Jumlah Laporan Transaksi Jumlah PBJ Grafik 15 Jumlah dan Persentase Kumulatif Transaksi dari PBJ (s.d. Maret 216) Pedagang Kendaraan Bermotor 2,588 21% Balai Lelang 18 % Perhiasan / logam mulia 129 5% Barang Seni / Antik 4 % Perusahaan Properti 9,283 77%

21 19 UU TPPU Pasal 23 Angka 1 : Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.. Peraturan Kepala PPATK No: PER- 12/1.2/PPATK/6/13 tentang Tata Cara Penyampaian LTKL bagi Penyedia Jasa Keuangan Pasal 1 Angka 4: Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari dan ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima. NON BANK UMUM 24 23% Grafik 16 Jumlah Pihak Pelapor LTKL Menurut Jenis Pihak Pelapor E. Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri (LTKL) Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 214 untuk Bank Umum dan 1 Maret 215 untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c. Hingga akhir Maret 216 sebanyak 14 PJK telah menyampaikan LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 8 PJK Bank Umum dan 24 PJK selain Bank Umum. Dominansi pelaporan LTKL berasal dari Bank Umum, yakni sebesar 9 persen dari keseluruhan LTKL. Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan oleh Bank Umum melalui LTKL SWIFT (31 persen), diikuti NON SWIFT oleh selain Bank Umum (37 persen), dan KUPU (32 persen). Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 214 s.d. Maret 216 sebanyak 13,2 juta LTKL, dengan rata-rata penerimaan per bulan sebanyak 487,7 ribu laporan atau sebanyak 24,4 ribu laporan/hari (1 bulan = 2 hari). Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL Incoming, yakni sebanyak 7,8 juta Laporan atau 59, persen sedangkan LTKL Outgoing sebanyak 5,4 juta Laporan atau 41, persen. Namun bila dilihat berdasarkan nilai dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, nilai transfer dana ke luar negeri (Outgoing) lebih besar daripada nilai transfer dana yang masuk dari luar negeri (Incoming). Hal ini dikarenakan besarnya rata-rata transfer dana Outgoing lebih besar daripada Incoming, yakni masing-masing sebesar Rp1.548 juta untuk setiap LTKL Outgoing dan Rp1.121 juta untuk setiap LTKL Incoming. NON BANK UMUM 9.1% Grafik 17 Jumlah LTKL Menurut Jenis Pihak Pelapor BANK UMUM 8 77% BANK UMUM 9.9%

22 2 Grafik 18 Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan Periode Januari 214 s.d. Maret 216 KUPU 32% SWIFT 31% NON SWIFT 37% Grafik 19 Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Januari 214 s.d. Maret 216 Incoming 7,768,36 59% Outgoing 5,4,644 41% Grafik 2 Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Januari 214 s.d. Maret 216 Incoming Rp4,124,185, 116,965,79 48% Outgoing Rp4,547,319, 848,467,69 52%

23 21 Ribu Laporan 4 Grafik 21 Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank Periode Maret 215 s.d. Maret Outgoing Incoming Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Triliun Rp Grafik 22 Perkembangan Total Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Periode Maret 215 s.d. Maret 216 1,421 Outgoing 1,25 Incoming Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Juta Rp/Laporan 5,5. Grafik 23 Perkembangan Rata-rata Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Periode Maret 215 s.d. Maret 216 4,5. 3,5. 4,938 Outgoing Incoming 2,5. 1, ,71 1,51 1,592 1,65 2,228 1,754 1,666 1,512 1,784 1,463 1,437 1,33 1,345 1,356 1, , , Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16

24 22 UU TPPU Pasal 26 Ayat (1) : (1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. (2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa: a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu. (3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi. (4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa. (5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan. (6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang- Undang ini. (7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut. F. Laporan Penundaan Transaksi (LPT) Sesuai UU TPPU Pasal 26, Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. Berikut ini perkembangan pelaporan LPT sampai dengan Maret 216. Jumlah LPT yang dilaporkan oleh PJK kepada PPATK selama Maret 216 tercatat sebanyak 34 Laporan, atau lebih tinggi 3, persen dibandingkan jumlah pada Februari 216. Dengan penambahan tersebut, jumlah LPT yang diterima PPATK selama Januari 216 s.d. Maret 216 tercatat sebanyak 9 laporan. Mayoritas penundaan transaksi selama Januari 216 s.d. Maret 216 dilakukan oleh PJK Bank (97,8 persen), terutama Bank Negara (74,4 persen) dan BPD (2, persen). Sebagian besar transaksi yang ditunda berupa transfer (52,2 persen). Dilihat dari profil terlapor, keseluruhan terlapor adalah perorangan (1, persen) dengan profesi utama sebagai Pegawai Swasta (3, persen), Pengusaha/Wiraswasta (26,7 persen), dan Pelajar/Mahasiswa (14,4 persen). Bila dilihat dari besaran nominalnya, sebagian besar transaksi yang ditunda selama Januari 216 s.d. Maret 216 bernilai dibawah Rp1 juta (96,7 persen). Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan pemenuhan aspeknya, sebagian besar LPT selama periode tersebut atau sebanyak 97,8 persen telah memenuhi aspek formil, namun disisi lain belum memenuhi aspek materil. Bila dilihat menurut domisili PJK Penunda Transaksi, mayoritas dari transaksi yang ditunda selama Januari 216 s.d. Maret 216 terjadi di Propinsi DKI Jakarta (47,8 persen), Sumatera Selatan (22,2 persen), Jawa Barat (11,1 persen), dan Jawa Timur (5,6 persen). Alasan Penundaan Transaksi: Sebagian besar transaksi yang ditunda oleh PJK atau sebanyak 53,3 persen, belum teridentifikasi dengan jelas alasan yang menjadi pertimbangan penundaan transaksi sesuai ketentuan UU TPPU. Dari sejumlah transaksi yang telah teridentifikasi alasan penundaannya, sebagian besar LPT didasari atas pertimbangan bahwa Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.

25 23 Grafik 24 Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Maret 215 s.d. Maret Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Tabel 11 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Maret 216 Jenis Pihak Pelapor Mar-215 Jumlah LPT Tahun 215 Jan-215 s.d. (s.d. Mar-215) Des-215 Feb-216 Mar-216 (s.d. Mar-216) % Distribusi (s.d. Mar-216) Perkembangan Mar-216 (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Bank Ø Bank Negara Ø Bank Swasta Ø BPD Ø Bank Asing n.a. n.a. Ø Bank Campuran 3. n.a. n.a. n.a. Non Bank Ø Asuransi Ø Pasar Modal 1. n.a. n.a. n.a. Total LPT Tabel 12 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil s.d. Maret 216 Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil Laporan Penundaan Transaksi Mar-215 Jumlah LPT Tahun 215 Jan-215 s.d. (s.d. Mar-215) Des-215 Feb-216 Mar-216 (s.d. Mar-216) % Distribusi (s.d. Mar-216) Perkembangan Mar-216 (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Aspek Formil dan Aspek Materil terpenuhi n.a.. Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi. n.a. n.a. n.a. Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi n.a. n.a. n.a. Total LPT Keterangan: (1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24 jam setelah transaksi ditunda. (2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp1 juta atau lebih.

26 24 Jenis Transaksi Yang Ditunda Mar-215 Tabel 13 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Transaksi Yang Ditunda s.d. Maret 216 Jumlah LPT Tahun 215 Jan-215 s.d. (s.d. Mar-215) Des-215 Feb-216 Mar-216 (s.d. Mar-216) % Distribusi (s.d. Mar-216) Perkembangan Mar-216 (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Transfer Tarik/Setor Tunai SMS/Mobile Banking Polis Asuransi n.a. 1. Incoming Valas n.a. n.a. Redemption penyertaan. n.a. n.a. n.a. Penukaran Valas. n.a. n.a. n.a. Internet Banking 1 3. n.a. n.a. -1. Saham 1. n.a. n.a. n.a. Remittance 3 7. n.a. n.a. -1. Pembayaran. n.a. n.a. n.a. Kirim Valas. n.a. n.a. n.a. Lainnya Tidak Terisi Total LPT Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan Tabel 14 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Terlapor dan Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan s.d. Maret 216 Mar-215 Jumlah LPT Tahun 215 Jan-215 s.d. (s.d. Mar-215) Des-215 Feb-216 Mar-216 (s.d. Mar-216) % Distribusi (s.d. Mar-216) Perkembangan Mar-216 (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Perorangan Ø Pegawai Swasta Ø Pengusaha/Wiraswasta Ø Pelajar/Mahasiswa Ø Ibu Rumahtangga Ø Pedagang Ø PNS n.a. n.a. n.a. Ø Buruh n.a Ø TNI/POLRI (Termasuk Pensiunan) n.a. n.a. n.a. Ø PEPS n.a. n.a. Ø Pengajar/Dosen n.a. n.a. n.a. Ø TKW. n.a. n.a. n.a. Ø Profesional n.a. -1. Ø Belum/Tidak Bekerja 1 2. n.a. n.a. -1. Ø Tidak Teridentifikasi Korporasi n.a. -1. Total LPT Kategori Nominal Transaksi Tabel 15 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi Yang Ditunda s.d. Maret 216 Mar-215 Jumlah LPT Tahun 215 Jan-215 s.d. Feb-216 (s.d. Mar-215) Des-215 Mar-216 (s.d. Mar-216) % Distribusi (s.d. Mar-216) Perkembangan Mar-216 (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Ø Dibawah Rp1 juta Ø Rp1 juta s.d. Rp1 miliar Ø Diatas Rp1 miliar n.a.. Total LPT

27 25 Propinsi Kantor PJK Penunda Transaksi Tabel 16 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Kantor PJK Pelapor Penundaan Transaksi s.d. Maret 216 Mar-215 Jumlah LPT Tahun 215 Jan-215 s.d. (s.d. Mar-215) Des-215 Feb-216 Mar-216 (s.d. Mar-216) % Distribusi (s.d. Mar-216) Perkembangan Mar-216 (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) DKI JAKARTA SUMSEL JAWA BARAT JAWA TIMUR BANTEN n.a. 25. NAD n.a. n.a.. SUMUT n.a. n.a. n.a. RIAU n.a. n.a.. DIY n.a. n.a. n.a. JAMBI n.a. n.a. n.a. JAWA TENGAH n.a LAMPUNG n.a KALTENG n.a SULTRA 1 1. n.a. n.a. -1. KALTIM. n.a. n.a. n.a. KEP BABEL n.a SUMBAR n.a KEPRI 2. n.a. n.a. n.a. GORONTALO. n.a. n.a. n.a. BALI 1 3. n.a. n.a. -1. SULTENG 1. n.a. n.a. n.a. BENGKULU 1. n.a. n.a. n.a. SULUT. n.a. n.a. n.a. NTB 1 1. n.a. n.a. -1. KALSEL 1 1. n.a. n.a. -1. PAPUA. n.a. n.a. n.a. NTT. n.a. n.a. n.a. KALBAR. n.a. n.a. n.a. MALUKU. n.a. n.a. n.a. SULBAR. n.a. n.a. n.a. SULSEL 4. n.a. n.a. n.a. Total LPT Alasan Penundaan Transaksi Mar-215 Tabel 17 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi s.d. Maret 216 Jumlah LPT Tahun 215 Jan-215 s.d. (s.d. Mar-215) Des-215 Feb-216 Mar-216 (s.d. Mar-216) % Distribusi (s.d. Mar-216) Perkembangan Mar-216 (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Pertimbangan (1) dan (2) Pertimbangan (1) dan (3) 1. n.a. n.a. n.a. Pertimbangan (2) dan (3) Pertimbangan (1) saja Pertimbangan (2) saja Pertimbangan (3) saja Tidak Teridentifikasi Total LPT Keterangan: (1) Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (2) Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (3) Penguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.

28 26 A. Hasil Analisis (HA) ANALISIS & PEMERIKSAAN UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) : Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, PPATK dapat: a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK; d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang; g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang; h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang; k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik. Selama Maret 216, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 39 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 39 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 7 HA (17,9 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 7 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 32 HA (82,1 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 32 laporan. Selama tahun 216 (s.d. Maret 216), PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 16 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 16 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 19 HA (17,9 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 19 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 87 HA (82,1 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 87 laporan. Setelah berlakunya UU TPPU s.d. Maret 216, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 666 HA (34,3 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak laporan, dan o HA Inquiry sebanyak HA (65,7 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 4.38 laporan. Dengan demikian, sejak Januari 23 s.d. Maret 216, jumlah HA (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sudah mencapai HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak HA (54,5 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 4.89 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak HA (45,5 persen) denga jumlah LTKM terkait sebanyak laporan. Berdasarkan HA selama tahun 216 (s.d. Maret 216), dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan dalam HA, yaitu sebanyak 55 HA (51,9 persen). Jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Korupsi tersebut meningkat sebesar 52,8 persen dibandingkan jumlah HA selama tahun 215 (s.d. Maret 215) yang jumlahnya tercatat sebanyak 36 HA. Sementara itu, jumlah HA dengan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang merupakan tindak pidana dominan berikutnya juga mengalami kenaikan sebesar 55,6 persen. PPATK juga menyampaikan Informasi Hasil Analisis kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK. Selama tahun 216 (s.d. Maret 216), jumlah IHA yang disampaikan sebanyak 81 IHA.

29 27 PROAKTIF Tabel 18 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait) Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 23 s.d. Maret 216 Jenis Hasil Analisis (HA) Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (s.d. Oktober 21)*) Tahun 215 Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (sejak Januari 211) Jumlah Jan 23 s.d. Mar-216 Tahun 211- Jan-215 Kumulatif s.d. Kumulatif s.d. Jumlah 214 Mar-215 s.d. Des- Feb-216 Mar-216 Mar-215 Mar (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Ø Hasil Analisis 1, ,838 Ø LTKM Terkait 2,851 1, ,958 4,89 INQUIRY**) Ø Hasil Analisis ,277 1,536 Ø LTKM Terkait 259 3, ,38 4,639 TOTAL Ø Hasil Analisis 1,431 1, ,943 3,374 Ø LTKM Terkait 3,11 5, ,338 9,448 Keterangan : - Cut off data per 31 Maret Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK. - Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum. - Data Tahun 21 dihitung s.d. Desember HA Inquiry Januari 24 sampai dengan Desember 28, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA. Grafik 25 Perkembangan Jumlah HA per-tahun yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis HA Januari 212 s.d. Maret HA per-tahun Proaktif Inquiry

30 28 Penyidik Tabel 19 Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik Januari 23 s.d. Maret 216 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (s.d. Oktober 21)*) Tahun Mar-215 Tahun 215 Kumulatif s.d. Mar-215 Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (sejak Januari 211) Jan-215 s.d. Des- 215 Feb-216 Mar-216 Kumulatif s.d. Mar-216 Jumlah Jan 23 s.d. Mar-216 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Ø KEPOLISIAN SAJA Ø KEJAKSAAN SAJA Ø KPK SAJA Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN 1, ,379 Ø KEPOLISIAN DAN KPK Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN DITJEN PAJAK Ø KEJAKSAAN DAN KPK Ø DITJEN PAJAK Ø DITJEN BEA DAN CUKAI Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) Jumlah JUMLAH HA 1,431 1, ,943 3,374 Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 24 s.d. Desember 28, sebanyak 295 laporan. Dugaan Tindak Pidana Asal Tabel 2 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 23 s.d. Maret 216 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (s.d. Oktober 21)*) Tahun Mar-215 Tahun 215 Kumulatif s.d. Mar-215 Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (sejak Januari 211) Jan-215 s.d. Des- 215 Feb-216 Mar-216 Kumulatif s.d. Mar-216 Jumlah Jan 23 s.d. Mar-216 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Ø Korupsi; ,579 Ø Penyuapan; Ø Narkotika; Ø Di bidang perbankan; Ø Di bidang Pasar Modal Ø Di bidang perasuransian; 1 1 Ø Kepabeanan; Ø Terorisme; Ø Pencurian; Ø Penggelapan; Ø Penipuan; Ø Pemalsuan uang; Ø Perjudian; Ø Prostitusi; Ø Di bidang perpajakan; Ø Di bidang kehutanan; Ø Perdagangan orang; Ø Pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih Ø Tidak Teridentifikasi / dll Jumlah JUMLAH HA 1,431 1, ,943 3,374

31 29 Tabel 21 Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana dan Tidak disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 23 s.d. Maret 216 (HA database) Tahun Hasil Analisis LTKM Terkait Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (s/d Oktober 21)* Januari 23 - Desember Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (sejak Januari 211) (s.d. Mar 216) - - Jumlah Jumlah Tahun 23 s.d. Mar ,56 *) Data Tahun 21 dihitung s.d. Desember 21 Catatan : HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar serta keterbatasan data. Grafik 26 Perkembangan Jumlah HA per-tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (HA database) dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik Januari 23 s.d. Maret HA Database HA ke Penyidik

32 3 Tabel 22 Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan MoU dengan Lembaga/Instansi #) Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA Januari 23 s.d. Maret 216 Instansi Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (s.d. Oktober 21)*) Tahun 215 Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (sejak Januari 211) Tahun 211- Jan-215 Kumulatif s.d. Kumulatif s.d. Jumlah 214 Mar-215 s.d. Des- Feb-216 Mar-216 Mar-215 Mar (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Ø Komisi Pemberantasan Korupsi Ø Badan Pengawas Pemilu Ø Komisi Yudisial Ø Tim Tas TIPIKOR 1 1 (Bubar Tgl 11/6/27) Ø BAPEPAM-LK (Menjadi OJK Th ) Ø Bank Indonesia Ø Dirjen Pajak Ø Kementrian Luar Negeri 1 1 Ø Kementrian Kehutanan 1 1 Ø Badan Pemeriksa Keuangan Ø Badan Pengawasan Keuangan 6 6 dan Pembangunan Ø Kementrian Keuangan Ø Lembaga Penjamin Simpanan Ø Ditjen Bea dan Cukai 1 1 Ø Badan Narkotika Nasional Ø Kementrian Hukum dan HAM Ø Kementrian Dalam Negeri Ø Ombudsman Ø Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ø Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Ø KPPU Ø Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ø Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Ø Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Ø Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Ø Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Ø Kementerian Agama RI Ø Tentara Nasional Indonesia Ø BNPB Ø Kementerian Pertahanan Ø Lainnya Jumlah Jan 23 s.d. Mar-216 JUMLAH IHA ,147 *) Data Tahun 21 dihitung s.d. Desember 21. #) Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 21, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai belum dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK.

33 31 B. Karakteristik Terlapor Berdasarkan HA UU TPPU Pasal 1 Angka 9 : Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi. Berdasarkan register data HA Proaktif selama tahun 216 (s.d. Maret 216) yang berjumlah sebanyak 19 LHA, mayoritas terlapor HA proaktif adalah perorangan (94,7 persen atau sebanyak 18 HA). Dilihat berdasarkan nominal transaksinya, mayoritas HA proaktif selama tahun 216 (s.d. Maret 216) bernominal di atas Rp5 Miliar atau sebesar 71,4 persen. Berdasarkan lokus kejadiannya, diketahui bahwa sebagian besar kasus dugaan TPPU dalam HA proaktif terjadi di Propinsi DKI Jakarta atau sebesar 78,9 persen. Tabel 23 Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor s.d. Maret 216 Kategori Terlapor Mar-215 Tahun 215 (s.d. Mar-215) Jan-215 s.d. Des-215 Jumlah HA Feb-216 Mar-216 (s.d. Mar-216) % Distribusi (s.d. Mar-216) Perkembangan Mar-216 (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Perorangan Ø Laki-Laki Ø Perempuan Perusahaan/korporasi Total HA Proaktif Grafik 27 Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA Januari 216 s.d. Maret 216 Dibawah Rp1 MiliarRp1 Miliar Rp2 Miliar 7% 7.1 Rp3 Miliar - 7% Rp4 Miliar Rp2 Miliar Rp3 Miliar 7%. Di atas Rp 5 Miliar 71.4 Rp4 Miliar - Rp5 Miliar 7.1

34 32 Tabel 24 Perkembangan HA Proaktif Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Terjadinya Tindak Pidana s.d. Maret 216 Propinsi Mar-215 Tahun 215 (s.d. Mar-215) Jan-215 s.d. Des-215 Jumlah HA Feb-216 Mar-216 (s.d. Mar-216) % Distribusi (s.d. Mar-216) Perkembangan Mar-216 (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Nanggroe Aceh Darussalam. n.a. n.a. n.a. Sumatera Utara 1. n.a. n.a. n.a. Sumatera Barat. n.a. n.a. n.a. Sumatera Selatan n.a Bengkulu. n.a. n.a. n.a. Jambi. n.a. n.a. n.a. Riau 2. n.a. n.a. n.a. Kepulauan Riau n.a Lampung. n.a. n.a. n.a. Kep Bangka Belitung. n.a. n.a. n.a. Banten 3. n.a. n.a. n.a. DKI Jakarta Jawa Barat 2. n.a. n.a. n.a. Jawa Tengah n.a. n.a. Jawa Timur n.a. n.a. n.a. DI Yogyakarta. n.a. n.a. n.a. Bali 1. n.a. n.a. n.a. Nusa Tenggara Barat. n.a. n.a. n.a. Nusa Tenggara Timur. n.a. n.a. n.a. Maluku n.a. n.a. n.a. Maluku Utara. n.a. n.a. n.a. Kalimantan Barat n.a. n.a. n.a. Kalimantan Timur n.a Kalimantan Tengah. n.a. n.a. n.a. Kalimantan Selatan n.a Sulawesi Utara n.a. n.a. Sulawesi Selatan n.a. n.a. Sulawesi Tengah 1. n.a. n.a. n.a. Sulawesi Tenggara. n.a. n.a. n.a. Sulawesi Barat. n.a. n.a. n.a. Gorontalo. n.a. n.a. n.a. Papua 1. n.a. n.a. n.a. Papua Barat. n.a. n.a. n.a. Total HA Proaktif Catatan : Provinsi kejadian terlapor merupakan locus (tempat kejadian) dugaan tindak pidana yang berindikasi dalam HA terdiri dari seluruh dugaan tindak pidana, dan juga dari seluruh profil pekerjaan.

35 33 Gambar 2. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Locus (Tempat Kejadian) Dugaan Tindak Pidana yang Terindikasikan dalam HA Proaktif Januari 216 s.d. Maret 216 Catatan : Terkait dengan seluruh tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No.8 tahun 21, tanpa membedakan profile terlapor.

36 34 C. HA Pendanaan Terorisme UU TPPU Pasal 2 Ayat (2) : Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n. Pasal 93: Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sepanjang tahun 216 (hingga Maret 216), terdapat 4 HA yang terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme. Dengan demikian, sejak Januari 23 s.d. Maret 216, jumlah seluruh HA yang telah disampaikan kepada penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme sebanyak 84 HA, yang terdiri dari: o HA Proaktif : sebanyak 36 HA o HA Inquiry : sebanyak 48 HA (sudah termasuk Inquiry pada periode Januari tahun 27 s.d. Desember 28 dimana pada periode tersebut belum dicatat sebagai HA) Jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK terkait dengan HA dengan dugaan tindak pidana terorisme sejak Januari 23 s.d. Maret 216 sebanyak 246 LTKM. Tabel 25 Jumlah HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 23 s.d. Maret 216 Tahun Proaktif Hasil Analisis Inquiry Jumlah HA Jumlah Kumulatif HA Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (s/d Oktober 21)* Januari 23 - Desember Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (Sejak Januari 211) (s.d. Mar 216) Jumlah Jumlah Jan-23 s.d. Mar *) Data Tahun 21 dihitung s.d. Desember HA Inquiry Januari 24 sampai dengan Desember 28, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.

37 35 Grafik 28 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif HA Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 23 s.d. Maret Jumlah Kumulatif Jumlah Per-Tahun Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 21 dihitung sejak Januari Grafik 29 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM Terkait dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 23 s.d. Maret Jumlah Kumulatif Jumlah per Tahun Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 21 dihitung sejak Januari 23.

38 36 Grafik 3 Jumlah dan Persentase Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik, Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 23 s.d. Maret 216 Inquiry 44 HA 64% Proaktif 25 HA 36% Tabel 26 Jumlah LTKM Yang Disampaikan PJK Kepada PPATK Terkait Dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 23 s.d. Maret 216 Tahun Jumlah LTKM Jumlah Kumulatif LTKM Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (s/d Oktober 21)* Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (Sejak Januari 211) Januari 23 - Desember (s.d. Mar 216) Jumlah Jumlah Jan-23 s.d. Mar *) Data Tahun 21 dihitung s.d. Desember 21.

39 37 UU TPPU Pasal 1 Angka 8 : Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik. Pasal 9 Ayat (1) : Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan e. financial intelligence unit negara lain. Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) : PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Periode D. Hasil Pemeriksaan (HP) Selama Maret 216, terdapat 3 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan PPATK kepada penegak hukum. Dengan demikian, jumlah LHP yang telah disampaikan oleh PPATK ke Penyidik sejak berlakunya UU TPPU hingga akhir Maret 216 telah sebanyak 7 Laporan, dengan perincian: 19 LHP diantaranya disampaikan ke Penyidik Kepolisian, 29 LHP ke Penyidik Kejaksaan, 33 LHP ke Penyidik KPK, 11 LHP ke Ditjen Pajak, 4 LHP ke Penyidik BNN, 3 LHP ke Gubernur BI, 2 LHP ke Ditjen Bea Cukai, serta masing-masing 1 LHP ke Panglima TNI, Ketua Dewan OJK, Kemendagri, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Berkaitan dengan perkara TPPU yang telah diperiksa oleh PPATK sejak berlakunya UU TPPU, pemeriksaan telah dilakukan setidaknya terhadap rekening Pihak Terkait yang tersebar pada 545 PJK. Tabel 27 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh PPATK per Bulan Januari 211 s.d. Maret 216 Jumlah LHP Jumlah HP ke Penyidik Jumlah IHP ke Penyidik Lainnya Jumlah IHP ke Instansi Lainnya Kepolisian Kejaksaan KPK BNN DJP DJBC Gubernur BI Panglima TNI Ketua Kemenkop & Dewan OJK Kemendagri UKM Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Februari Maret Jumlah

40 38 Tabel 28 Jumlah HP Berdasarkan Tahun Penyampaian Januari 211 s.d. Maret 216 Tahun Jumlah LHP Jumlah PJK Jumlah Rekening , , (s.d. Mar 216) Jumlah Kumulatif ,973 Grafik 31 Perkembangan Jumlah HP, Jumlah PJK, dan Jumlah Rekening yang Diperiksa Januari 211 s.d. Maret 216 4,973 1,41 1, Jumlah Kumulatif (s.d. Mar 216) Jumlah LHP Jumlah PJK Jumlah Rekening

41 39 UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) : Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, PPATK dapat : j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang. E. Tindak Lanjut Terhadap HA/HP Terhadap LHA dan/atau LHP yang telah disampaikan kepada penyidik, PPATK telah melakukan pemantauan tindak lanjut (feedback). Tindak lanjut oleh penyidik tersebut diantaranya dapat berupa pengumpulan bahan dan keterangan/penelahaan, penyelidikan, penyidikan, dalam proses penuntutan, pemeriksaan di persidangan, ataupun sudah berkekuatan hukum tetap. HA/HP PPATK juga digunakan untuk mendukung proses pelacakan aset, mendorong peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi penerimaan pajak, serta mendukung validitas LHKPN. Tindak lanjut terhadap LHA/LHP yang disampaikan kepada penyidik dalam publikasi ini masih terbatas pada tindak lanjut LHA/LHP yang telah disampaikan oleh Penyidik kepada PPATK, selama periode Januari 21 s.d. Januari 215. Berdasarkan register feedback LHA/LHP, diketahui bahwa penerimaan feedback LHA/LHP dari Instansi Penyidik TPPU belum optimal. Tingkat rasio penyampaian feedback hanya mencapai 39,5 persen saja dengan rasio tertinggi dimiliki Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI disusul oleh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian RI. Sedangkan untuk feedback LHP, diketahui bahwa dari 47 LHP yang telah disampaikan PPATK kepada Apgakum, regulator/instansi terkait selama , PPATK hanya menerima 7 feedback saja. Grafik 32 Perbandingan Jumlah LHA dengan Feedback yang diterima berdasarkan instansi Penyidik TPPU*) Januari 21 s.d. Januari % 7.% 6.% % 5.% % 28.7% 2.%.% POLRI KEJAKSAAN KPK BNN DJBC DJP LHA yang diterima LHA yang ditindaklanjuti Rasio Tindak Lanjut (%) 4.% 3.% 2.% 1.%.%

42 4 Grafik 33 Perbandingan per Tahun Jumlah LHP yang disampaikan dan Jumlah Feedback LHP yang diterima Januari 211 Januari LHP yang disampaikan Feedback yang diterima Grafik 34 Perbandingan Jumlah LHP yang disampaikan dan Jumlah Feedback LHP yang diterima dari Penyidik Januari 211 Januari 215 Lainnya 6 LHP yang disampaikan Panglima TNI 1 Feedback yang diterima DJBC 1 DJP 5 BNN 2 KPK 23 Kejaksaan 4 26 Kepolisian

43 41 F. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ Terkait HA Terkait kegiatan analisis transaksi keuangan, selama Maret 216, PPATK telah menyampaikan sebanyak 425 permintaan informasi, dengan rincian 365 permintaan informasi kepada PJK dan 6 permintaan informasi kepada instansi terkait lainnya. Dengan demikian, jumlah permintaan informasi yang disampaikan kepada PJK/PBJ/instansi lainnya dalam rangka mendukung penyusunan HA sejak Januari 21 s.d. Maret 216 telah mencapai sebanyak permintaan. Sebagian besar permintaan informasi selama Januari 21 s.d. Maret 216 disampaikan kepada PJK Bank (84,8 persen atau permintaan), kepada PJK Non Bank (14,9 persen atau permintaan), serta kepada regulator/instansi lainnya (,2 persen atau 35 permintaan). Tabel 29 Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Berdasarkan Jenis PJK/PBJ/Instansi Januari 211 s.d. Maret 216 Tahun Bank Non Bank Regulator/ Instansi Lainnya Jumlah 212 1, , , , , , , , (s.d. Mar 216) Jumlah Jan 21 - s.d. Mar ,171 12,218 2, ,44 % Distribusi

44 42 Grafik 35 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Januari 212 s.d. Maret , 14, 12, 4.7% 8.8% 1, 8, 6, 4, 2, 25.6% 6, % 9,48 13,233 14,44 1,463 1,296 3,48 3,825 1, (s.d. Mar 216) Jumlah Kumulatif Jumlah per Tahun Grafik 36 Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ per tahun Berdasarkan Jenis PJK/PBJ Januari 212 s.d. Maret 216 3,5 3,25 3, 2,756 2,5 2, 1,5 1,317 1, , Bank Non Bank Regulator/ (s.d. Mar 216) Instansi Lainnya

45 43 G. Pengaduan Masyarakat (Dumas) Sejak Januari 213 s.d. Maret 216, PPATK telah menerima 497 Dumas, dengan 12 Dumas diantaranya disampaikan selama tahun 216 (s.d. Maret 216). Sebagian besar Dumas selama tahun 216 (s.d. Maret 216) disampaikan oleh Pihak Pelapor berupa Individu, yakni sebanyak 8 Dumas atau sebesar 66,7 persen. Sedangkan Dumas yang disampaikan oleh Lembaga sebanyak 4 Dumas saja atau sebesar 33,3 persen. Terhadap 12 laporan Dumas yang telah disampaikan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK selama Maret 215 s.d. Maret 216, tercatat keseluruhan Laporan atau sebesar 1, persen Dumas telah ditindaklanjuti. Tabel 3 Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Kepada PPATK Januari 213 s.d. Maret 216 Periode Individu Lembaga Total (s.d. Mar-216) Jumlah Jan-213 s.d. Mar-216 Jenis Pelapor Grafik 37 Distribusi Pengaduan Masyarakat yang DIsampaikan Kepada PPATK Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Selama (s.d. Maret 216) Lembaga 4 33% Individu 8 67%

46 44 Tabel 31 Rasio Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat oleh PPATK Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas Selama Maret 215 s.d. Maret 216 Pengaduan Masyarakat (s.d. Mar-216) Jenis Pelapor Individu Lembaga Total Jumlah Laporan Dumas Jumlah Dumas yang DitindaklanjutI Rasio Tindak Lanjut Dumas 1.% 1.% 1.% Grafik 38 Perbandingan Jumlah Dumas yang diterima terhadap Jumlah Dumas yang telah ditindaklanjuti oleh PPATK Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas Selama (s.d. Maret 216) Individu Lembaga Total Jumlah Laporan Dumas Jumlah Dumas yang DitindaklanjutI

47 45 LAIN-LAIN UU TPPU Pasal 69: Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pasal 77: Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU Berdasarkan data terkini, telah terdapat 139 perkara TPPU yang telah diputus oleh Pengadilan sejak Januari 25 s.d. Maret 216. Selama periode tersebut, sebagian besar Putusan Pengadilan terkait TPPU diputus oleh Pengadilan (mencakup Pengadilan Negeri/Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan atau Mahkamah Agung) di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak 65 putusan atau 46,8 persen. Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan terkait TPPU adalah hukuman maksimal selama 18 tahun dan denda maksimal sebesar Rp15 Miliar. Sebagian besar putusan Pengadilan perkara TPPU terkait dengan tindak pidana asal Korupsi, yakni sebanyak 4 putusan atau 28,8 persen dari total keseluruhan putusan TPPU. Tabel 32 Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Propinsi Januari 25 s.d. Maret 216 Propinsi Kumulatif 25 s.d. 216 (s.d. Mar 216) % Distribusi Banda Aceh Sumatera Utara Lampung 1.7 Riau Kepri Sumatera Selatan DKI Jakarta Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Sulawesi Utara 1.7 Kalimantan Timur 1.7 Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Papua Barat 1.7 Sulawesi Tengah 1.7 Jumlah

48 46 Grafik 39 Perbandingan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 25 s.d. Maret 216 Korupsi 4 Narkotika 36 Penipuan Penggelapan Perbankan 12 Pemalsuan Surat 6 Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU 5 Perjudian Psikotrapika 2 2 Kehutanan Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Penyuapan Pencurian Tabel 33 Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 25 s.d. Maret 216 Tindak Pidana Asal Kumulatif 25 s.d. 216 (s.d. Mar 216) % Distribusi Penggelapan Penipuan Narkotika Psikotrapika Pencurian 1.7 Korupsi Pemalsuan Surat Perbankan Perjudian Penyuapan 1.7 Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai 1.7 Kehutanan 1.7 Jumlah

49 47 Tahun Tabel 34 Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Tahun Putusan dan Hukuman Januari 25 s.d. Maret 216 Jumlah Putusan Hukuman Penjara (dalam Tahun) Hukuman Denda (dalam Rupiah) Minimal Maksimal Minimal Maksimal Total Denda (dalam rupiah) Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (s/d Oktober 21) * Januari 23 - Desember (bulan) 17 5,, 15,,, 72,555,, ,, 5,, 8,3,, ,, 1,,, 12,6,, Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (Sejak Januari 211) (s.d. Maret 216) Jumlah ,, 1,,, 2,9,, Jumlah (bulan) 18 5,, 15,,, 93,455,, *) Data Tahun 21 dihitung s.d. Desember 21 Grafik 4 Perkembangan Jumlah Putusan Pengadilan Terkait TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 28 s.d. Maret Kumulatif Putusan Jumlah Putusan

50 48 B. Keterangan Ahli Dalam mendukung proses penegakan hukum TPPU, PPATK telah memenuhi sebanyak 83 permintaan keterangan ahli selama tahun 216 (s.d. Maret 216). Bila diakumulasikan sejak Januari 28 s.d. Maret 216, telah terdapat 729 permintaan Keterangan Ahli dari beberapa instansi yang telah dipenuhi PPATK. Mayoritas permintaan Keterangan Ahli selama Januari 28 s.d. Januari 216 tersebut berasal dari Kepolisian, yakni sebanyak 413 permintaan atau 56,7 persen dari seluruh permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK. Bila dilihat berdasarkan periode berlakunya UU TPPU, PPATK telah memenuhi permintaan keterangan ahli sebanyak 67 permintaan sejak tahun 211. Selama periode ini, sebagian besar permintaan keterangan ahli yang dapat dipenuhi oleh PPATK juga berasal dari Kepolisian, yakni sebanyak 38 permintaan atau sebanyak 56,7 persen dari keseluruhan permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK. Tabel 35 Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Dari PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon Januari 28 s.d. Maret 216 Instansi Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (s/d Oktober 21)* Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (Sejak Januari 211) (s.d. Mar-216) Jumlah Jumlah Tahun 28 s.d. Mar- 216 BADAN RESERSE DAN KRIMINAL (BARESKRIM) KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) & RESOR (POLRES) KEJAKSAAN AGUNG RI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP) PENGADILAN MILITER DITJEN PAJAK Jumlah *) Data Tahun 21 dihitung s.d. Desember 21

51 49 Grafik 41 Perbandingan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon Januari 28 s.d. Maret BARESKRIM POLDA & POLRES KEJAKSAAN KPK BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP) PENGADILAN MILITER DITJEN PAJAK Grafik 42 Perkembangan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK dan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Januari 28 s.d. Maret Jumlah Kumulatif Keterangan Ahli Jumlah Keterangan Ahli per Tahun Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan

52 5 C. Audit UU TPPU Pasal 43: Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, PPATK berwenang: c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus; d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor; Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, selama tahun 216 (s.d. Maret 216), PPATK telah melakukan kegiatan 37 audit terhadap Pihak Pelapor, baik kepada Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan maupun Penyedia Barang/Jasa Lainnya. Bila dilihat menurut jenis pihak Pelapor, sebagian besar audit yang dilakukan selama tahun 216 (s.d. Maret 216) dilakukan terhadap Perusahaan Properti/Agen Properti (37,8 persen), dan Perusahaan Efek dan Manajer Investasi (24,3 persen). Bila diakumulasi sejak Januari 25, jumlah keseluruhan pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap PJK/PBJ s.d. Maret 216 telah mencapai 917 audit, atau meningkat 4,2 persen dibandingkan jumlah akumulasi audit Januari 25 s.d. Desember 215 (88 audit). Jenis Pihak Pelapor Tabel 36 Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit *) Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor s.d. Maret 216 Mar-215 Tahun 215 (s.d. Mar-215) Des-215 Jumlah Audit Jan-215 s.d. Des-215 Feb-216 Mar-216 (s.d. Mar-216) % Distribusi (s.d. Mar-216) Perkembangan Mar-216 (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) PENYEDIA JASA KEUANGAN: Bank n.a. n.a.. Perusahaan Pembiayaan. n.a. n.a. n.a. Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi. n.a. n.a. n.a. Dana Pensiun Lembaga Keuangan. n.a. n.a. n.a. Perusahaan Efek dan Manajer Investasi n.a. n.a. n.a. Perposan. n.a. n.a. n.a. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing n.a Koperasi Simpan Pinjam 1 2. n.a. n.a. -1. Pegadaian. n.a. n.a. n.a. Kupu n.a PENYEDIA BARANG DAN JASA: Perusahaan Properti/Agen Properti Pedagang Kendaraan Bermotor n.a Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia. n.a. n.a. n.a. Pedagang Barang Seni dan Antik. n.a. n.a. n.a. Balai Lelang. n.a. n.a. n.a. Total Audit *) Mencakup audit kepatuhan dan audit khusus.

53 51 Grafik 43 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Audit Kepada Pihak Pelapor Januari 212 s.d. Maret 216 1, 4.2% % 14.6% 16.7% Jumlah Kumulatif Perkembangan (%) Jumlah per-tahun Grafik 44 Perbandingan Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Januari 25 s.d. Maret 216 Balai Lelang Pedagang Barang Seni dan Pedagang Permata dan 13 Pedagang Kendaraan 51 Perusahaan Properti/Agen 124 Kupu 31 Pegadaian 1 Koperasi Simpan Pinjam 7 Kegiatan Usaha Penukaran 98 Perposan 1 Perusahaan Efek dan 115 Dana Pensiun Lembaga Perusahaan Asuransi dan 96 Perusahaan Pembiayaan 63 Bank

54 52 D. Pertukaran Informasi UU TPPU Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) : Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal. Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia. Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2) : Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang. Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas. Pasal 9 Ayat (1): Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional,. Selama Januari 216 s.d. Maret 216, terdapat 5 pertukaran informasi yang dilakukan antara PPATK dengan FIU lain. Dengan demikian, jumlah pertukaran informasi sejak berlakunya UU TPPU pada tanggal 22 November 21 s.d. Maret 216 tercatat sebanyak 75 pertukaran informasi, dengan 292 kali atau 41,4 persen merupakan penyampaian informasi Financial Intellegence Unit (FIU) lain kepada PPATK secara spontan (Spontanious Incoming Information). Dengan demikian, sejak Januari 23 s.d Maret 216, pertukaran informasi yang melibatkan FIU lain sebanyak pertukaran informasi. Sebagian besar pertukaran informasi, didominasi oleh informasi yang berasal Incoming Mutual Request (Outgoing Information), yaitu sebanyak 482 informasi atau sebesar 43,4 persen. No. Jenis Pertukaran Informasi Tabel 37 Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi Januari 23 s.d. Maret 216 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (s/d Oktober 21)* Januari 23 - Desember 21 Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (Sejak Januari 211) (s.d. Mar-216) Jumlah Jumlah Tahun 23 s.d. Mar 216 % Distribusi 1 Outgoing Mutual Request (Incoming Information) Incoming Mutual Request (Outgoing Information) Spontaneous Incoming Information Spontaneous Outgoing Information Jumlah , *) Data Tahun 21 dihitung s.d. Desember 21 Keterangan: 1. Outgoing Mutual Request (Incoming Information) : PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain, dan PPATK menerima informasi yang diminta. 2. Incoming Mutual Request (Outgoing Information) : PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK memberikan informasi yang diminta. 3. Spontaneous Incoming Information : PPATK menerima informasi dari FIUs secara spontan (tanpa diminta). 4. Spontaneous Outgoing Information : PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara spontan (tanpa diminta). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip berdasarkan EGMONT Group yang merupakan wadah perhimpunan FIU seluruh dunia.

55 53 Grafik 45 Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi per-tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi Januari 212 s.d. Maret Outgoing Mutual Request (Incoming Information) Incoming Mutual Request (Outgoing Information) Spontaneous Incoming Information Spontaneous Outgoing Information Grafik 46 Jumlah dan Persentase Kumulatif Pertukaran Informasi Antara PPATK Dengan FIU Lain Berdasarkan Jenis Informasi Januari 23 s.d. Maret 216 Spontaneous Incoming Information, 329, 3% Spontaneous Outgoing Information, 24, 2% Outgoing Mutual Request (Incoming Information), 276, 25% Incoming Mutual Request (Outgoing Information), 482, 43%

56 54 UU TPPU Pasal 88: (1) Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal. (2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang d Indonesia. Pasal 9 ayat (1): Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan e. financial intelligence unit negara lain. E. Nota Kesepahaman (MoU) Selama Maret 216, terdapat 1 penandatangan MoU baru antara PPATK dengan Kementerian Pertahanan RI bertempat di Jakarta pada 14 Maret 216. Dengan adanya penambahan 1 MoU tersebut, maka sejak Januari 23 s.d. Maret 216, telah terdapat sebanyak 136 Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh PPATK, dengan 5 MoU diantaranya merupakan MoU dengan FIU luar negeri serta 86 MoU dengan Lembaga/Instansi di dalam negeri. Bila dilihat berdasarkan periode penandatanganannya, 58 MoU ditandatangani setelah berlakunya UU TPPU pada bulan November 21, yang terdiri dari 13 MoU dengan FIU dan 45 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri. Sementara itu, 78 MoU ditandatangani sebelum berlakunya UU TPPU, dengan 37 MoU dengan FIU dan 41 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri. Di ASEAN, secara khusus hanya terdapat 1 (satu) negara anggota ASEAN yang belum terikat MoU dengan PPATK, yaitu: Laos. Tabel 38 Jumlah MoU Berdasarkan Tahun Penandatangan Antara PPATK dengan FIU Atau Instansi/Lembaga, Januari 23 s.d. Maret 216 Tahun Internasional (FIU) Nasional (Instansi/ Lembaga) Jumlah % Distribusi Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (s/d Oktober 21)* Januari 23 - Desember Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (sejak Januari 211) (s.d. Mar 216) Jumlah Jumlah *) Data Tahun 21 dihitung s.d. Desember

57 55 Grafik 47 Perkembangan Jumlah MoU yang Telah Ditandatangani antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Januari 23 s.d. Maret FIU Dalam Negeri Grafik 48 Jumlah dan Persentase Kumulatif MoU yang Telah Ditandatangani antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Januari 23 s.d. Maret 216 Nasional (Instansi/ Lembaga) 86 63% Internasional (FIU) 5 37% Tabel 39 FIU dari Negara ASEAN Yang Telah dan Belum Memiliki MoU dengan PPATK No. Negara (FIU) Tempat Tanggal/Bulan/Tahun 1 Thailand Bangkok 24 Maret 23 2 Malaysia Malaysia 31 Juli 23 3 Philippines Brunei 5 Oktober 24 4 Vietnam Jakarta 18 Agustus 21 5 Myanmar Jakarta 14 November 26 6 Brunei Darussalam Jakarta 17 Desember 28 7 Singapura Penandatangan Nota Kesepahaman Singapore 17 September 213 Jakarta 25 September 213 Ket 8 Kamboja Jakarta 22 September Laos Belum

58 56 Tabel 4 Lembaga/Organisasi Domestik Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK No. Nama Lembaga / Organisasi Penandatanganan Nota Kesepahaman Tempat Tanggal Keterangan Tahun 23 1 Bank Indonesia Jakarta 5 Februari 23 Diperbaharui pada 18 Maret 21 dan 5 Maret 215 (disertai Perjanjian Kerjasama pada 5 Maret 215) 2 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Jakarta 2 Oktober 23 3 Ditjen Pajak Jakarta 28 Oktober 23 Diperbaharui pada 19 Oktober Ditjen Lembaga Keuangan (LK) Jakarta 28 Oktober 23 5 Ditjen Bea & Cukai Jakarta 31 Oktober 23 6 Center For International Forestry Research Jakarta Tahun Januari 24 7 Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta 29 April 24 Diperbaharui pada 12 Februari Kepolisian Negara RI Jakarta 16 Juni 24 Diperbaharui pada 18 April Kejaksaan Agung RI Jakarta 27 September 24 Diperbaharui pada 18 April Departemen Kehutanan Jakarta Tahun Maret Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta Tahun September 26 Diperbaharui pada 24 Februari Itjen Departemen Keuangan Jakarta Tahun Januari Komisi Yudisial Jakarta 1 Februari Ditjen Administrasi Hukum Umum Jakarta 6 Maret Ditjen Imigrasi Jakarta 6 Maret Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jakarta 19 April Badan Narkotika Nasional Jakarta 13 Juni 27 Diperbaharui pada 14 Oktober Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Banda Aceh 15 Agustus 27 Tahun Universitas Surabaya Jakarta 17 April 28 2 STIE Perbanas Surabaya Surabaya 31 Juli Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 17 September 28 Diperbaharui pada 16 November Badan Pengawas Pemilu Jakarta 6 November 28 Diperbaharui pada 7 Juli Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Jakarta 7 November 28 Tahun Universitas Soedirman Purwokerto 23 Januari Badan Pertanahan Nasional Jakarta 17 April Universitas Andalas Padang 18 Mei Ditjen Pos dan Telekomunikasi Jakarta 12 Juni Universitas Hasanuddin Makassar 23 Juni Institut Teknologi Bandung Bandung 25 Juni 29 3 Universitas Diponogoro Semarang 12 Agustus Lembaga Penjamin Simpanan Jakarta 17 November 29 Diperbaharui pada 16 Juni Universitas Muhammadiyah Surakarta Solo 2 November Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Jakarta 3 Desember Universitas Indonesia Jakarta 7 Desember Universitas Jember Jakarta 7 Desember 29 Diperbaharui pada 2 November 215 Tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jakarta 14 April Universitas Padjajaran Bandung 22 Juni Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta 7 Juli Universitas Mataram Mataram 27 Juli 21 4 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 8 Oktober Setjen Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Jakarta 29 Desember Kementerian Perhubungan RI Jakarta Tahun Januari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jakarta 18 April Universitas Pattimura Ambon 5 Mei Universitas Indonesia & Bank Indonesia (terkait Jakarta 29 Juli Ombudsman RI Jakarta 11 Agustus Universitas Sriwijaya Palembang 12 September Universitas Udayana Denpasar 4 Oktober PT. Pertamina (Persero) Jakarta 19 Oktober Universitas Bina Nusantara Jakarta 19 Oktober Universitas Esa Unggul Jakarta Tahun januari Universitas Sumatera Utara Jakarta 3 Januari Universitas Airlangga Surabaya 28 Februari Itjen Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta 11 April Itjen Kementerian Hukum dan HAM Jakarta 23 Oktober Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 5 November Universitas Cendrawasih Jayapura 29 November Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Surabaya 3 Desember Satgas REDD Jakarta 2 Desember NCB Interpol Indonesia Jakarta 21 Desember Itjen Kementerian Agama Jakarta 26 Desember Setjen Mahkamah Konstitusi Jakarta Tahun Januari LPSE Kementerian Keuangan Jakarta 5 Februari Sisminbakum DJAHU Kementerian Hukum & HAM Jakarta 15 Februari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta 18 Juni Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Jakarta 21 Juni Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta 3 Juli Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta 27 Agustus Itjen Kemendikbud Jakarta 3 September Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Tahun Januari Keputusan Bersama antara PPATK dengan Jakarta 4 April Komisi Pemilihan Umum Jakarta 4 Februari Badan Pengawasan Obat Makanan Jakarta 26 Mei PT. Indonesia Power Jakarta 17 Oktober PT. PLN (persero) Jakarta 19 November Itjen Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta 18 Desember Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta Tahun Januari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jakarta 22 Januari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Samarinda 12 Maret Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta 25 Maret PT Elang Mahkota Teknologi TbK (SCTV, Indosiar Jakarta 17 April 215 dan Liputan6.com) 82 Kementerian Kesehatan Jakarta 3 April Badan SAR Nasional (BASARNAS) Jakarta 12 Mei Kementerian PPN/BAPPENAS Jakarta 3 Juli Lembaga Sandi Negara Jakarta 9 November Kementerian Pertahanan Jakarta 14 Maret 216

59 57 Gambar 3. FIU yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK