PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT SMARTFREN TELECOM Tbk ( Perseroan )

Transkripsi

1 PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT SMARTFREN TELECOM Tbk ( Perseroan ) Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yaitu: A. RUPS TAHUNAN RUPS Tahunan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2015 di Kantor Perseroan, Lantai 3, Ruang Auditorium, Jalan Haji Agus Salim Nomor 45, Jakarta Pusat, dibuka pada pukul WIB dan ditutup pada pukul WIB. Mata Acara RUPS Tahunan 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut. 2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya. 4. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dan penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun RUPS dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut: 1. DR. Ir. Deddy Saleh selaku Komisaris/Komisaris Independen; 2. Reynold Manahan Batubara selaku Komisaris/Komisaris Independen; 3. Handra Karnadi selaku Komisaris; 4. Rodolfo Paguia Pantoja selaku Presiden Direktur; 5. Merza Fachys selaku Direktur; 6. Antony Susilo selaku Direktur; 7. Marco Paul Iwan Sumampouw selaku Direktur. RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili saham atau 83,01% dari saham yang dikeluarkan Perseroan. 1

2 Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. No. Mata Acara Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan 1 Tidak ada Hasil Pemungutan Suara Setuju Tidak Setuju Abstain saham (100% dari yang hadir) Tidak ada Tidak ada 2 Tidak ada saham 3 Tidak ada saham 4 Tidak ada saham Hasil Keputusan RUPS Tahunan I. 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku 2014 dan Laporan Tahunan Perseroan ("Laporan Keuangan Perseroan") yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tertera dalam Laporan Keuangan Perseroan serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Menyetujui dan menetapkan tidak adanya pembagian dividen dan penyisihan dana cadangan untuk tahun buku

3 II. III. 1. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik tersebut. 1. Menerima baik pengunduran diri Bapak Yopie Widjaja selaku Direktur Perseroan berdasarkan Surat Pengunduran Diri yang disampaikan kepada Direksi Perseroan dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 28 Februari Memberhentikan dengan hormat Bapak Rodolfo Paguia Pantoja, Bapak Merza Fachys dan Bapak Handra Karnadi berturut-turut dari jabatannya selaku Presiden Direktur, Direktur dan Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 12 Juni 2015 pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. 3. Mengangkat Bapak Merza Fachys sebagai Presiden Direktur Perseroan dan mengangkat Bapak Rodolfo Paguia Pantoja sebagai Komisaris Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 12 Juni 2015 pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Masa jabatan tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lainnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun Mengangkat Bapak Roberto Saputra dan Bapak Christian Daigneault sebagai anggota Direksi Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 12 Juni 2015 pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Sehingga dengan demikian, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: Presiden Komisaris : Bapak Gandi Sulistiyanto Soeherman; Komisaris/Komisaris Independen : Bapak DR. Ir. Deddy Saleh; Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Sarwono Kusumaatmadja; Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Reynold Manahan Batubara; Komisaris : Bapak Rodolfo Paguia Pantoja; Dan Susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Presiden Direktur : Bapak Merza Fachys; Direktur : Bapak Christian Daigneault; Direktur : Bapak Antony Susilo; Direktur : Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw; Direktur Independen : Bapak Roberto Saputra. 5. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. 3

4 6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusankeputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dalam akta notaris, menandatangani akta perubahan yang dibutuhkan sesuai kehendak yang berwenang, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada, instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan. B. RUPS LUAR BIASA RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2015 di Kantor Perseroan, Lantai 3, Ruang Auditorium, Jalan Haji Agus Salim Nomor 45, Jakarta Pusat, dibuka pada pukul WIB dan ditutup pada pukul WIB. Mata Acara RUPS Luar Biasa 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan konversi Obligasi Wajib Konversi Tahun 2010 ( OWK I ) yang terdiri dari (a) OWK I itu sendiri, serta (b) OWK I seri baru hasil konversi dari Opsi Obligasi Wajib Konversi Tahun 2010 ( Opsi OWK I ) menjadi saham baru Seri C Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi PT Mobile-8 Telecom Tbk (sekarang: PT Smartfren Telecom Tbk) dan setiap perubahannya, yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan tanggal 20 Desember Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan (a) penerbitan dan konversi Opsi Obligasi Wajib Konversi Tahun 2014 ( Opsi OWK II ) menjadi OWK II seri baru, dan (b) konversi Obligasi Wajib Konversi Tahun 2014 ( OWK II ) dan OWK II seri baru tersebut menjadi saham baru Seri C Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi II PT Smartfren Telecom Tbk dan setiap perubahannya, yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan tanggal 6 Juni Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, dengan mengeluarkan saham-saham Seri C dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan kedua agenda tersebut di atas. 4

5 RUPS dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut: 1. DR. Ir. Deddy Saleh selaku Komisaris/Komisaris Independen; 2. Reynold Manahan Batubara selaku Komisaris/Komisaris Independen; 3. Handra Karnadi selaku Komisaris; 4. Rodolfo Paguia Pantoja selaku Presiden Direktur; 5. Merza Fachys selaku Direktur; 6. Antony Susilo selaku Direktur; 7. Marco Paul Iwan Sumampouw selaku Direktur. RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili saham atau 83,02% dari saham yang dikeluarkan Perseroan. Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. No. Mata Acara Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan 1 Tidak ada Hasil Pemungutan Suara Setuju Tidak Setuju Abstain saham (100% dari yang hadir) Tidak ada Tidak ada 2 Tidak ada saham (100% dari yang hadir) Tidak ada Tidak ada 3 Tidak ada saham 4 Tidak ada saham ( % dari yang hadir) 500 Tidak ada Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa I. 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, 5

6 dan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut. II. 1. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan konversi Obligasi Wajib Konversi Tahun 2010 ( OWK I ) yang terdiri dari (a) OWK I itu sendiri, serta (b) OWK I seri baru hasil konversi dari Opsi Obligasi Wajib Konversi Tahun 2010 ( Opsi OWK I ) menjadi saham baru Seri C Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi PT Mobile-8 Telecom Tbk (sekarang: PT Smartfren Telecom Tbk) dan setiap perubahannya, yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan tanggal 20 Desember Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan (a) penerbitan dan konversi Opsi Obligasi Wajib Konversi Tahun 2014 ( Opsi OWK II ) menjadi OWK II seri baru, dan (b) konversi Obligasi Wajib Konversi Tahun 2014 ( OWK II ) dan OWK II seri baru tersebut menjadi saham baru Seri C Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi II PT Smartfren Telecom Tbk dan setiap perubahannya, yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan tanggal 6 Juni Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, dengan mengeluarkan saham-saham Seri C dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan kedua agenda tersebut di atas. Jakarta, 16 Juni 2015 Direksi PT SMARTFREN TELECOM Tbk 6