PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK. PERAWANG MILL (Pemegang IUI Primer dan IUI Lanjutan) PROPINSI RIAU Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

Identitas LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan TDI 7. Tim Auditor : 1. Noki Purwaka, S. Hut (Lead auditor) 2. Sapto Hariyono, S.Hut (Auditor) 3. Ir. Rudy Setyawan (Auditor) 4. Anjar Guntoro, S.hut (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut hal 1 dari 12

Identitas Perusahaan Perawang Mill 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang Mill 2. Nomor & Tanggal SK : Ijin IUI Primer : - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5201/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 07 Juli 2011 Jo. SK Dirjend BUK Nomor S.12/BPPHH- 2/2012 tanggal 10 Januari 2012 Ijin IUI Lanjutan : - SK Ketua BKPM Nomor 158/T/INDUSTRI/1995 tanggal 27 Maret 1995 Jo. 121/B2/A6/2003 tertanggal 06 Juni 2003. - SK Ketua BKPM Nomor 636/T/INDUSTRI/1995 tanggal 15 Desember 1995 - SK Kepala BKPM Nomor 593/T/INDUSTRI/ PERHUBUNGAN/1998 tanggal 12 Nopember 1998 Jo. 122/B2/A6/2003 tanggal 06 Juni 2003 - SK Kepala BKPM Nomor 92/T/INDUSTRI/2007 tanggal 06 Februari 2007 - SK Kepala BKPM Nomor 438/T/INDUSTRI/2007 tanggal 25 Mei 2007 - SK Kepala BKPM No. 51/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/ 2010 tanggal 15 April 2010 - SK Kepala BKPM No. 383/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/ 2010 tanggal 01 Oktober 2010. 3. Luas dan Lokasi : Kapasitas Ijin sesuai Izin Usaha a. Serpih Kayu (Wood Chip): 10,553,223 m3/thn b. Penggergajian Kayu: 20,360 m3/thn c. Bubur kertas (Pulp): 1,793,021 ton/thn d. Peti Kayu/Pallet: 562,000 buah/thn e. Wood free fine paper, photo copy paper, computer print out, continuous business form, HVS (writing paper), HPS (printing paper) and film coated offset pigmentized: 669,163 ton/thn f. Kertas HVS/Cetak (Woodfree Printing Paper), A4 Size Paper: 335,000 ton/thn hal 2 dari 12

g. Kertas Cetak Bergaris (Buku Tulis/Buku Catatan): 45,000 ton/thn h. Art Coated Paper: 50,000 ton/thn i. Amplop: 30,000 ton/thn 4. Alamat Kantor : Kantor Pusat : j. Computer Paper: 30,000 ton/thn k. PE extruder coated paper: 12,085 ton/thn Berlokasi di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Plaza BII, Menara 2 Lantai 7. Jl. MH Thamrin Kav.22 No. 51, Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat 10350, Indonesia. Lokasi Pabrik : 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Kantor Pusat : Jl. Raya Minas-Perawang KM 26, Desa Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Provinsi Riau 28772, Indonesia. Telp. 021-3929266/53120001-3 Fax.: 021-3929435, 53120362 Lokasi Pabrik : Telp. +62-761-91080 Fax.: +62-761-91373 6. Pengurus : Susunan Dewan Komisaris - Presiden komisaris : Teguh Ganda Wijaya - Wakil Presiden Komisaris : Gandi Sulistiyanto Soeherman - Komisaris : Indah Suryasari Wijaya Limantara - Komisaris : Arthur Tahya - Komisaris : Frenky Loa - Komisaris Independen : Pande Putu Raka - Komisaris Independen : Letjend TNI (Purn.) Soetedjo - Komisaris Independen : Mas Achmad Daniri - Komisaris Independen : Ramelan hal 3 dari 12

Susunan Dewan Direksi - Presiden Direktur : Yudi Setiawan Lin - Wakil Presiden Direktur : Linda Suryasari Wijaya Limantara - Wakil Presiden Direktur : Hendra Jaya Kosasih - Wakil Presiden Direktur : Suresh Kilam - Direktur : Didi Harsa - Direktur : Hasanuddin The - Direktur : Lioe Djohan (disebut juga Djohan Gunawan) - Direktur : Agustian Rachmansjah Partawidjaja - Direktur : Suhendra Wiriadinata - Direktur : Kurniawan Yuwono - Corporate Secretary : Agustian Rachmansjah Partawidjaja hal 4 dari 12

Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Kayu Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) - Audit Assessment SVLK untuk Izin Usaha Industri tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 03 September 2012 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. IKPP Perawang Mill Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 38 orang, yang terdiri dari Management Representative, para Kadep, para Kasie, Supervisor, Staf Perawang Mill dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 03 s/d 14 September 2012 - Kantor & Pabrik di PT. IKPP Perawang Mill - Kantor HQ Serpong - Kantor HQ Thamrin - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2011 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan TDI. Pertemuan Penutupan 14 September 2012 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. IKPP Perawang Mill Pertemuan penutupan dihadiri oleh 38 orang, yang terdiri dari Management Representative, para Kadep, para Kasie, Supervisor, Staf Perawang Mill dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan hal 5 dari 12

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Pengambilan Keputusan 28 September 2012 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/ 2011 Lampiran 3.3 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI/TDI. hal 6 dari 12

Ringkasan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan Akta hal 7 dari 12 Pendirian Perusahaan sampai perubahan terakhir terpenuhi. b. Memenuhi Izin usaha masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi. c. Memenuhi Tersedia izin HO untuk pengurusan izin industri pertama kali sebagai kelengkapan pengajuan izin industri d. Memenuhi TDP yang sah tersedia atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi. e. Memenuhi NPWP dan PKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal) atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk SUrat Keterangan/Tanda Terima Resmi. f. Memenuhi Tersedia dokumen AMDAL/UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi. g. Memenuhi Terdapat dokumen IUI/TDI/IUT, IUI/TDI/IUT diterbitkan oleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan atau bukti pengurusan perpanjangan atau penambahan kapasitas tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi. h. Memenuhi RPBBI telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 1.1.2 Tidak Berdasarkan Peraturan Menteri

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 tanggal 29 Mei 2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, produk paper tidak tercantum/termasuk dalam Produk Industri Kehutanan yang harus mendapatkan pengakuan sebagai ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan). K1.2 1.2.1 a. Tidak b. Tidak 1.2.2 a. Tidak b. Tidak Perawang Mill tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga. Perawang Mill tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga. Perawang Mill tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga dan pedagang eksportir atau eksportir nonprodusen yang beranggotakan Non- ETPIK atau industri rumah tangga Non- ETPIK. Perawang Mill tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga dan pedagang eksportir atau eksportir nonprodusen yang beranggotakan Non- ETPIK atau industri rumah tangga Non- ETPIK. P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah. b. Memenuhi Seluruh kayu dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dan untuk penerimaan kayu bulat, dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan telah dimatikan oleh petugas yang berwenang, dan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima dan/atau berita acara pemeriksaan. c. Memenuhi Seluruh kayu impor dilengkapi dokumen impor, daftar kayu impor dan dokumen deklarasi dari eksportir (negara asal kayu) tentang asal negara pemanenan kayu. hal 8 dari 12

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan (SKSKB/FAKB/SKAU/FAKO/Nota/SKSKB cap KR yang sah dan hasil uji petik Stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. e. Tidak f. Tidak Perawang Mill hanya menggunakan bahan baku utama berupa log dan pulp dan tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu bekas hasil bongkaran atau kayu galian atau kayu pendam. Perawang Mill hanya menggunakan bahan baku utama berupa log dan pulp serta tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri. g. Memenuhi Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung. h. Memenuhi RPBBI didukung dokumen SK RKT yang lengkap dan sesuai jika sumber bahan baku berasal dari IUPHHK Hutan Alam/Hutan Tanaman. 2.1.2 a. Memenuhi Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. b. Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK, dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. c. Memenuhi Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan dan terdapat proses penambahan kapasitas izin ke instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi. 2.1.3 a. Tidak b. Tidak Perawang Mill tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). Perawang Mill tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri hal 9 dari 12

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). c. Tidak d. Tidak P3 K3.1 3.1.1 a. Tidak b. Tidak 3.1.2 a. Tidak b. Tidak hal 10 dari 12 Perawang Mill tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain) Perawang Mill tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). PT. Indah Kiat pulp & Paper Tbk. Perawang Mill hanya menjual produk berupa pulp dan kertas yang tidak termasuk pada kayu olahan yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau. Perawang Mill hanya menjual produk berupa pulp dan kertas yang tidak termasuk pada kayu olahan yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, sehingga penjualan lokal antar pulau produk pulp dan kertas tidak termasuk pada laporan yang wajib dilaporkan ke instansi yang berwenang. Perawang Mill hanya menjual produk berupa pulp dan kertas yang tidak termasuk dalam kayu olahan yang wajib menggunakan dokumen PKAPT sehingga bendera kapal pengangkutan yang digunakan tidak diverifikasi. Perawang Mill hanya menjual produk berupa pulp dan kertas yang tidak termasuk dalam kayu olahan yang wajib menggunakan dokumen PKAPT, sehingga identitas kapal yang tercantum

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi dalam dokumen Delivery Note (DN) tidak diverifikasi. 3.1.3 a. Tidak b. Tidak Perawang Mill hanya menjual produk berupa pulp dan kertas yang tidak termasuk pada kayu olahan yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 68/MPP/Kep/2/ 2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau sehingga jenis, volume, jumlah, asal dan tujuan yang ada di dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (nota perusahaan delivery note) tidak diverifikasi. Perawang Mill hanya menjual produk dalam bentuk pulp dan kertas bukan kayu bulat sehingga kesesuaian ciri fisik dengan dokumen tidak diverifikasi. K3.2 3.2.1 a. Memenuhi Kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya. b. Memenuhi Kesesuaian dokumen P/L dengan dokumen ekspor lainnya. c. Memenuhi Kesesuaian dokumen invoice dengan dokumen ekspor lainnya. d. Memenuhi Perusahaan angkutan laut dilengkapi dengan Bill Of Lading. e. Tidak f. Tidak g. Tidak Perawang Mill sedang dalam proses sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sehingga dokumen lisensi ekspor (V- Legal) belum diterapkan oleh perusahaan. Perawang Mill hanya memproduksi produk jadi yang berupa pulp dan kertas yang termasuk dalam HS Code 48, sesuai dengan Permendag Nomor 20/M- DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan Pasal 4, HS Code 48 tidak termasuk produk industri kehutanan yang harus diverifikasi oleh surveyor independen. Perawang Mill hanya memproduksi produk jadi yang berupa pulp dan kertas (HS Code 48), sesuai dengan Peraturan hal 11 dari 12

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret 2010 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. h. Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang Mill tidak termasuk jenis kayu yang masuk dokumen CITES atau ketentuan lain untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya. P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi Ketersediaan prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan. b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik. c. Memenuhi Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. K4.2 4.2.1 Memenuhi Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 4.2.2 Memenuhi Tersedia dokumen KKB atau PP. 4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur. hal 12 dari 12