INVESTASI UNTUK MASA DEPAN

Transkripsi

1 INVESTASI UNTUK MASA DEPAN Laporan Tahunan 2008 PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. 1

2 PT HM SAMPOERNA Tbk. Laporan Tahunan 2008

3 PT HM SAMPOERNA TBK. TERUS BERINVESTASI BAGI MASA DEPAN, MEMBANGUN DI ATAS SEJARAH DAN TRADISI MEMBANGGAKAN UNTUK MASA DEPAN YANG KOKOH. 1

4 PT HM SAMPOERNA Tbk. Laporan Tahunan 2008

5 DAFTAR ISI Ikhtisar Keuangan 4 Struktur Perseroan 6 Sekilas PT HM SAMPOERNA Tbk. 8 Pengembangan Karyawan 12 Laporan Dewan Komisaris 14 Riwayat Singkat Komisaris 18 Laporan Dewan Direksi 22 Riwayat Singkat Direksi 26 Laporan Khusus: Investasi Untuk Masa Depan 30 Tata Kelola Perusahaan 36 Diskusi dan Analisis Manajemen 46 Laporan Komite Audit 52 Laporan Keuangan Acuan Bagi Pemegang Saham daftar isi 3

6 IKHTISAR KEUANGAN PENJUALAN BERSIH (dalam miliar rupiah) LABA OPERASI (dalam miliar rupiah) , , ,000 5,000 4, LABA BERSIH (dalam miliar rupiah) , ,000 LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (dalam rupiah) PERKEMBANGAN HARGA SAHAM (dalam rupiah) PT HM SAMPOERNA Tbk. Laporan Tahunan 2008

7 TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER (dalam miliar rupiah) NERACA Aktiva Lancar Aktiva Tetap Penyertaan Saham Tanah untuk Pengembangan Aktiva Lainnya Jumlah Aktiva Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Jumlah Kewajiban Hak Minoritas Ekuitas KINERJA OPERASI - Konsolidasi Penjualan Bersih Laba Kotor laba Operasi Laba Sebelum Pajak Penghasilan Laba Bersih Laba Bersih Per Saham Dasar (Rupiah) KINERJA OPERASI - Bisnis Rokok Domestik Penjualan Bersih Laba Kotor Laba Operasi Laba Sebelum Pajak Penghasilan Laba Bersih RASIO LIKUIDITAS Rasio Lancar RAsio Hutang Terhadap Ekuitas Rasio Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Aktiva 1,44 0,27 0,50 1,78 0,28 0,49 1,68 0,28 0,54 1,71 0,66 0,60 2,28 0,71 0,56 RASIO OPERASI Laba Kotor Dibagi Penjualan Bersih Laba Kotor Dibagi Penjualan (Rokok Domestik) Laba Operasi Dibagi Penjualan Bersih Laba Operasi Dibagi Penjualan (Rokok Domestik) Laba Bersih Dibagai Penjualan Bersih Laba Bersih Dibagai Penjualan (Rokok Domestik) 28,8% 28,2% 18,0% 17,5% 11,2% 11,5% 29,4% 28,6% 18,7% 18,4% 12,2% 12,4% 28,6% 29,3% 17,5% 19,3% 11,9% 13,5% 29,6% 30,3% 16,0% 18,4% 9,7% 11,3% 32,9% 33,5% 18,0% 20,7% 11,3% 13,2% Imbal Total Hasil Aktiva Imbal Hasil Ekuitas 24,5% 48,4% 25,6% 52,7% 28,7% 68,8% 20,2% 50,5% 18,2% 37,5% Modal Kerja Bersih MODAL DASAR Jumlah saham (miliar) Nilai saham Nilai nominal per saham (Rupiah) 6, , , , , MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR Jumlah saham (miliar) Nilai saham Nilai nominal per saham (Rupiah) 4, , , , , , , , , ,3 100 ikhtisar keuangan 5

8 STRUKTUR PERSEROAN PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. SAMPOERNA INTERNATIONAL PTE. LTD. 100% SAMPOERNA INTERNATIONAL FINANCE COMPANY B. V. 100% PT SAMPOERNA AIR NUSANTARA 99,9% pt HANDAL LOGISTIK nusantara 99,9% PT UNION SAMPOERNA DINAMIKA 99,9% PT WAHANA SAMPOERNA 99.9% batavia TRADING CORPORATION 100% Sampoerna Asia Pte. Ltd. 100% VINASA INVESTMENT CORPORATION 100% STERLING TOBACCO CORPORATION 100% SAMPOERNA INVESTMENT CORPORATION 100% SAMPOERNA TAIWAN CORPORATION 100% SAMPOERNA LATIN AMERICA LTD. 100% sampoerna tabacos america latina LTDA. 100% PT HM SAMPOERNA Tbk. Laporan Tahunan 2008

9 PT Citra Investasi Nusa 99,9% PT TAMAN DAYU 99,7% PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas 99% PT Integrated Business SolutionS AsiA 99% PT SAMPOERNA PRINTPACK 80% PT SAMPOERNA JL SDN. BHD. and subsidiary 100% PT GOLF TAMAN DAYU 96,5% PT asia tembakau 99% PT AGASAM 99,9% IBSA SINGAPORE PTE. LTD. 100% sampoerna packaging asia pte. ltd. 100% struktur perseroan 7

10 P T HM SA MPOE RNA TB K. PT HM SAMPOERNA Tbk. Laporan Tahunan 2008

11 SEKILAS Sejarah Perseroan Sejarah PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ( Sampoerna atau Perseroan ) dan keberhasilannya yang terus berlanjut tidak dapat dipisahkan dari sejarah keluarga pendirinya. Pada tahun 1913, Liem Seeng Tee, seorang imigran asal Cina, memulai bisnisnya dengan membuat dan menjual rokok kretek linting tangan di rumahnya di Surabaya, Indonesia. Perusahaan kecilnya tersebut merupakan salah satu perusahaan pertama yang memproduksi dan memasarkan rokok kretek maupun rokok putih. Popularitas rokok kretek tumbuh dengan pesat. Pada awal tahun 1930-an, Liem Seeng Tee mengganti nama keluarga sekaligus nama perusahaannya menjadi Sampoerna, yang berarti kesempurnaan. Setelah usahanya berkembang cukup mapan, Liem Seeng Tee memindahkan tempat tinggal keluarga dan pabriknya ke sebuah kompleks bangunan yang terbengkalai di Surabaya. Bangunan tersebut kemudian direnovasi dan dijadikan pabrik sekaligus kediaman keluarganya, yang kini dikenal sebagai Taman Sampoerna. Pada tahun 1959, Aga Sampoerna, putra kedua Liem Seeng Tee, ditunjuk untuk memimpin dan membangun kembali perusahaan keluarga Sampoerna. Beliau berhasil mengembangkan bisnis keluarga dengan kepiawaiannya memimpin perusahaan dan membina hubungan baik dengan berbagai pihak, antara lain karyawan, pemasok, agen-agen rokok dan masyarakat sekitar pabrik. Putra Aga, yaitu Putera Sampoerna, mengambil alih kemudi Sampoerna pada tahun Di bawah kendalinya, Sampoerna berkembang pesat dan menjadi perseroan publik pada tahun 1990 dengan struktur usaha modern, dan memulai masa investasi dan ekspansi. Selanjutnya Sampoerna berhasil memperkuat posisinya sebagai salah satu Perseroan terkemuka di Indonesia. sekilas 9

12 Keberhasilan PT HM Sampoerna Tbk. menarik perhatian Philip Morris International Inc. ( PMI ), salah satu perusahaan rokok dan tembakau terkemuka di dunia, sehingga pada bulan Mei 2005, PT Philip Morris Indonesia, anak perusahaan PMI, mengakuisisi kepemilikan mayoritas atas PT HM Sampoerna Tbk. Jajaran Direksi dan manajemen baru yang terdiri dari gabungan profesional terbaik PT HM Sampoerna Tbk. dan PMI meneruskan kepemimpinan Perseroan dengan menciptakan praktik kerja terbaik dan sinergi operasional dengan PMI, sekaligus tetap menjaga tradisi dan warisan budaya Indonesia yang telah dimilikinya sejak hampir seabad lalu. Profil Perseroan Pada akhir tahun 2008, jumlah karyawan PT HM Sampoerna Tbk. dan anak perusahaan mencapai sekitar orang. Perseroan mengoperasikan enam pabrik rokok di Indonesia, yakni: dua pabrik sigaret kretek mesin di Pandaan dan Karawang; tiga pabrik sigaret kretek tangan di Surabaya; dan satu sigaret kretek tangan di Malang. Selain itu, Perseroan juga menjalin kerja sama dengan 37 Mitra Produksi Sigaret (MPS) yang memproduksi sigaret kretek tangan di berbagai wilayah di pulau Jawa. Ke-37 MPS tersebut mempekerjakan lebih dari orang. Perseroan menjual dan mendistribusikan rokok melalui 59 kantor penjualan anak perusahaannya PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas ( PT Panamas ) dan melalui agen-agen rokok yang tersebar di Indonesia. Sejak 2005, PT Panamas ditunjuk sebagai distributor oleh PT Philip Morris Indonesia untuk menjual Marlboro. Selain PT Panamas, Perseroan juga memiliki sejumlah anak perusahaan yang kegiatan usahanya mendukung bisnis Perseroan, antara lain PT Handal Logistik Nusantara, yang bergerak dalam jasa ekspedisi dan pergudangan, dan PT Sampoerna Printpack, yang bergerak dalam bidang percetakan dan industri produk kemasan. Meskipun hanya dalam persentase penjualan yang relatif kecil terhadap keseluruhan penjualan konsolidasi, Perseroan melalui anak perusahaannya juga melakukan kegiatan produksi dan pemasaran rokok kretek di berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan toko bebas bea (duty free) di beberapa negara. PT HM SAMPOERNA Tbk. Laporan Tahunan 2008

13 Visi dan Misi Perseroan Visi PT HM Sampoerna Tbk. terkandung dalam falsafah Tiga Tangan. Falsafah tersebut menggambarkan lingkungan bisnis dan peran Perseroan dalam konteks tersebut. Masing-masing dari ketiga tangan yang mewakili perokok dewasa, karyawan dan mitra bisnis, dan masyarakat luas, merupakan para pemangku kepentingan utama yang harus dirangkul oleh Perseroan untuk mencapai sasarannya menjadi salah satu perusahaan paling terkemuka di Indonesia. Komitmen kami kepada mereka diwujudkan dengan: Menghasilkan rokok berkualitas tinggi dengan harga yang baik kepada perokok dewasa Perseroan berkomitmen penuh untuk selalu memberikan produk berkualitas tinggi dengan harga yang baik kepada perokok dewasa. Ini dilakukan dengan menciptakan penawaran merek yang relevan dan inovatif untuk memenuhi selera perokok dewasa yang terus berubah. Memberikan kompensasi dan lingkungan kerja yang baik kepada karyawan dan membina hubungan baik dengan mitra usaha Karyawan adalah aset terpenting Perseroan. Kompensasi dan lingkungan kerja yang baik serta peluang peningkatan karier merupakan kunci utama dalam memotivasi dan meningkatkan produktivitas karyawan. Selain itu, mitra usaha Perseroan juga berperan penting dalam menunjang keberhasilan Perseroan dan kami berharap agar dapat senantiasa bekerja sama dengan mitra usaha untuk menciptakan masa depan jangka panjang yang cerah bagi para mitra usaha dan karyawan. Memberikan manfaat sebesarnya bagi masyarakat luas Kesuksesan Perseroan tidak terlepas dari dukungan masyarakat di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berkontribusi kepada masyarakat dengan berfokus pada pengentasan kemiskinan, pendidikan, pelestarian lingkungan, penanganan bencana alam dan kegiatan sosial karyawan. sekilas 11

14 P EN G EM B A N GAN KARYAWAN PT HM SAMPOERNA Tbk. Laporan Tahunan 2008

15 MEWUJUDKAN POTENSI TERBAIK KARYAWAN KAMI Sebagaimana tercermin dalam falsafah Tiga Tangan, karyawan adalah faktor penting dalam keberhasilan PT HM Sampoerna Tbk. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya untuk mengelola dan mengembangkan karyawannya untuk menjadi yang terbaik. Hal ini dicapai melalui pelatihan, peluang peningkatan karier, dan penyelarasan yang berkembang antara kinerja individu dengan kompensasi dan manfaat. Sistem pengelolaan kinerja karyawan didasarkan atas prinsip-prinsip berikut: - Memberikan penghargaan atas hasil yang dicapai karyawan bila ia mampu menunjukkan perilaku yang mendasar; - Mempercayai bahwa kinerja seseorang dapat tumbuh; - Menggunakan indikator kinerja utama sebagai landasan bagi seleksi, penilaian, pengembangan dan peningkatan karier; dan - Mendukung peluang yang setara bagi setiap karyawan. Perseroan meyakini bahwa pengembangan kinerja adalah tanggung jawab bersama yang berlandaskan kemitraan antara karyawan dan Perseroan. Selain itu, komitmen bersama untuk mengembangkan karyawan adalah cara terbaik bagi karyawan maupun Perseroan untuk berkembang dalam lingkungan yang terus berubah. Perseroan menyadari pentingnya berinvestasi terhadap karyawan, serta perlunya meningkatkan karir mereka dengan alasan-alasan berikut ini: - Menjaga perkembangan bisnis melalui perkembangan karyawan; - Mempromosikan kesinambungan dan vitalitas organisasi secara jangka panjang dengan tersedianya karyawan yang berkomitmen dan berkelas dunia; - Memaksimalkan modal sumber daya manusia kami melalui peluang pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan individu dan organisasi; serta - Memelihara karyawan berkelas dunia dengan menawarkan mereka peluang untuk berkembang sesuai dengan ekspektasi dan kemampuan mereka. Sebagai salah satu afiliasi PMI, Perseroan berada dalam posisi untuk menawarkan penugasan internasional serta memberikan peluang kepada karyawan dari afiliasi PMI lainnya untuk belajar dari keberhasilan Perseroan. pengembangan karyawan 13

16 LAPORAN DEWAN KOMISARIS PT HM SAMPOERNA Tbk. Laporan Tahunan 2008

17 SEBUAH RIWAYAT KESUKSESAN Dengan sederet prestasi yang berhasil dicapai selama tahun 2008, Sampoerna melanjutkan riwayat suksesnya dengan kembali menjadi pemimpin pasar sekaligus meningkatkan volume dan hasil keuntungan yang diraih. Perseroan juga menanamkan investasi yang signifikan di seluruh area bisnis agar senantiasa mampu meraih hasil operasional yang mantap di tahuntahun mendatang. Sepanjang tahun 2008, ekonomi Indonesia menunjukkan kinerja yang baik hingga PDB tumbuh sebesar 6,1%, walaupun agak melemah sejak kuartal terakhir. Pertumbuhan tersebut dapat diraih walaupun tekanan inflasi cukup kuat sepanjang tahun karena tingginya harga-harga komoditas dan bahan bakar minyak. Pertumbuhan ekonomi yang positif ini juga mendukung peningkatan volume industri rokok secara keseluruhan, yang menurut data dari pemerintah naik hampir sebesar 7,0%. Perseroan meyakini bahwa kunci suksesnya adalah berinvestasi bagi masa depan, yaitu untuk aset-aset terpenting yang meliputi para karyawan, kegiatan operasional, merek-merek dan masyarakat sekitar. Salah satu contoh nyata komitmen Perseroan kami ini adalah pembukaan fasilitas produksi berteknologi mutakhir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus 2008 yang bernilai lebih dari USD 250 juta. Dengan beroperasinya pabrik baru ini, Sampoerna akan mampu memenuhi kebutuhan pasar di masa mendatang sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Fokus kami untuk terus berinvestasi pada portofolio produk sebagai upaya memenuhi dinamika konsumen dewasa kami, tampak nyata dari berbagai aktivitas terkait. Salah satu contohnya adalah peluncuran produk kretek super slim pertama di Indonesia, A Volution, pada bulan Februari 2008 yang telah diterima dengan baik oleh para konsumen dewasa kami. Berkat fokus dan investasi kami yang konsisten pada portofolio produk, maka dari sepuluh merek dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia pada tahun 2008, empat merek diantaranya merupakan produk Perseroan kami. laporan dewan komisaris 15

18 Bagi kami, para karyawan adalah masa depan Perseroan. Berangkat dari pandangan tersebut, kami telah mengimplementasikan berbagai program dan inisiatif untuk terus mengembangkan bakat-bakat dan kepemimpinan Perseroan kami di masa depan. Dengan berbagai program seperti penugasan internasional, pelatihan on-the-job maupun dalam ruang kelas, serta berbagai penugasan yang menantang, kami senantiasa mengembangkan dan mempersiapkan para calon pemimpin Perseroan kami. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Perseroan terus berperan sebagai mitra utama masyarakat dengan berinvestasi dan mengembangkan bidang-bidang fokus utama, seperti Pusat Pelatihan Kewirausahaan Sampoerna (PPK Sampoerna) yang kami dirikan dengan tujuan mengembangkan berbagai keahlian yang bermanfaat dalam mendirikan usaha kecil. Tim Sampoerna Rescue juga terus berkiprah aktif sepanjang tahun dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan di berbagai pelosok Indonesia. Kami juga terus memainkan peran penting dalam bidang kontribusi Perseroan dengan memfokuskan pada bantuan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan, serta dengan mendukung Putera Sampoerna Foundation. Sebagai warga usaha yang bertanggung jawab, kami pun senantiasa memainkan peran aktif dengan menyuarakan pandangan kami mengenai hal-hal penting, seperti regulasi tembakau, tata kelola Perseroan dan kebijakan fiskal yang mendukung tujuan organisasi kesehatan masyarakat maupun pemerintah. PT HM SAMPOERNA Tbk. Laporan Tahunan 2008

19 Kami terus berupaya memberikan keuntungan yang baik kepada para pemegang saham serta memanfaatkan sinergi yang dihasilkan oleh integrasi kami dengan PMI. Selama tahun 2008, kami telah memanfaatkan keunggulan-keunggulan dari berbagai praktik bisnis global, pengalaman dan platform teknologi informasi PMI untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan Perseroan. Kami juga tetap teguh menjalankan program tata kelola Perseroan yang kuat dan ditujukan untuk melindungi seluruh pemangku kepentingan Perseroan dengan baik dan efektif. Komitmen tersebut kami wujudkan dengan menumbuhkan dan menjaga standar kepatuhan, perilaku bertanggung jawab dan integritas yang tertinggi di seluruh lapisan dalam Perseroan kami. Tugas-tugas Dewan Komisaris didukung lebih lanjut oleh Komite Audit yang fungsi-fungsinya dijabarkan pada bagian khusus di Laporan Tahunan ini. Kembali kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada para Direksi atas kepemimpinan yang kuat dan mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para karyawan atas dedikasi dan komitmen mereka kepada Perseroan. Kami juga berterima kasih kepada para pemegang saham, mitra bisnis, pelanggan dan pemerintah Indonesia atas perhatian dan dukungan mereka kepada PT HM Sampoerna Tbk. selama tahun laporan dewan komisaris 17

20 R I WAYAT S IN GKAT KOM ISARIS PT HM SAMPOERNA Tbk. Laporan Tahunan 2008

21 Angky Camaro Presiden Komisaris Angky Camaro memulai karirnya di Volkswagen AG Wolfsburg, dan selama 2 tahun menempati posisi di Overseas Production Department. Kemudian beliau bergabung dengan German Motor Mfg., yaitu sebuah perusahaan gabungan antara Daimler Benz dan Volkswagen AG di Jakarta, di mana karirnya menanjak dari Production Manager ke Procurement Manager, kemudian menjadi Assistant Finance Director hingga tahun Angky Camaro meneruskan karirnya di sektor otomotif dengan bergabung di Grup Indomobil pada tahun 1982 sebagai Vice President Director yang dijabatnya selama hampir 20 tahun. Hingga saat ini, beliau masih menjadi anggota Dewan Komisaris di Grup Indomobil. Pada bulan April 2002, Angky Camaro bergabung dengan PT HM Sampoerna Tbk. sebagai Managing Director Unit Bisnis Sigaret Indonesia. Angky Camaro lulus dari Technische Fachhochschule di Hamburg, Jerman, di mana beliau mempelajari Aeronautical Engineering. Matteo Pellegrini Wakil Presiden Komisaris Matteo Pellegrini bergabung dengan PMI pada tahun Beliau menjadi Business Development Manager di Italia, sebelum menjadi Marketing Director pada tahun Beliau kemudian ditunjuk sebagai Managing Director untuk empat afiliasi, berpindah-pindah antara Portugal, Spanyol, Prancis, dan akhirnya kembali ke Italia pada tahun Lalu beliau pindah lagi ke Hong Kong pada tahun 2003 untuk menangani bisnis PMI di kawasan Asia Pasifik, sebelum menangani Asia Barat sejak tahun Sejak Juni 2007, wilayah tanggung jawab Matteo Pellegrini meliputi Asia Timur dan Barat dengan menjabat sebagai President, Asia. Selain memegang gelar sarjana business administration dari Universitas Bocconi di Milan, beliau juga memegang gelar Master dalam communication dan marketing. 19

22 Douglas Walter Werth Komisaris Douglas Werth bergabung dengan PMI sebagai Controller berbasis di Hong Kong pada tahun Beliau bertanggung jawab dalam bidang pelaporan dan perencanaan keuangan untuk kawasan Asia Pasifik dan dalam mengembangkan kemampuan keuangan di dalam organisasi. Sebelum bergabung dengan PMI, beliau telah bekerja di Philip Morris USA dan menjabat berbagai posisi di bidang accounting. Pada tahun 1995, beliau menjadi Director Financial Planning and Analysis, kemudian menjadi Director Financial Systems Implementation pada tahun 1997, dan Assistant Controller, Operations pada tahun Beliau kemudian dipromosikan sebagai Controller pada tahun 2002 dan bertanggung jawab mendukung kebijakan dan mengawasi keuangan untuk Marketing and Sales di Philip Morris USA. Beliau memulai karirnya di Pittston Coal Group di Virginia, AS, dan menjabat berbagai posisi di bidang cost accounting hingga dipromosikan sebagai Assistant to the Controller. Douglas Werth meraih gelar sarjana di bidang commerce, business administration dan accounting dari Washington and Lee University di Lexington, Virginia. Eunice Carol Hamilton Komisaris Eunice Carol Hamilton bergabung dengan Philip Morris International (PMI) pada tahun 1990 sebagai Recruitment Executive. Lima tahun kemudian, beliau ditunjuk menjadi Director Management & Organization Development, dengan basis di New York. Sebelum pindah ke Hong Kong untuk menjabat Vice President Human Resources Asia, beliau menduduki jabatan Director Human Resources untuk Republik Ceko & Slowakia. Beliau juga menjabat sebagai Vice President Centers of Expertise: Source & Select; Develop & Counsel; and Organization Design berbasis di PMI Operations Center di Lausanne, Swiss. Beliau meraih gelar Master of Arts dari University of Glasgow, Skotlandia pada tahun 1978, kemudian mengambil diploma pascasarjana dalam bidang Human Resources di London School of Economics pada tahun Pada tahun 1985, beliau juga meraih diploma Sastra Prancis dari University of Geneva, Swiss. PT HM SAMPOERNA Tbk. Laporan Tahunan 2008

23 Phang Cheow Hock Komisaris Independen Phang Cheow Hock telah bekerja di PT HM Sampoerna Tbk. selama 29 tahun. Sebelumnya, beliau pernah mengabdikan diri selama lebih dari 20 tahun di Singapore Police Force sebagai seorang senior officer. Beliau juga pernah menjabat sebagai Shareholders Representative and Assistant to the CEO tahun , dan menjadi Chief Operating Officer tahun , dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan operasional dan manajemen. Phang Cheow Hock diangkat sebagai Komisaris pada tahun 2000 setelah pensiun dari perusahaan. Ekadharmajanto Kasih Komisaris Independen Sebelum bergabung dengan PT HM Sampoerna Tbk., Ekadharmajanto Kasih telah berpengalaman selama 25 tahun di bidang financial control pada sektor manufacturing. Beliau bergabung dengan PT HM Sampoerna Tbk. pada tahun 1990 dan memegang posisi Financial Controller hingga diangkat sebagai Chief Financial Officer pada tahun Beliau diangkat sebagai anggota Direksi pada tahun 1992, lalu menjadi anggota Dewan Komisaris pada tahun 2001setelah pensiun dari perusahaan. Ekadharmajanto Kasih meraih gelar sarjana di bidang Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun Beliau juga mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 21

24 L A P OR A N D IRE KSI PT HM SAMPOERNA Tbk. Laporan Tahunan 2008

25 MEMBIDIK MASA DEPAN Sampoerna kembali berhasil menorehkan tinta emas selama perjalanannya di tahun Sepanjang tahun, Perseroan mencatat prestasi unggul hampir di segala sisi, dari pertumbuhan volume produksi dan pangsa pasar hingga kinerja keuangan. Selalu berfokus ke masa depan, Sampoerna konsisten berinvestasi pada seluruh area bisnis dan yang terpenting, pada para karyawan. Dilihat dari kinerja operasi, Perseroan menunjukkan hasil yang mantap dan berhasil mempertahankan pangsa pasar nomor satu di industri rokok Indonesia. Walaupun persaingan semakin ketat, pangsa pasar kami tumbuh 0,2% dari tahun sebelumnya menjadi 29,5% pada tahun Penjualan domestik kami tumbuh mantap sebesar 9,6% menjadi 73,3 miliar batang dari 66,8 miliar batang pada tahun Total produksi industri rokok juga tumbuh pada tahun 2008 sebesar hampir 7,0% dari tahun sebelumnya menurut data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Volume produksi rokok secara keseluruhan meningkat dari 237,6 miliar menjadi 254,3 miliar batang di tahun Struktur cukai di Indonesia juga terus berkembang mengarah ke cukai spesifik, yang kami pandang sebagai langkah positif karena akan menghasilkan sistem cukai yang lebih terprediksi. Dalam industri rokok secara keseluruhan, segmen low tar/low nicotine terus tumbuh dan pangsa pasarnya meningkat 2,5% di tahun 2008 dari 22,9% menjadi 25,4%. Di tengah persaingan yang ketat pada segmen ini, pangsa pasar A Mild meningkat 0,4% menjadi 10,0% di tahun Sebagai upaya memanfaatkan pertumbuhan segmen ini, Perseroan meluncurkan A Volution, yang merupakan rokok kretek slim teramping yang ada di pasar, dengan menawarkan desain kemasan yang unik dan menarik bagi perokok dewasa. Produk yang ditawarkan dalam varian reguler dan mentol ini mencatat pangsa pasar 0,2% pada akhir laporan direksi 23

26 Pangsa pasar segmen SKT (Sigaret Kretek Tangan) kembali menyusut pada tahun 2008 sebesar 1,6%, dari 35,5% menjadi 33,9%, sementara produk kami di kelompok harga menengah, Sampoerna A Hijau, pangsa pasarnya turun 0,6% menjadi 5,2% karena melewati titik harga yang cukup sulit. Namun demikian, produk SKT unggulan kami Dji Sam Soe tetap menunjukkan kinerja yang kuat dengan volume penjualan meningkat 5,3% dari tahun sebelumnya, walaupun pangsa pasarnya turun 0,2% menjadi 7,8%. Pangsa pasar segmen SPM (Sigaret Putih Mesin) juga sedikit menyusut dari 8,6% menjadi 8,4% pada tahun Namun produk kami dalam segmen ini, Marlboro, menunjukkan kinerja yang baik dan pangsa pasarnya naik 0,4% menjadi 4,6% pada tahun Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Perseroan kami juga tetap konsisten dalam berinvestasi dan melakukan berbagai macam perbaikan organisasi guna mempersiapkan perkembangan di masa depan dan mendukung peningkatan keuntungan bagi pemegang saham. Untuk meraih sasaran ini, pada tahun 2008 Perseroan telah meresmikan pabrik baru yang berteknologi mutakhir di Karawang, Jawa Barat. Dengan fasilitas produksi baru ini, Perseroan telah meningkatkan kapasitas produksi bagi kegiatan operasional dan melengkapi basis produksi yang telah ada di Jawa Timur. Selain itu, kami juga melakukan investasi secara signifikan pada karyawan kami selama tahun Ini kami lakukan antara lain melalui penugasan yang menantang bagi para karyawan, pelatihan on-the-job maupun dalam ruang kelas, serta penugasan internasional. Inisiatif semacam ini mampu mengembangkan tingkat dan ragam bakat-bakat yang ada pada organisasi kami, serta mempersiapkan para calon pemimpin Perseroan dengan tanggung jawab yang lebih besar. Kami juga terus mempertahankan standar kepatuhan dan integritas yang tinggi pada organisasi kami. Untuk mencapai standar tersebut, sebuah tim kepatuhan khusus telah dibentuk untuk PT HM SAMPOERNA Tbk. Laporan Tahunan 2008

27 mengomunikasikan, memonitor dan memfasilitasi implementasi berbagai inisiatif kepatuhan dalam bidang kesadaran fiskal, hubungan pemerintahan, iklan, pemasaran dan hak atas kekayaan intelektual. Secara eksternal, kami juga tetap mendukung sasaran keseluruhan pemerintah dalam melakukan penyesuaian terhadap sistem cukai yang berlaku dan memerangi perdagangan rokok ilegal di Indonesia. Kami juga mendukung pemerintah untuk mengadopsi regulasi yang dapat memenuhi sasaran organisasi kesehatan masyarakat, sekaligus membentuk lingkungan kompetitif yang baik bagi industri. Perseroan kami juga turut berkiprah dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, antara lain penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat dan bantuan pendidikan. Investasi yang terus kami lakukan menunjukkan komitmen Perseroan yang teguh dalam mengembangkan bisnis untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan keuntungan para pemegang saham di tengah kondisi pasar yang semakin kompetitif dan dinamis. Kinerja operasional Perseroan yang begitu mengesankan hanya dimungkinkan berkat kerja keras dan dedikasi seluruh karyawan dan mitra usaha kami sepanjang tahun. Dengan investasi yang berkelanjutan bagi bisnis dan karyawan kami, serta komitmen kami yang teguh untuk menatap ke masa depan, kami yakin bahwa Perseroan kami siap untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Maka atas nama seluruh anggota Direksi dan para pemegang saham, kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para karyawan dan mitra usaha kami atas jerih payah dan dedikasi yang mereka tunjukkan. Kita akan lanjutkan kembali kerja sama yang baik ini di tahun * Data pangsa pasar dalam Laporan Tahunan ini diambil dari Nielsen Retail Audit Indonesia Expanded. Angka-angka pangsa pasar untuk tahun 2007 dijabarkan kembali di sini sebagai perbandingan. laporan direksi 25

28 RIWAYAT SINGKAT DIREKSI PT HM SAMPOERNA Tbk. Laporan Tahunan 2008

29 Martin Gray King Presiden Direktur Martin King bergabung dengan PMI pada tahun 2003 sebagai Managing Director Philip Morris Tabaqueira SA di Portugal. Pada bulan Maret 2004, beliau pindah ke Beijing untuk menjadi Managing Director Philip Morris (China) Management Co. Ltd., dan mengembangkan bisnis di pasar Cina yang potensial. Sejak tahun 2005, beliau pindah ke Jakarta untuk memimpin PT HM Sampoerna Tbk. Sebelum bergabung dengan PMI, beliau bekerja di Philip Morris USA pada tahun 1991 sebagai Manager Manufacturing di Richmond, Virginia. Pada tahun 1997, beliau menjadi Director of Primary Processing di Cabarrus, North Carolina Manufacturing Center, dan dua tahun kemudian diangkat sebagai Director of Cigarette Manufacturing. Pada tahun 2000, beliau menjadi Director of Business Planning, Philip Morris USA, dan pada tahun 2001 dipromosikan menjadi Vice President Regional Sales. Martin King lulus dari Harvard University dengan gelar sarjana di bidang Government dan menerima gelar Master dalam bidang business administration dari Darden School, University of Virginia. Kevin Douglas Click Direktur Kevin Click bergabung dengan PMI pada bulan Maret 2000 sebagai Director of Finance and Information Systems pada Philip Morris Polska S.A., Polandia, setelah mengemban berbagai tugas di bagian keuangan dan perencanaan di Lausanne, Swiss dan Hong Kong, SAR. Beliau menempati posisi Direktur di PT HM Sampoerna Tbk. di Jakarta sejak bulan Mei 2007, setelah melepas jabatan sebagai Vice President South Asia di Hong Kong. Sebelum bergabung dengan PMI, sejak tahun 1986 beliau bekerja di berbagai perusahaan yang sebelumnya merupakan anak perusahaan Altria, yaitu Philip Morris Companies, Inc. di New York City sebagai auditor. Pada tahun 1992, beliau dipindahkan ke Brussels, Belgia selama 2 tahun, sebelum kembali ke Amerika Serikat untuk menjabat sebagai Direktur Audit. Kevin Click lulus dari University of Georgia, Amerika Serikat, pada tahun 1983 dengan gelar Sarjana Business Administration (International Business). 27

30 Shea Lih Goh Direktur Shea Lih Goh mengawali karirnya di Philip Morris International (PMI) ketika bergabung dengan salah satu afiliasi PMI di Malaysia, Godfrey Phillips (Malaysia) Sdn Bhd, sebagai management trainee pada tahun 1993 Pada tahun 2001, ia ditunjuk sebagai Marketing Manager sebelum pindah ke Hong Kong pada tahun 2002 untuk menjabat sebagai Manager Trade Marketing Philip Morris Asia. Sebelum menjabat Director Marketing PT HM Sampoerna Tbk., ia bekerja di Cina sebagai Director Marketing Philip Morris ( ) dan di Taiwan sebagai General Manager Philip Morris ( ). Shea Lih Goh meraih gelar sarjana di Monash University, Australia dan gelar master dari University of Hull, Inggris. Yos Adiguna Ginting Direktur Yos Adiguna Ginting memulai karir profesionalnya sebagai Manager, Strategic Alliance di PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. setelah meraih gelar Doctor of Philosophy, bidang Theoretical Chemistry di University of Tasmania, Australia pada tahun Karirnya terus menanjak hingga memegang posisi sebagai Vice President, Trade Alliance, di Singapura. Pengalamannya dalam mengelola sumber daya manusia terus diasah semenjak ia dipercaya sebagai Vice General Manager, Internal Consultant pada tahun dan General Manager, Internal Consultant pada tahun , serta setelah terlibat dalam tim restrukturisasi PT Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk. Yos Ginting bergabung dengan PT HM Sampoerna Tbk. sejak bulan April PT HM SAMPOERNA Tbk. Laporan Tahunan 2008

31 Wayan Mertasana Tantra Direktur Wayan Mertasana Tantra telah bergabung dengan PT HM Sampoerna Tbk. selama lebih dari 20 tahun, diawali dengan menjadi Supervisor Sales pada salah satu afiliasi PT HM Sampoerna Tbk., yaitu PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas (PT Panamas), pada tahun Sebelum menjabat sebagai Director Sales PT Panamas, beliau merupakan General Manager PT Panamas dari tahun 1996 hingga Wayan Mertasana Tantra memiliki gelar magister manajemen dari Universitas Airlangga, Surabaya. 29

32 L A P OR AN KHU SU S PT HM SAMPOERNA Tbk. Laporan Tahunan 2008

33 INVESTASI UNTUK MASA DEPAN Tahun 2008 merupakan tahun konsolidasi dan investasi bagi Perseroan. Tiga tahun setelah akuisisi PMI, berbagai prestasi gemilang telah ditorehkan, antara lain penyelesaian fasilitas produksi baru di Karawang, peluncuran produk-produk inovatif, mengembangkan para karyawan. dan komitmen untuk Di tengah ke tidak-pastian situasi ekonomi global maupun di Indonesia, Perseroan tetap konsisten berinvestasi bagi masa depan, dengan keyakinan atas keberhasilan dan komitmen yang teguh dalam kontribusi pada pengembangan usaha di Indonesia. Fasilitas produksi mutakhir diselesaikan tepat waktu, dengan biaya di bawah anggaran Pada tanggal 27 Agustus yang bertepatan dengan ulang tahun Perseroan ke-95, hasil perencanaan cermat selama tiga tahun terwujud dengan pembukaan pabrik baru di Karawang, Jawa Barat, tidak jauh dari Jakarta. Fasilitas produksi ini meliputi pabrik pemrosesan tembakau dan cengkeh, serta peralatan yang mampu memroses 15 ton tembakau per jam. Pabrik ini juga dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan cut filler kretek, gudang bahan baku non-tembakau dan produk jadi, pusat administrasi, serta infrastruktur teknis dan daya. laporan khusus : investasi untuk masa depan 31

34 Investasi senilai lebih dari USD 250 juta pada fasilitas modern ini melengkapi pabrik Perseroan yang telah ada di Surabaya dan Pandaan. Pabrik di Karawang ini memungkinkan pasokan produk jadi ke Jawa Barat secara tepat waktu dan hemat biaya, meningkatkan kapasitas pasokan bahan baku olahan kepada Mitra Produksi Sigaret, dan mengurangi risiko yang timbul apabila lokasi pabrik hanya ada di satu kawasan saja, mengingat adanya kemungkinan terjadi bencana alam di Indonesia. Saat ini, pabrik tersebut memproduksi produk SKM merek A Mild dan hasil dari kegiatan operasional selama beberapa bulan pertama telah terbukti memuaskan. Mengantisipasi permintaan konsumen dengan komitmen tinggi untuk berinovasi Pada tahun 2008, Perseroan tetap konsisten melakukan inovasi dan menjadi produsen rokok pertama yang mengeluarkan rokok kretek super slim di pasar. A Volution menjadi anggota keluarga Sampoerna A yang unik, serta mampu menarik minat yang kuat di pasar dan menjaga momentum tersebut sepanjang tahun. Produk ini kini merupakan rokok teramping di pasar Indonesia. Ketika pertama kali diperkenalkan, produk yang diposisikan pada segmen SKM dengan cita rasa yang lebih ringan ini diluncurkan di 15 kota terpilih. Setelah mendapat sambutan yang luar biasa, pada bulan Oktober produk ini telah tersedia di 18 kota. A Volution ditawarkan dalam varian reguler dan mentol. Peluncurannya didukung oleh kampanye pemasaran yang kuat untuk menekankan keunikan produk ini. PT HM SAMPOERNA Tbk. Laporan Tahunan 2008

35 Inovasi berwawasan konsumen Salah satu hal yang membuat produk ini unik adalah karena pengembangannya dilakukan benar-benar dari dorongan konsumen. Perseroan memahami bahwa perokok dewasa di Indonesia menginginkan produk yang sangat inovatif pada segmen SKM dengan cita rasa ringan. Serangkaian lokakarya dilakukan dengan melibatkan konsumen untuk menggali preferensi produk mereka secara mendalam. Proses pemahaman konsumen ini berperan penting dalam menentukan posisi produk, mengembangkan cita rasa dan ukurannya yang unik, kemasannya yang mencetak sejarah baru serta kampanye pemasarannya. Konsumen telah menyambutnya dengan luar biasa, dan Perseroan yakin bahwa antusiasme seperti ini mampu membangun momentum bagi produk ini. A Volution merupakan bukti nyata dari proses inovasi yang didorong oleh pemahaman atas konsumen yang mampu menciptakan hasil yang luar biasa bila dilaksanakan dengan sempurna. Salah satu inisiatif lain yang kami lakukan pada tahun 2008 adalah peluncuran Dji Sam Soe Masterpiece edisi khusus. Dengan racikan tembakau dan cengkeh yang khas, serta kemasan kotak logam yang eksklusif, Dji Sam Soe Masterpiece merayakan tradisi keahlian dan kualitas Dji Sam Soe dengan cita rasa khusus dan tampilan modern. Dengan pilihan cengkeh dan tembakau yang langka, produksi yang dimungkinkan cukup terbatas, dan hal ini semakin menegaskan komitmen kepada kualitas dan keahlian yang tercermin dari desain produk ini. Produk ini diperkenalkan pada Dji Sam Soe Jakarta Jazz Festival, melalui suatu acara prestisius yang dihadiri oleh tokoh-tokoh desain dan fashion Jakarta. Perokok dewasa juga mendapatkan brosur berkualitas di dalam kemasannya yang menjabarkan berbagai fitur dari produk ini. Karyawan kami, masa depan kami Perseroan meyakini konsep karyawan adalah masa depan. Berinvestasi pada pengembangan mereka merupakan kunci keberhasilan jangka panjang Perseroan. laporan khusus : investasi untuk masa depan 33

36 Sebagai bagian dari investasi ini, maka memberikan kepada karyawan umpan balik yang relevan dan tepat waktu atas kinerja masa lalu dan objektif masa depan mereka merupakan komponen yang penting dalam membangun motivasi dan keselarasan dengan sasaran dan prioritas organisasi. Untuk meraih tujuan ini, pada tahun 2008 sebagian besar populasi manajemen Perseroan diperkenalkan kepada versi lanjutan dari sarana penilaian PMI yang dikenal sebagai MAP (Managing and Appraising Performance). Proses MAP lanjutan tersebut meliputi aplikasi online baru ditambah berbagai sarana dan proses pendukungnya. Selain itu, diperkenalkan pula sebuah model kompetensi baru ditambah konsep Performance Dimensions (dimensi kinerja) kepada para karyawan. Sistem MAP yang baru ini menempatkan Perseroan di posisi terdepan dalam hal penilaian kinerja karyawan, tidak hanya di Indonesia namun juga secara global. Kemudian sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sejumlah karyawan berpotensi tinggi mendapatkan peluang untuk menjalani dinas jangka pendek di afiliasi Philip Morris International lain atau di Pusat Operasional Perseroan di Lausanne, Swiss. Para karyawan dapat mempelajari berbagai praktik terbaik Philip Morris International dan membagi sejumlah aspek unik dari metodologi yang dijalankan Perseroan untuk mencapai keberhasilan dengan rekan-rekan kerja dari seluruh dunia. Perseroan juga meningkatkan upaya untuk menyediakan informasi yang relevan secara tepat waktu kepada karyawan mengenai berbagai perkembangan penting. Majalah internal Perseroan, Lentera, kini telah didistribusikan ke semua karyawan. Selain itu, sejumlah layar elektronik telah dipasang di tempat-tempat strategis di kantor Perseroan untuk memberikan informasi terkini dalam format yang sangat dinamis dan visual. Sarana-sarana tersebut berperan penting untuk memastikan bahwa seluruh karyawan mendapatkan informasi yang lengkap melalui berbagai saluran. PT HM SAMPOERNA Tbk. Laporan Tahunan 2008

37 Merayakan kesuksesan hari ini Sebagai organisasi, Perseroan memahami bahwa kesuksesan patut untuk dirayakan. Pada tahun 2008, Perseroan mendapatkan sejumlah penghargaan penting, di antaranya: - Indonesia s Most Admired Company (Perseroan paling dikagumi di Indonesia) untuk kategori rokok oleh Business Week Indonesia dan Frontier Marketing Research; - Zero Accident Award untuk pabrik-pabrik dan Mitra Produksi Sigaret Sampoerna. - Sertifikasi Occupational Health and Safety Advisory Services (OHSAS) untuk semua bagian operasional; - Penghargaan Tanggung Jawab Sosial Perseroan dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat; dan - Pengukuhan kembali peringkat kredit idaaa dari PEFINDO. Prestasi-prestasi ini mencerminkan komitmen kami terhadap kualitas dan kesempurnaan dalam seluruh aspek usaha kami. Pada tahun 2009, Perseroan akan terus berinvestasi bagi masa depan, dan menjalankan strategi pertumbuhan pada semua segmen industri rokok yang menguntungkan di Indonesia. laporan khusus : investasi untuk masa depan 35

38 TATA KEL OL A PE RU SAHAAN PT HM SAMPOERNA Tbk. Laporan Tahunan 2008

39 MEWUJUDKAN SUKSES JANGKA PANJANG Salah satu kunci kesuksesan Perseroan adalah ketaatan terhadap prinsip-prinsip dasar tata kelola perusahaan. Sebagai perusahaan publik, yang sekaligus merupakan afiliasi Philip Morris International Inc. (PMI), penerapan prinsip-prinsip dasar tersebut menjadi suatu keharusan. Perseroan menempatkan standar yang sangat tinggi dalam hal kepatuhan dan integritas dalam seluruh operasi usahanya. Aturan berperilaku (code of conduct) yang diterapkan pada seluruh afiliasi PMI, termasuk Perseroan, dikomunikasikan kepada karyawan pada seluruh tingkatan organisasi. Pelatihan diberikan secara berkala dan pelaksanaannya dimonitor dengan ketat. Pelaksanaan tata kelola perusahaan di PT HM Sampoerna Tbk. merupakan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dibantu oleh tim yang terdiri dari para ahli di bidang hukum (legal counsel) dan pengendalian internal (internal control). Tim tersebut secara rutin memantau pelaksanaan kepatuhan tehadap semua kebijakan. Dewan Komisaris Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan, jalannya Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris berhak melakukan audit atas pembukuan Perseroan. Direksi Direksi bertanggung jawab penuh dalam mengelola Perseroan untuk mencapai sasarannya. Direksi berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun luar pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian. Direksi juga dapat mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan tetap memerhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang tentang Pasar Modal serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. tata kelola perusahaan 37

40 Secara berkala, umumnya setiap bulan, Direksi menyelenggarakan rapat, yang dapat melibatkan pimpinan divisi dan manajer senior tertentu. Rapat tersebut antara lain membahas situasi ekonomi, situasi pasar, kompetisi, informasi penjualan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan operasional dan bisnis Perseroan. Anggota Direksi juga mendapatkan pelatihan dan pengembangan secara berkala, yang frekuensi dan jenisnya disesuaikan dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Remunerasi Remunerasi Dewan Komisaris dan anggota Direksi merupakan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diamanatkan Anggaran Dasar Perseroan. Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Pada pelaksanaannya, Rapat Umum Pemegang Saham mendelegasikan penentuan jumlah remunerasi dan pembagian tugas anggota Direksi kepada Dewan Komisaris. PT Philip Morris Indonesia (PTPMID), afiliasi PMI, sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi anggota Dewan Komisaris. Pengendalian Internal Fungsi Pengendalian Internal dibentuk pada tahun Grup Pengendalian Internal memonitor kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan Perseroan, kepatuhan terhadap Sarbanes-Oxley Act dan hal-hal lain menurut permintaan Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam menjalankan tugasnya, grup Pengendalian Internal berpedoman pada rencana kerja yang telah disetujui oleh Direksi dan disusun berdasarkan pendekatan risiko. Hasil evaluasi dan/atau audit dibahas dengan Direktur Keuangan dan Layanan Informasi, Presiden Direktur dan Direktur lainnya sesuai pembagian tugas dan wewenangnya. Rencana kerja dan temuan-temuan audit disampaikan kepada Komite Audit dalam rapat Komite Audit. PT HM SAMPOERNA Tbk. Laporan Tahunan 2008

41 Pelatihan dan pengembangan diberikan kepada semua manajer dan staf sesuai kebutuhan masing-masing. Grup Pengendalian Internal Perseroan juga memiliki akses terhadap Grup Pengendalian Internal PMI, yang menyediakan panduan mengenai perkembangan terkini peran tersebut. Direksi berpendapat bahwa pengendalian internal Perseroan untuk kepentingan pelaporan keuangan telah memadai dan telah dijalankan secara efektif. Risiko dan Manajemen Risiko Usaha Perseroan tidak terlepas dari risiko-risiko yang timbul dari pengaruh berbagai faktor eksternal maupun internal. Faktor-faktor eksternal tersebut antara lain meliputi: Perubahan yang signifikan atas sistem cukai dan regulasi industri rokok di Indonesia; Kondisi ekonomi, sosial dan politik; Persaingan usaha yang ketat; Perubahan selera perokok dewasa; Rokok palsu dan/atau selundupan; Melemahnya Rupiah terhadap mata uang asing yang dibutuhkan Perseroan; dan Kenaikan tingkat suku bunga. Risiko lain meliputi tuntutan hukum, kegagalan atas peluncuran produk baru, dan fluktuasi harga tembakau, cengkeh dan bahan lainnya. Perseroan senantiasa berusaha mengurangi risiko usaha melalui pengendalian internal yang efektif dan memadai, kontrak swap/lindung nilai dan melalui asuransi. Selama tahun 2008, tidak ada tuntutan hukum yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan. tata kelola perusahaan 39

42 Komunikasi Karyawan Komunikasi dengan karyawan merupakan salah satu aspek penting dalam Tata Kelola Perusahaan. Untuk kepentingan itu, Perseroan memiliki berbagai media komunikasi seperti majalah bulanan Lentera, surat elektronik, tatap muka dengan Presiden Direktur dan Direktur lainnya yang dilakukan sedikitnya dua kali setahun, kegiatan karyawan, perayaan ulang tahun Perseroan dan pertemuan-pertemuan. Sekretaris Perseroan dan Hubungan Investor Sekretaris Perseroan membantu Direksi dalam memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan kebijakan pasar modal, dan memastikan bahwa Direksi mendapatkan informasi mengenai perubahan peraturan pasar modal beserta implikasinya. Untuk menjalankan fungsinya, Sekretaris Perseroan bekerja sama dengan Divisi Hukum dan Divisi Hubungan Investor. Sekretaris Perseroan dan Divisi Hubungan Investor memastikan bahwa otoritas pasar modal (Bapepam), otoritas bursa (Bursa Efek Indonesia), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, wali amanat, badan pemeringkat kredit, pemegang saham, investor, analis efek dan masyarakat pasar modal mendapatkan informasi yang memadai sesuai ketentuan pasar modal yang berlaku. Selama tahun 2008, Perseroan menyelenggarakan sejumlah kegiatan seperti pertemuan analis, paparan publik, rilis media serta pertemuan dengan pihak terkait lainnya sesuai permintaan dan/atau bila dipandang perlu. Fungsi Sekretaris Perseroan dijalankan oleh Suartini Harintho. Beliau merupakan profesional di bidangnya dan telah bekerja pada Perseroan selama lebih dari 10 tahun. Untuk melayani komunikasi online dengan kalangan investor, media, masyarakat pasar modal, analis dan lain-lain, Perseroan menyediakan alamat surat elektronik khusus, yaitu investor. dan situs web yang dapat diakses melalui com. PT HM SAMPOERNA Tbk. Laporan Tahunan 2008

43 Struktur Organisasi RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DEWAN KOMISARIS PRESIDEN KOMISARIS WAKIL PRESIDEN KOMISARIS KOMISARIS ANGKY CAMARO MATTEO LORENZO PELLEGRINI DOUGLAS WALTER WERTH Audit KOMITE Committee AUDIT KETUA PHANG CHEOW HOCK ANGGOTA AMIR ABADI YUSUF EUNICE CAROL HAMILTON TIMOTIUS PHANG CHEOW HOCK* EKADHARMAJANTO KASIH* *BERTINDAK SEBAGAI KOMISARIS INDEPENDEN DIREKSI Presiden DIREKTUR martin GRAY KING DIREKTUR KEVIN DOUGLAS CLICK DIREKTUR DIREKTUR DIREKTUR SHEA LIH GOH YOS ADIGUNA GINTING WAYAN MERTASANA TANTRA Corporate SEKRETARIS Secretary PERSEROAN& Investor Relations SUARTINI HARINTHO tata kelola perusahaan 41

44 BERUPAYA KONSISTEN MENJADI WARGA USAHA YANG BAIK Bagi PT HM Sampoerna Tbk. ( Perseroan ), investasi pada kesejahteraan masyarakat tak kalah pentingnya dengan investasi untuk masa depan bisnis. Pendekatan ini merupakan bagian penting dari peranan Perseroan sebagai warga usaha yang baik di Indonesia. Fokus utama pendekatan kami adalah lokasi-lokasi operasional Perseroan, karena di sinilah dampak langsung dan berkelanjutan dalam hal pemberdayaan masyarakat dapat dihasilkan secara jangka panjang. Pengentasan kemiskinan, pendidikan, pelestarian lingkungan, penanggulangan bencana dan kegiatan sosial karyawan merupakan sebagian dari bidang-bidang utama yang kami dukung selama tahun Pengentasan kemiskinan Pusat Pelatihan Kewirausahaan Sampoerna (PPK Sampoerna) didirikan pada tahun 2007 dan memainkan peranan penting dalam pendekatan pemberdayaan. PPK Sampoerna merupakan pusat pembelajaran dan pelatihan terpadu yang mendorong pengembangan usaha kecil berbasis produk pertanian dan teknologi kejuruan terapan. Pada tahun 2008, PPK Sampoerna menggelar beragam program pelatihan kepada orang dan menerima kunjungan orang yang ingin belajar dari berbagai fasilitas yang terdapat di sana. Selain melayani peserta pelatihan dan pengunjung, PPK Sampoerna juga telah menurunkan berbagai prakarsa program yang lain. Misalnya, pada bulan Mei kami meluncurkan System of Rice Intensification (SRI), suatu metode yang terbukti berhasil mendongkrak hasil produksi padi sekaligus meningkatkan efisiensi sumber daya yang digunakan petani. Pada akhir 2008, program ini telah diikuti oleh 44 orang petani yang menggarap total luas lahan PT HM SAMPOERNA Tbk. Laporan Tahunan 2008

45 18,5 ha di desa-desa sekitar pusat produksi Perseroan di Sukorejo, Jawa Timur, menggunakan metode tersebut. Selain meningkatkan produktivitas para petani, penerapan metode SRI akan membantu menjamin ketahanan pangan dengan memastikan ketersediaan beras. Perseroan senantiasa berupaya melibatkan pihak-pihak berkompeten dalam merencanakan strategi dan menerapkan berbagai program untuk mendorong pihak lain memberikan sumbangsih mereka, sekaligus memaksimalkan dampak program tersebut bagi masyarakat yang lebih luas. Dengan tolak pikir demikian, Perseroan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menggelar lokakarya 3 hari untuk merumuskan rencana kerja peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dengan dukungan 29 pemangku kepentingan yang aktif berpartisipasi, lokakarya ini berhasil merumuskan roadmap yang merumuskan landasan bagi peningkatan kapasitas UMKM untuk mencapai pengembangan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2008, kerja sama Perseroan dengan para petani cengkeh dalam rangka program Good Agricultural Practices (GAP) yang dimulai pada 2006 dilanjutkan dengan sumbangan 150 ribu bibit cengkeh kepada petani di Propinsi Gorontalo. Dengan target total penanaman 1 juta bibit cengkeh di sejumlah daerah penghasil cengkeh di Indonesia, program ini ditujukan untuk mendukung pelestarian dan peremajaan komoditas pertanian ini. Pendidikan Program-program bantuan pendidikan Perseroan dirancang untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas, dan membantu siswa-siswi berpotensi untuk mendapat pendidikan sebaik mungkin. Salah satu aspek penting dari hal ini adalah memberikan akses kepada bahan pendidikan berkualitas tinggi. Program Pustaka Sampoerna telah mendukung tata kelola perusahaan 43