Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Transkripsi

1 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk Kamis, 9 Juni 2016 Jam selesai Kantor Plant 1 DAJK, Jl. Industri Raya II/5, Kel. Pasir Jaya, Jatiuwung TANGERANG

2 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ( RAPAT ) diselenggarakan pada : Hari/Tanggal : Kamis, 9 Juni 2016 Jam : selesai Tempat : Kantor Plant 1 DAJK Jl. Industri Raya II/5 Kel. Pasir Jaya Jatiuwung, TANGERANG

3 Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 pasal 24 ayat 2, maka berikut ini adalah beberapa pokok dari Tata Tertib Rapat yaitu: 1. Rapat Perseroan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. 2. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. 3. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat akan dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris.

4 Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang hadir dalam Rapat ini: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Bpk. RAHMAT TAUFIK WIDODO Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Independen : Bpk. JOHANNO KARWANDI : Bpk. WAHYU RAHMAD HIDAYAT : Ibu DINNA AFRIANTI

5 Para profesi dan lembaga penunjang pasar modal yang membantu Perseroan dalam menyelenggarakan Rapat ini: Kantor Notaris Sugih Haryati, SH, M.Kn. di Tangerang Kantor Akuntan Publik "HLB Hadori Sugiarto Adi dan Rekan yang diwakili oleh Bapak Wijanarko, Bapak Henri Martha dan Bapak Stefanus Fendi. PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan yang melakukan pencatatan dan pengadministrasian sahamsaham Perseroan, yang diwakili oleh Ibu Lusiany L.

6 Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. Untuk itu Bapak Rahmat Taufik Widodo selaku Komisaris Utama yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 19 Mei 2016, dipersilahkan untuk memimpin Rapat ini.

7 Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 81 ayat 1, Pasal 82 ayat 2 dan 3, dan Pasal 83 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( UUPT ), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dalam menyelenggarakan Rapat ini, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyampaikan surat pemberitahuan sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) dengan Surat Ref. 091/DAJK-CORSEC/DIR/IV/2016, tanggal 25 April 2016;

8 2. Melakukan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan Rapat dan akan diselenggarakannya Rapat kepada para pemegang saham yang telah diiklankan pada 1 (satu) surat kabar harian Investor Daily yang terbit pada tanggal 3 Mei 2016; 3. Melakukan pengumuman pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham yang telah diiklankan pada 1 (satu) surat kabar harian Investor Daily yang terbit pada tanggal 18 Mei 2016

9 Bukti Iklan Pengumuman :

10 Bukti Iklan Pemanggilan :

11 Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku Penetapan Penggunaan Laba (Rugi) Perseroan untuk Tahun Buku Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Gaji/Honorarium bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

12 Penjelasan Terkait Mata Acara Rapat: 1. Mata acara RUPS Tahunan ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 2. Dalam mata acara RUPS Tahunan ke-5, Perseroan meminta persetujuan pemegang saham sehubungan dengan rencana perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ( POJK No.33/POJK.04/2014 ).

13 Agenda 1: Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku Sehubungan dengan agenda pertama Rapat, dengan ini kami mengusulkan kepada Rapat untuk: Memberikan persetujuan kepada Perseroan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015

14 LAPORAN DIREKSI 1.Kinerja Operasional 2.Kinerja Keuangan

15 KINERJA PERSEROAN Salah satu keberhasilan kinerja perseroan adalah pertumbuhan pelanggan Perseroan, dimana menunjukkan angka selalu tumbuh dari tahun ke tahun baik dari pelanggan offset printing maupun pelanggan corrugated carton.

16 KINERJA OPERASIONAL Offset Printing Corrugated Carton Sekitar 64,02% Pendapatan Bersih Per 31 Desember 2014 Sekitar 60,86% Pendapatan Bersih Per 31 Desember 2015 Sekitar 35,98% Pendapatan Bersih Per 31 Desember 2014 Sekitar 39,14% Pendapatan Bersih Per 31 Desember 2015

17 KAPASITAS TERPASANG DAN TERPAKAI

18 KOMPOSISI PELANGGAN

19 *) disajikan kembali/restated KINERJA KEUANGAN

20 *) disajikan kembali/restated KINERJA KEUANGAN * 2013*

21 KINERJA KEUANGAN kenaikan pada penjualan DAJK adalah dari adanya kenaikan pada angka pertumbuhan pelanggan dan ordernya

22 KINERJA KEUANGAN kenaikan pada laba kotor DAJK adalah dari adanya kenaikan pada angka penjualan

23 KINERJA KEUANGAN pertumbuhan pada angka aset DAJK tidak seiring dengan pertumbuhan angka liabilitas DAJK yang terlihat lebih tajam dikarenakan adanya kebutuhan modal kerja yang cukup besar

24 Penurunan pada angka ekuitas DAJK mencermin-kan karena akibat musibah kebakaran pada Plant 3 di akhir tahun 2015 KINERJA KEUANGAN

25 Agenda 2: Penetapan Pengunaan Laba (rugi) Perseroan untuk Tahun Buku Sehubungan dengan agenda kedua Rapat ini, Direksi akan meminta kebijakan dan persetujuan RUPS untuk tidak membagikan dividen tahun buku 2015 sehubungan dengan kondisi Perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun buku 2015

26 Agenda 3: Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku Sehubungan dengan agenda ketiga Rapat, kami mengusulkan kepada Rapat untuk: 1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2016, berdasarkan masukan dari Komite Audit, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK. 2. Menugaskan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratanpersyaratan lain penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan masukan dari Dewan Komisaris Perseroan.

27 Agenda 4: Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Gaji/honorarium bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2016 Sehubungan dengan agenda keempat Rapat, kami mengusulkan kepada Rapat untuk: Memberikan persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Gaji/honorarium bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2016

28 Agenda 5: Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Sehubungan dengan agenda kelima Rapat ini bahwa: 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 2 dan pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan akta no 21 tanggal 29 Januari 2015, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak RUPS pengangkatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan.

29 Agenda 5: Ketua Rapat mengusulkan untuk : 1. Memberhentikan dengan hormat seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi yang baru, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut: 2. Memberi kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang

30 Agenda 5: DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama Komisaris Independen : Taufik Rahmat Widod : Alfian Makarim DIREKSI : Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Independen : Johanno Karwandi : Deazy Christine Zoe : Wahyu Rahmad Hidayat : Dinna Afrianti

31 Agenda 5: 2. Memberi kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru tersebut di atas dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.

32