JOSE DIMA SATRIA, S.H.n M.Kn.

Transkripsi

1

2 JOSE DIMA SATRIA, S.H.n M.Kn. NOTARIS DTJAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik lndonesia AHU AH Tahun 2012lGL : 20 April [email protected] SURAT KETERANGAN Yang bertandatangan di bawah ini, ]OSE DIMA SATRIA' S.H, M.Kn., Notaris di Jakart4 dengan ini menerangkan: Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") perseroan terbatas: "PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TbK" berkedudukan di Jakarta Selatary yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 31 Mei 2016, Nomor 72 (" Akla"). Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut: I. Agenda Pertama "t. 2. II. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 20L5, yang terdiri dari Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, dan termasuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, beserta penjelasannya yar.g telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan sesuai laporan No.: L ,61III tanggal 10 Maret 201.6, dengan pendapat "Ytlajar Tanpa Pengecualian". Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuanfan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember Agenda Kedua 1, Menetapkan dan menyetujui agar Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015 sebesar Rp ,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) digunakan dengan rincian sebagai berikut: Sebesar Rp ,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham, atau sebesar Rp 17,- (Tujuh Belas Rupiah) per lembar saham. Jumlah tersebut adalah sebesar 26,6"/o dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan

3 JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn. NOTARIS DIJAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia AHU AH Tahun 2012TGL:20 April [email protected] 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk: melakukan pembayaran dividen tunai dan menetapkan tata cara pembagian serta jadwal pembayaran dividen tunai termasuk untuk hadir dan menghadap pejabat yang berwenang di Bursa Efek atau instansi lain terkait serta mengajukan dan meminta persetujuan atas jadwal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut III. Agenda Ketiga Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Tahun Buku 2016., IV. Agenda Keempat Memberikan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dalam menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 201.6, sepanjang memenuhi kriteria; dan termasuk untuk menetapkan honorariumnya serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut. v Agenda Kelima Mengangkat Tuan RUDY HALIM sebagai Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ljmum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Menyetujui untuk merubah susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, sehingga untuk selanjutnya akan menjadi sebagai berikut: Utama : RUDY HALIM : TROY PARWATA : AGUNG CAHYADI KUSUMO lndependen :TITIENSUPENO ; ANDI ESFANDIARI VI. Agenda Keenam 1,. Menyetujui rencana Perseroan untuk menggunakan Treasury Stock dalam pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang atau Long Term Incentive (LTI). 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan atas pelaksanaan Program LTI tersebut termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani dokumen-dokumen maupun perjanjian, dan atau mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4 JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.KN. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia AHU AH Tahun 2012TGL : 20 April [email protected] Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 31 Mei 2016

5