STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STA24/SPMI-UPH

Transkripsi

1 A STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STA24/SPMI-UPH z

2

3 01 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran UPH

4 No. Dok. : STA24/SPMI-UPH Halaman : 3 dari 16 Visi UPH Menjadi universitas yang berpusatkan pada Kristus, yang dibangun dan dikembangkan di atas dasar pengetahuan sejati, iman dalam Kristus, dan karakter ilahi dengan tujuan menghasilkan pemimpin masa depan yang takut akan Tuhan, kompeten, dan profesional melalui pendidikan yang unggul, holistis, dan transformasional. Misi UPH 1) Menyelenggarakan pendidikan transformasional yang holistis yang berakar pada Alkitab dan kerangka teologis Reformed; 2) Berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang dipimpin oleh wawasan dunia Kristen yang alkitabiah; 3) Berpartisipasi secara redemtif dalam pengembangan individu dan masyarakat bagi kemuliaan Tuhan. Tujuan UPH 1) Menghasilkan lulusan sebagai: seorang sarjana yang telah mendapatkan pendidikan humaniora (Liberal Arts) yang diajarkan berdasarkan wawasan dunia Kristen yang alkitabiah; seorang pemimpin yang diperlengkapi dengan visi transformasi; seorang warga negara yang didorong untuk melayani Tuhan, negaranya, dan sesamanya; 2) Menyediakan program pendidikan tinggi unggulan yang berazaskan wawasan dunia Kristen yang alkitabiah; 3) Menyebarluaskan hasil penelitian untuk mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan kebudayaan; 4) Menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat untuk membangun individu dan masyarakat seturut rancangan Allah. Agar ketercapaian tujuan UPH dapat dievaluasi secara lebih konkret, perlu ditetapkan indikator yang terukur. Untuk periode , ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja tujuan strategis yang dijabarkan sebagai berikut: 1) jumlah lulusan tahun 2020 di bidang pendidikan, kesehatan, dan psikologi sebanyak orang; bidang bisnis, hukum, sosial dan komunikasi orang; bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika atau STEM (science, technology, engineering, and mathematics) 450 orang; dan bidang industri kreatif 300 orang; 2) sebaran wilayah tempat lulusan UPH berkarya dan melayani di dalam negeri mencakup 34 provinsi di Indonesia dan di luar negeri mencakup 20 negara; dan 3) UPH terakreditasi unggul (A). Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

5 No. Dok. : STA24/SPMI-UPH Halaman : 4 dari 16 Sasaran Strategis UPH 2020 Tujuan strategis UPH selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) sasaran strategis sesuai tantangan yang dihadapi dalam periode Sasaran strategis tersebut adalah: 1) menguatnya identitas dan kualitas institusi; 2) meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan; 3) meningkatnya relevansi, kualitas, dan produktivitas penelitian; 4) meningkatnya relevansi, kualitas, dan produktivitas pengabdian kepada masyarakat; dan 5) meningkatnya kualitas sumber daya. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

6 02 PERNYATAAN DAN INDIKATOR STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

7 No. Dok. : STA24/SPMI-UPH Halaman : 6 dari Rasionale Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada tanggal 10 Agustus 2012, maka penyelenggaraan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia wajib mengacu pada Undang-Undang tersebut. Pada Bab Ketiga Undang-Undang tersebut diatur tentang Penjaminan Mutu yang meliputi Sistem Penjaminan Mutu (Pasal 51-53), Standar Pendidikan Tinggi (Pasal 54), Akreditasi (Pasal 55), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Pasal 56), dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Pasal 57). Pada pasal 52 disebutkan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya Pasal 53 mengatur bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Dengan demikian setiap Perguruan Tinggi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) sesuai ketentuan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014) serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (diundangkan pada tanggal 28 Desember 2015) yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2012 mengatur lebih lanjut tentang kewajiban Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan SPMI. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Secara keseluruhan, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat termasuk dalam 24 (dua puluh empat) standar tersebut, dan merupakan standar turunan penelitian yang ditetapkan oleh SN Dikti. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dipandang sangat penting untuk ditetapkan, karena merupakan pedoman tata kelola seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berlangsung di UPH termasuk pada Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) dan program studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

8 No. Dok. : STA24/SPMI-UPH Halaman : 7 dari Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Subjek/pihak yang terlibat dalam perumusan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah: 1) Perumusan : Tim Perumus, CRCD, Rektor dan Wakil Rektor; 2) Penetapan : Senat Akademik Universitas, YUPH, Rektor; 3) Pelaksanaan : Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa 4) Evaluasi : Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, Pimpinan Lembaga dan Pusat, Pimpinan Unit Pendukung, Rektor dan Wakil Rektor, Yayasan; 5) Pengendalian : LP2MP; 6) Peningkatan : LP2MP, Rektor dan Wakil Rektor, Pimpinan Program Studi dan Fakultas, Pimpinan Lembaga dan Pusat, Pimpinan Unit Pendukung 3. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terstruktur dan akuntabel; 2. Lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat melaksanakan tugas untuk mengelola perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara bertanggung jawab; 3. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada tingkat Universitas secara sistematis, terstruktur, dan efektif. 4. Indikator Capaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat No Pernyataan Isi Standar Indikator 1) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terstruktur dan akuntabel. 2) Lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat melaksanakan tugas untuk Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan a. terdapat unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat a. terdapat rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat UPH Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

9 No. Dok. : STA24/SPMI-UPH Halaman : 8 dari 16 No Pernyataan Isi Standar Indikator mengelola perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara bertanggung jawab b. terdapat peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat c. terdapat dukungan bagi sivitas akademika dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat d. terdapat program pemberian penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi e. terdapat upaya mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama f. terdapat analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat g. terdapat laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya 3) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada tingkat Universitas secara sistematis, terstruktur, dan efektif. a. terdapat rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis UPH b. terdapat kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa c. terdapat prosedur untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan d. terdapat prosedur pamantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat e. terdapat panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat f. terdapat upaya pendayagunaan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat g. terdapat analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat h. terdapat laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

10 No. Dok. : STA24/SPMI-UPH Halaman : 9 dari 16 No Pernyataan Isi Standar Indikator pendidikan tinggi Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

11 03 MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

12 No. Dok. : STA24/SPMI-UPH Halaman : 11 dari Maksud dan Tujuan Manual Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Manual Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi sivitas akademika dan seluruh pemangku kepentingan dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan, dan meningkatkan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pelita Harapan. Tujuan Manual Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah: 1) menyediakan prosedur baku mengenai penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya; 2) mempermudah dan memperlancar komunikasi internal maupun eksternal sehingga terdapat kejelasan dalam hal tanggung-jawab dan kewajiban setiap subjek/pihak; 3) mendorong terbentuknya budaya mutu untuk menghasilkan peningkatan mutu berkelanjutan. 2. Luas Lingkup Manual Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Luas lingkup Manual Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi: 1) Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; 2) Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; 4) Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; 5) Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Prosedur Kode Prosedur Formulir Template Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat PRO01/STA24/SPMI- UPH - TEM01/PRO02/STA2 8/SPMI-UPH Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

13 No. Dok. : STA24/SPMI-UPH Halaman : 12 dari Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Prosedur Kode Prosedur Formulir Template SOP Monitoring dan Evaluasi Internal SOP Sistem Penghargaan (insentif) P2M PRO02/STA16/SPMI- UPH PRO02/STA15/SPMI- UPH Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Prosedur Kode Prosedur Formulir Template Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat PRO02/STA24/SPMI- UPH FOR01/PRO03/STA2 8/SPMI-UPH FOR02/PRO03/STA2 8/SPMI-UPH FOR03/PRO03/STA2 8/SPMI-UPH FOR04/PRO03/STA2 8/SPMI-UPH FOR05/PRO03/STA2 8/SPMI-UPH FOR06/PRO03/STA2 8/SPMI-UPH FOR01/PRO04/STA2 8/SPMI-UPH FOR02/PRO04/STA2 8/SPMI-UPH FOR03/PRO04/STA2 8/SPMI-UPH - Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

14 No. Dok. : STA24/SPMI-UPH Halaman : 13 dari Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Prosedur Kode Prosedur Formulir Template Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat PRO03/STA24/SPMI- UPH FOR01/PRO10/STA2 8/SPMI-UPH - 7. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Prosedur Kode Prosedur Formulir Template Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat PRO04/STA24/SPMI- UPH - TEM01/PRO02/STA2 8/SPMI-UPH Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

15 04 DOKUMEN TERKAIT DAN REFERENSI

16 No. Dok. : STA24/SPMI-UPH Halaman : 15 dari 16 Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Daftar Prosedur No. Nama Prosedur Kode Prosedur 1. Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan PkM PRO01/STA24/SPMI-UPH 2. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal PRO02/STA16/SPMI-UPH 3. SOP Sistem Penghargaan (insentif) P2M PRO02/STA15/SPMI-UPH 4. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM PRO02/STA24/SPMI-UPH 5. Prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan PkM PRO03/STA24SPMI-UPH 6. Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan PkM PRO04/STA24SPMI-UPH Daftar Formulir No. Nama Formulir Kode Formulir 1. Jadwal Pelaksanaan Audit FOR01/PRO03/STA28/SPMI-UPH 2. Daftar Auditor FOR02/PRO03/STA28/SPMI-UPH 3. Penugasan Audit FOR03/PRO03/STA28/SPMI-UPH 4. Laporan Hasil Audit FOR04/PRO03/STA28/SPMI-UPH 5. Check List Audit FOR05/PRO03/STA28/SPMI-UPH 6. Daftar Hadir Audit FOR06/PRO03/STA28/SPMI-UPH 7. Jadwal Rapat Tinjauan Manajemen FOR01/PRO04/STA28/SPMI-UPH 8. Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen FOR02/PRO04/STA28/SPMI-UPH 9. Risalah Rapat Tinjauan Manajemen FOR03/PRO04/STA28/SPMI-UPH 10. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan FOR01/PRO10/STA28/SPMI-UPH Daftar Template No. Nama Template Kode Template 1. Berita Acara Rapat Senat TEM01/PRO02/STA28/SPMI-UPH Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

17 No. Dok. : STA24/SPMI-UPH Halaman : 16 dari 16 Referensi 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2) Keputusan YUPH Nomor 033/SK-YUPH/2013 tentang Pernyataan Iman UPH; 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi; 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama; 6) Keputusan YUPH Nomor 031/SK-YUPH/2016 tentang Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pelita Harapan; 7) Keputusan YUPH Nomor 032/SK-YUPH/2016 tentang Statuta Universitas Pelita Harapan 2016; 8) Keputusan YUPH Nomor 053/SK-YUPH/2016 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pelita Harapan; 9) Keputusan YUPH Nomor 055/SK-YUPH/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pelita Harapan; 10) Keputusan Rektor UPH Nomor 162/SKR-UPH/X/2016 tentang Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pelita Harapan Tahun ; 11) SK Pembentukan Tim Perumus Standar Penjaminan Mutu Internal. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

18 Lampiran 1 PROSEDUR

19 MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PRO01/STA24/SPMI-UPH SPMI - UPH BAGAN ALIR PROSEDUR PENETAPAN STANDAR Revisi 0 Hal 1 dari 1 Rektor Tim Perumus Senat Universitas YUPH LP2MP MULAI Menetapkan SK Tim Perumus Menyusun draft SPMI SK Rektor Draft SPMI Tidak Setuju? Tidak Ya Setuju? Ya Memeriksa dan memberikan rekomendasi standar SPMI Dok. SPMI, Berita Acara Rapat Senat Universitas Mengajukan final draft SPMI Mengendalikan dokumen SPMI Menetapkan Standar SPMI Dokumen SPMI hardcopy dan Softcopy Standar SPMI SELESAI

20 No. Dok. : PRO02/STA15/SPMI-UPH Halaman : 1 dari 3 1.TUJUAN 2.RUANGLINGKUP reward 3.TARGETMUTU reward 4.DEFINISI reward 5.REFERENSI 6.DIDISTRIBUSIKANKEPADA controlledcopy. 7.PROSEDUR 7.1Umum a. b.

21 No. Dok. : PRO02/STA15/SPMI-UPH Halaman : 2 dari KetentuanUmum reward reward reward reward 7.3ProsedurPemberianPenghargaan(reward) EvaluasiPenyelenggaraanDeskEvaluasiProposal reward reward reward

22 No. Dok. : PRO02/STA15/SPMI-UPH Halaman : 3 dari reward reward reward reward 7.4.5

23 No. Dok. : PRO02/STA16/SPMI-UPH Halaman : 1 dari 4 1.TUJUAN 2.RUANGLINGKUP 3.TARGETMUTU 4.DEFINISI 5.REFERENSI 6.DIDISTRIBUSIKANKEPADA controlledcopy 7.PROSEDUR 7.1Umum 7.1.1

24 No. Dok. : PRO02/STA16/SPMI-UPH Halaman : 2 dari a. b KetentuanUmum ProsedurMonevInternal 7.3.1

25 No. Dok. : PRO02/STA16/SPMI-UPH Halaman : 3 dari logbook 7.3.4

26 No. Dok. : PRO02/STA16/SPMI-UPH Halaman : 4 dari 4 7.4EvaluasiPenyelenggaraanDeskEvaluationProposal

27 MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PRO02/STA24/SPMI-UPH SPMI - UPH BAGAN ALIR PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR Revisi 0 Hal 1 dari 1 Fakultas / Prodi / Unit Pendukung LP2MP Rektor MULAI Melaksanakan Standar SPMI Menyelenggarakan audit internal secara berkala sesuai dengan PRO03/STA28/SPMI-UPH Jadwal Audit, SK penugasan Auditor Menindaklanjuti hasil audit internal Laporan Hasil Audit, TPP Merumuskan hasil audit internal Laporan Hasil Audit, TPP Melaporkan analisis hasil audit dan tindak lanjutnya dalam RTM sesuai dengan PRO04/STA28/SPMI-UPH Laporan RTM Melakukan pemantauan tindak lanjut dan analisa hasil audit sesuai dengan PRO10/STA28/SPMI-UPH SELESAI Laporan Hasil Audit, TPP

28 MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PRO03/STA24/SPMI-UPH SPMI - UPH BAGAN ALIR PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR Revisi 0 Hal 1 dari 1 Fakultas/ Prodi / Unit Pendukung LP2MP Rektor MULAI Menindaklanjuti hasil audit Internal sesuai dengan PRO10/STA28/SPMI- UPH Melakukan verifikasi atas tindak lanjut yang dilakukan Meninjau efektivitas tindak lanjut dan menentukan strategi ke depan TPP TPP Tidak Tindak lanjut sesuai rekomendasi Ya Membuat laporan tindak lanjut SELESAI Rekap TPP

29 MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PRO04/STA24/SPMI-UPH SPMI - UPH BAGAN ALIR PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR Revisi 0 Hal 1 dari 1 LP2MP Rektor Senat Universitas YUPH MULAI Merumuskan peningkatan Standar SPMI berdasarkan hasil RTM Draft SPMI Memeriksa draft SPMI Draft SPMI Tidak Setuju? Ya Memeriksa dan memberikan rekomendasi standar SPMI Dok. SPMI, Berita Acara Rapat Senat Universitas Mengajukan final draft SPMI Memeriksa Usulan Standar SPMI Draft Standard SPMI Ya Tidak Mengendalikan dokumen SPMI Menetapkan Standar SPMI Setuju? Dokumen SPMI hardcopy dan Softcopy Standar SPMI SELESAI

30 Lampiran 2 FORMULIR

31 No. Dok. : FOR01/PRO03/STA28/SPMI-UPH JADWAL PELAKSANAAN AUDIT Halaman : 1 dari 1 TAHUN :. NO FAKULTAS / PRODI / UNIT KERJA BULAN Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des Karawaci,.. Ketua LP2MP

32 DAFTAR AUDITOR No. Dok. : FOR02/PRO03/STA28/SPMI-UPH Halaman : 1 dari 1 AUDITOR MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK. /. No Nama NIK Tahun masuk sebagai karyawan tetap Pelatihan Karawaci, Ketua LP2MP

33 PENUGASAN AUDIT No. Dok. : FOR03/PRO03/STA28/SPMI-UPH Halaman : 1 dari 2 Internal Audit Fakultas dan Program Studi Data Audit : Standar 1-7 Tahun Akademik /. Waktu : Tanggal Awal Tanggal Akhir Audit No Fakultas/Prodi Tanggal Waktu Auditee Ext Auditor 1 Ext Auditor 2 Ext Auditor 3 Ext Auditor 4 Ext Observer Ketua LP2MP (nama)

34 PENUGASAN AUDIT No. Dok. : FOR03/PRO03/STA28/SPMI-UPH Halaman : 2 dari 2 Internal Audit Unit Kerja Data Audit : Tahun Akademik /. Waktu : Tanggal Awal Tanggal Akhir Audit No Unit Kerja Tanggal Waktu Auditee Ext Auditor 1 Ext Auditor 2 Ext Observer Ketua LP2MP (nama)

35 No. Dok. : FOR04/PRO03/STA28/SPMI-UPH LAPORAN HASIL AUDIT Halaman : 1 dari 2 Periode Audit : TA 20 / 20 Hari & Tanggal Audit: Fakultas/Prodi Unit Kerja No. Standar Detail Pertanyaan Dok / Ref Sesuai/ Tidak Keterangan (Bukti Objektif) Nama dan tanda tangan auditee: Nama dan tanda tangan auditor 1 Nama dan tanda tangan auditor 2 Nama dan tanda tangan auditor 3 Nama dan tanda tangan auditor 4

36 LAPORAN HASIL AUDIT GOOD POINT DARI AUDIT INI Nama dan tanda tangan auditee: Nama dan tanda tangan auditor 1 Nama dan tanda tangan auditor 2 No. Dok. : FOR04/PRO03/STA28/SPMI-UPH Halaman : 2 dari 2 Nama dan tanda tangan auditor 3 Nama dan tanda tangan auditor 4

37 No. Dok. : FOR05/PRO03/STA28/SPMI-UPH CHECK LIST AUDIT Halaman : 1 dari 1 Periode Audit : TA 20 / 20 Hari & Tanggal Audit: Fakultas/Prodi Unit Kerja No Reference Sasaran/Objectives Checklist Dokumen Ada/ Tidak Keterangan Nama dan tanda tangan auditee: Nama dan tanda tangan auditor 1 Nama dan tanda tangan auditor 2 Nama dan tanda tangan auditor 3 Nama dan tanda tangan auditor 4 Halaman : 1 dari 1

38 DAFTAR HADIR AUDIT No. Dok. : FOR06/PRO03/STA28/SPMI-UPH Halaman : 1 dari 1 Unit kerja Hari / Tanggal Tempat No Nama Jabatan / Unit Kerja Tanda Tangan

39 No. Dok. : FOR01/PRO04/STA28/SPMI-UPH JADWAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN Halaman : 1 dari 1 TAHUN AKADEMIK : NO AGENDA 1. Tindak lanjut Rapat Tinjauan Manajemen sebelumnya Tgl. rencana :... I II III IV Tgl. rencana :... Tgl. rencana :... Tgl. rencana : Hasil audit mutu 3. Umpan balik pelanggan 4. Pencapaian Sasaran Mutu / proses kinerja 5. Ketidak-sesuaian produk 6. Status tindakan perbaikan dan pencegahan 7. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu 8. Lain-lain... Disusun oleh, Disetujui oleh, Wakil Manajemen Mutu Rektor

40 DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN No. Dok. : FOR02/PRO04/STA28/SPMI-UPH Halaman : 1 dari 1 Rapat / Agenda Hari / Tanggal Waktu Tempat No Nama Jabatan / Unit Kerja Tanda Tangan

41 RISALAH RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN No. Dok. : FOR03/PRO04/STA28/SPMI-UPH Halaman : 1 dari 1 Rapat Hari / Tanggal Waktu Tempat Agenda 1. Tindak lanjut RTM sebelumnya 2. Hasil audit mutu 3.Umpan balik pelanggan 4.Pencapaian sasaran mutu 5.Ketidak-sesuaian produk 6.Status tindakan perbaikan dan pencegahan 7.Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu 8. Lainnya : No Masalah Penyelesaian Target PIC 1. Tindak lanjut RTM sebelumnya 2. Hasil audit mutu 3. Umpan balik pelanggan 4. Pencapaian sasaran mutu 5. Ketidak-sesuaian produk 6. Status tindakan perbaikan dan pencegahan 7. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu 8. Lainnya Disusun oleh Disahkan oleh Tanggal Tanda Tangan Nama Jabatan Wakil Manajemen Mutu Rektor

42 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN No. Dok. : FOR01/PRO10/STA28/SPMI-UPH Halaman : 1 dari 1 Nomor Registrasi* : Departemen : Nama Auditee : Sumber : Hasil Internal Audit / Jabatan : Perbaikan** Hasil Eksternal Audit / Ketidaksesuaian dengan target Deskripsi Ketidaksesuaian / Potensi Ketidaksesuaian (diisi oleh Auditor) : Analisa Penyebab Permasalahan (diisi oleh Auditee) : Tindakan Perbaikan yang akan dilakukan (diisi oleh Auditee) : Tindakan Pencegahan yang akan dilakukan (diisi oleh Auditee) : Deadline : Tanda Tangan Auditee : Hasil Verifikasi Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (diisi oleh Auditor) Tanggal Verifikasi : Tanda Tangan Auditor : Note: *) Diisi oleh LP2MP **) Jenis tindakan dipilih

43 Lampiran 3 TEMPLATE

44 No. Dok.: TEM01/PRO02/STA28/SPMI-UPH Rev: 00/ BERITA ACARA Pada hari <nama hari>, tanggal <dalam huruf> bulan <nama bulan> tahun <dalam huruf>, Senat Universitas Pelita Harapan menyatakan telah melakukan kajian terhadap usulan dan memberikan rekomendasi untuk : <HAL YANG DIREKOMENDASIKAN> Rapat memutuskan bahwa keputusan ini dapat disetujui berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan Rencana Strategis Universitas Pelita Harapan serta mencapai mutu akademik yang tinggi. Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Karawaci,... Universitas Pelita Harapan Sekretaris, Ketua, <Nama dan Gelar Sekretaris Senat> <Nama dan Gelar Ketua Senat>

45