RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 Halaman : 1 RESUME HASIL DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL PADA PT HAMOKI MANDIRI INDONESIA 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda : (0541) e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan g. Tim Auditor : Ir Amin Kadeni h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia trustindoprimakarya@gmail.com : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/ Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit Manajemen : PT Hamoki Mandiri Indonesia b. Alamat Kantor : Jl Sidomulyo Kel. Kuprik Distrik Semangga, Merauke c. Alamat Industri : Kampung Manway Bob Muting, Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK m3/tahun e. SK IUIPHHK : No : 04/SK.IUIPHHK/2016 tanggal 13 Desember 2016 f. Jenis Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (5.500 m3/tahun) g. annasetia001@gmail.com h. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Gusmanaf Jamil i. Management Representatif : Gusmanaf Jamil

2 Halaman : 2 3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-1 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Sertifikasi Awal 23 Februari 2018 Kantor PT Hamoki Mandiri Indonesia Februari 2018 Kantor / Industri PT Hamoki Mandiri Indonesia 25 Februari 2018 Kantor PT Hamoki Mandiri Indonesia Samarinda, 19 Maret 2018 Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya. Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. a. PT Hamoki Mandiri Indonesia dinyatakan TIDAK MEMENUHI prinsip dan kriteria standar VLK sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 meliputi verifier : h; a; i; 2.13.a; b; c; e; a; b dan c. b. Kepada PT Hamoki Mandiri Indonesia, tidak dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

3 Halaman : 3 4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL : PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk : Indikator a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir. PT Hamoki Mandiri Indonesia, sebuah Perusahaan PMDN yang didirikan berdasarkan Akta Nomor -10- tanggal 11 Februari 2014, tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Mahoki Mandiri Indonesia, akta ini dibuat dihadapan aris Aswendi Kamuli, SH yang berkedudukan di Jakarta dan akta tersebut telah mendapatkan pengesahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU PENDIRIAN- PT.2014, Tgl 12 Februari 2014, dengan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan akta terakhir Nomor -23- tgl 26 September 2016, yang dibuat dihadapan aris Elisabeth Gondro Widyaningsih, SH berkedudukan di Merauke, Papua. Ruang lingkup usaha meliputi : Jasa Pengolahan Kayu, Panel dan Rotan; dan menjalankan usaha perdagangan eksportimport Kayu Olahan, Panel dan Rotan b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri) PT Hamoki Mandiri Indonesia memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan Nomor : /PM/ , tanggal 21 Februari 2014, Pendaftaran Ulang Tanggal 21 Februari Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017, tanggal 29 Maret 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang perubahan

4 Halaman : 4 atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah, Pasal 1 disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku d Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Hamoki Mandiri Indonesia memiliki dokumen Surat Tanda Daftar Perseroan Terbatas dari dari Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan Nomor : , tanggal 25 Februari e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) f Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara) g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) PT Hamoki Mandiri Indonesia telah memiliki dan mendokumentasikan dengan baik dokumen NPWP Nomor : dari Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Jakarta Cakung Dua, dengan konfirmasi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP) dari KPP Pratama Jakarta Cakung Dua, Kanwil DJP Jakarta Timur, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI Nomor : S-31PKP/WPJ.20/KP.0503/2014, tgl 01 Juli 2014 PT Mahoki Mandiri Indonesia telah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dibuat pada di Merauke pada tanggal 21 September 2018 dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke an Frumensius Obe S. Sos (Pembina TK I, NIP ). PT Mahoki Mandiri Indonesia telah memiliki dan mendokumentasikan dengan baik Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang ditandatangani oleh Jhoni Way S.Hut (Pembina Utama Madya, NIP ) selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua, dengan nomor : 04/SK.IUIPHHK/2016, tanggal 13 Desember 2016 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu an PT Hamoki Mandiri Indonesia di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

5 Halaman : 5 yang diberikan kepada PT Hamoki Mandiri Indonesia terletak Kampung Manway Bob Muting, Distrik Muting Kabupaten Merauke, Provinsi Papua dengan Kapasitas Produksi m³/tahun h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK PT Hamoki Mandiri Indonesia belum dapat menunjukkan bukti telah menyusun dan melaporkan RPBI Tahun 2017 dan 2018 sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Kriteria 1.2. Indikator : Importir kayu dan produk kayu : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen identitas importir PT Hamoki Mandiri Indonesia bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor. Indikator : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir PT Hamoki Mandiri Indonesia bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor. Kriteria 1.3. Indikator : Unit usaha dalam bentuk kelompok ( berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn) : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok a. Akte notaris PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok

6 Halaman : 6 pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok b. Internal audit anggota kelompok PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok PRINSIP 2 Kriteria 2.1. : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya). Indikator : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak dapat menunjukkan bukti kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli yang mengacu atau digunakan sesuai RPBBI Tahun b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Selama jangka waktu audit (Desember 2017, Januari 2018 dan Februari 2018) tidak terdapat kegiatan penerimaan kayu bulat (KB) dan/ atau KBK berasal dari Hutan Negara, sehingga penilaian kesesuaian terhadap DPKB belum dapat dilaksanakan. Selama jangka waktu audit (Desember 2017, Januari 2018 dan Februari 2018) tidak terdapat kegiatan penerimaan kayu bulat (KB) dan/ atau KBK berasal dari Hutan Hak Milik, sehingga penilaian kesesuaian terhadap DPKB belum dapat dilaksanakan.

7 Halaman : d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Selama jangka waktu audit (Desember 2017, Januari 2018 dan Februari 2018) tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat (KB) atau kayu olahan, sehingga penilaian kesesuaian terhadap penggunaan dokumen angkutan yang sah (SKSHHK- KB atau a Angkutan) belum dapat dilaksanakan e. a dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP f. Dokumen angkutan berupa a untuk kayu limbah industri. Selama jangka waktu audit (Desember 2017, Januari 2018 dan Februari 2018) tidak terdapat kegiatan penerimaan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP, sehingga penilaian kesesuaian terhadap a dan dokumen keterangan belum dapat dilaksanakan. Selama jangka waktu audit (Desember 2017, Januari 2018 dan Februari 2018) tidak terdapat kegiatan penerimaan kayu limbah industri, sehingga penilaian kesesuaian terhadap Dokumen Angkutan berupa a belum dapat dilaksanakan g. Dokumen S-LK/S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memilik is- LK/S- PHPL/DKP Selama jangka waktu audit (Desember 2017, Januari 2018 dan Februari 2018) tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat (KB) atau kayu olahan, sehingga penilaian kesesuaian terhadap kepemilikan S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok, belum dapat dilaksanakan. Verifier ini sudah tidak dipergunakan terhitung tanggal 1 Januari 2018.

8 Halaman : i. Dokumen Pendukung RPBBI PT Hamoki Mandiri Indonesia belum dapat menunjukkan bukti pendukungan RPBBI Tahun 2017 dan 2018 sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Indikator : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) b. Bill of Lading (B/L) c. Packing List (P/L) d. Invoice e. Deklarasi f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya h. Buktipenggunaan kayudan produk

9 Halaman : 9 turunannya. Indikator : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak dapat menunjukkan bukti dokumen tallysheet harian penggunaan bahan baku dan hasil produksi, baik untuk periode sebelumnya maupun periode audit b. Laporan produksi hasil olahan. PT Hamoki Mandiri Indonesia belum dapat menunjukkan bukti dokumen laporan produksi kayu gergajian, baik untuk periode sebelumnya maupun periode audit c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan d. Hasil produksi dari kayu lelang dipisahkan e. Dokumen catatan/laporan mutasikayu. PT Hamoki Mandiri Indonesia belum dapat menunjukkan bukti dokumen laporan produksi kayu gergajian, baik untuk periode sebelumnya maupun periode audit. PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak mengolah kayu lelang PT Hamoki Mandiri Indonesia belum dapat menunjukan dokumen LMKB dan LMKO bulan Desember 2017, Januari 2018 dan Februari 2018, sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Indikator : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

10 Halaman : b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain ain PT Hamoki Mandiri Indonesia tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain PRINSIP 3 Kriteria 3.1. Indikator : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Apllicable PT Hamoki Mandiri Indonesia sampai saat dilaksanakan Sertifikasi Awal, tidak pernah melaksanakan pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

11 Halaman : 11 Kriteria 3.2. Indikator : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) c. Packing List (P/L) d. Invoice e. Bill of Lading (B/L) f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V- Legal g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

12 Halaman : i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3. Indikator : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal : Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan PT Hamoki Mandiri Indonesia masih dalam proses sertifikasi legalitas kayu sehingga tidak berkewajiban menggunakan tanda V-Legal. PRINSIP 4 Kriteria 4.1. Indikator : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) : Pedoman/ prosedur dan implementasi K a. Pedoman/ prosedur K b. Implementasi K c. Catatan kecelakaan kerja. PT Hamoki Mandiri Indonesia belum bisa menunjukan Dokumen Prosedur K3 dan personil yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman prosedur K3 PT Hamoki Mandiri Indonesia belum membuat tandatanda penunjuk arah jalur evakuasi dan titik kumpul dan belum menyediakan Alat Pelindung Diri (APD). PT Hamoki Mandiri Indonesia belum bisa menyampaikan bukti Laporan Catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.

13 L wtrusundo Certifl<rdon RESUME HASIL No Dokumen t :? Revisi i : TanggalTerbit 01 April2017 Kriteria 4.2, Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.2.L. Kebebasan berserikat bagi pekerja 4.2.t. Serikat pekerja atau kebuakan perusahaan yang membolehkan untuk merbentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. PT Hamoki Mandiri Indonesia belum bisa menyampaikan bukti dokumen/pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat bagi pekerja. Indikator : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Apllicable PT Hamoki 'Mandiri Indonesia memiliki jumlah karyawan kurang dari 10 orang Indikator : mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan) a. Pekerja yang masih di bawah umur. PT Hamoki Mandiri Indonesia belum bisa menyampaikan bukti Dokumen Dafiar l(aryawan dan Surat Pefianjian Kerja Karyawan Trustindo Cilllfio Ir Kurnia inda. 26 Maret 2018 PT Trustindo Prima Karya