LAMPIRAN 37 STRUKTUR PENTADBIRAN DAN PELAKSANAAN PENGURUSAN RISIKO UPM KINI Lembaga Pengarah Cadangan pemantapan struktur Jkuasa Kerja Jawatankuasa Jawatankuasa Kerja Jawatankuasa Kerja PTJ Jawatankuasa Audit Arahan Laporan Minit 582.05(d) JPU bertarikh 20 Julai 2016
STRUKTUR PELAPORAN PENGURUSAN RISIKO DI UPM Jawatankuasa UPM Wakil Lembaga Pengarah Cadangan pemantapan struktur Jkuasa di bawah Jkuasa Kerja Kerja, dan dilihat bersama dengan Struktur Jaminan Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Pengarah PPKKP Jawatankuasa Kerja Pengarah CoSComm Jawatankuasa Sistem keselamatan Maklumat (ISMS) Pengarah idec Jawatankuasa Sistem & EMS Pengarah CQA
CADANGAN 2 STRUKTUR DISELARAS 1. 2...dilihat secara bersama dan diselaraskan
PENENTUAN RISIKO & PELUANG YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSES KERJA BERASASKAN STRUKTUR JAMINAN KUALITI UNIVIERSITI Wakil (Pengarah CQA) Urus Setia (Bahagian Perkhidmatan,CQA) Jaminan Akademik Pra Jaminan Akademik Prasiswazah Jaminan Akademik Siswazah Jaminan Penyelidikan & Inovasi Perkhidmatan Sokongan Dokumentasi Audit Pelanggan Rekod Sumber Manusia & Latihan / Kompetensi Risk Based Thinking (RBT) telah diterap dalam Proses Kerja mengikut peneraju proses/entiti/ptj sebagaimana dalam: SENARAI PENGENALPASTIAN RISIKO MENGIKUT PROSES/ PROSEDUR KERJA SISTEM PENGURUSAN KUALITI YANG TELAH DIKENALPASTI OLEH PENERAJU DAN ENTITI TERLIBAT
CADANGAN STRUKTUR PELAPORAN PENGURUSAN RISIKO DI UPM..memasukkan kategori risiko Yang telah diklasifikasi (Buka Panduan UPM m.s 17) JAWATANKUASA KERJA PENGURUSAN RISIKO (PENGARAH COSCOMM) Sekretariat (COSCOMM) Mengambil kira kategori risiko yang ada dan proses kerja, pengurusan risiko dilihat bersama Contoh: Jaminan kualiti Pra meneliti bersama risiko Pra Univeristi Pra Prasiswazah Siswazah Penyelidikan & Inovasi Perkhidmatan Sokongan Pelanggan Latihan/ Kompetensi Staf Pengurasan Sumber Manusia Kewangan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Keselamatan Maklumat Alam Sekitar 5
CADANGAN STRUKTUR PELAPORAN PENGURUSAN RISIKO DI UPM..mengambil kira objektif kualiti SPK JAWATANKUASA KERJA PENGURUSAN RISIKO (PENGARAH COSCOMM) ** KATEGORI STRATEGIK s KATEGORI OPERASI Sekretariat (COSCOMM) Pra Prasiswazah Siswazah Penyelidikan & Inovasi Perkhidmatan Sokongan Pelanggan Latihan/ Kompetensi Staf Pengurasan Sumber Manusia Kewangan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Keselamatan Maklumat Alam Sekitar **..bagi setiap proses kerja skop SPK, dikenalpasti kategori risiko sama ada strategik atau operasi berasaskan objektif kualiti, yang mana aktiviti mengarah kepada KPI di bawah adalah penyelarasan COSCOMM, dan RBT dalam proses kerja (operasi) di bawah penyelarasan CQA, dan akan dilaporkan kepada Jkuasa Kerja yang dipengerusikan oleh Pengarah COSCOMM. 6
CADANGAN STRUKTUR JAWATANKUASA KERJA PENGURUSAN RISIKO DI UPM: JAWATANKUASA KERJA PENGURUSAN RISIKO (PENGARAH COSCOMM) Sekretariat (COSCOMM) Pra Prasiswazah Siswazah Penyelidikan & Inovasi Perkhidmatan Sokongan Pelanggan Latihan/ Kompetensi Staf Pengurasan Sumber Manusia Kewangan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Keselamatan Maklumat Alam Sekitar 7
SYOR Mesyuarat Kajian Semula dimohon mengambil maklum berhubung cadangan pemantapan struktur Jawatankuasa Kerja, yang melihat secara bersama dengan Struktur Jaminan ; yang memberi implikasi: 1. Pelantikan semula jawatankuasa kerja pengurusan risiko universiti; 2. Pemantapan TOR Timbalan Wakil Peneraju Proses/PTJ, yang akan memasukkan elemen pengurusan risiko; 3. Pelaksanaan pengurusan risiko kategori strategik kekal di bawah pengurusan COSCOMM, dan dilapor kepada Pengerusi Jawatankuasa Kerja; 4. Pelaksanaan RBT dalam proses kerja (kategori operasi) di bawah penyelarasan CQA, dan dilapor kepada Pengerusi Jawatankuasa Kerja; dan 5. Pengerusi Jawatankuasa Kerja adalah Pengarah COSCOMM.