MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) 26 April 2016 World Trade Center I, Lantai 18 Jakarta
Persertujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015 01 06 Penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2015 02 05 Perubahan pengurus Perseroan 04 03 Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Komisaris Tahun Buku 2015 dan gaji/honorium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2016 Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2016 AGENDA RUPST Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana
RUPST AGENDA PERTAMA Persertujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015
PENDAPATAN PERSEROAN LABA TAHUN BERJALAN Kinerja Perusahaan Di Tahun 2015 142,43% MENJADI Rp732.160.404.552 116,56% MENJADI Rp77,867.672.829 AGENDA RUPST PERTAMA Laporan Tahunan Perseroan
IKHTISAR KEUANGAN Jumlah Aset (dalam jutaan rupiah) Jumlah Liabilitas (dalam jutaan rupiah) Jumlah Ekuitas (dalam jutaan rupiah) 2015 1.575.468 2015 336.461 2015 1.209.096 2014 310.943 +406,7% 2014 254.027 +32,5% 2014 56.916 +2.024,36% 2013 145.770 2013 124.897 2013 20.873 Naiknya kas & setara kas serta kenaikan aset tetap Perseroan Perolehan dana atas penawaran umum perdana saham Perseroan Penambahan hutang jangka panjang yang dipergunakan oleh Perseroan Investasi penambahan kapasitas cold storage serta ruang produksi Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp. 417.500.000.000 dan tambahan modal disetor sebesar Rp. 711.753.580.235 di tahun 2015
Jumlah Pendapatan Usaha (dalam jutaan rupiah) HASIL USAHA Laba Tahun Berjalan (dalam jutaan rupiah) Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan (dalam jutaan rupiah) 2015 732.160 2015 77.868 2015 77.927 81 % 19% +142,43% 2014 35.956 +116,56% 2014 36.062 +116,21% 2014 302.015 2013 15.845 2013 15.869 2013 139.770 Bertambahnya jumlah pelanggan baru baik lokal maupun eksport Telah beroperasinya cold storage baru milik perseroan dengan kapasitas 3,000 ton Naiknya pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain perseroan Naiknya laba tahun berjalan perseroan atas kenaikan pendapatan usaha dan laba bersih di tahun 2015
PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI HACCP Frozen Pelagic Fish HACCP Frozen Demersal Fish Penghargaan Wajib Pajak Badan Pembayaran Pajak Terbesar se-kabupaten Pati Tahun Buku 2015 HACCP Frozen Cephalopod HACCP Frozen Shrimp Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat ISO 9001 2008 Quality Management
SUMBER DAYA MANUSIA 800 700 600 500 400 TOTAL KARYAWAN877 762 PELATIHAN 1. Pelatihan internal dibidang manajemen kualitas (ISO), Supervisory Skill, Basic Statistic dan Process Capability 2. Pelatihan eksternal seperti High Impact Presentation Skill, Leadership for Manager, Preventive Maintenance, Fundamental Leadership, Negotiation Skill dan Project Management 300 200 100 0 154 115 74 44 10 18 36 2012 2013 2014 2015 KARYAWAN TETAP KARYAWAN TIDAK TETAP PERATURAN PERUSAHAAN Telah memiliki Peraturan Perusahaan yang ditetapkan di Pati pada tanggal 14 September 2015 dan telah disahkan sesuai Surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Pati Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep.562.2.1/432/2015 tanggal 14 September 2015 tanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pati yang berlaku terhitung tanggal 14 September 2015 sampai dengan 13 September 2017
TANGGUNG JAWAB SOSIAL Masyarakat telah dianggap keluarga sendiri oleh Perseroan sehingga Perseroan merasa sangat bertanggung jawab atas lingkungan sosial. Kegiatan yang sosial yang dilaksananakan merupakan kegiatan keagamaan yang disertai dengan pembagian shodaqoh, pengajian rutin dan donasi kepada kaum yang membutuhkan. Biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk kegiatan CSR pada tahun 2015 adalah sebesar: Rp519.533.350.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE Menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kemandirian dan Keadilan Memiliki struktur tata kelola perusahaan Memiliki Komite Audit Miliki Unit Audit Internal Memiliki Sekretaris Perusahaan Memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi
PERSETUJUAN AGENDA RUPST PERTAMA Menerima baik Laporan Pengurus Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Memberikan pembebasan (Acquit et de charge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan dalam tahun buku 2015 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasian (wajar tanpa pengecualian) pada tanggal 30 Maret 2016
RUPST AGENDA KEDUA Penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2015
PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH TAHUN BUKU 2015 Laba Bersih Tahun Buku 2015 Berdasarkan prospektus yang telah diterbitkan pada tanggal 30 November 2015 bahwa Perseroan tidak membagikan deviden untuk tahun buku 2015, Direksi Perseroan mengusulkan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan sebagai berikut: Laba bersih tahun buku 2015 Perseroan adalah Rp77.926.544.608 Laba bersih tahun buku 2015, dibukukan sebagai laba ditahan yang penggunaannya akan digunakan sebagai dana cadangan sebesar Rp5.000.000.00 untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan sisanya untuk memperkuat permodalan Perseroan.
PERSETUJUAN PENGGUNAAN LABA BERSIH TAHUN BUKU 2015 MENYETUJUI PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 SEBAGAI BERIKUT: Laba bersih tahun buku 2015, dibukukan sebagai laba ditahan yang penggunaannya akan digunakan sebagai dana cadangan sebesar Rp5.000.000.00 untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan sisanya untuk memperkuat permodalan Perseroan.
RUPST AGENDA KETIGA Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2016
Penetapan Remunerasi Tahun Buku 2015 Persetujuan pemberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan manfaat khusus, remunerasi dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. Dalam penetapan manfaat khusus, remunerasi dan bonus ini, Dewan Komisaris akan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Persetujuan Penetapan Remunerasi Tahun Buku 2015 Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan manfaat khusus, remunerasi dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. Dalam penetapan manfaat khusus, remunerasi dan bonus ini, Dewan Komisaris akan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi
Penetapan Gaji/Honorarium Tahun Buku 2016 Persetujuan pemberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. Dalam penetapan gaji/honorarium ini, Dewan Komisaris akan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Persetujuan Penetapan Gaji/Honorarium Tahun Buku 2016 Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. Dalam penetapan gaji/honorarium ini, Dewan Komisaris akan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi
RUPST AGENDA KEEMPAT Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukkan tersebut
Penunjukan Akuntan Publik Untuk Tahun Buku 2016 Mengusulkan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit buku Perseroan tahun 2016 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Untuk Tahun Buku 2016 Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit buku Perseroan tahun 2016 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut
RUPST AGENDA KELIMA Persetujuan Atas Perubahan Pengurus Perseroan
Pengurus Perseroan Komisaris Utama Witjaksono Direktur Independen I Made Satyaguna Direktur Risma Ardhi Chandra Direktur Aris Widiarto Komisaris Independen Iwan Supriadi Direktur Utama Witiarso Utomo Direktur Indra Afriadi Direktur Bambang Mahendra Dewa
Permohonan Atas Perubahan Pengurus Perseroan : Berdasarkan hasil Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 2 Februari 2016 perihal rekomendasi untuk perubahan pengurus perseroan, Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi perihal penambahan jumlah anggota Dewan Komisaris yaitu merekomendasikan Bapak Muhammad Alfan Baharudin sebagai Komisaris Muhammad Alfan Baharudin Tempat &Tanggal Lahir : Medan, 30 Mei 1957 Kewarganegaraan : Indonesia Status : Menikah Pangkat : Letnan Jendral Tentara Nasional Marinir (Purn) Jabatan (Terakhir) : Kepala Badan Search dan Rescue Nasional PENGALAMAN KERJA 1. Komando Hutan Tahun 1980 2. Akademi Angkatan Laut-26 Tahun 1981 3. Pendidikan Intai Amfibi Angkatan XII Tahun 1982 4. Pendidikan Lanjutan Perwira I/Marinir Angkatan-XIII Tahun 1985 5. Pendidikan Lanjutan Perwira II/Tempura Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat 6. Mobile Team Training United State Navy Seal Tahun 1987 7. Basic Free Fall United State Amerika Tahun 1990 8. Jumping Master Free Fall Australia Tahun 1981 9. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Angkatan-33 Tahun 1995/1996 10. Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan-29 Tahun 2002 11. Lemhannas (Kursus Reguler Angkatan) Angkatan-38 Tahun 2005
Permohonan Atas Perubahan Pengurus Perseroan (lanjutan) Sehubungan dengan surat yang diterima oleh Dewan Komisaris tertanggal 2 Februari 2016 yang disampaikan oleh Bapak Bambang Mahendra yang menjabat sebagai Direktur perihal permohonan pengunduran diri Bapak Bambang Mahendra dari jabatannya selaku Direktur Persetujuan Atas Perubahan Pengurus Perseroan Menyetujui pengangkatan Bapak Muhammad Alfan Baharudin sebagai Komisaris berdasarkan rekomendasi atas surat keputusan Komiten Nominasi dan Remunerasi tanggal 2 Februari 2016 perihal penambahan jumlah anggota Dewan Komisaris menyetujui permohonan pengunduran diri Bapak Bambang Mahendra dari jabatannya sebagai Direktur berdasarkan surat Bapak Bambang Mahendra kepada Dewan Komisaris tertanggal 2 Februari 2016 perihal permohonan pengunduran diri
Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan (lanjutan) Komisaris Independen Iwan Supriadi Komisaris Utama Witjaksono Direktur Independen I Made Satyaguna Direktur Risma Ardhi Chandra Direktur Aris Widiarto Komisaris Mohammad Alfan Baharudin Direktur Utama Witiarso Utomo Direktur Indra Afriadi
RUPST AGENDA KEENAM Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana
Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum Jumlah Hasil Penawaran Umum Rp921.250.000.000 Biaya Penawaran Umum Hasil Bersih Rp44.944933.395 Rp876.305.066.605 Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus Pembelian kapal Penangkap Ikan Pembelian lahan tanah untuk perluasan pabrik Modal kerja Rp130.000.000.000 Rp200.000.000.000 Rp546.305.066.605
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per Tanggal 31 Desember 2015 Realisasi Penggunaan Dana Pembelian kapal Penangkap Ikan Rp78.000.000.000 Pembelian lahan tanah untuk perluasan pabrik Modal kerja Rp48.565.200.000 Rp158.859.647.457 Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sisa dana hasil penawaran umum sebesar Rp590.880.219.148.
TERIMA KASIH