(Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV MAKIN MAKMUR (Pemegang IUIPHHK dan IUI Lanjutan) PROPINSI Jawa Tengah Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama : Ralf Scheller Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Indaryati SwarnaDewi Motik, MBA Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur Utama: I Nyoman Susila Direktur: Edmundus Wiharyono Abdul Qohar 6. Standar : Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI 7. Tim Auditor : 1. Dyah S Prabandari (Lead auditor) 2. Bambang Setyo Mulyono (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan : Heni Handayani, S.Hut Halaman 1 dari 10
Identitas Perusahaan CV MAKIN MAKMUR 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : CV Makin Makmur 2. Nomor & Tanggal SK : IUIPHHK No. 188.3/2758 tanggal 2/12/2008 IUI No. 530/009/BPPT/IUI/XII/2015 tanggal 31/12/2015 3. Kategori Industri : Industri barecore 4. Alamat Kantor : Kantor Pusat : Jl. Industri Barat I Kav.251. Kelurahan Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah Kantor Cabang : Jl. Gebanganom Raya No. 10, Genuk Semarang, Jawa Tengah 5. Pengurus : Persero Komanditer : Ny Fitriwati Halim Direktur I : Tn. Mak Magnus Mulyadi Direktur II : Tn. Mak Kwee Chung Halaman 2 dari 10
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) - Audit Assement SVLK Untuk Industri Lanjutan tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultasi public jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 18 September 2017 Ruang Rapat CV Makin Makmur Pertemuan pembukaan dihadiri oleh perwakilan perusahaan, yang terdiri dari Wakil Manajemen, Para Kepala Bagian, dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan data dan transparansi data. Lead auditor dan auditee menandatangani Notulen Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 18-19 September 2017 - Kantor dan pabrik CV Makin Makmur. - Gudang Bahan Baku. - Proses Produksi. - Gudang Barang Jadi. Verifikasi dokumen dan boservasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, criteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta. Pertemuan Penutupan 19 September 2017 Ruang Rapat CV Makin Makmur Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Pertemuan penutupan dihadiri oleh wakil perusahaan yang terdiri dari Wakil Manajemen, Para Kepala Bagian, dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan penutupan Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi selama proses audit. Tim audit menerbitkan 2 (dua) Non Conformity Report pada verifier 4.1.1.(b) dan verifier 4.2.2. Lead Auditor dan auditee menandatangani Notulen Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4 Halaman 3 dari 10
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikas Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. Halaman 4 dari 10
RINGKASAN HASIL PENILAIAN P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi Tersedia akte pendirian perusahaan Nomor 52, tanggal 30 Mei 1998 Notaris Hadi Wibisono, SH. Akte pendirian tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang, nomor 284/2004/III pada tanggal 25 Maret 2004. Akta perubahan terakhir CV. Makin Makmur adalah Akta nomor 23 tanggal 30 Juni 2014 di hadapan Notaris S.Y. Judiastuti, SH. Akta telah didaftarkan dalam Register Umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Agustus 2014. Nomor register : 1102/2014/III. b. Memenuhi Tersedia dokumen SIUP (No. 517/519/11.01/PM/III/2013, tanggal 18 Nopember 2013. SIUP berlaku selama 5 tahun dan telah sesuai dengan ruang lingkup usaha. c. Tidak diterapkan Sesuai Permendagri No.19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 maka penetapan Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. d. Memenuhi CV. Makin Makmur telah memiliki dokumen TDP No. 11.01.3.46.05105 tanggal 22 Desember 2014 dan TDP No. 11.01.3.46 tanggal 31 Desember 2014 yang masih berlaku. Terdapat kesesuaian ruang lingkup usaha yang tercantum di dalam dokumen dengan hasil observasi lapangan. Halaman 5 dari 10
e. Memenuhi CV. Makin Makmur telah memiliki: NPWP No. 01.812.576.5-518.000, SKT No. PEM- 00281/WPJ.10/KP.1703/2013 dan SPPKP No. PEM- 01545/WPJ.10/KP.1703/2008 yang diterbitkan oleh instansi terkait. Informasi pada seluruh dokumen tersebut memiliki kesesuaian dengan dokumen perijinan lainnya, termasuk 9 digit awal NPWP. f. Memenuhi Terdapat dokumen UKL-UPL Tahun 2013 yang telah mendapatkan Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang Nomor 660.1/754/B.II/IV/2013 tanggal 27 Juni 2013 dan Pengesahan dokumen UKL-UPL dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dengan Nomor 660.1/99/DOK B II/VI/2013 tanggal 27 Juni 2012. g. Memenuhi IUIPHHK Telah terdapat Laporan semester II Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 Kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah disampaikan kepada instansi terkait.. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.3/2758 tanggal 2 Desember 2008. IUI Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor Halaman 6 dari 10
Halaman 7 dari 10 530/009/BPPT/IUI/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015. Izin TPT-KO Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Pemerintah Kota Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang Nomor : 522/293 tanggal 20 Januari 2015. h. Memenuhi CV. Makin Makmur telah menyusun RPBBI tahun berjalan 2017 dan telah dilaporkan secara on-line kepada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Laporan bulanan realisasi RPBBI tersedia dan telah dilaporkan kepada instansi terkait secara on-line. 1.2.1 - Tidak Diterapkan CV Makin Makmur tidak melakukan impor bahan baku kayu K.1.2 1.2.2 - Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak melakukan impor bahan baku kayu K.1.3 1.3.1 - Tidak Diterapkan Sesuai dengan akta pendirian perusahaan CV Makin Makmur merupakan industri yang berdiri sendiri dan tidak termasuk dalam kelompok. - Tidak Diterapkan Sesuai dengan akta pendirian perusahaan CV Makin Makmur merupakan industri yang berdiri sendiri dan tidak termasuk dalam kelompok. P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi Bahan baku di CV Makin Makmur merupakan kayu bulat dan kayu gergajian albasia. Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV Makin Makmur telah dilengkapi dengan dokume jual beli yang sah
berupa Nota Perusahaan/Surat Jalan dan Bukti pembayaran. Perusahaan juga menerima kayu gergajian untuk jasa pengeringan. Seluruh pengiriman kayu gergajian untuk jasa telah dilengakpi dengan dokumen angkutan yang sah. b. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi CV Makin Makmur tidak pernah menggunakan bahan baku berupa kayu bulat dari hutan negara. c. Memenuhi Seluruh bahan baku yang diterima oleh CV Makin Makmur telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan bukti serah terima. d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen hasil hutan yang sah yaitu Nota Angkutan. Perusahaan telah memiliki GANISPHPL a/n Zaenal Abidin No. Register 00717-08/PKG- R/XIV/2013. Volume dan jumlah stock bahan baku dan hasil produksi telah sesuai dengan data pembelian bahan baku. Selama perode audit CV Makin Makmur tidak menggunakan bahan baku dari hasil lelang. e. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran. f. Tidak diterapkan CV Makin Makmur merupakan industry barecore dengan bahan baku kayu bulat dan gergajian jenis albasia. Dalam kegiatan proses Halaman 8 dari 10
produksi CV Makin Makmur tidak pernah menggunakan bahan baku berupa kayu limbah industri. g. Memenuhi Seluruh pemasok merupakan petani kayu, pedagang atau industri yang belum memiliki S-LK tetapi telah melengkapi pengiriman kayu dengan DKP atau Nota Angkutan yang berfungsi sebagai DKP. h. Tidak diterapkan Seluruh penerimaan kayu telah dilengkapi dengan DKP. i. Memenuhi Tersedia Laporan realisasi pemenuhan bahan baku setiap bulan yang dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2.1.2 a. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah b. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah c. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah d. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah e. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah f. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah g. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah h Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah 2.1.3 a. Memenuhi Tally sheet/ rekaman/ laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Halaman 9 dari 10
b. Memenuhi Laporan hasil produksi telah sesuai dan terapat hubungan yang logis antara input-output dengan perhitungan rendemen. c. Memenuhi Realisasi hasil produksi CV Makin Makmur tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi CV Makin Makmur tidak pernah menggunakan bahan baku kayu hasil lelang. e. Memenuhi Terdapat dokumen mutasi kayu dan telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya. 2.1.4 a. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa produksi. b. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa produksi. c. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa produksi. d. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa produksi. e. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa produksi. P.3 K.3.1 3.1.1 Memenuhi Seluruh pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik (hasil jasa pengeringan) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah (Nota Perusahaan). K.3.2 3.2.1 a. Memenuhi Produk barecore yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. b. Memenuhi Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya c. Memenuhi Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen ekspor lainnya Halaman 10 dari 10
d. Memenuhi Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen ekspor lainnya e. Memenuhi Dokumen Bill of Lading sesuai dengan dokumen ekspor lainnya f. Memenuhi Dokumen V-Legal telah sesuai dengan data ekspor yang lain. g. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah melakukan kegiatan ekspor produk wajib verifikasi teknis h. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah melakukan kegiatan ekspor produk yang wajib bea keluar. i. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak melakukan penjulan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. P.3 K3.3 3.3.1 Memenuhi CV Makin Makmur telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk yang diekspor. P.4 K.4.1 4.1.1 a. Memenuhi CV Makin Makmur telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang dipersiapkan oleh bagian HRD dan disetujui oleh Direktur. Halaman 11 dari 10 Perusahaan telah menetapkan penanggungjawab K3 yang diangkat melalui Surat Keputusan Direktur. b. Memenuhi Berdasarkan observasi ke area produksi diperoleh fakta bahwa perlengkapan K3, seperti APAR, Tanda Jalur Evakuasi, dan Kotak P3K (dan isinya) sudah tersedia. Titik Kumpul sudah ditetapkan di depan kantor dan diberi tanda. c. Memenuhi Terdapat catatan setiap terjadi kecelakaan kerja secara lengkap dan terdapat upaya menekan
tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. K.4.2 4.2.1 Memenuhi Perusahaan belum memiliki serikat pekerja. Tersedia Surat pernyataan kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh Direktur diatas kertas bermeterai. 4.2.2 Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disepakati oleh pihak perusahaan dan perwakilan karyawan dan pada saat ini sedang dalam proses perpanjangan, dengan bukti tanda terima dokumen permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang. 4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat karyawan dibawah umur. Karyawan termuda telah berusia minimal 18 tahun Halaman 12 dari 10