RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Transkripsi

1 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GARUDA METALINDO Tbk. Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 12 April

2 AGENDA RUPST 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2017 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan 4. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember

3 AGENDA RUPST PERTAMA Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2017 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku

4 OPERASIONAL PERSEROAN 4

5 OPERASIONAL PERSEROAN Penjualan Kendaraan Roda Dua & Roda Empat (Indonesia) % Ribuan Unit % R2 R

6 OPERASIONAL PERSEROAN Output Fastener & Engineered Comp 1,838, % 1,801,495 1,860,000 1,660,000 1,460,000 Output Steel Wire & Bar Ribuan Pcs 1,260,000 1,060, ,000-8,21% 32,410 29, , , ,000 60, Ton 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,

7 OPERASIONAL PERSEROAN Kinerja Penjualan Perseroan 1,047,701 Rp Jutaan 1,050,000 1,025,000 1,000, , , , , , , , , ,942 17,86% (Konsolidasi) 7

8 OPERASIONAL PERSEROAN Sales Steel Wire & Bar 194, % 197,650 Sales Fastener & Engineered Comp 200, , ,000 Domestik Export Rp Jutaan 900, , , , , , , , ,823-1,84% 845,984 27,120 18,17% 32,046 Domestik Export Rp Jutaan 125, ,000 75,000 50,000 25,000-4,405-9,82% , ,

9 AKTIVITAS PERSEROAN INAPA Fastener di JIExpo Kemayoran, Jakarta (29 Maret 1 April 2017) Thailand Industry Expo 4.0 di IMPACT Muang Thong Thani, Thailand (26 Juli 2017) 9

10 AKTIVITAS PERSEROAN Trade Expo Indonesia 32th di ICE, BSD (11 15 Oktober 2017) International Fastener Expo 2017 di Las Vegas (17 Oktober 2017) 10

11 AKTIVITAS PERSEROAN Peresmian Logo Baru Perusahaan, Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta (9 November 2017) 11

12 KEUANGAN PERSEROAN 12

13 KEUANGAN PERSEROAN NERACA (Dalam Jutaan Rupiah) 2017 Deskripsi 2016 Konsolidasi Aset Lancar 495, ,253 Aset Tidak Lancar 443, ,546 Total Aset 938,141 1,188,799 Liabilitas Jangka Pendek 64, ,769 Liabilitas Jangka Panjang 59, ,353 Total Liabilitas 123, ,122 Total Ekuitas 814, ,677 13

14 KEUANGAN PERSEROAN LAPORAN LABA RUGI (Dalam Jutaan Rupiah) 2017 Deskripsi 2016 Konsolidasi PENJUALAN 888,942 1,047,701 LABA USAHA 136, ,132 LABA SEBELUM PAJAK 146, ,970 LABA NETO: - PEMILIK ENTITAS INDUK 108,483 92,813 - KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

15 REALISASI DANA IPO Realisasi penggunaan dana hasil IPO Perseroan sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebagai berikut: (Rp Jutaan) No. Uraian Hasil Realisasi Bersih % Pemakaian dana IPO Sisa Dana IPO 1. Pembayaran Hutang 131, % 131, Modal Kerja 50, % 50, Belanja Modal 70, % 70,656 - Total 252, % 252,343 - Penggunaan dana hasil IPO untuk belanja modal selama tahun 2017 sebesar Rp 45,5 milyar. 15

16 USULAN KEPUTUSAN AGENDA PERTAMA Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk menerima Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2017 dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Horwath International) sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor KNMT&R-C /01, tanggal 2 Maret 2018 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledeig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut. 16

17 AGENDA RUPST KEDUA Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku

18 USULAN KEPUTUSAN AGENDA KEDUA 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017 sebesar Rp ,- dengan rincian sebagai berikut: a. Sekitar 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp ,- akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. b. Sebesar 80,81% (delapan puluh koma delapan puluh satu persen) dari laba bersih Perseroan atau sebesar Rp ,- (Rp 32,00 per saham) dibayarkan sebagai dividen tunai. 2. Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan guna memperkuat permodalan Perseroan. 3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1.b di atas dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut. 18

19 AGENDA RUPST KETIGA Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan 19

20 USULAN KEPUTUSAN AGENDA KETIGA 1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Rodion Wikanto Njotowidjojo selaku Komisaris Independen Perseroan dan sekaligus mengangkat Bapak Hadi Surjadipradja sebagai penggantinya dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Komisaris Independen yang lama. 2. Pengangkatan Ibu Lenny Wijaya sebagai anggota Dewan Direksi Perseroan yang baru. Sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut: Anggota Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Herman Wijaya Komisaris : Andree Wijaya Komisaris Independen : Hadi Surjadipradja 20

21 USULAN KEPUTUSAN AGENDA KETIGA - LANJUTAN Anggota Dewan Direksi: Direktur Utama : Ervin Wijaya Direktur : Rudy Wijaya Direktur : Anthony Wijaya Direktur : Lenny Wijaya Direktur : Tjeng Soey Sujono Direktur Independen : I Nyoman Candrajaya 21

22 PROFIL KOMISARIS INDEPENDEN BARU Ir. Hadi Surjadipradja Bapak Hadi Surjadipradja Lahir di Bandung, tanggal 30 Juni Beliau pernah bekerja sebagai Vice President Director di PT Nippon Denso Indonesia, Direktur Utama di PT Kayaba Indonesia, dan Direktur Utama di PT FSCM Manufacturing Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Director of Commerce dan Executive Director di GIAMM. Saat ini Beliau masih menjabat sebagai Advisor di PT Astra Otopart Tbk dan Secretary General di GIAMM. Latar belakang pendidikan Chemical Engineer dari ITB, Bandung. 22

23 PROFIL DIREKSI PERSEROAN BARU Lenny Wijaya Ibu Lenny Wijaya Lahir di Jakarta, tanggal 30 Mei Beliau pernah bekerja sebagai Direktur di PT Indoseiki Metal Utama. Saat ini Beliau masih menjabat sebagai Direktur di PT Graha Investama mandiri, Direktur di PT Garuda Multi Investama, Direktur di PT Garuda Metal Utama dan Direktur di PT Mega Pratama Ferindo. Pendidikan terakhir Diploma di LCCI, Singapura. 23

24 AGENDA RUPST KEEMPAT Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 24

25 USULAN KEPUTUSAN AGENDA KEEMPAT 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan. 25

26 AGENDA RUPST KELIMA Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember

27 USULAN KEPUTUSAN AGENDA KELIMA Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan pertimbangan dari Komite Audit untuk : 1. Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia dengan kriteria sebagai berikut : Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan Independen Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan. 2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. 3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. 27

28 PENUTUP 28

29 Terima Kasih PT Garuda Metalindo Tbk. Jl. Kapuk Kamal Raya No. 23 Jakarta Ph: Fax: Website: 29