Komite Audit Audit Committee

Transkripsi

1 Komite Audit Audit Committee Komite Audit diangkat oleh Dewan melalui Keputusan Sirkuler Dewan KSR- KOM.Corp.Sec.-013 tahun 2015 yang didasari oleh Memo Rekomendasi B. 008 KN tanggal 16 November Pengunduran diri akan menjadi efektif setelah mendapatkan persetujuan RUPS. yang bersangkutan sebagai Ketua Komite Audit digantikan oleh Made Sukada () dan Masa tugas Komite Audit akan berakhir pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Komposisi Komite Audit adalah sebagai berikut: Audit Committee is appointed by Board of s through Board of s Circular Resolution Year 2015 KSR-KOM.Corp.Sec which is in accordance with Recommendation Memo number B. 008 KN dated November 16, effective upon AGMS approval. His position as a of Audit Committee has been replaced by Made Sukada () and his position in the membership of others committees be inactive. The office term of Audit Committee will expire at 2017 Annual General Meeting of Shareholders. The following is the composition of Audit Committee: 1. Made Sukada Ketua 2. J.B. Kristiadi Anggota 3. Manggi T. Habir Anggota 4. Angela Simatupang Anggota 5. Yusuf Nawawi Anggota Wakil Utama (Independen) Vice President (Independent)

2 Komite Pemantau Resiko Risk Monitoring Committee Komite Pemantau Resiko diangkat oleh Dewan melalui Keputusan Sirkuler Dewan KSR-KOM.Corp.Sec.-013 tahun 2015 yang didasari oleh Memo Rekomendasi B. 008 KN tanggal 16 November Pengunduran diri akan menjadi efektif setelah mendapatkan persetujuan RUPS. yang bersangkutan sebagai Ketua Komite Audit digantikan oleh Made Sukada () dan Masa tugas Komite Pemantau Resiko akan berakhir pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Komposisi Komite Pemantau Resiko adalah sebagai berikut: Risk Monitoring Committee is appointed by Board of s through Board of s Circular Resolution Year 2015 KSR-KOM.Corp.Sec which is in accordance with Recommendation Memo number B. 008 KN dated November 16, effective upon AGMS approval. His position as a of Audit Committee has been replaced by Made Sukada () and his position in the membership of others committees be inactive. The office term of Risk Monitoring Committee will expire at 2017 Annual General Meeting of Shareholders. The following is the composition of Risk Monitoring Committee: 1. Manggi T. Habir Ketua 2. Gan Chee Yen Anggota 3. Made Sukada Anggota 4. Angela Simatupang Anggota 5. Yusuf Nawawi Anggota

3 Komite Nominasi Nomination Committee Komite Nominasi diangkat oleh Dewan melalui Keputusan Sirkuler Dewan KSR-KOM.Corp.Sec.-001 tahun 2016 yang didasari oleh Keputusan Sirkuler Komite Nominasi Perseroan KSR-KN.-001 tanggal 23 Februari Pengunduran diri akan menjadi efektif setelah mendapatkan persetujuan RUPS. yang bersangkutan sebagai Ketua Komite Audit digantikan oleh Made Sukada () dan Masa tugas Komite Nominasi akan berakhir pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Komposisi Komite Nominasi adalah sebagai berikut: Nomination Committee is appointed by Board of s through Board of s Circular Resolution Year 2016 KSR-KOM.Corp.Sec.-001 which is in accordance with Circular Resolution of the Nomination Committee of the Company Number KSR-KN.-001 dated February 23, effective upon AGMS approval. His position as a of Audit Committee has been replaced by Made Sukada () and his position in the membership of others committees be inactive. The office term of Nomination Committee will expire at 2017 Annual General Meeting of Shareholders. The following is the composition of Nomination Committee: 1. J.B. Kristiadi Ketua 2. Ng Kee Choe Anggota 3. Ernest Wong Anggota 4. Made Sukada Anggota 5. Eric Gunawan Kosasih Anggota Wakil Utama (Independen) Vice President (Independent) Utama President Pejabat Eksekutif Executive Officer

4 Komite Remunerasi Remuneration Committee Komite Remunerasi diangkat oleh Dewan melalui Keputusan Sirkuler Dewan KSR-KOM.Corp.Sec.-001 tahun yang didasari oleh Keputusan Sirkuler Komite Nominasi Perseroan KSR-KN.-001 tanggal 23 Februari Pengunduran diri akan menjadi efektif setelah mendapatkan persetujuan RUPS. yang bersangkutan sebagai Ketua Komite Audit digantikan oleh Made Sukada () dan Masa tugas Komite Remunerasi akan berakhir pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Komposisi Komite Remunerasi adalah sebagai berikut: Remuneration Committee is appointed by Board of s through Board of s Circular Resolution Year 2016 KSR-KOM.Corp.Sec.-001 which is in accordance with Circular Resolution of the Nomination Committee of the Company Number KSR-KN.-001 dated February 23, effective upon AGMS approval. His position as a of Audit Committee has been replaced by Made Sukada () and his position in the membership of others committees be inactive. The office term of Remuneration Committee will expire at 2017 Annual General Meeting of Shareholders. The following is the composition of Remuneration Committee: 1. J.B. Kristiadi Ketua 2. Ng Kee Choe Anggota 3. Gan Chee Yen Anggota 4. Manggi T. Habir Anggota 5. Eric Gunawan Kosasih Anggota Wakil Utama (Independen) Vice President (Independent) Utama President Pejabat Eksekutif Executive Officer

5 Komite Tata Kelola Corporate Governance Committee Komite Tata Kelola diangkat oleh Dewan melalui Keputusan Sirkuler Dewan KSR-KOM.Corp.Sec.-013 tahun 2015 yang didasari oleh Memo Rekomendasi B. 008 KN tanggal 16 November Masa tugas Komite Tata Kelola akan berakhir pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Komposisi Komite Tata Kelola adalah sebagai berikut: Corporate Governance Committee is appointed by Board of s through Board of s Circular Resolution Year 2015 KSR-KOM.Corp.Sec which is in accordance with Recommendation Memo number B. 008 KN dated November 16, The office term of Corporate Governance Committee will expire at 2017 Annual General Meeting of Shareholders. The following is the composition of Corporate Governance Committee: 1. Made Sukada Ketua 2. Ernest Wong Anggota 3. Manggi T. Habir Anggota

6 Komite Tata Kelola Terintegrasi Integrated Corporate Governance Committee Komite Tata Kelola Terintegrasi diangkat oleh Dewan melalui Keputusan Sirkuler Dewan KSR-KOM.Corp.Sec.-013 tahun 2015 yang didasari oleh Memo Rekomendasi B. 008 KN tanggal 16 November Masa tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi akan berakhir pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut: Integrated Corporate Governance Committee is appointed by Board of s through Board of s Circular Resolution Year 2015 KSR-KOM.Corp.Sec which is in accordance with Recommendation Memo number B. 008 KN dated November 16, The office term of Integrated Corporate Governance Committee will expire at 2017 Annual General Meeting of Shareholders. The following is the composition of Integrated Corporate Governance Committee: 1. Made Sukada Ketua 2. Ernest Wong Anggota 3. Manggi T. Habir Anggota 4. Djoko Sudyatmiko Anggota 5. Yulian Noor Anggota 6. Angela Simatupang Anggota 7. M. Din Syamsuddin Anggota yang mewakili dan ditunjuk oleh PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. representative of and appointed by PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. yang mewakili dan ditunjuk oleh PT Asuransi Adira Dinamika representative of and appointed by PT Asuransi Adira Dinamika Entitas Utama of Main Entity Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas Syariah Entitas Utama Head and member of Syariah Board of Main Entity