PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV TROPICALIA (PEMEGANG IUI KECIL) PROVINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama : Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH DR Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Presiden Direktur : Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI. 7. Tim Auditor : 1. Ir. Wahyu Wigati W., MM (Lead Auditor) 2. Fitrianti Estiningsih, S.Hut (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut - 1 -
IDENTITAS PERUSAHAAN CV TROPICALIA 1. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : CV TROPICALIA 2. Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri: - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor 142-145-111/530/PK/Pr/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Izin Usaha Industri CV Tropicalia 3. Kapasitas : Kapasitas 2.000 m3/tahun untuk jenis produk: Kursi lipat, stimer, meja tarik, lonjer, kursi rotan, meja rotan, kursi sintetis, kursi mix logam, 4. Alamat : Kantor Pusat Desa Bawu RT. 6/1, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Alamat Pabrik Desa Bawu RT. 6/1, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp/Fax : 0291-596028 6. Pengurus : Direktur : Yan Cho Ong Wakil Direktur : Yuni Meiliwati 7. Pesero Komanditer : Haji Nurul Faiz - 2 -
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 25 Oktober 2013 Ruang Pertemuan Kantor CV Tropicalia di Jepara, Jawa Tengah Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 2 orang dari CV Tropicalia, yaitu GM, VLK Management Representative/Produksi dan 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 25-26 Oktober 2013 Kantor dan Pabrik CV Tropicalia di Jepara, Jawa Tengah Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 2.6. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI. Pertemuan Penutupan 26 Oktober 2013 Ruang Pertemuan Kantor CV Tropicalia di Jepara, Jawa Tengah Pengambilan Keputusan 9 November 2013 Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 2 orang dari CV Tropicalia, yaitu GM, VLK Management Representative / Produksi dan 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 3.5. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI. - 3 -
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi d. Memenuhi e. Memenuhi CV Tropicalia mempunyai Akta Pendirian Nomor 27 tanggal 11-09-2009 di hadapan Notaris Ernawati, SH. Akta telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan Nomor 15/CV/X/2009 tanggal 21-10-2009. Surat Izin Usaha Perdagangan CV Tropicalia masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan. SIUP diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara tanggal 18-11-2009. Izin Gangguan / HO CV Tropicalia berdasarkan SK Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor: 503/IG.ITU/715 Tentang Izin Gangguan (HO), tanggal 29 November 2009 Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas No. 012709 tanggal 18 November 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. TDP berlaku sampai dengan tanggal 18 November 2014 - NPWP 02.772.931.8-516.000 terdaftar tanggal tanggal 26-10-2009, CV Tropicalia. - Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. PEM-06152/ WPJ.10/KP.1303/2009 tanggal 26-10-2009. - Salinan SPPKP Nomor: PEM-00040/WPJ.10/ KP.1303/ 2012 tanggal 28 Oktober 2013. - 4 -
Prinsip Kriteria Indikator Verifier f. Memenuhi g. Memenuhi 1.1.2 Memenuhi K1.2 1.2.1 a. b. diterapkan/ Not Applicable diterapkan/ Not Applicable P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi CV Tropicalia mempunyai dokumen SPPL tanggal 10-09- 2013, dan telah diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Anpedal atas nama Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Implementasi di lapangan sesuai dengan SPPL. CV Tropicalia memiliki IUI-Kecil dengan nomor: 142-145- 111/530/PK/Pr/VII/2013 tgl 4 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kab. Jepara. CV Tropicalia memiliki dokumen pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) No. 6213-Rev.1/UPP/ETPIK/ XII/2012 tanggal 21 Desember 2013, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pedagangan Luar Negeri. Jenis produk untuk kayu olahan, mebel, dan kerajinan dari kayu & rotan. CV Tropicalia bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin / industri rumah tangga. CV Tropicalia bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin / industri rumah tangga. CV Tropicalia dalam melakukan pembelian bahan baku kayu berupa furniture setengah jadi telah dilengkapi dengan dokumen jual beli, Purchase Order dengan Pengrajin dan dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Hasil penelusuran pemasok, pengrajin dapat menunjukkan - 5 -
Prinsip Kriteria Indikator Verifier b. Memenuhi c. d. Memenuhi e. f. g. Memenuhi 2.1.2 a. Memenuhi dokumen asal usul kayu berupa SKAU karena kayu jati berasal dari kayu rakyat. Penerimaan Furniture setengah jadi dari pengrajin dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa Nota atau Surat Jalan dan bukti penerimaan yang ditandatangani pihak supplier (pengrajin) dan perusahaan. Selama periode tiga bulan terakhir (bulan Juli 2013 September 2013) CV Tropicalia tidak melakukan pembelian bahan baku impor. Seluruh penerimaan bahan baku berupa furniture setengah jadi di CV Tropicalia telah didukung dengan dokumen legalitas angkutan yang sah (Nota atau Surat Jalan). Selama periode tiga bulan terakhir (bulan Juli 2013 September 2013) CV tropicalia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/ atau pantai. Selama periode tiga bulan terakhir (bulan Juli 2013 September 2013) CV tropicalia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri. CV Tropicalia telah membuat Laporan Mutasi Kayu. Data persediaan awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir sesuai dengan data pendukungnya. CV Tropicalia telah menyusun laporan produksi. Terdapat kesesuaian antara data yang tercantum pada laporan - 6 -
Prinsip Kriteria Indikator Verifier 2.1.3 a. b. Memenuhi b. c. P3 K3.1 3.1.1 a. Memenuhi produksi dengan Laporan Mutasi Kayu, serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen untuk produk furniture yang dihasilkan. Realisasi produksi furniture tidak melebihi kapasitas terpasang yang diizinkan. CV Tropicalia dalam periode tiga bulan terakhir (Juli 2013 September 2013) tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). CV Tropicalia dalam periode tiga bulan terakhir (Juli 2013 September 2013) tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). CV Tropicalia dalam periode tiga bulan terakhir (Juli 2013 September 2013) tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). Pemindahtanganan produk penjualan dalam negeri menggunakan dokumen invoice & stuffing list, sedangkan penjualan ekspor menggunakan dokumen ekspor. Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir seluruh pemindahtanganan produk disertai dokumen yang lengkap dan sah - 7 -
Prinsip Kriteria Indikator Verifier K3.2 3.2.1 a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi d. Memenuhi CV Tropicalia dalam melakukan kegiatan ekspor furniture telah dilengkapi dokumen PEB. Hasil verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Invoice, Packing List, dan Bill of Lading CV Tropicalia telah membuat dokumen Packing List yang digabungkan dengan dokumen Invoice dengan informasi data sesuai dengan jenis barang yang akan di ekspor. Datadata yang tercantum seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang di ekspor sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dan Bill of Lading CV Tropicalia telah membuat dokumen Invoice yang digabungkan dengan dokumen Packing List dengan informasi data sesuai dengan jenis barang yang akan di ekspor. Data-data yang tercantum seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang di ekspor sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dan data pendukung lainnya seperti Packing List & Bill of Lading CV Tropicalia melengkapi kegiatan perdagangan ekspor dengan dokumen B/L. Datadata yang tercantum seperti data eksportir, data penerima barang, data jumlah dan jenis barang yang di ekspor sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang - 8 -
Prinsip Kriteria Indikator Verifier e. f. g. diterapkan/ Not Applicable diterapkan/ Not Applicable diterapkan / Not Applicable (PEB) dan data pendukung lainnya seperti Packing List & Invoice Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, dalam periode Juli September 2013 CV Tropicalia hanya melakukan penjualan ekspor untuk produk furniture. Kewajiban penggunaan dokumen V-Legal sebagai dokumen ekspor untuk produk furniture baru berlaku mulai Januari 2014 Berdasarkan data penjualan ekspor CV Tropicalia, diperoleh informasi bahwa tidak ada produk yang terkena bea keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 75/PMK.011/ 2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa CV Tropicalia dalam produksinya menggunakan jenis kayu jati, yang tidak termasuk dalam dokumen appendix II CITES tahun 1994 atau dokumen lain yang relevan yang dibatasi perdagangannya - 9 -