RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. BANK SINARMAS Tbk. Hari/Tanggal : Selasa, 9 Mei 2017 Waktu : 09.15 10.00 WIB Tempat : Ballroom Plaza Sinarmas Lantai 9 Jalan K.H Fachrudin No.18 Jakarta 10250 Kehadiran : - Dewan Komisaris 1. Tjendrawati Widjaja Komisaris Utama 2. Sammy Kristamuljana Komisaris Independen 3. Rusmin Komisaris Independen - Direksi 1. Freenyan Liwang Utama 2. Loa Johnny Mailoa 3. Soejanto Soetjijo 4. Frenky Tirtowijoyo Susilo 5. Salis Teguh Hartono Independen 6. Hanafi Himawan Independen -Dewan Pengawas : Ahmadi bin Sukarno Anggota Syariah -Undangan : Moch. Bukhori Muslim -Pemegang Saham : 13.941.739.409 saham (91,40%) dari total 15.253.845.084 saham I. MATA ACARA RAPAT 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016. 2. Pengesahan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggung jawab kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan (acquit et de charge) yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016. 3. Penegasan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016. 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan (audit) pembukuan tahun 2017. 5. Penetapan gaji para Anggota Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Perseroan tahun 2017. 6. Laporan realisasi penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas II (PUT II). 7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. 8. Penegasan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan peningkatan modal Perseroan sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri II dan Waran Seri III. II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT 1. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat pada tanggal 22 Maret 2017 melalui surat Nomor SKL.071/2017/PRESDIR-
CorSec perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT. Bank Sinarmas Tbk. ( Perseroan ). 2. Memasang iklan pengumuman kepada pemegang saham Perseroan tentang akan diselenggarakannya Rapat dalam 2 (dua) surat kabar harian yaitu Investor Daily dan Media Indonesia, serta mengunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan yaitu www.banksinarmas.com pada tanggal 31 Maret 2017. 3. Memasang iklan pemanggilan Rapat kepada pemegang saham Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian yaitu Investor Daily dan Media Indonesia, serta mengunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan yaitu www.banksinarmas.com pada tanggal 17 April 2017. III. KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA PERTAMA RAPAT Acara Pertama Rapat. sejumlah 13.941.739.409 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama - Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut : Menerima dan menyetujui Laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016. MATA ACARA KEDUA RAPAT Acara Kedua Rapat. sejumlah 13.941.739.409 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua - Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut : Mengesahkan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. MATA ACARA KETIGA RAPAT Acara Ketiga Rapat.
sejumlah 13.941.739.409 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga - Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut : 1. Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 sebesar Rp 370.651 juta (tiga ratus tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh satu juta Rupiah) yang akan digunakan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) untuk dana cadangan sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 dan pasal 23 anggaran dasar Perseroan. 2. Menyetujui sisa laba bersih Perseroan sejumlah Rp 370.151 juta (tiga ratus tujuh puluh miliar seratus lima puluh satu juta Rupiah) akan dipergunakan untuk memperkuat Permodalan Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan, sesuai dengan pasal 23 ayat 3 akan dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. 3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur, melaksanakan, dan menjalankan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan laba bersih Perseroan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku MATA ACARA KEEMPAT RAPAT Acara Keempat Rapat. sejumlah 13.941.739.409 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat - Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut : 1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Mirawati Sensi Idris untuk melakukan pemeriksaan (audit) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. 2. Memberikan kuasa kepada Direksi perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik MATA ACARA KELIMA RAPAT Acara Kelima Rapat.
sejumlah 13.941.739.409 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kelima - Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut : Menyetujui pelimpahan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan usul yang diajukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, untuk menetapkan Gaji para anggota Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Perseroan. MATA ACARA KEENAM RAPAT - Pada Mata Acara Keenam karena bersifat laporan maka tidak dilakukan proses tanya jawab dan pengambilan keputusan - Paparan Mata Acara Keenam yaitu sebagai berikut : Pada bulan Mei 2016, PT. Bank Sinarmas Tbk., melakukan Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) kepada para pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu (HMETD). Dana yang diperoleh dari PUT II adalah sebesar Rp 435.709.614.800,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus sembilan juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut : - Biaya Penawaran Umum sebesar Rp 5.285.225.170,63 (lima miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus tujuh puluh rupiah koma enam tiga). - Realisasi Penggunaan Dana untuk Alokasi Modal Inti sebesar Rp 104.182.890.971,26 (seratus empat miliar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah koma dua enam). - Sisa dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II sebesar Rp 326.241.498.658,11 (tiga ratus dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah koma sebelas). MATA ACARA KETUJUH RAPAT Acara Ketujuh Rapat. sejumlah 13.941.739.409 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketujuh - Keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat adalah sebagai berikut : 1. Menyetujui pengunduran diri Saudara Heru Agus Wuryanto sebagai yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan penghargaan dan ucapan terima kasih serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepada yang bersangkutan dan tanggung jawab yang timbul dan tindakan-tindakan pengurusan yang telah diambil selama melakukan pengurusan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yaitu Saudara Dr. H. Ahmadi bin Sukarno, Lc, M.Ag sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan
RUPST pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yaitu pada saat penutupan RUPST yang akan diselenggarakan pada tahun 2020; 3. Menyetujui pengangkatan Saudara Dr. H. Moch. Bukhori Muslim, Lc, MA, sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang berlaku efektif terhitung setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan penutupan RUPST pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yaitu pada saat penutupan RUPST yang akan diselenggarakan pada tahun 2020; 4. Menyetujui pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan (acquit de charge) tanggung jawab sepenuhnya selama menjalankan jabatannya sepanjang tindakantindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengucapkan terima kasih atas sumbangsih dan jasa-jasa yang telah diberikan. 5. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPST pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu pada saat penutupan RUPST yang akan diselenggarakan pada tahun 2020. Dengan demikian susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut: DIREKSI: Utama Independen Independen : Freenyan Liwang; : Loa Johnny Mailoa; : Halim; : Soejanto Soetjijo; : Frenky Tirtowijoyo; : Salis Teguh Hartono; : Hanafi Himawan; DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris Independen : Tjendrawati Widjaja : Sammy Kristamuljana : Rusmin DEWAN PENGAWAS SYARIAH Ketua : Dr. H. Ahmadi bin Sukarno, Lc, M.Ag Anggota : Dr. H. Moch. Bukhori Muslim, Lc, MA 6. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan rapat dihadapan Notaris dan memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang. MATA ACARA KEDELAPAN RAPAT
Acara Kedelapan Rapat. sejumlah 13.941.739.409 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedelapan - Keputusan Mata Acara Kedelapan Rapat adalah sebagai berikut : Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan peningkatan modal Perseroan sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri II dan Waran Seri III. Jakarta, 9 Mei 2017 PT. Bank Sinarmas Tbk. Direksi