KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Transkripsi

1 Data Kehadiran Anggota KRN pada Rapat KRN Selama Tahun 2017 adalah sebagai berikut: Nama Jumlah Rapat Kehadiran Persentase Raden Pardede % D.E. Setijoso % Hendra Tanumihardja % K. Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi 1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. 2) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. 3) Dalam rangka mempersiapkan jajaran eksekutif Perseroan agar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang utuh sebagai pejabat di Kantor Pusat atau Kantor Cabang, maka setiap jajaran eksekutif akan mendapatkan rotasi. L. Realisasi Program Kerja KRN selama Tahun 2017 Selama tahun 2017 KRN telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali serta telah melaksanakan program kerja KRN adalah sebagai berikut : 1. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris pembagian tantiem tahun buku 2016 kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat selama tahun buku 2016 agar dapat disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 06 April 2017 untuk mendapatkan persetujuan. 2. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, tentang Tindak Lanjut atas Penerapan Peraturan Bank Indonesia dalam Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing terkait dengan Perubahan Pemegang Saham Pengendali Perseroan. 3. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penambahan anggota Direksi yang membidangi fungsi keuangan untuk periode Melakukan pembahasan terkait usulan kebijakan terkait penangguhan tantiem dan pengaturan clawback untuk Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI Komite Tata kelola Terintegrasi (KTKT) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan. Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi. A. Dasar Hukum Dasar hukum pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada antara lain: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/ POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Central Asia Tbk No. 037/SK/KOM/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Surat Keputusan Direksi PT Bank Central Asia Tbk No. 109/SK/DIR/2016 tanggal 11 Agustus 2016 tentang Pengangkatan dan Perubahan Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi. Surat Keputusan Direksi PT Bank Central Asia Tbk No. 119/SK/DIR/2017 tentang Pengangkatan Anggota Komita Tata Kelola Terintegrasi. Surat Keputusan Direksi PT Bank Central Asia Tbk No. 160A/SK/DIR/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Revisi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. PT Bank Central Asia Tbk - Laporan Tahunan

2 Ikhtisar Data Keuangan Laporan Manajemen Profil Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen B. Pedoman dan Tata Tertib KTKT Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, KTKT telah memiliki pedoman kerja KTKT yang dimuat dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Perseroan. Pedoman dan tata tertib kerja KTKT tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut: Dasar hukum (referensi). Kedudukan. Tugas dan Tanggung Jawab. Susunan Keanggotaan. Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen. Masa Tugas. Mekanisme Kerja. Ketentuan Rapat. Risalah Rapat. Pelaporan. C. Struktur dan Keanggotaan KTKT Keanggotaan KTKT paling sedikit terdiri dari: a. seorang Komisaris Independen pada Perseroan (Entitas Utama) sebagai Ketua merangkap anggota; b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan sebagai anggota; c. seorang Pihak Independen sebagai anggota; dan d. anggota Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota. Susunan Anggota KTKT per 31 Desember 2017 sebagai berikut: Sumantri Slamet Nama Jabatan Periode Jabatan Ketua (merangkap sebagai Komisaris Independen Entitas Utama) Wimpie Rianto Anggota (Pihak Independen Entitas Utama) Adhi Gunawan Budirahardjo Gustiono Kustianto Pudjianto Suyanto Sutjiadi Sutedjo Prihatono Rudy Harjono Mendari Handaya Hendra Iskandar Lubis Anggota (Komisaris Independen PT BCA Finance) Anggota (Komisaris Independen PT Asuransi Umum BCA) Anggota (Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa BCA) Anggota (Komisaris Independen PT Bank BCA Syariah) Anggota (Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BCA Syariah) Anggota (Direktur Independen BCA Finance Limited) Anggota (Komisaris Independen PT Central Santosa Finance) Anggota (Komisaris Independen PT BCA Sekuritas) Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota KTKT telah disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas KTKT dimana terdapat keterwakilan dari masing-masing sektor jasa keuangan. 374 PT Bank Central Asia Tbk - Laporan Tahunan 2017

3 D. Profil Anggota KTKT Sumantri Slamet halaman 76 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini. Wimpie Rianto halaman 76 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini. Adhi Gunawan Budirahardjo halaman 77 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini. Gustiono Kustianto halaman 77 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini. Pudjianto halaman 78 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini. Suyanto Sutjiadi halaman 78 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini. Sutedjo Prihatono halaman 79 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini. Rudy Harjono halaman 79 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini. Mendari Handaya halaman 80 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini. Hendra Iskandar Lubis halaman 80 Laporan Tahunan Perseroan 2017 ini. E. Pendidikan atau Pelatihan Selama tahun 2017, anggota KTKT telah melaksanakan pendidikan atau pelatihan sebagai berikut: No Nama Pendidikan/Pelatihan Penyelenggara Lokasi Tanggal 1. Wimpie Rianto Indonesia Knowledge Forum BCA Jakarta 3-4 Oktober Adhi Gunawan Budirahardjo 3. Gustiono Kustianto Seminar Nasional Peluang dan Tantangan tahun 2018 The Nuts & Bolts of Treaty Reinsurance Master Class Risk Governance International Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Singapore College of Insurance Yogyakarta 20 Oktober 2017 Singapura Maret 2017 ERMA Yogyakarta 6 Desember2017 Conference on Navigating the Future of Risk ERMA Yogyakarta 7-8 Desember 2017 F. Masa Jabatan Anggota KTKT Masa jabatan anggota KTKT sama dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan (Entitas Utama), dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya. Masa jabatan anggota KTKT yang bertugas saat ini akan berakhir pada penutupan RUPS Perseroan tahun PT Bank Central Asia Tbk - Laporan Tahunan

4 Ikhtisar Data Keuangan Laporan Manajemen Profil Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen G. Independensi dan Persyaratan Anggota KTKT Independensi dan persyaratan anggota KTKT mengikuti independensi dan persyaratan Direksi/ Dewan Komisaris Entitas Utama dan/atau independensi dan persyaratan Direksi/Dewan Komisaris Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan. H. Tugas dan Tanggung Jawab KTKT Dalam menjalankan fungsinya, KTKT memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1) Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. I. Mekanisme Kerja Pengaturan mekanisme kerja dari KTKT adalah sebagai berikut: 1) Tugas dan tanggung jawab KTKT antara lain dilaksanakan melalui Rapat KTKT. 2) Guna memperlancar pelaksanaan tugas, KTKT dibantu oleh Sekretaris Komite untuk melaksanakan tugas kesekretariatan antara lain: a) Mengatur jadwal rapat. b) Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan. c) Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi rapat. d) Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat. 3) Jika diperlukan, KTKT dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak lain baik dari pihak internal maupun eksternal Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan anggota konglomerasi keuangan. J. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KTKT KTKT mengadakan rapat sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester sebagaimana diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja KTKT. Selama tahun 2017, KTKT yang bertugas saat ini telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali. Data Kehadiran anggota KTKT dalam rapat selama tahun 2017 adalah sebagai berikut: Nama Jumlah Rapat Kehadiran Persentase Sumantri Slamet % Wimpie Rianto % Adhi Gunawan Budirahardjo % Gustiono Kustianto % Pudjianto % Suyanto Sutjiadi % Sutedjo Prihatono % Rudy Harjono % Mendari Handaya % Hendra Iskandar Lubis* % Ket: *: menjadi anggota KTKT pada 25 September Pelaksanaan rapat KTKT selama tahun 2017 adalah sebagai berikut: Tanggal Agenda 13 Maret 2017 Hasil Pemantauan Semester II/ Mei 2017 Entry Meeting Review Otoritas Jasa Keuangan 12 Juni 2017 Hasil Pemantauan Semester I/ September 2017 Tugas dan Tanggung Jawab, Hasil On-Site Review OJK 13 Desember 2017 Update Hasil Pemantauan dan Tindak lanjut Hasil Review OJK 376 PT Bank Central Asia Tbk - Laporan Tahunan 2017

5 K. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KTKT Selama Tahun 2017 Realisasi program kerja dan pelaksanaan kegiatan KTKT selama tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1) Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi di Konglomerasi Keuangan Perseroan antara lain melalui presentasi dan pembahasan Laporan Hasil Audit Internal Terintegrasi, Laporan Kepatuhan Terintegrasi, Laporan Profile Risiko Terintegrasi. 2) Melakukan review dan menindak-lanjuti hasil review Otoritas Jasa Keuangan. 3) Melakukan review Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF DIREKSI Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi Perseroan dibantu oleh 7 (tujuh) Komite Eksekutif yang ditunjuk oleh Direksi. Komite Eksekutif bertugas memberikan opini objektif kepada Direksi dan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi secara sistematis dan memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Komite Eksekutif di bawah Direksi yaitu: 1. Asset & Liability Committee. 2. Komite Manajemen Risiko. 3. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi. 4. Komite Kebijakan Perkreditan. 5. Komite Kredit. 6. Komite Pengarah Teknologi Informasi. 7. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian. Asset & Liability Committee Asset & Liability Committee (ALCO) merupakan salah satu Komite tetap di bawah Direksi. Misi ALCO yaitu mencapai tingkat profitabilitas Perseroan yang optimal serta risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing yang terkendali, melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas Perseroan (assets & liabilities management). ALCO ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 114/SK/DIR/2017 tanggal 12 September 2017 perihal Struktur Asset Liability Committee (ALCO) dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 327/SK/KOM/2017 tanggal 18 Desember 2017 perihal Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk. A. Fungsi Pokok ALCO dan strategi pengelolaan likuiditas untuk menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memenuhi kebutuhan likuiditas Perseroan, termasuk kebutuhan dana tidak terduga, dan meminimalisir idle funds. dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar, yaitu risiko suku bunga dan risiko valuta asing. dan strategi harga (pricing policy) untuk produk-produk dana, pinjaman, dan rekening antar kantor. dan strategi dalam penataan portofolio investasi. dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga untuk mencapai net interest margin yang optimal. B. Wewenang ALCO ALCO mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan strategis di bidang pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan (assets & liabilities management) sejauh tidak melampaui wewenang Direksi, yaitu: Menetapkan suku bunga deposito, tabungan, dan giro. Menetapkan suku bunga pinjaman. Menetapkan strategi pendanaan dan investasi. Menetapkan strategi hedging apabila dipandang perlu melakukan hedging. Menetapkan limit yang berkaitan dengan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing sesuai kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan. PT Bank Central Asia Tbk - Laporan Tahunan