PENJELASAN AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ( RAPAT ) 2015 PT BANK OCBC NISP Tbk ( PERSEROAN )

Transkripsi

1 PENJELASAN AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ( RAPAT ) 2015 PT BANK OCBC NISP Tbk ( PERSEROAN ) Agenda 1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014 Perseroan akan menyampaikan pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2014 yang mencakup jalannya usaha Perseroan dan pencapaian yang diraih, kinerja keuangan, produk layanan, kegiatan CSR dan penghargaan yang diperoleh selama tahun Dewan Komisaris juga akan menyampaikan tentang Laporan pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya Perseroan di sepanjang tahun Agenda 2 Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2014 Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 sebesar Rp ,- setelah dikurangi cadangan umum sebesar Rp ,-, sepenuhnya akan digunakan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan sebagai dividen. Agenda 3 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas VII Perseroan akan melaporkan kepada Rapat bahwa dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas VII yang telah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yaitu sebesar Rp ,- seluruhnya telah digunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit sesuai dengan rencana yang tertuang dalam prospektus. Laporan ini telah disampaikan juga kepada OJK melalui surat pada 7 Oktober Agenda 4 Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun 2015 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut Berhubung masih dibutuhkannya waktu untuk penentuan Akuntan Publik untuk tahun 2015, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Direksi berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau sekurang-kurang 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Audit untuk mengangkat Akuntan Publik untuk tahun 2015 dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya berkenaan dengan Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

2 Agenda 5 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Perseroan akan mengusulkan perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Agenda 6 Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi beserta penetapan gaji/honorarium serta tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan pada saat ditutupnya Rapat yaitu: Dewan Komisaris: 1. Samuel Nag Tsien 2. Hardi Juganda Direksi: 1. Yogadharma Ratnapalasari 2. Rama Pranata Kusumaputra 3. Martin Widjaja sesuai dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, diusulkan untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun Adapun daftar riwayat hidup anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

3 Kewarganegaraan : Samuel Nag Tsien : 60 tahun : Inggris 1977 : Bachelor of Economics, Magna Cum Laude (Honours) Unversity of California, Los Angeles 2014 sekarang : Member, Advisory Council on Community Relations in Defence (ACCORD) (Employed and Business) Committee, The Singapore Business Federation Council Member/ Finance and Investment Direktur, OCBC Wing Hang Limited Direktur, Mapletree Investment Pte. Ltd sekarang : Member Oversight Committee, ABS Benchmarks Administration Co. Pte Ltd. Member of Executive Committee, Asean Finance Corporation Ltd sekarang : Group CEO, OCBC Bank Komisaris, PT Bank OCBC NISP Tbk. Direktur, OCBC Bank (Malaysia) Berhard Direktur, OCBC Al-Amin Berhard Direktur, Great Eastern Holdings Ltd. Direktur, OCBC Pearl Limited (sebelumnya KTB Ltd) Direktur, Bank of Singapore Ltd. Council Member, Association of Bank in Singapore Member, f-next Council of Institute of Banking & Finance Member Advisory Committee, MAS Financial Sector Development Fund Direktur, OCBC Overseas Investment Pte. Ltd. Direktur, Dr. Goh Keng Swee Scholarship Fund Member, Malaysia Singapore Business Council Member,, Asian Pacific Bankers Club Chairman, OCBC Bank (China) Ltd : Direktur, The Overseas Assurance Corporation Ltd : Direktur, Mapletree Commercial Trust Management Ltd : Alternate Director, Asfinco Singapore Ltd : Presiden Komisaris, PT Bank OCBC Indonesia : Direktur, SIB Capital Ltd. (sebelumnya Singapore Island Bank Ltd.) : Director, President & CEO, China Construction Bank (Asia) Corporation, Ltd. Chairman of the Board, China Construction Bank (Macau) Corporation, Macau : Member, Securities and Futures Appeals Tribunal Panel, Hong Kong Goverment : Board Member, Hong Kong Cyberport Management Company Limited

4 : Direktur, Bank America International Financial Corporation & Bank of America Overseas Corporation : Member, Insurance Advisory Committee, Hong Kong Goverment : EVP and Asia Commercial & Consumer Banking Group Executive, bank of America Hong Kong : Member, Banking Advisory Committee, Hong Kong Goverment : Chairman of the Board, Bank Of America (Macau) Ltd. President & CEO, Bank of America (Asia) Ltd Hong Kong Chaiman of the Board, Inchroy Credit Corporation : Direktur, QBE Hong Kong and Shanghai Insurance Ltd.

5 Kewarganegaraan : Hardi Juganda : 56 tahun : Indonesia 1985 : Sarjana Hukum, Universitas Parahyangan - Bandung 1989 : Sekolah Pimpinan Perbankan LPPI sekarang : Komisaris, PT Bank OCBC NISP Tbk : Direktur, PT Bank OCBC NISP Tbk : Pimpinan Cabang, PT Bank NISP : Wakil Pimpinan Kantor Pusat Operasional Bandung, PT Bank NISP : Kepala Bagian Pinjaman Kantor Pusat Operasional Bandung, PT Bank NISP : Kepala Seksi Pinjaman Kantor Pusat Operasional Bandung, PT Bank NISP

6 Kewarganegaraan : Yogadharma Ratnapalasari : 51 tahun : Indonesia 1988 : Sarjana Teknik Sipil, Universitas Parahyangan- Bandung 1997 : Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen Bandung sekarang : Direktur, PT Bank OCBC NISP Tbk : Komisaris, PT NISP Sekuritas : Asisten Direksi, PT Bank NISP : Pejabat Kepala Urusan Operasional dan Keuangan, PT Bank NISP : Kepala Urusan Pengembangan Sistem & Operasi : Programmer, PT Bank NISP

7 : Rama Pranata Kusumaputra : 49 tahun Kewarganegaraan : Indonesia 1989 : Sarjana Ekonomi, Unika Atmajaya - Jakarta sekarang : Direktur, PT Bank OCBC NISP Tbk : Asisten Direksi, PT Bank NISP : Koordinator Regional II, PT Bank NISP 2001 : Staff Direksi, PT Bank NISP : General Manager, PT Bank Bali : Berbagai jabatan di PT Bank Bali

8 Kewarganegaraan : Martin Widjaja : 42 tahun : Indonesia 1995 : Bachelor of Science Cum Laude, Chapman University, Orange California USA 1996 : Master of Business Administration, Chapman University, Orange California USA sekarang : Direktur, PT Bank OCBC NISP Tbk : SVP & Head of International and Large Local Corporation, HSBC : SVP Commercial Banking, HSBC : VP Commercial Banking, HSBC : VP Corporate and Institutional Banking, HSBC : AVP Corporate and Institutional Banking, HSBC : Manager Corporate Banking, HSBC : Account Officer Corporate Banking, Deutsche Bank AG

9 Agenda 7 Laporan Penunjukan Perseroan sebagai Entitas Utama sehubungan dengan pemenuhan POJK Konglomerasi Keuangan Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, maka Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ( OCBC Limited ) selaku pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholder) Perseroan memberikan kewenangan kepada OCBC Overseas Investment Pte Ltd ( OOI) selaku pemegang saham pengendali Perseroan untuk menunjuk Perseroan sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia, dengan PT OCBC Sekuritas dan PT Great Eastern Life Indonesia sebagai perusahaan terelasinya.