PEMBERITAHUAN TENTANG RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk.

Transkripsi

1 PEMBERITAHUAN TENTANG RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk. Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ( POJK No. 32 ), Direksi PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk. ( Perseroan ), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( Rapat ), yang bertempat di Medan Room, Hotel Westin Lantai 1, Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-22A, Jakarta Rapat dibuka pada pukul WIB dan ditutup pada pukul WIB, yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut : A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat Dewan Komisaris - Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Bapak Hamid Awaludin - Komisaris Independen : Bapak Nurdin Zainal - Komisaris : Bapak Sugito Walujo - Komisaris : Bapak Sunata Tjiterosampurno Direksi - Direktur Utama merangkap Direktur Independen : Bapak Hagianto Kumala - Direktur : Bapak Eddy Porwanto Poo - Direktur : Ibu Ariani Vidya Sofjan B. Prosedur pelaksanaan Pemberitahuan dan Pemanggilan Rapat, telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan. C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham - Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan Rapat adalah : Untuk kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam Rapat berdasarkan Pasal 23 ayat 1a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. 1

2 - Bahwa para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang hadir dan/atau terwakili dalam Rapat yaitu sejumlah saham atau 73,74% dari saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. - Dengan demikian Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan. D. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau Memberikan Pendapat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat - Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. - Dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah, jika ada yang memberikan suara tidak setuju atau memberikan suara abstain. - Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang memberikan suara abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. - Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara/voting. - Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. F. Mata Acara Rapat 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2017, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku Penetapan remunerasi dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku Perubahan susunan pengurus Perseroan. 6. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh sehubungan dengan pelaksanaan Hak Opsi Saham dalam Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Senior (Program MESOP). 2

3 G. Rincian Rapat Mata Acara Pertama : Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Pertama Rapat saham atau saham atau 1a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan yang terafiliasi dengan Mazars, sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen No. 3074/DOID/M-AKR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. 2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku

4 Mata Acara Kedua : Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Kedua Rapat saham atau saham atau Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 sebesar USD untuk memperkuat permodalan Perseroan dan dicatat sebagai saldo laba ditahan. Mata Acara Ketiga : Rapat disetujui dengan suara terbanyak. Ketiga Rapat saham atau 98,69% dari jumlah suara saham atau 1,31% dari jumlah suara saham atau 98,69% dari jumlah suara Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi internasional, untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2018, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya. 2. Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya terkait dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

5 Mata Acara Keempat : Jumlah pemegang saham Tidak ada Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Keempat Rapat saham atau saham atau Menyetujui : 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku. 2. Menetapkan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal sebesar Rp (tiga miliar Rupiah) per tahun, bersih setelah pajak, yang akan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun berikutnya, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan bilamana terjadi penambahan anggota Komisaris pada tahun bersangkutan, maka jumlah remunerasi akan disesuaikan secara proporsional. 5

6 Mata Acara Kelima : Rapat disetujui dengan suara terbanyak. Kelima Rapat saham atau 89,75% dari jumlah suara saham atau 10,25% dari jumlah suara saham atau 89,75% dari jumlah suara 1. Menyetujui pengunduran diri Ibu Zhang Jianyue sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. 2. Menyetujui pengangkatan : - Bapak Hamid Awaludin sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen - Bapak Nurdin Zainal sebagai Komisaris Independen - Bapak Dr. Muhammad Syarkawi Rauf, S.E., M.E. sebagai Komisaris Independen - Bapak Fei Zou sebagai Komisaris Independen - Bapak Sugito Walujo sebagai Komisaris - Bapak Sunata Tjiterosampurno sebagai Komisaris - Bapak WANG Ou sebagai Komisaris sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan keputusan perubahan susunan Komisaris Perseroan dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6

7 Mata Acara Keenam : Rapat disetujui dengan suara terbanyak. Keenam Rapat saham atau 90,29% dari jumlah suara saham atau 9,71% dari jumlah suara yang saham atau 90,29% dari jumlah suara Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh sehubungan dengan pelaksanaan Hak Opsi Saham dalam Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Senior periode untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Rapat ini. Jakarta, 28 Mei 2018 PT Delta Dunia Makmur Tbk. Direksi 7