Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Luar Biasa PT SMARTFREN TELECOM Tbk ( Perseroan )

Transkripsi

1 Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Luar Biasa PT SMARTFREN TELECOM Tbk ( Perseroan ) Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yaitu: A. RUPS TAHUNAN RUPS Tahunan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016 di Kantor Perseroan, Lantai 3, Ruang Auditorium, Jalan Haji Agus Salim Nomor 45, Jakarta Pusat, dibuka pada pukul WIB dan ditutup pada pukul WIB. Mata Acara RUPS Tahunan 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut. 2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya. 4. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dan penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri II yang diterbitkan bersamaan dengan penerbitan saham seri B dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas I di tahun RUPS dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut: 1. Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman, selaku Presiden Komisaris Perseroan; 2. Reynold Manahan Batubara, selaku Komisaris Independen Perseroan; 3. Rodolfo Paguia Pantoja, selaku Komisaris Perseroan; 4. Merza Fachys, selaku Presiden Direktur Perseroan;

2 5. Antony Susilo, selaku Direktur Perseroan; 6. Marco Paul Iwan Sumampouw, selaku Direktur Perseroan. RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili saham atau 98,02% dari saham yang dikeluarkan Perseroan. Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. No. Mata Acara Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan Hasil Pemungutan Suara Setuju Tidak Setuju Abstain Tidak ada 3 Tidak ada Tidak ada saham (99,9962% dari yang hadir) saham (99,9962% dari yang hadir) saham (100% dari yang hadir) saham (100% dari yang hadir) saham (99, % dari yang hadir) Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Hasil Keputusan RUPS Tahunan I. 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku 2015 dan Laporan Tahunan Perseroan ("Laporan Keuangan Perseroan") yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tertera dalam Laporan

3 Keuangan Perseroan serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Menyetujui dan mengesahkan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember II. 1. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; dan 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik tersebut. III. 1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Gandi Sulistiyanto Soeherman dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan. Memberhentikan dengan hormat Bapak Deddy Saleh, Bapak Sarwono Kusumaatmadja, Bapak Reynold Manahan Batubara dari jabatannya masing-masing selaku Komisaris Independen Perseroan dan memberhentikan Bapak Rodolfo Paguia Pantoja dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016 dan pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan. 2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Merza Fachys dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan. Memberhentikan dengan hormat Bapak Christian Daigneault, Bapak Antony Susilo, Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw dari jabatannya masing-masing selaku Direktur Perseroan dan memberhentikan dengan hormat Bapak Roberto Saputra dari jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016 dan pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi beliau-beliau kepada Perseroan. 3. Mengangkat kembali Bapak Gandi Sulistiyanto Soeherman sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan mengangkat kembali Bapak Deddy Saleh, Bapak Sarwono Kusumaatmadja, Bapak Reynold Manahan Batubara masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016 dan pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dan masa jabatan seluruh anggota Komisaris Perseroan tersebut akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun Mengangkat kembali Bapak Merza Fachys dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan dan mengangkat kembali Bapak Christian Daigneault, Bapak Antony Susilo, Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw masing-masing sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016 dan pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dan masa jabatan seluruh anggota Direksi Perseroan tersebut akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2021.

4 5. Mengangkat Bapak Andreas M.E Rompis sebagai Direktur Independen Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016 dan pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dan masa jabatannya tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi Perseroan yang lainnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun Sehingga dengan demikian, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: Presiden Komisaris : Gandi Sulistiyanto Soeherman Komisaris/Komisaris Independen : DR. Ir. Deddy Saleh Komisaris/Komisaris Independen : Sarwono Kusumaatmadja Komisaris/Komisaris Independen : Reynold Manahan Batubara Dan Susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Presiden Direktur : Merza Fachys Direktur : Christian Daigneault Direktur : Antony Susilo Direktur : Marco Paul Iwan Sumampouw Direktur Independen : Andreas M.E Rompis 6. Memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. 7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusankeputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dalam akta notaris, menanda tangani akta perubahan yang dibutuhkan sesuai kehendak yang berwenang, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada, instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan. B. RUPS LUAR BIASA RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2016 di Kantor Perseroan, Lantai 3, Ruang Auditorium, Jalan Haji Agus Salim Nomor 45, Jakarta Pusat, dibuka pada pukul WIB dan ditutup pada pukul WIB. Mata Acara RUPS Luar Biasa 1. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan OJK No.

5 38/POJK.04/2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 2. Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan penerbitan dan konversi Obligasi Wajib Konversi Tahun 2014 Perseroan ( OWK 2014 ), beserta Opsi OWK 2014 menjadi OWK 2014 seri baru yang telah mendapatkan persetujuan dari RUPS Perseroan tanggal 6 Juni 2014, sesuai dengan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi PT Smartfren Telecom Tbk, dan setiap perubahannya ( Perjanjian Penerbitan OWK 2014 ). 3. Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan konversi OWK 2014 dan Opsi OWK 2014 yang telah dikonversi menjadi OWK 2014 seri baru ( OWK II ) menjadi saham baru seri C Perseroan sesuai dengan ketentuan terkait yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan OWK Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan agenda ke-1, ke-2 dan ke-3 tersebut di atas. RUPS dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut: 1. Reynold Manahan Batubara, selaku Komisaris Independen Perseroan; 2. Rodolfo Paguia Pantoja, selaku Komisaris Perseroan; 3. Merza Fachys, selaku Presiden Direktur Perseroan; 4. Antony Susilo, selaku Direktur Perseroan; 5. Marco Paul Iwan Sumampouw, selaku Direktur Perseroan. RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili saham atau 98,02% dari saham yang dikeluarkan Perseroan. Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. No. Mata Acara Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan Hasil Pemungutan Suara Setuju Tidak Setuju Abstain 1 Tidak ada 2 Tidak ada saham (100% dari yang hadir) saham (99, % dari yang hadir) Tidak ada Tidak ada

6 3 Tidak ada 4 Tidak ada saham (99, % dari yang hadir) saham (99, % dari yang hadir) Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa I. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tanpa memeberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ( HMETD ) sesuai dengan Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. II. 1. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan penerbitan dan konversi Obligasi Wajib Konversi Tahun 2014 Perseroan ( OWK 2014 ) beserta Opsi OWK 2014 menjadi OWK 2014 seri baru yang telah mendapatkan persetujuan dari RUPS Perseroan tertanggal 6 Juni 2014, sesuai dengan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi PT Smartfren Telecom Tbk, dan setiap perubahannya ( Perjanjian Penerbitan OWK 2014 ). 2. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan konversi OWK 2014 dan Opsi OWK 2014 yang telah dikonversi menjadi OWK 2014 seri baru ( OWK II ) menjadi saham baru seri C Perseroan sesuai dengan ketentuan terkait yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan OWK II. 1. Menyetujui persetujuan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan agenda ke-1, ke-2 dan ke-3 tersebut. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusankeputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali baik sebagian maupun seluruh keputusan dalam Rapat ini dalam akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumendokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada, instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 1 Juli 2016 Direksi PT SMARTFREN TELECOM TBK