PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT MULTAY INTERNATIONAL INDONESIA (Pemegang IUI Lanjutan) PROPINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT TUV RHEINLAND INDONESIA 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Menara Karya 10th Floor, Block X-5. Jalan HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama: Ralf Scheller Komisaris: Holger Helmut Kunz DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana Direktur Utama: I Nyoman Susila Direktur: Edmundus Wiharyono Abdul Qohar General Manager Sustainability Assurance: Dian S. Soeminta, S.Hut Kepala LVLK dan PHPL: Dian S. Soeminta, S.Hut 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta (di luar tanah dan bangunan). 7. Tim Auditor : 1. Sans Eva Clara Shinta, S.Hut (Lead Auditor)
2. Novianti Sri Wahyunu (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut IDENTITAS PERUSAHAAN PT MULTAY INTERNATIONAL INDONESIA 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : PT MULTAY INTERNATIONAL INDONESIA 2. Kategori Industri : Industri Mebel dan Jasa Perdagangan Ekspor 3. Nomor & Tanggal SK : : 1. Izin Usaha Industri No. 02/33/T/INDUSTRI/2001, tanggal 23 Nopember 2001 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah. 4. Kategori Industri : Jenis Produksi: 2. Penambahan kapasitas produksi melalui Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal No. 438/1/IP/II/PMA/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pelayananan Penanaman Modal a.n. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. 1. Mebel kapasitas 11.700 m 3 /tahun, dan 2. Komponen dari kayu untuk rumah (gazebo) sebanyak 15 set atau setara dengan 300 m 3 dan Mebel (meja, kursi, lemari) sebanyak 19.800 pcs atau setara 3.200 m 3 yang keseluruhannya untuk pasar ekspor (100% ekspor) 5. Alamat : Jalan Raya Demak Kudus KM.17, Desa Trengguli, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, Telp: (0291) 4284309, Fax: (0291) 4284307 6. Akta Pendirian Perusahaan : Akta Pendirian Perusahaan : Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 37 Tanggal 28 September 2000 di hadapan Notaris Dewi Kusuma, S.H. yang berkedudukan di Semarang. Akta Perubahan Terakhir : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 14 April 2014 di hadapan Notaris Lilis Gunawan, S.H. yang berkedudukan di Kudus.
7. Pemegang Saham : 1. Multay International Limited 167.805 lembar saham 8. Komisaris : Ny. Amy Futch Taylor 2. Ny. Amy Futch Taylor 1.695 lembar saham 9. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Jeremy Taylor Direktur : Soleh Ibnu RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan Tanggal 16 Januari 2017 di Kantor PT Multay International Indonesia - Audit Penilikan I SVLK untuk IUIPHHK dan Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak ada permintaan dari pihak terkait Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Management Representative, dan perwakilan perusahaan dari beberapa bagian dan Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Tanggal 16-17 Januari 2017 - Kantor & Pabrik di PT Multay - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi Tanggal 17 Januari 2017, di Kantor PT Multay Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VIBPPHH/ 2014 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR, dan beberapa perwakilan dari beberapa bagian dan Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di
Pengambilan Keputusan Februari 2017 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/ 2014; Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI. RINGKASAN HASIL PENILAIAN No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 1 P.1 K.1.1 1.1.1 1.1.1.a Memenuhi 2 1.1.1.b Memenuhi 3 1.1.1.c Memenuhi 4 1.1.1.d Memenuhi 5 1.1.1.e Memenuhi 6 1.1.1.f Memenuhi 7 1.1.1.g Memenuhi 8 1.1.1.h DIterapkan Seluruh dokumen akta telah diregistrasi oleh instansi yang berwenang serta informasi yang terkandung di dalam akta perusahaan telah sesuai dengan kegiatan operasional perusahaan Izin usaha perdagangan yang dimiliki oleh perusahaan masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan memiliki dokumen izin HO yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang serta informasi yang tercantum di dalam izin HO perusahaan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang memiliki NPWP, SKT, dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi terkait memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Demak memiliki IUI dan izin perluasan yang diterbitkan oleh instansi berwenang PT Multay International Indonesia bukan pemegang izin industri primer sehingga tidak memiliki kewajiban untuk membuat RPBBI.
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 9 K.1.2 1.2.1 - Memenuhi 10 K.1.2 1.2.2 - Memenuhi 11 K.1.3 1.3.1 a Dokumen API-P PT Multay International Indonesia merupakan dokumen yang masih berlaku dan sesuai dengan dokumen legal lainnya. Pelaksanaan Uji Tuntas PT Multay International Indonesia dilakukan berdasarkan pedoman yang tersedia, terdapat bukti hasil uji tuntas dan terdapat dokumen DKP terhadap bahan baku impor yang diterima. PT MULTAY INTERNASIONAL INDONESIA bukan merupakan perusahaan yang dibentuk kelompok. 12 b PT MULTAY INTERNASIONAL INDONESIA bukan merupakan perusahaan yang dibentuk kelompok. 13 P.2 K.2.1 2.1.1 2.1.1.a Memenuhi 14 2.1.1.b 15 2.1.1.c Memenuhi 16 2.1.1.d Memenuhi 17 2.1.1.e 18 2.1.1.f 19 2.1.1.g Memenuhi 20 2.1.1.h 21 2.1.2 2.1.2.a Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli antara lain Order Pembelian dan Bukti Pembayaran. PT Multay International Indonesia tidak membeli bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara Seluruh pembelian telah dilengkapi dengan bukti serah terima bahan baku berupa tandatangan pada Bukti Penerimaan Barang atau pada dokumen legalitas angkutan yang menyertai pengangkutan bahan baku Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah PT Multay International Indonesia tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran. PT Multay International Indonesia tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri. Seluruh pemasok baik pemasok kayu gergajian maupun raw frame telah memiliki dokumen DKP PT Multay International Indonesia bukan pemegang izin industri primer sehingga tidak memiliki kewajiban untuk membuat RPBBI. kesesuaian antara dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya.
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 22 2.1.2.b Kesesuaian dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen impor lainnya. 23 2.1.2.c 24 2.1.2.d 25 2.1.2.e 26 2.1.2.f 27 2.1.2.g 28 2.1.2.h 29 2.1.2.i 30 2.1.3 2.1.3.a Memenuhi 31 2.1.3.b Memenuhi 32 2.1.3.c Memenuhi 33 2.1.3.d kesesuaian dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen impor lainnya. Kesesuaian dokumen invoice dengan dokumen impor lainnya. kesesuaian dokumen deklarasi impor dengan hasil uji tuntas serta masih dalam masa berlaku. kesesuaian dokumen rekomendasi impor dengan deklarasi impor serta masih dalam masa berlaku. kesesuaian dokumen rekomendasi impor dengan deklarasi impor serta masih dalam masa berlaku. Seluruh supplier kayu yang digunakan telah dilengkapi dengan S-PHPL untuk kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara dan Nota Angkutan/SKAU disertai dengan DKP untuk kayu bulat dan papan gergajian dari Hutan Hak. PT MULTAY INTERNASIONAL INDONESIA tidak membeli kayu bulat sehingga tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan RPBBI kesesuaian dokumen rekomendasi impor dengan deklarasi impor serta masih dalam masa berlaku. memiliki laporan laporan penggunaan bahan baku dan produksi yang sesuai dengan dokumen LMHHOK. Realisasi produksi PT Multay International Indonesia sesuai dengan jenis produk yang diizinkan dengan jumlah produksi masih dibawah kapasitas izin yang dimiliki. PT Multay International Indonesia tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak ada pemisahan kayu lelang dalam proses
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi produksinya. 34 2.1.3.e. Memenuhi 35 2.1.4 2.1.4.a Memenuhi 36 2.1.4.b: Memenuhi 37 2.1.4.c Memenuhi 38 2.1.4.d Memenuhi 39 2.1.4.e 40 P.3 K.3.1 3.1.1 -- DIterapkan 41 K.3.2 3.2.1 3.2.1.a Memenuhi 42 3.2.1.b Memenuhi 43 3.2.1.c Memenuhi memiliki dokumen LMHHOK yang menggambarkan kondisi stock awal, penerimaan, penggunaan dan stock akhir baik untuk bahan baku maupun barang jadi. Data-data pada dokumen tersebut sesuai dengan data pendukungnya seperti laporan penggunaan bahan baku dan laporan produksi. PT Multay International Indonesia dapat menunjukkan DKP yang diterbitkan oleh penyedia jasa, yaitu Bapak Kunoto. PT Multay International Indonesia dapat menunjukkan surat kontrak jasa dengan penyedia jasa yaitu Bapak Kunoto, yang dibuat di atas kertas bermaterai. Berdasarkan hasil verifikasi, produk yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT Multay International Indonesia dengan penyedia jasa berupa surat jalan/invoice. Penyedia jasa pengolahan penggergajian kayu yaitu Bapak Kunoto, menunjukkan dan membuktikan telah menerapkan mekanisme separasi / segregasi pada produk yang dikerjakan. Semua hasil produksi berupa furniture dari kayu diproduksi dan diekspor secara mandiri oleh PT Multay International Indonesia PT Multay International Indonesia hanya menjual produk furniture untuk tujuan ekspor dan tidak ada penjualan dengan tujuan domestik Produk furniture dari kayu tidak termasuk barang di bidang kehutanan yang dilarang ekspor dan merupakan hasil produksi sendiri (bukan melalui jasa sub kontrak) Terdapat kesesuaian antara pengisian data PEB dengan dokumen ekspor lainnya berupa Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal Terdapat kesesuaian antara pengisian data PEB dengan dokumen ekspor lainnya berupa Invoice, Packing List, Bill
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi of Lading, dan Dokumen V-Legal 44 3.2.1.d Memenuhi 45 3.2.1.e Memenuhi 46 3.2.1.f Memenuhi 47 3.2.1.g. 48 3.2.1.h 49 3.2.1.i diterapkan 50 K.3.3 3.3.1 3.3.1 Memenuhi 51 P.4 K.4.1 4.1.1 4.1.1.a Memenuhi 52 4.1.1.b Memenuhi 53 4.1.1.c Memenuhi 54 K.4.2 4.2.1 4.2.1 Memenuhi Terdapat kesesuaian antara pengisian data PEB dengan dokumen ekspor lainnya berupa Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal Terdapat kesesuaian antara pengisian data PEB dengan dokumen ekspor lainnya berupa Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal Dokumen ekspor dilengkapi dengan Dokumen V-Legal yang sesuai. Produk yang diekspor bukan produk yang wajib dikenakan verifikasi teknis (laporan surveyor). Produk yang diekspor bukan jenis produk yang terkena kewajiban untuk membayar bea keluar Jenis kayu maupun produk yang diekspor bukan jenis yang dibatasi perdagangannya PT Multay International Indonesia sudah mencantumkan tanda V-Legal pada pada kemasan dan telah tersedia Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal tertanggal 09 Juni 2015 antara PT Multay International Indonesia dan PT TUV Rheinland Indonesia memiliki dokumen prosedur K3 dan struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional di lapangan Implementasi K3 dilapangan masih belum memadai dan PT PUP belum mempunyai personil yang diberi tugas untuk menerapkan K3. Rekaman kecelakaan kerja serta upaya penanganannya tersedia dan diterapkan. Belum terdapat Serikat Pekerja (SP) telah terbentuk dan kebijakan tertulis yang membolehkan untuk mendirikan serikat atau terlibat dalam kegiatan serikat.
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 55 4.2.2. 4.2.2 Memenuhi 56 4.2.3 4.2.3 Memenuhi Dokumen KKB telah tersedia, masih berlaku serta telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Telah memiliki kebijakan untuk tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur. terdapat pekerja yang masih di bawah umur.