0 1 D A F T A R I S I T A B L E O F C O N T E N T S 0 2 S U R A T P E N G A N T A R C O R P O R A T E C O V E R L E T T E R 0 3 R I N G K A S A N K E U A N G A N F I N A N C I A L H I G H L I G H T S DAFTAR ISI Table of contents 0 7 K I N E R J A P E R U S A H A A N C O M P A N Y P E R F O R M A N C E P E R K E M B A N G A N H A R G A S A H A M S T R U C T U R E O F S H A R E P R I C E S 0 8 S A M B U T A N K O M I S A R I S U T A M A M E S S A G E F R O M T H E P R E S I D E N T C O M M I S S I O N E R 1 0 L A P O R A N D I R E K T U R U T A M A P R E S I D E N T D I R E C T O R R E P O R T 1 2 S E K I L A S P E R S E R O A N C O M P A N Y I N B R I E F 1 5 V I S I D A N M I S I P E R S E R O A N C O R P O R A T E V I S I O N A N D M I S S I O N 1 6 K E P E M I L I K A N A N A K P E R U S A H A A N S U B S I D I A R I E S O W N E R S H I P K E P E M I L I K A N S A H A M S T R U C T U R E O F S H A R E H O L D I N G 1 7 S T R U K T U R D A N K E P E M I L I K A N S A H A M S T R U C T U R E A N D S T A T U T O R Y C O N T R O L 1 8 S T R U K T U R O R G A N I S A S I O R G A N I Z A T I O N A L S T R U C T U R E 1 9 S U S U N A N P E N G U R U S C O M P A N Y S M A N A G E M E N T 2 0 P R O F I L P E R U S A H A A N C O M P A N Y P R O F I L E 2 1 P R O F I L D E W A N K O M I S A R I S B O A R D O F C O M M I S I O N E R S P R O F I L E 2 2 P R O F I L D I R E K S I B O A R D O F D I R E C T O R S P R O F I L E 2 3 L A P O R A N K O M I T E A U D I T A U D I T C O M M I T T E E S R E P O R T 2 4 T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N G O O D C O R P O R A T E G O V E R N A N C E 2 8 A K S I K O R P O R A S I C O R P O R A T E A C T I O N 2 9 L E M B A G A P E N U N J A N G S U P P O R T I N G I N S T I T U T I O N S 1
S U P P O R T I N G I N S T I T U T I O N S 2
RINGKASAN KEUANGAN FINANCIAL HIGHLIGHTS 3
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KINERJA PERUSAHAAN TINJAUAN KEUANGAN P e n d a p a t a n u s a h a P e r s e r o a n d i p e r o l e h d a r i h a s i l p e n j u a l a n u n i t r u m a h, r u k o, k i o s G r a c i a V i l l a g e d a n G r a c i a B u s i n e s s C e n t e r d i D e s a C u r u g, C u k a n g g a l i h, T a n g e r a n g, B a n t e n. B i a y a u s a h a P e r s e r o a n d i k e l u a r k a n u n t u k b i a y a o p e r a s i o n a l, a n t a r a l a i n ; g a j i & t u n j a n g a n, b i a y a a d m i n i s t r a s i d a n u m u m. PENDAPATAN USAHA S e l a m a t a h u n 2 0 0 9 p e n d a p a t a n u s a h a b e r s i h P e r s e r o a n m e n g a l a m i p e n u r u n a n s e b e s a r 1 9, 2 6 %, d a r i R p. 1, 3 5 m i l y a r m e n j a d i R p. 1, 0 9 m i l y a r, s e d a n g k a n p o s i s i l a b a ( r u g i ) b e r s i h t e r j a d i p e n i n g k a t a n s e b e s a r - 1 2 1, 4 3 % d a r i R p. ( 4, 6 2 ) m i l y a r m e n j a d i R p. 0, 9 9 m i l y a r b i l a d i b a n d i n g k an d e n g a n t a h u n 2 0 0 8. BEBAN USAHA B e b a n u s a h a 2 0 0 9 d a n 2 0 0 8 a d a l a h s e b e s a r R p. 1, 7 0 m i l y a r ( 1 5 5 % ) d a n R p. 3, 3 0 m i l y a r ( 2 4 4, 3 % ) d a r i P e n d a p a t a n B e r s i h s e b e s a r R p. 1, 0 9 m i l y a r d a n R p. 1, 3 5 m i l y a r. COMPANY PERFORMANCE FINANCIAL REVIEW T h e o p e r a t i n g i n c o me o f t h e c o m p a n y s d e r i v e d m a i n l y f r o m s a l e s o f h o u s e S ho p - h o u s e, k i o s k u n i t s o f G r a c i a V i l l a g e a n d G r a c i a B u s i n e s s C e n t e r l o c a t e d i n C u r u g, C u k a n g g a l i h, T a n g e r a n g, B a n t e n. I t s o p e r a t i n g e x p e n s e s in c l u d e e m p lo y e e b e n e f i t s a n d a l l o w a n c e, g e n e r a l a n d a d m i n i s t r a t i v e e x p e n s e s. OPERATING INCOME I n 2 0 0 9, t h e n e t r e v en u e s d e c r e a s e d o f 1 9. 2 6 % t o R p. 1. 3 5 b i l l i o n c o m p a r e d t o R p. 1. 0 9 b i l l i o n i n 2 0 0 8. M e a n w h i l e, t h e c o m p a n y g e t s a n e t p r o f i t ( l o s s ) o f 1 2 1. 4 3 % f r o m R p. ( 4. 6 2 ) b i l l i o n t o R p. 0. 9 9 b i l l i o n c o m p a r i n g t o 2 00 8. OPERATING EXPENSES O p e r a t i n g e x p e n s e s d u r i n g t h e y e a r o f 2 0 0 9 a n d 2 0 0 8 a r e R p. 1. 7 0 b i l l i o n ( - 1 5 5 % ) a n d R p. 3. 3 0 b i l l i o n ( 2 4 4. 3 % ) c o m p a r e d t o t h e N e t R e v e n u e R p. 1. 0 9 b i l l i o n a n d R p. 1. 3 5 b i l l i o n. PERKEMBANGAN HARGA SAHAM STRUCTURE OF SHARE PRICES 7
SAMBUTAN KOMISARIS UTAMA Y a n g t e r h o r m a t P a r a P e m e g a n g S a h a m d a n P i h a k y an g b e r k e p e n t i n g a n. D i r e k s i P e r s e r o a n t e l a h m e n y e r a h k a n l a p o r a n k e u a n g a n y a n g t e l a h d i a u d i t o l e h K a n t o r A k u n t a n D r s. F E R D I N A N D u n t u k t a h u n b u k u y a n g b e r ak h i r p a d a t a n g g a l 3 1 D e s e m b e r 2 0 0 9 d a n 2 0 0 8, D e w a n K o m i s a r i s t e l a h m e n e r i m a d a n m e n y a t a k a n m e n y e t u j u i L a p o r a n K e u a n g a n t e r s e b u t. D a r i s e g i p e n g e m b a n g a n u s a h a, M a n a j e m e n P e r s e r o a n s e n a n t i a s a b e r u s a h a m e n c a p a i y a n g t e r b a i k, n a m u n h a l i n i j u g a s a n g a t t e r g a n t u n g d a r i p e r k e m b a n g a n p r o p e r t i s e c a r a k e s e l u r u h a n. D a r i s e g i p e n g e m b a n g a n i n t e r n a l, M a n a j e m e n P e r s e r o a n s e c a r a k o n s i s t e n m e n d u k u n g d a n m e n g e m b a n g k a n p r o g r a m - p r o g r a m s u m b e r d a y a m a n u s i a d a n m e m b e r i k a n k e s e m p a t a n k e p a d a s e l u r u h k a r y a w a n / t i u n t u k m e n c a p a i k a r i r y a n g t e r b a i k. D e w a n K o m i s a r i s m e m b a w a h i K o m i t e A u d i t y a n g b e r t a n g g u n g j a w a b l a n g s u n g p a d a D e w a n K o m i s a r i s s e r t a b a n y a k b e r p e r a n d a l a m m e n c a p a i k e m a j u a n P e r s e r o a n y a n g l e b i h b a i k p a d a m a s a k i n i m a u p u n m e n d a t a n g. MESSAGE FROM THE PRESIDENT COMMISSIONER D e a r S h a r e h o l d e r s a n d S t a k e h o l d e r s. B o a r d o f D i r e c t o r s h a s s u b m i t t e d t o t h e B o a r d o f C o m m i s s i o n e r s, t h e C o m p a n y s a u d i t o r s, D r s. F E R D I N A N D d u l y a u d i t e d t h e F i n a n c i a l S t a t e m ents o f t h e C o m p a n y f o r t h e y e a r e n d e d D e c e m b e r 3 1, 2 0 0 9 a n d 2 0 0 8, B o a r d o f C o m m i s s i o n e r s d e c l a r e s t h e ac c e p t an c e a n d ap p r o v a l o f f i n a n c i a l s t a t e m e n t t h at h a s s u b m i t t e d. A s f o r i t s b u s i n e s s d e v e l o p m e n t, C o m p a n y s m a n a g e m e nt a l w a y s p u r s u i n g t h e b e s t e f f o r t t o a c h i e v e t h e b e s t d e p e n d s o n t h e c o m p r e h e n s i v e p r o p e r t y e n v i r o n m e n t. W i t h r e g a r d t o i n t e r n a l d e v e l o p m e n t, t h e C o m p a n y s m a n a g e m e n t c o n s i s t e n t l y p r o v i d i n g s u p p o r t s a n d d e v e l o p s h u m a n r e s o u r c e p r o g r a m s a n d b u i l d s o p p o r t u n i t y f o r a l l i t s e m p l o y e e s t o g a i n b e s t c a r e e r. T h e B o a r d o f C o m m i s s i o n e r s h a s f o r m e d a n d s u b o r d i n a t e d A u d i t C o m m i t t e e w h i c h i s h o l d d i r e c t r e s p o n s i b i l i t y t o t h e B o a r d o f C o m m i s s i o n e r s a n d a l s o i n i t i a t e s i m p o r t a n t r o l e t o ac h i e v e C o m p a n y s b e s t p e r f o r m a n c e a t p r e s e n t a n d f u t u r e. U n t u k m e w u j u d k a n k o m i t m e n P e r s e r o a n d a l a m m e m e n u h i t a t a k e l o l a p e r u s a h a a n y a n g b a i k, P e r s e r o a n t e l a h m e n g a n g k a t K o m i s a r i s I n d e p e n d e n d a l a m r a n g k a u n t u k m e l a k s a n a k a n t u g a s s e r t a k e w a j i b a n n y a d a l a m m e n g a w a s i k i n e r j a M a n a j e m e n P e r s e r o a n s e c a r a b e r k e l a n j u t a n. T o a c h i e v e C o m p a n y s c o m m i t m e n t t o p e r f o r m g o o d c o r p o r a t e g o v e r n a n c e, t h e c o m p a n y h a s a p p o in t e d I n d e p en d e n t C o m m i s s i o n e r t o s u p e r v i s e t h e p e r f o r m a n c e o f t h e C o m p a n y s m a n a g e m e n t c o n t i nu a l l y. 8
D e w a n K o m i s a r i s m e n y a m p a i k a n t e r i m a k a s i h y a n g m e n d a l a m s e r t a p e n g h a r g a a n k e p a d a j a j a r a n M a n a jem e n d a n s e l u r u h k a r y a w a n / t i s e r t a P a r a P e m e g a n g S a h a m d a n P i h a k y a n g b e r k e p e n t i n g a n a t a s k e p e r c a y a a n y a n g d i b e r i k a n. H a r a p a n k a m i s e k i r a n y a d i m a s a d e p a n l e b i h m e n i n g k a t k a n k o m i t m e n d a n k e p e r c a y a a n p a d a P e r s e r o a n d e m i t e r c a p a i n y a t u j u a n P e rseroan. S e b a g a i p e n u t u p, k a m i j u g a m e n y a m p a i k a n t e r i m a k a s i h k e p a d a P a r a P e m e g a n g S a h a m, M i t r a B i s n i s d a n K o n s u m e n a t a s d u k u n g a n n y a s e p a n j a n g t a h u n 2 0 0 9 i n i d a n k a m i m e n g h a r a p k a n T u h a n s e n a n t i a s a m e l i m p a h k a n b e r k a t n y a k e p a d a k i t a s e m u a. T h e B o a r d o f C o m m i s s i o n e r s e x t e n d s r e g a r d s a n d s i n c e r e a p p r e c i a t i o n t o t h e M a n a g e m e n t an d e m p lo y e e s a n d a l s o t o a l l S h a r e h o l d e r s a n d S t a k e h o l de r s f o r t h e i r t r u s t a n d c o n f i d e n c e t h a t h a v e b e e n g i v e n. O u r e x p e c t a t i o n i s t r u s t a n d c o n f i d e n c e t o t h e C o m p a n y w i l l b e i n c r e a s e d t o m e e t C o m p a n y s o b j e c t i v e s. F i n a l l y, w e w o u l d a l s o l i k e t o e x p r e s s o u r s i n c e r e g r a t i t u d e t o t h e S h a r e h o l d e r s, B u s i n e s s P a r t n e r s a n d C u s t o m e r s, f o r t h e i r s u p p o r t d u r i n g 2 0 0 9. W e p r a y t h a t G o d A l m i g h t y w i l l a l w a y s g i v e H i s b l e s s i n g t o u s. ACHMAD SALEH M., S. H. K O M I S A R I S U T A M A P R E S I D E N T C O M M I S S I O N E R. 9
LAPORAN DIREKTUR UTAMA PRESIDENT DIRECTOR REPORT Y a n g T e r h o r m a t P a r a P e m e g a n g S a h a m d a n P i h a k y an g b e r k e p e n t i n g a n. K a m i m e n g u c a p k a n p u j i T u h a n d a n b e r k a t N y a y a n g m e l i m p a h, s e h i n g g a P e r s e r o a n d a p a t m e n j a l a n k a n k e g i a t a n u s a h a n y a s e l a m a t a h u n 2 0 0 9, d i s i s i l a i n P e r s e r o a n a k a n s e n a n t i a s a b e r u s a h a u n t u k m e m p e r b a i k i k i n e r j a P e r s e r o a n d a n r e n c a n a p e n g e m b a n g a n p a d a m a s a m e n d a t a n g. D a l a m i k l i m u s a h a y a n g s a n g a t k o m p e t i t i f p a d a d e w a s a i n i, t e n t u n y a P e r s e r o a n t e r p a c u u n t u k m e n i n g k a t k a n k i n e r j a y a n g l e b i h b a i k a g a r d a p a t m e n c a p a i p o s i s i t e r d e p a n. S e b a g a i p e n e r a p a n T a t a K e l o l a P e r u s a h a a n ( G o o d C o r p o r a t e G o v e r n a n c e ) d a n A k u n t a b i l i t a s ( A c c o u n t a b i l i t y ), p e l a k s a n a a n t u g a s d a n t a n g g u n g j a w a b d i m u l ai d a r i t i n g k a t y a n g p a l i n g r e n d a h s a m p a i y a n g p a l i n g t i n g g i, a g a r s e s u a i d e n g a n k e w e n a n g a n m a s i n g - m a s i n g s e r t a s e n a n t i a s a d i l a k u k a n p e n g e n d a l i a n d a n p e n g e l o l a a n P e r s e r o a n a g a r s e s u a i d e n g a n p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n y a n g b e r l a k u. U n t u k m e n i n g k a t k a n k i n e r j a P e r s e r o a n p a d a m a s a - m a s a m e n d a t a n g, M a n a j e m e n a k a n ; 1. M e n g i n t e n s i f k a n p e n j a j a k a n u n t u k b e r g a b u n g d e n g a n p e r u s a h a a n a s i n g d a n l o k a l. 2. M e n j a j a k i k e m u n g k i n a n u n t u k m e n g a d a k a n r i g h t i s s u e d a l a m r a n g k a u n t u k m e n i n g k a t k a n p e r m o d a l a n P e r s e r o a n d i m a s a m e n d a t a n g. D e a r S h a r e h o l d e r s a n d S t a k e h o l d e r s. W e w i s h. t o i n i t i a t e t h i s r e p o r t b y e x t e n d i n g o u r p r a i s e t o G o d a s H e h a s b e s t o w e d b l e s s i n g r e s u l t i n g i n t h e o u t s t a n d i n g p e r f o r m a n c e f o r t h e c o m p a n y s b u s i n e s s i n 2 0 0 9, i n a n o t h e r a s p e c t s, C o m p a n y s d o c o n t i n u e t o i m p r o v e t h e p e r f o r m a n c e a n d f o r f u t u r e d e v e l o p m e n t. I n t h e c o m p e t i t i v e b u s in e s s c l i m a t e t h e s e d a y s, t h e C o m p a n y i s e n t h u s i a s t i c a l l y d r i v e n t o a c h i e v e b e t te r p e r f o r m a n c e t o g a i n l e a d i n g po s i t i o n. I n o r d e r t o h a v e t h e G o o d C o r p o r a t e G o v e r n a n c e a n d A c c o u n t a b i l i t y a p p l i e d a s a c o r p o r a t e c u l t u r e, s h o u l d e v e r y l e v e l f r o m b o t t o m t o t o p l e v e l c a r r y i n g o u t h i s / h e r d u t y a n d r e s p o n s i b i l i t y i n a c c o r d a n c e w i t h h i s / h e r a u t h o r i t y a n d a l s o p r o v i d i n g C o m p a n y s o p e r a t i o n a l a n d s u p e r v i s i o n b a s e d o n a p p l i e d l a w a n d r e g u l a t i o n. T o i n c r e a s e C o m p a n y s p e r f o r m a n c e i n t h e f u t u r e, t h e m a n ag e m e n t w i l l c a r r y o u t ; 1. I n t e n s i f y t h e f r a m e w o r k t o m e r g e w i t h f o r e i g n o r l o c a l c o m p a n i e s. 2. S e e k i n g p o s s i b i l i t i e s t o e x e c u te r i g h t i s s u e i n o r d e r t o I nc r e a s e C o m p a n y s c a p i t a l i n t h e f u t u r e. 10
3. M e r e n c a n a k a n u n t u k m e m b a n g u n p e r u m a h a n s e d e r h a n a a t a s p e r s e d i a a n t a n a h y a n g d i m i l i k i o l e h a n a k p e r u s a h a a n P e r s e r o a n. 4. T e t a p m e l a n j u t k a n p e l a k s a n a a n r e s t r u k t u r i s a s i a t a s h u t a n g o b l i g a s i b i a s a, o b l i g a s i k o n v e r s i s e r t a k e w a j i b a n P e r s e r o a n. A k h i r k a t a, P e r s e r o a n m e n g u c a p k a n r a s a t e r i m a k a s i h y a n g m e n d a l a m k e p a d a P a r a P e m e g a n g S a h a m, D e w a n K o m i s a r i s, D i r e k s i, k a r y a w a n / t i d a n p a r a p i h a k y a n g b e r k e p e n t i n g a n a t a s d u k u n g a n d a n p e r a n s e r t a y a n g t e l a h d i b e r i k a n s e l a m a i n i. K i r a n y a T u h a n Y a n g M a h a K u a s a s e n a n t i a s a m e n y e r t a i k i t a s e m u a d a l a m m e n g h a d a p i s e g a l a t a n t a n g a n d a n m e n y o n s o n g p e l u a n g d i m a s a y a n g a k a n d a t a n g 3. P l a n n i n g t o d e v e l o p s u b u r b a n h o u s i n g o n l a n d t h a t o w n e d b y t h e c o m p a n y s s u b s i d i a r y. 4. C o n t i n u i n g e f f o r t s t o r e s t r u c t u r e C o m p a n y s r e g u l a r o b l i g a t i o n l i a b i l i t i e s, c o n v e r t e d o b l i g a t i o n a n d O t h e r C o m p a n y s l i a b i l i t i e s. E v e n t u a l l y, t h e C o m p a n y s e x t e n d g r a t i t u d e t o t h e S ha r e h o l d e r s, B o a r d o f C o m m i s s i o n e r s, B o a r d o f D i r e c t o r s, a l l e m p l o y e e s a n d S t a k eh o l d e r s f o r t h e i r s u p p o r t a n d p e r f o r m a n c e t h a t h a v e be e n g i v e n. M a y G o d A l m i g h t y b l e s s u s i n f a c i n g t h e c h a l l e n g e s a n d o p p o r t u n i t i e s i n t h e f u t u r e. SUHERMAN WIRIADINAT A D IREKTUR UTAMA P R E S I D E N T D I R E C T O R 11
SEKILAS PERSEROAN COMPANY IN BRIEF P T N e w C e n t u r y D e v e l o p m e n t s e b e l u m n y a b e r n a m a P T P u t r a S u r y a P e r k a s a d i d i r i k a n b e r d a s a r k a n A k t a N o. 2 3 p a d a t a n g g a l 1 5 M e i 1 9 8 1 d a r i N o t a r i s R a d e n S u d i b i o D j o j o p r a n o t o, S. H. N o t a r i s d i J a k a r t a d a n t e l a h d i s a h k a n o l e h M e n t e r i K e h a k i m a n R e p u b l i k I n d o n e s i a d e n g a n S u r a t K e p u t u s a n N o. Y. A. 5 / 2 5 9 / 1 6 t a n g g a l 1 2 A p r i l 1 9 8 2. A n g g a r a n D a s a r t e l a h m e n g a l a m i p e r u b a h a n a k t a, m a ka m e n u n j u k A k t a N o. 3 3 1 t a n g g a l 1 9 J u n i 1 9 9 6 d a r i N o t a r i s A d a m K a s d a r m a d j i, S. H. m e n g e n a i p e n i n g k a t a n M o d a l D a s a r d a r i R p. 1. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 ( S a t u T r i l i u n R u p i a h ) m e n j a d i R p. 3. 5 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 ( T i g a T r i l i u n L i m a R a t u s M i l y a r R u p i a h ) t e l a h d i s a h k a n o l e h M e n t e r i K e h a k i m a n R e p u b l i k I n d o n e s i a N o. C 2-6 0 0. H. T. 0 1. 0 1 T H 9 7 t a n g g a l 2 7 J a n u a r i 1 9 9 7. B e r d a s a r k a n A k t a N o. 5 6 t a n g g a l 1 4 S e p t e m b e r 2 0 0 4 y a n g d i b u a t o l e h P a u l u s W i d o d o S u g e n g H a r y o n o, S. H. m e n g e n a i p e r n y a t a a n k e p u t u s a n r a p a t P T P u t r a S u r y a P e r k a s a, T b k, p e r u s a h a a n m e r u b a h a n g g a r a n d a s a r d e n g a n m e n i n g k a t k a n m o d a l d a s a r y a n g t e l a h d i s e t o r m e n j a d i s e b e s a r R p. 2. 9 4 4. 4 3 3. 8 3 4. 0 0 0. 0 0 ( d u a t r i l y u n s e m b i l a n r a t u s e m p a t p u l u h e m p a t m i l y a r e m p a t r a t u s t i g a p u l u h t i g a j u t a d e l a p a n r a t u s t i g a p u l u h e m p a t r i b u r u p i a h ) M e n u n j u k P e n g u m u m a n B u r s a E f e k J a k a r t a N o. P e n g - 0 0 5 / B E J - P E M / S P T / 0 2-2 0 0 3 t a n g g a l 6 F e b r u a r i 2 0 0 3 t e l a h d i l a k u k a n p e n g h e n t i a n s e m e n t a r a P e r d a g a n g a n E f e k P T P u t r a S u r y a P e r k a s a, T b k d i s e m u a p a s a r b e r k a i t a n d e n g a n P e r s e r o a n b e l u m m e n d a f t a r k a n e f e k n y a s e c a r a e l e t r o n i k k e d a l a m.. P T N e w C e n t u r y D e v e l o p m e n t f o r m e r l y s t a t e d P T P u t r a S u r y a P e r k a s a w a s e s t a b l i s h e d o n t he b a si s o f D e e d N o. 2 3 d a t e d M a y 1 5, 1 9 8 1, n o t a r i z e d b y N o t a r y R a d e n S u d i b i o D j o j o p ra n o t o, S. H. N o ta r y P u b l i c i n J a k a r t a a n d a p p r o v e d b y M i n i s t r y o f J u s t i c e o f R e p u b l i c o f I n d o n e s i a v i d e l e t t e r N o. Y. A. 5 / 2 5 9 / 1 6 d a t e d A p r i l 1 2, 1 9 8 2. T h e a r t i c l e s o f a s s o c i a t i o n o f t h e c o m p a n y h a v e b e e n a m e n d e d o n s e v e r a l o c c a s i o n i n c l u d i ng a n a m e n d m e n t v i d e D ee d N o. 3 3 1 d a t e d J u n e 1 9, 1 9 9 6 n o t a r i z e d b y A d a m K a s d a r m a d j i, S. H. w h i c h i n c r e a s e d t h e A u t h o r i z e d C a p i t a l o f t h e C o m p a n y R p. 1, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0. 0 0 ( O n e T r i l l i o n R u p i a h ) t o R p. 3, 5 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0. 0 0 ( T h r e e T r i l l i o n F i v e H u n d r e d B i l l i o n R u p i a h ). T h i s c h a n g e w a s a p p r o v e d b y t h e M i n i s t r y o f J u s t i c e o f R e p u b l i c I n d o n e s i a v i d e l etter N o. C 2-6 0 0. H. T. 0 1. 0 1 T H 9 7 d a t e d J a n u a r y 2 7, 1 9 9 7. B a s e d o n D e e d N o. 5 6 d a t e d S e p t em b e r 1 4, 2 0 0 4 r e g a r d i n g t h e M i n u t e s o f t h e m e e t i n g o f P T P u t r a S u r y a P e r k a s a, T b k a n d n o ta r i z e d b y P a u lu s W i d o d o S u g e n g H a r y o n o, S. H. t h e c o mp a n y i n c r e a s e d i t s p a i d u p c a p i t a l t o R p. 2, 9 4 4, 4 3 3, 8 3 4, 0 0 0. 0 0 ( T w o T r i l l i o n n i n e h u n d r e d f o r t y f o u r b i l l i o n f o u r h u n d r e d t h i r t y t h r e e m i l l i o n e i g h t h u n d r e d t h i r t y f o u r t h o u s a n d r u p i a h ). B a s e d o n t h e J a k a r t a S t o c k E x c h a n ge s l e t t e r N o. P e n g - 0 0 5 / B E J - P E M / S P T / 0 2-2 0 0 3 d a t e d F e b r u a r y 6, 2 0 0 3 t r a d i n g i n P T P u t r a S u r y a P e r k a s a, T b k s t o c k s w e r e s u s p e n d e d a t a l l e x c h a n g e s s i n c e t he C o m p a n y h a d n o t r e g i s t e r e d i t s S h a r e s e l e c t r o n i c a l l y w i t h P T K u s t o d i a n S e n t r a l 12
p e n i t i p a n k o l e k t i f P T K u s t o d i a n S e n t r a l E f e k I n d o n e s i a ( K S E I ) d a n a d a n y a P e n u n d a a n K e w a j i b a n P e m b a y a r a n U t a n g b e r d a s a r k a n P u t u s a n P e n g a d i l a n N i a g a N o. 0 1 / P K P U / 2 0 0 4 / P N. N I A G A. J K T. P S T y a n g t e l a h d i b e r l a k u k a n s e j a k t a n g g a l 3 0 M a r e t 2 0 0 4. E f e k I n d o n e s i a ( K S E I ) an d d u e t o t he n o n - p a y m e n t o f c e r t a i n l i ab i l i t i e s s t i p u l a t e d i n t h e C o m m e r c i a l C o u r t s d e c i s i o n N o. 0 1 / P K P U / 2 0 0 4 / P. N. N I A G A. J K T. P S T d a t e d M a r c h 3 0, 2 0 0 4 B e r d a s a r k a n S u r a t d a r i B u r s a E f e k J a k a r t a N o. P e n g - 0 0 0 3 / B E J. P S J / 0 1-2 0 0 5 t a n g g a l 5 J a n u a r i 2 0 0 5, P T B u r s a E f e k J a k a r t a m e n c a b u t s u s p e n s i a t a s p e r d a g a n g a n e f e k P e r s e r o a n. M a k a E f e k P e r s e r o a n m u l a i d i p e r d a g a n g k a n k e m b a l i p a d a h a r i K a m i s, 0 6 J a n u a r i 2 0 0 5 p a d a p r a - p e m b u k a a n p e r d a g a n g a n ( p r e - o p e n i n g ) S e s i I p u k u l 0 9. 1 0 w a k t u J A T S. B a s e d o n t h e J a k a r t a S t o c k E x c h a n ge s l e t t e r N o. P e n g - 0 0 0 3 / B E J. P S J / 0 1-2 0 0 5 d a t e d J a n u a r y 5, 2 0 0 5, t h e s u s p e n s i o n i m p o s e d o n t r a d i n g i n P T P u t r a S u r y a P e r k a s a, T b k s t o c k s w a s r e m o v e d. T r a d i n g i n t h e C o m p a ny s s t o c k s r e s u m e d o n T h u r s d a y, J a n u a r y 6, 2 0 0 5, a t 0 9. 1 0 h o u r s o f t h e p r e - o p e ning s e s s i o n 1 s t o n t h a t d a t e. B e r d a s a r k a n A k t a N o t a r i s N o. 1 3 t a n g g a l 4 F e b r u a r i 2 0 0 5 o l e h N o t a r i s P a u l u s W i d o d o S u g e n g H a r y o n o, S. H. t e l a h m e r u b a h n a m a P e r s e r o a n m e n j a d i P T N e w C e n t u r y D e v e l o p m e n t, T b k d a n t e l a h d i t e t a p k a n o l e h D e p a r t e m e n H u k u m d a n H a k A s a s i M a n u s i a b e r d a s a r k a n S u r a t P e r s e t u j u a n N o m o r C - 0 6 4 7 8 H T. 0 1. 0 4. T H. 2 0 0 5 t a n g g a l 1 4 M a r e t 2 0 0 5. B a s e d o n N o t a r i e s D ee d N o. 1 3 d a te d F e b r u a r y 0 4 t h, 2 0 0 5 b y N o t a r y P a u l u s W i d o d o S u g e n g H a ry o n o, S. H. h a v e c h a n g e s t h e c o m p any n a m e b e c o m e P T N E W C E N T U R Y D E V E L O P M E N T, T b k a n d r e g i s t e r e d o n L a w a n d H u m a n R i g h t D e p a r t m e n t a n d a l r e a d y a g r e e d b a s e d o n l e t t e r N o. C - 0 6 4 7 8 H T. 0 1. 0 4. T H. 2 0 0 5 d a t e d M a r c h 1 4 t h, 2 0 0 5. B e r d a s a r k a n A k t a N o t a r i s N o. 9 t a n g g a l 3 N o v e m b e r 2 0 0 6 o l e h N o t a r i s P a u l u s W i d o d o S u g e n g H a r y on o, S. H. t e n t a n g p e r u b a h a n D i r e k s i d a n K o m i s a r i s P e r s e r o a n d a n t e l a h d i d a f t a r k a n k e D e p a r t e m e n H u k u m d a n Ha k A s a s i M a n u s i a N o. W 7 - H T. 0 1. 1 0-3 5 8 0 t a n g g a l 1 7 N o v e m b e r 2 0 0 6 s e r t a t e l a h d i d a f t a r k a n p a d a P e m e r i n t a h K o t a m a d y a J a k a r t a S e l a t a n S u k u D i n a s P e r i n d u s t r i a n d a n P e r d a g a n g a n N o. 0 9. 0 3. 1. 7 0. 1 1 9 5 3 t e r t a n g g a l 2 6 D e s e m b e r 2 0 0 6 d a n b e r l a k u s a m p a i d e n g a n t a n g g a l 1 2 J u l i 2 0 1 0. B a s e d o n N o t a r i e s D e e d N o. 9 d a t e d N o v e m b e r 0 3 r d, 2 0 0 6 b y N o t a r y P a u l u s W i d o d o S u g e n g H a ry o n o, S. H. h a v e c h a n g e s t h e B o a r d o f D i r e c t o r s a n d B o a r d o f C o m m i s s i o n e r s, r e g i s t e r e d o n L a w a n d H u m a n R i g ht D e p a r t m e n t N o. W 7 - H T. 0 1. 1 0-3 5 8 0 d a t e d N o v e mb e r 1 7 t h, 2 0 0 6 a n d r e g i s t e r e d a t S u b I n d u s t r i a l a n d T r a d e o f J a k a r t a S e l a t a n M u n i c i p a l i t y G o v e r n m e n t N o. 0 9. 0 3. 1. 7 0. 1 1 9 5 3 d a t e d D e c e m b er 2 6 t h, 2 0 0 6 a n d d u e t o J u l y 1 2 n d, 2 0 1 0. 13
B e r d a s a r k a n A k t a N o t a r i s N o. 1 9 1 t a n g g a l 2 4 A g u s t u s 2 0 0 7 o l e h N o t a r i s P a u l u s W i d o d o S u g e n g H a r y o n o, S. H. t e n t a n g p e r u b a h a n D i reksi d a n K o m i s a r i s P e r s e r o a n d a n t e l a h d i d a f t a r k a n k e D e p a r t e m e n H u k u m d a n Ha k A s a s i M a n u s i a s e r t a t e l a h d i d a f t a r k a n p a d a P e m e r i n t a h K o t a m a d y a J a k a r t a S e l a t a n S u k u D i n a s P e r i n d u s t r i a n d a n P e r d a g a n g a n. B a s e d o n N o t a r i e s D e e d N o. 1 9 1 d a t e d A u g u s t 2 4 t h, 2 0 0 7 b y N o t a r y P a u l u s W i d o d o S u g e n g H a ry o n o, S. H. h a v e c h a n g e s t h e B o a r d o f D i r e c t o r s a n d B o a r d o f C o m m i s s i o n e r s, r e g i s t e r e d o n L a w a n d H u m a n R i g h t D e p a r t m e n t a n d r e g i s t e r e d a t S u b I n d u s t r i a l a n d T r a d e o f J a k a r t a S e l a t a n M u n i c i p a l i t y G o v e r n m e n t. B e r d a s a r k a n A k t a N o. 3 3 t e r t a n g g a l 6 J u n i 2 0 0 8 y a n g d i b u a t o l e h N o t a r i s P a u l u s W i d o d o S u g e n g H a r y o n o, S. H. t e n t a n g s u s u n a n D i r e k s i d a n D e w a n K o m i s a r i s P e r s e r o a n a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : B a s e d o n N o t a r i e s D e e s N o. 3 3 d a t e d J u n e 6 t h, 2 0 0 8 b y N o t a r y P a u l u s W i d o d o S u g e n g H a r y o n o, S. H. h a v e c h a n g e s t h e B o a r d o f D i r e c t o r s a n d B o a r d o f C o m m i s s i o n e r s a s f o l l o w s : Dewan Komisaris K o m i s a r i s U t a m a A c h m a d S a l e h M. S. H. K o m i s a r i s I n d e p e n d e n R i w a y a t S a l a m u n Direksi D i r e k t u r U t a m a S u h e r m a n W i r i a d i n a t a D i r e k t u r G i l b e r t R e l y Board of Commissioners P r e s i d e n t C o m m i s s i o n e r A c h m a d S a l e h M. S. H. I n d e p e n d en t C o m m i s s i o n e r R i w a y a t S a l a m u n Board of Directors P r e s i d e n t D i r e c t o r S u h e r m a n W i r i a d i n a t a D i r e c t o r G i l b e r t R e l y B e r d a s a r k a n s u r a t d a r i B E I N o. S - 0 6 2 9 3 / B E I - P S J / 1 2-2 0 0 8 t e r t a n g g a l 1 D e s e m b e r 2 0 0 8 t e r k a i t d e n g a n k o n d i s i P e r s e r o a n b e r d a s a r k a n p e n e l a a h a n a d a n y a k e t i d a k p a s t i a n t e r h a d a p k e l a n g s u n g a n u s a h a P e r s e r o a n, B u r s a m e m u t u s k a n u n t u k m e n g h e n t i k a n s e m e n t a r a p e r d a g a n g a n e f e k P T N e w C e n t u r y D e v e l o p m e n t, T b k ( P T R A ) t e r h i t u n g p a d a h a r i s e l a s a t a n g g a l 2 D e s e m b e r 2 0 0 8 m u l a i p e r d a g a n g a n s e s i I h i n g g a p e n g u m u m a n l e b i h l a n j u t B a s e d o n I D X l e t t e r n o. S - 0 6 2 9 3 / B E I - P S J / 1 2-2 0 0 8 d a t e d D e c e m b e r 1 s t, 2 0 0 8 r e l a t e d t o t h e w h o l e c o n d i t i o n o f t h e C o m p a n y a n d t he u n c e r t a i n t y o f c o n t i n u i n g e f f o r t b a s e d o n t h e i n v e s t i g a t i o n, I D X h a s d e c i d e d t o s u s p e n d t h e s t o c k t r a d i n g o f P T N e w C e n t u r y D e v e l o p m e n t, T b k ( P T R A ) e f f e c t i v e l y s i n c e T u e s d a y, D e c e m b e r 2 n d, 2 0 0 8 s t a r t i n g f r o m 1 s t s e s s i o n u n t i l f u r t h e r n o t i c e. 14
VISI DAN MISI PERSEROAN CORPORATE VISION AND MISSION VISI B e r p e r a n s e r t a u n t u k i k u t m e m b a n g u n k o t a J a k a r t a d a n s e k i t a r n y a s e r t a t u r u t b e r p e r a n a k t i f d a l a m p e m b a n g u n a n e k o n o m i I n d o n e s i a. VISION T h e c o m p a n y i s c o m m i t t e d t o p l a y i n g a n i m p o r t a n t r o l e i n t h e d e v e l o p m e n t o f J a k a r t a a n d i t s s u r r o u n d i n g s a s w e l l a s i n t h e d e v e l o p me n t o f I n do n e s i a n e c o no m y. MISI K a m i b e r t e k a d u n t u k t u r u t m e m b a n g u n p r o p e r t i b a g i p e r k e m b a n g a n k o t a J a k a r t a d a n s e k i t a r n y a. MISSION W e a r e d e t e r m i n e d t o h e l p b u i l d J a k a r t a a n d i t s s u r r o u n d i n g a r e a s. K a m i b e r k a r y a u n t u k m e m b a n g u n m a s a d e p a n d a n m e w u j u d k a n i m p i a n b a g i m a s y a r a k a t y a n g i n g i n m e m i l i k i p r o p e r t i d e n g a n l o k a s i y a n g d i m i n a t i o l e h m a s y a r a k a t l u a s. W e a r e w o r k i n g t o w a r d s b u i l d i n g a b r i g h t e r f u t u r e a n d h e l p i n g p e o p l e r e a l i z e t h e i r d r e a m s o f o w n i n g p r o p e r t i e s i n t h e s e l e c t e d a r e a. K a m i b e r t e k a d u n t u k m e m a j u k a n p e r u s a h a a n d a n a k a n b e r p e r a n a k t i f d a l a m m e n u j u h a r i e s o k y a n g l e b i h b a i k. W e a r e a l s o d e t e r m i n e d t o i m p r o v e t h e p e r f o r m a n c e o f t h e o r g a n i z a t i o n a n d w i l l e n d e a v o r t o e n s u r e a b e t t e r f u t u r e f o r t h e c o m pa n y. 15
KEPEMILIKAN ANAK PERUSAHAAN SUBSIDIARIES OWNERSHIP PT Putra Sewaya Persada 99,90% (Holding) PT Mercu Agung Graha Realty (d/h PT Mercu Agung Industri) 99,99% Cikarang Land (+ 26,7 hectares) NCD (Holding) PT Sinar Surya Mandiri 99,99% PT Petra Tangerang 51% (Perumahan / Real estate ) PSP BV (Inactive) 100% Keterangan/ remark : NCD : PT New Century Developm ent, Tbk P SP BV : P SP International Finance (BV) Netherland ( Inactive) KEPEMILIKAN SAHAM STRUCTURE OF SHAREHOLDING SHAREHOLDERS Percentage Gunawan Angkawibawa Gunawan Angkawibawa 15,29% Danny Tanoto, B.Sc. 12,17% Grand Plus Investment Limited 8,49% PT Ciptadana Securities 7,39% Publik 56,64% 100,00% 56,65% 15,29% Danny Tanoto, B.Sc. 7,39% 12,17% 8,49% Grand Plus Investment Limited Publik PT Ciptadana Securities 16
STRUKTUR DAN KEPEMILIKAN SAHAM STRUCTURE AND STATUTORY CONTROL S e s u a i d e n g a n s u r a t l a p o r a n d a r i P T F I C O M I N D O B U A N A R E G I S T R A R B i r o A d m i n i s t r a s i E f e k N o. 4 1 / P T R A - F B R / 1 0 t e r t a n g g a l 0 6 J a n u a r i 2 0 1 0. B a s e d o n r e g i s t r a r s P T F I C O M I N D O B U A N A R E G I S T R A R s t a t e m e n t n o. 4 1 / P T R A - F B R / 1 0 d a t e d J a n u a r y 6 t h, 2 0 1 0. K o m p o s i s i k e p e m i l i k a n e f e k b e r d a s a r k a n s t a t u s p e m i l i k d a p a t d i u r a i k a n s e b a g a i b e r i k u t : R e g i s t r a r s s h a r e h o l d i n g p a t t e r n o f t h e c o m p a n y s i s a s f o l l o w s : A. PEMODAL NASIONAL - I n d i v i d u a l 7 1, 8 6 % - P e r s e r o a n T e r b a t a s 1 8, 7 0 % - D a n a P e n s i u n 0, 0 3 % S u b t o t a l 9 0, 5 9 % A. LOCAL INVESTOR - I n d i v i d u a l 7 1. 8 6 % - L o c a l C o m p a n y 1 8. 7 0 % - P e n s i o n F u n d 0. 0 3 % S u b t o t a l 9 0. 5 9 % B. PEMEGANG ASING - I n d i v i d u a l 0, 1 1 % - P e r s e r o a n T e r b a t a s 9, 3 0 % S u b t o t a l 9, 4 1 % B. FOREIGN INVESTOR - I n d i v i d u a l 0. 1 1 % - F o r e i g n C o m p a n y 9. 3 0 % S u b t o t a l 9. 4 1 % TOTAL 1 0 0, 0 0 % TOTAL 1 0 0. 0 0 %. 17
STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATIONAL STRUCTURE SHAREHOLDERS MEETING (RUPS) Board of Commissioners Board of Directors Corporate Audit Secretary Controller Project Property Marketing Finance Business Division Division Division Division Development Commercial Property Promotion & Finance & Legal & Development Management Accounting Accounting Permits Residential Development Marketing Research Tax Planning & Product Development Sales & Electronic Marketing Data Processing HRD & General Affairs 18
SUSUNAN PENGURUS COMPANY S MANAGEMENT S u s u n a n p e n g u r u s P e r s e r o a n s e j a k t a n g g a l 6 J u n i 2 0 0 8 h i n g g a L a p o r a n T a h u n a n i n i d i r i l i s a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : T h e c o m p a n y s m a na g e m e n t s t a r t i n g s i n c e J u n e 6 t h, 2 0 0 8 u n t i l t h e i s s u i n g d a t e o f t h e A n nu a l R e po r t i s a s f o l l o w s : Dewan Komisaris K o m i s a r i s U t a m a A c h m a d S a l e h M. S. H. K o m i s a r i s I n d e p e n d e n R i w a y a t S a l a m u n Board o f Co mmissio ners P r e s i d e n t C o m m i s s i o n e r A c h m a d S a l e h M. S. H. I n d e p e n d en t C o m m i s s i o n e r R i w a y a t S a l a m u n Direksi D i r e k t u r U t a m a S u h e r m a n W i r i a d i n a t a D i r e k t u r & S e k r e t a r i s P e r u s a h a a n G i l b e r t R e l y Board o f Directo rs P r e s i d e n t D i r e c t o r S u h e r m a n W i r i a d i n a t a D i r e c t o r & C o r p o r a t e S e c r e t a r y G i l b e r t R e l y 19
PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE NAMA PERUSAHAAN P T N e w C e n t u r y D e v e l o p m e n t, T b k BIDANG USAHA P r o p e r t i d a n R e a l E s t a t KODE P T R A ALAMAT M a y a p a d a T o w e r L t. 2 1 J l. J e n d. S u d i r m a n K a v. 2 8 J a k a r t a 1 2 9 2 0 I N D O N E S I A T e l p o n : ( 6 2-2 1 ) 5 2 1 1 9 9 1, 5 2 1 1 9 9 4 F a x : ( 6 2-2 1 ) 5 2 1 1 9 3 8 E - m a i l : n c d c o r p s e c @ y a h o o. c o m TANGGAL BERDIRI 1 5 M e i 1 9 8 1 JUMLAH SAHAM J u m l a h s a h a m t e r c a t a t p a d a t a n g g a l 1 5 O k t o b e r 2 0 0 4 a d a l a h 5. 8 8 8. 8 6 7. 6 6 8. 0 0 l e m b a r s a h a m d e n g a n n i l a i s a h a m s e b e s a r R p. 2. 9 4 4. 4 3 3. 8 3 4. 0 0 0. 0 0 ( n o m i n a l R p. 5 0 0. 0 0 p e r l e m b a r s a h a m ). COMPANY NAME P T N e w C e n t u r y D e v e l o p m e n t, T b k BUSINESS LINE P r o p e r t y a n d R e a l E s t a t e TRADING CODE P T R A ADDRESS M a y a p a d a T o w e r 2 1 s t f l o o r J l. J e n d. S u d i r m a n K a v. 2 8 J a k a r t a 1 2 9 2 0 I N D O N E S I A P h o n e : ( 6 2-2 1 ) 5 2 1 1 9 9 1, 5 2 1 1 9 9 4 F a x : ( 6 2-2 1 ) 5 2 1 1 9 3 8 E - m a i l : n c d c o r p s e c @ y a h o o. c o m ESTABLISHMENT DATE 1 5 M e i 1 9 8 1 NUMBER OF SHARES N u m b e r o f S ha r e s l i s t e d o n O c t o b e r 1 5, 2 0 0 4 i s 5, 8 8 8, 8 6 7, 6 6 8. 0 0 S h a r e s a m o u n t i n g t o R p. 2, 94 4, 4 3 3, 8 3 4, 0 0 0. 0 0 ( n o m i n a l v a l u e R p. 5 0 0. 0 0 p e r s h a r e ). 20
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS A C H M A D S A L E H M. S. H. K O M I S A R I S U T A M A A C H M A D S A L E H M. S. H. P R E S I D E N T C O M M I S S I O N E R W a r g a N e g a r a I n d o n e s i a, l a h i r d i S a m a r i n d a p a d a t a h u n 1 9 5 3. M e m i l i k i b a n y a k p e n g a l a m a n p a d a b e r b a g a i p e r u s a h a a n a n t a r a l a i n p e r d a g a n g a n, p e r m i n y a k a n d a n m a n u f a k t u r. B e r g a b u n g d e n g a n P e r s e r o a n s e b a g a i K o m i s a r i s U t a m a P e r s e r o a n s e j a k J u n i 2 0 0 8. I n d o n e s i a n C i t i z e n, b o r n i n S a m a r i n d a, 1 9 5 3. H e h a d m a n y e x p e r i e n c e a t v a r i o u s c o m p a n y o f t r a d i n g, O i l C o m p a n y a n d m a n u f a c t u r i n g b u s i n e s s e s. H e w a s s e r v e d a s c o m p a n y s P r e s i d e n t C o m m i s s i o n e r s i n c e J u n e 2 0 0 8. R I W A Y A T S A L A M U N K O M I S A R I S I N D E P E N D E N R I W A Y A T S A L A M U N I N D E P E N D E N T C O M M I S S I O N E R W a r g a N e g a r a I n d o n e s i a, 6 6 t a h u n, m e n j a b a t s e b a g a i K o m i s a r i s s e j a k b u l a n O k t o b e r 2 0 0 3, s e b e l u m b e r g a b u n g d e n g a n p e r s e r o a n m e n j a b a t s e b a g a i S e k r e t a r i s M e n p o r a p a d a t a h u n 1 9 9 6 d a n p a n g k a t t e r a k h i r s e b a g a i M a y o r J e n d r a l T N I ( p u r n. ) p a d a A p r i l 1 9 9 7. I n d o n e s i a n C i t i z e n, a g e 6 6, s t a r t i n g s e r v i n g a s I n d e p e n d e n t C o m m i s s i o n e r i n O c t o b e r 2 0 0 3 a n d o n c e w a s a S e c r e t a r y o f M i n i s t e r o f Y o u t h a n d S p o r t i n 1 9 9 6 a n d l a s t m i l i t a r y t i t l e a s a M a j o r G e n e r a l T N I ( r e t. ), i n A p r i l 1 9 9 7. 21
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS SUHERMAN WIRIADINAT A D I R E K T U R U T A M A W a r g a N e g a r a I n d o n e s i a, l a h i r d i B a n d u n g, 1 9 7 2. M e r a i h g e l a r B. S c d a r i P h i l a d e l p h i a U n i v e r s i t y, P e n n s y l v a n i a, A S, t a h u n 1 9 9 6 d a n M B A B i s n i s I n t e r n a s i o n a l d a r i u n i v e r s i t a s y a n g s a m a t a h u n 1 9 9 8. P e r n a h b e r k a r i r d i i n d u s t r i p e r t e k s t i l a n d a n p e r d a g a n g a n. M e n j a b a t s e b a g a i D i r e k t u r U t a m a P e r s e r o a n s e j a k J u n i 2 0 0 8. SUHERMAN WIRIADINATA P R E S I D E N T D I R E C T O R I n d o n e s i a n C i t i z e n w a s b o r n i n B a n d u n g i n 1 9 7 2. H e w a s g r a d u a t e d f r o m P h i l a d e l p h i a U n i v e r s i t y, U S A i n 1 9 9 6 a n d e a r n e d B. S c. t i t l e a nd c o m p l e te d M B A t i t l e m a j o r i n g I n te r n a t i o n a l B u s i n e s s i n 1 9 9 8 f r o m t h e s a m e U n i v e r s i t y. H e h a s a l s o b e e n o n t e x t i l e i nd u s t r y a n d t r a d e s. H e s e r v e d a s C o m p a n y s P r e s i d e n t D i r e c t o r s i n c e J u n e 2 0 0 8. G I LBERT RELY, S. E, Ak, M.Ak, MBA D I R E K T U R W a r g a N e g a r a I n d o n e s i a, l a h i r d i P a l e m b a n g, 1 9 6 4. M e r a i h g e l a r S a r j a n a E k o n o m i j u r u s a n A k u t a n s i d a r i U n i v e r s i t a s T a r u m a n a g a r a ( U n t a r ), J a k a r t a, I n d o n e s i a, 1 9 8 7 d a n g e l a r M B A d a r i C i t y U n i v e r s i t y, L o s A n g e l e s, C a l i f o r n i a, A S, 1 9 9 1. A k u n t a n, 2 0 0 7 & M a g i s t e r A k u n t a n s i, 2 0 0 9 d a r i I n s t i t u t B i s n i s d a n i n f o r m a t i k a I n d o n e s i a, J a k a r t a ( p r o g r a m P P A K d a n M a k s i ) d a n R e g i s t e r N e g a r a d a r i D e p a r t e m e n k e u a n g a n, 2 0 0 7. M e n g a w a l i k a r i r p r o f e s s i o n a l s e b a g a i A u d i t o r p a d a K a n t o r A k u n t a n P u b l i k, p e r u s a h a a n k e u a n g a n, p e r d a g a n g a n, p e r h o t e l a n, d a n p e r b a n k a n. 2 0 0 5, b e r g a b u n g d e n g a n P e r s e r o a n s e b a g a i S e k r e t a r i s P e r u s a h a a n d a n D i r e k t u r P e r s e r o a n s e j a k J u n i 2 0 0 8. G I LBERT RELY, S.E, Ak, M.Ak, MBA D I R E C T O R I n d o n e s i a n C i t i z e n, b o r n i n P a l e m b a n g, 1 9 6 4. B a c h e l o r D e g r e e o f E c o n o m ic, m a j o r i n g i n a c c o u n t a n c y f r o m T a r u m a n a g a r a U n i v e r s i t y ( U n t a r ), J a k a r t a, I n d o n e s i a, 1 9 8 7 a n d M B A f r o m C i t y U n i v e r s i t y, L o s A n g e l e s, C a l i f o r n i a, U S A, 1 9 9 1, A c c o u n t a n t, 2 0 0 7 & M a s t e r I n A c c o u n t a nc y, 2 0 0 9 f r o m I n s t i t u t B i s n i s & I n f o r m a t i k a I n d o n e s i a ( I B I I ), J a k a r t a a n d R e g i s t e r o f A c c o u n t a n t F r o m D e p a r t m e n t o f F i n a n c e, In d o n e si a, 2 0 0 7. 1 9 8 7, s t a r t i n g p r o f e s s i o n a l c a r e e r a s A u d i t o r a t P u b l i c A c c o u n t a n t O f f i c e, v a r i o u s f i n a n c i a l p o s i t i o n i n t r a d i n g c o m p a n y, h o s p i t a l i t y b u s i n e s s ( h o t e l ) a n d b a n k i n g, i n 2 0 0 5, h e j o i n e d t h e c o mp a n y a s C o r p o r a t e S e c r e t a r y a n d s e r v e d a s D i r e c t o r s i n c e J u n e 2 0 0 8. 22
LAPORAN KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE S REPORT K o m i t e A u d i t y a n g d i b e n t u k d a n b e r t a n g g u n g j a w a b k e p a d a D e w a n K o m i s a r i s, s a l a h s a t u p e r a n a n n y a m e r e k o m e n d a s i k a n a u d i t o r e k s t e r n a l k e p a d a D e w a n K o m i s a r i s, m e n g k a j i p e r e n c a n a a n a u d i t e k s t e r n a l / i n t e r n a l, l a p o r a n k e u a n g a n t a h u n a n d a n k u a r t a l a n, m e n g a w a s i k e p a t u h a n t e r h a d a p p r o s e d u r i n t e r n a l, h u k u m d a n p e r a t u r a n s e r t a p e n g e n d a l i a n r i s i k o p e r u s a h a a n. The Audit Committee is established by and responsibility to the Board of Commissioners, where the role is recommending for choosing an external auditor, examine the external or internal audit planning, the annual and quarterly financial reports, and overseeing compliance against procedures internal, laws and regulations and risk control. B e r k a i t a n d e n g a n a k t i v i t a s k e g i a t a n P e r s e r o a n 2 0 0 9, K o m i t e A u d i t t e l a h b e r p e r a n d e n g a n a d a n y a p e m b a h a s a n - p e m b a h a s a n y a n g b e r h u b u n g a n d e n g a n k i n e r j a n y a, a n t a r a l a i n ; R e f e r t o t h e C o m p a n y s a c t i v i t i e s i n 2 0 0 9 h a s c o n d u c t e d s e v e r a l d i s c u s s i o n o n t h e C o m p a n y s p e r f o r m a n c e a s f o l l o w s ; 1. L a p o r a n K e u a n g a n P e r s e r o a n p e r k u a r t a l a n. 2. K i n e r j a P e r s e r o a n s e c a r a u m u m d a n l a i n - l a i n. 3. K e t a a t a n t e r h a d a p p e r a t u r a n d a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n. 1. T h e f i n a n c i a l r e p o r t i n q u a r t e r l y. 2. C o m p a n y g e n e r a l p e r f o r m a n c e, e t c. 3. C o m p l i a n c e t o r e g u l a t i o n s a n d l e g i t i m a t e l a w s. A n g g o t a K o m i t e A u d i t t e r d i r i d a r i ; T h e A u d i t C o m m i t t e e s c o n s i s t o f ; K e t u a : R i w a y a t S a l a m u n A n g g o t a : R e i k i H a r y a d i, S E ( l u a r e m i t e n ) R a y m o n d, S E ( l u a r e m i t e n ) C h a i r m a n : M e m b e r s : R i w a y a t S a l a m u n R e i k i H a r y a d i, S E ( e x t e r n a l ) R a y m o n d, S E ( e x t e r n a l ) 23
TATA KELOLA PERUSAHAAN D a l a m h a l p e n g e l o l a a n P e r s e r o a n, s a n g a t m e n y a d a r i b a h w a p e n e r a p a n p r i n s i p t a t a k e l o l a p e r u s a h a a n y a n g b a i k a t a u G o o d C o r p o r a t e G o v e r n a n c e ( G C G ) s e c a r a s e r i u s d a n k o n s i s t e n s a n g a t t i d a k m u d a h u n t u k d i t e r a p k a n, s a n g a t d i b u t u h k a n p e r a n s e r t a s e l u r u h j a j a r a n m a n a j e m e n d a l a m m e r u b a h m e n t a l i t a s p a r a s t a f f d a n k a r y a w a n / t i P e r s e r o a n a g a r d a p a t m e l a k s a n a k a n p r i n s i p t a t a k e l o l a P e r u s a h a a n y a n g b a i k. GOOD CORPORATE GOVERNANCE I n m a n a g i n g i t s b u s i n e s s, i s h i g h l y a w a r e t h a t t h r o u g h t h e c o n si s t e n t a p p l i c a t i o n o f G o o d C o r p o r a t e G o v e r n a n c e ( G C G ) p r i n c i p l e s w i t h i n t h e c o m p a n y a r e n o t a t a l l e a s y t h i n g s. B y p a r t i c i p a t i n g o f a l l l e v e l o f m a n a g e m e nt is r e q u i r e d t o a l t e r t h e m e n ta l i t y a s t o b r i n g a b o u t t h e p r i n c i p l e s i n a p r o p e r m a n n e r. P e r s e r o a n s e c a r a b e r t a h a p u n t u k m e l a k s a n a k a n p e r u b a h a n d a r i m e n t a l i t a s l a m a m e n j a d i m e n t a l i t a s b a r u, y a n g d i m u l a i d a r i j a j a r a n m a n a j e m e n h i n g g a t i n g k a t a n k a r y a w a n / t i u n t u k m e m b a n g u n m e n t a l i t a s b a r u a g a r s e s u a i d e n g a n P r i n s i p T a t a K e l o l a P e r u s a h a a n y a n g b a i k, u n t u k m e n c a p a i ; K e a d i l a n, T r a n s p a r a n s i, A k u n t a b i l i t a s d a n T a n g g u n g J a w a b. G r a d u a l l y, t h e c o m p a ny h a s t r i e d t o a l t e r t h e o l d m e n t a l i t y b e c o m e n e w m e n t a l i t y o f f a l l e m p l o y e e s, f r o m t h e m a n a g e m e n t l e v e l to t h e s t a f f l e v e l, t o c r e a t e n e w m e n t a l i t y i n a c c o r d a n c e w i t h t h e G o o d C o r po r a t e G o v e r n a n c e p r i n c i p l e s i n a c h i e v i ng t h e g o a l s, s u c h a s ; F a i r n e s s, T r a n s p a r e n c y, A c c o u n t a b i l i t y a n d R e s p o n s i b i l i t i e s. D a l a m m e w u j u d k a n s a s a r a n t e r s e b u t d i a t a s, P e r s e r o a n s e n a n t i a s a m e m b e r i k a n k e s e m p a t a n y a n g s a m a u n t u k s t a f f d a n k a r y a w a n / t i u n t u k m e n d a p a t k a n p r o m o s i k e t i n g k a t y a n g l e b i h t i n g g i s e s u a i d e n g a n k e m a m p u a n n y a, y a n g m e r u p a k a n w u j u d u n t u k m e n c i p t a ka n K e a d i l a n. I n a c h i e v i n g t h e a b o ve g o a l s, c o m p a n y a l w a y s g i v e t h e s a m e c h a n c e f o r e v e r y l e v e l o f e m p l o y e e s f o r g e t t i n g a p r o m o t i o n a h i g h e r l e v e l c a r e e r i n a c c o r d a n c e w i t h t h e i r r e s p e c t i v e a b i l i t i e s, f o r c r e a t i n g f a i r n e s s t o e v e r y l e v e l o f e m p l o y e e s. 24
G u n a m e n d u k u n g t r a n s p a r a n s i, P e r s e r o a n t e l a h m e m b e n t u k K o m i s a r i s I n d e p e n d e n d a n K o m i t e A u d i t d a l a m m e n c i p t a k a n t r a n s p a r a n s i. J u s t t o c o n s i d e r t h e T r a n s p a r e n c y, C o m p a n y h a s c r e a t e d a n I n d ep e n d e n t C o m m i s s i o n e r s a n d A u d i t C o m m i t t e e f o r c r e a t i n g t h e t r a n s p a r e n c y. S e b a g a i p e n e r a p a n p r i n s i p A k u n t a b i l i t a s, b a h w a p e l a k s a n a a n t u g a s d a n t a n g g u n g j a w a b m u l a i d a r i t i n g k a t p a l i n g t i n g g i s a m p a i d e n g a n t i n g k a t p a l i n g r e n d a h a g a r d a p a t m e l a k s a n a k a n t u g a s n y a s e s u a i d e n g a n k e w e n a n g a n n y a m a s i n g - m a s i n g I n a c c o r d a n c e w i t h t h e A c c o u n t a b i l i t y, t h a t t h e t a s k a n d r e s p o n s i b i l i t i e s s t a r t i n g f r o m t h e h i g h e r l e v e l t o t h e l o w e s t l e v e l w h i c h i s c o n d u c t e d b y t h e i r o w n t a s k a n d r e s p o n s i b i l i t i e s. S e d a n g k a n u n t u k p e n e r a p a n t a n g g u n g j a w a b d i l a k u k a n d e n g a n p e l a k s a n a a n p e n g e n d a l i a n d a n p e n g e l o l a a n P e r s e r o a n s e s u a i d e n g a n P e r a t u r a n P e r u n d a n g a n - u n d a n g a n y a n g b e r l a k u. I n a p p l y i n g th e r e s p o nsibilities, c o m p a n y t o c o nd u c t t h e i n te r n a l c o n t r o l a s p ec t s a n d m a n ag i n g t he c o mp a n y b y p r e v a i l i n g t h e l a w s. SEKRETARIS PERUSAHAAN D a l a m m e m b e r i k a n p a n d a n g a n k e p a d a p a r a i n v e s t o r d a n p e m e g a n g s a h a m b a h w a i m p l e m e n t a s i a t a s T a t a K e l o l a P e r u s a h a a n y a n g B a i k a t a u G o o d C o r p o r a t e G o v e r n a n c e d a p a t m e m b e r i k a n d a m p a k y a n g p o s i t i f b a g i p e n i n g k a t a n k i n e r j a P e r s e r o a n, d a n p e r a n n y a, a n t a r a l a i n ; CORPORATE SECRETARY I n l i n e w i t h t h e i n v e s t o r s a n d S h a r e h o l d e r s r e l a t i o n b y i m p l e m e n t i n g o f G o o d C o r p o r a t e G o v e r n a n c e m a y g i v e a p o s i t i v e i m p ac t in i n c r e a s i n g t h e c o m p a n y pe r f o r m a n c e a n d ap p l y i n g t h e C o r p o r a t e S e c r e t a r y t a s k a r e f o l l o w s ; 1. S e b a g a i K o o r d i n a t o r k e g i a t a n p e n g e l o l a a n i n f o r m a s i i n t e r n a l, e k s t e r n a l d a n h u b u n g an i n v e s t o r. 1. A s a C o o r d i n a t o r f o r I n t e r n a l, E x t e r n a l i n f o r m a t i o n m a n a g em e n t a c t i v i t i e s a n d i n v e s t o r s r e l a t i o n s. 2. S e b a g a i K o o r d i n a t o r k e g i a t a n k e a d m i n i s t r a s i a n y a n g b e r h u b u n g a n d e n g a n a k t i v i t a s n y a. 2. A s a C o o r d i n a t o r f o r a d m i n i s t r a t i v e a c t i v i t i e s r e l a t e d i t s a c t i v i t i e s. S e r t a d i h a r a p k a n d a p a t m e m b a n g u n c i t r a P e r s e r o a n m e l a l u i k o m u n i k a s i y a n g e f e k t i f d a n t e r i n t e r g r a s i. I t s a l s o e x p e c t e d t o c r e a t e t o b e a b l e t o a n a l y z e a n d m a n a ge a n e f f e c t i v e c o r p o r a t e c o m mun i c a t i o n an d i n t e g r a t e d. 25
RISIKO USAHA R i s i k o u s a h a y a n g d i h a d a p i o l e h P e r s e r o a n d a l a m m e l a k s a n a k a n k e g i a t a n u s a h a, a n t a r a l a i n ; B U S I N E S S RISK B u s i n e s s r i s k f a c e d b y t h e c o m p an y w h i l e p e r f o r m i n g b u s i n e s s a c t i v i t i e s i s a s f o l l o w s ; RISIKO BERKURANGNYA LAHAN B i d a n g u s a h a P e r s e r o a n d a n A n a k P e r s e r o a n a d a l a h p em b a n g u n a n r u m a h a t a u a p a r t e m e n, p e n j u a l a n p r o p e r t y b e s e r t a f a s i l i t a s n y a. O l e h k a r e n a i t u, d e n g a n b e r k u r a n g n y a l a h a n y a n g a k a n d i k e m b a n g k a n a k a n s a n g a t m e m p e n g a r u h i u s a h a P e r s e r o a n d a n A n a k P e r s e r o a n. LAND SHORTAGE RISK C o m p a n y a n d s u b s i d i a r i e s b u s i n e s s i s b u i l d i n g a h o u s i n g o r a p a r t m e n t, p r o p e r t y s e l l i n g w i t h i t s f a c i l i t i e s. S o, d u e t o t h e l a c k o f l a n d w i l l b e i n f l u e n c e d t o t h e c o m p a n y a n d s ub s i d i a r i e s b u s i n e s s i t s e l f. RISIKO MAKRO EKONOMI M e n u r u n n y a p e r t u m b u h a n e k o n o m i n e g a r a d a p a t m e m p e r n g a r u h i d a y a b e l i m a s y a r a k a t d a n b i s a m e m p e r b u r u k k o n d i s i i n v e s t a s i. m e n u r u n n y a p e r m i n t a a n m a s y a r a k a t a k a n p r o p e r t y. y a n g m a n a p a d a a k h i r n y a d a p at m e n u r u n k a n t i n g k a t p e n d a p a t a n P e r s e r o a n d a n A n a k P e r s e r o a n. MACRO ECONOMICS RISK A d e c r e a s e i n a c o u n t r y s e c o n o m i c g r o w t h m a y a f f e c t t o t h e p eo p l e s p u r c h a s i n g p o w e r a n d t h e r e f o r e w o r s e n t h e i n v e s t m e n t c o n d it i o n. D e c r e a s e i n d e m a n d o f p r o p e r t y, f i n a l l y w i l l d e c r e a s e t h e c o m pa n y a n d s u b s i d i a r i e s i n c o m e. RISIKO KEBIJAKAN / PERATURAN PEMERINTAH K h u s u s m e n g e n a i K e b i j a k a n / P e r a t u r a n P e m e r i n t a h y a n g b e r h u b u n g a n d e n g a n p e n g e m b a n g a n t a t a k o t a d a n t a t a r u a n g a k a n s a n g a t b e r p e n g a r u h t e r h a d a p n i l a i e k o n o m i s s u a t u p r o y e k y a n g d i l a k s a n a k a n o l e h P e r s e r o a n d a n A n a k P e r s e r o a n. GOVERNMENT S REGULATION/POLICY RISK C o n s i d e r t o t h e G o v e r n m e n t s p o l i c y w i t h r e l a t e d t o t he c i t y m aster p l a n a n d l a nd a l l o t m e n t m a y a f f e c t t o t h e e c o no m i c s v a l u e o f a p r o j e c t b e i n g d o n e b y t h e C o m p a n y s o r i t s S u b s i d i a r i e s. 26