PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ATLAS RESOURCES Tbk

Transkripsi

1 PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ATLAS RESOURCES Tbk Direksi PT Atlas Resources Tbk ( Perseroan ) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( Rapat ) pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017 bertempat di Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia (Galeri Bursa), Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 1, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut: Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Independen : Justinus Supartono Direksi Presiden Direktur : Andre Abdi Wakil Presiden Direktur : Hans Jurgen Kaschull Direktur : Joko Kus Sulistyoko Direktur : Ika Riawan Direktur Independen : Lidwina S. Nugraha Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah saham atau sebesar 68,258% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan setiap Mata Acara Rapat. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Bagi pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara abstain akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya. Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju, sedangkan jumlah suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Berikut ini adalah rincian keputusan Mata Acara Rapat: Mata Acara Pertama Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan tahun buku 2016 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;. Jumlah Pemegang Saham Dua orang

2 Keputusan Rapat Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan tahun buku 2016 dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sepanjang tindakan tersebut tercatat pada buku-buku Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan. Mata Acara Kedua Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Keputusan Rapat Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dikarenakan Perseroan mencatat saldo laba negatif. Mata Acara Ketiga Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Jumlah Pemegang Saham Satu orang Keputusan Rapat 1. Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya; 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain yang berkaitan dengan penunjukkannya.

3 Mata Acara Keempat Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Keputusan Rapat 1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Manish Dahiya dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat; 2. Mengangkat Bapak Aulia Setiadi selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 tahun yang akan berakhir pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun Dengan demikian maka terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris: Jay T. Oentoro : Presiden Komisaris Suhartono Suratman : Wakil Presiden Komisaris Pranata Hajadi : Komisaris Notariza Taher : Komisaris Independen Justinus Supartono : Komisaris Independen Direksi Andre Abdi : Presiden Direktur Hans Jurgen Kaschull : Wakil Presiden Direktur Joko Kus Sulistyoko : Direktur Ika Riawan : Direktur Aulia Setiadi : Direktur Lidwina S. Nugraha : Direktur Independen 4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimasukkan dalam Daftar Perseroan dan untuk keperluan tersebut berhak melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan tersebut.

4 Mata Acara Kelima Penetapan Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi. Jumlah Pemegang Saham Satu orang Keputusan Rapat 1. Menetapkan Gaji atau Remunerasi dan Tunjangan Lainnya atau Fasilitas Lainnya untuk Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2017 secara total tidak melebihi Rp ,- (Lima Miliar Rupiah) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlahnya dan tata cara pembagiannya; 2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Gaji atau Remunerasi dan Tunjangan Lainnya atau Fasilitas Lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun Mata Acara Keenam Persetujuan penerbitan saham melalui Penambahan Modal Tanpa Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 untuk penerbitan saham kepada Investor serta perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan PMTHMETD Perseroan Keputusan Rapat 1. Menyetujui rencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah sebanyak-banyaknya (tiga ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp. 200,- (dua ratus Rupiah) per saham atau sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan kepada investor-investor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal; 2. Menyetujui rencana perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penambahan Modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 3. Memberikan kuasa dan wewenang serta hak substitusi kepada Presiden Direktur Perseroan dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Presiden Direktur Perseroan untuk melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengeluarkan saham baru serta meningkatkan modal Perseroan yang dikeluarkan dan disetor serta menandatangani akta-akta serta dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berkaitan dengan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut;

5 Mata Acara Ketujuh Penyesuaian beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku. Keputusan Rapat 1. Menyetujui penyesuaian beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku sebagaimana usulan lengkap perubahannya telah dibacakan kepada para pemegang saham dalam Rapat ini. 2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyusun atau menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta notaris, termasuk melakukan penyesuaian lebih lanjut atas Anggaran Dasar Perseroan apabila diminta dan dipandang perlu oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau sebagaimana diperlukan, serta selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atau permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat atau dokumen-dokumen permohonan lainnya; singkatnya untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jakarta, 22 Juni 2017 PT Atlas Resources Tbk Direksi Perseroan

6