PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2014 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

Transkripsi

1 PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2014 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk. Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan ) berkedudukan di Bandung, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 (untuk selanjutnya disebut Rapat ) dengan rincian informasi sebagai berikut: A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat Hari/Tanggal : Selasa, 31 Maret 2015 Waktu : WIB s/d WIB Tempat : Trans Grand Ballroom The Trans Luxury Hotel Jl. Jend. Gatot Subroto No. 289 Bandung B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat DEWAN KOMISARIS Komisaris DIREKSI Direktur Utama Direktur Komersial Direktur Konsumer Direktur Mikro Direktur Keuangan Direktur Operasional Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Bapak Muhadi : Bapak Achmad Baraba : Bapak Klemi Subiyantoro : Bapak Rudhyanto Mooduto : Bapak Yayat Sutaryat : Bapak Ahmad Irfan : Ibu Suartini : Ibu Fermiyanti : Bapak Agus Gunawan : Ibu Nia Kania : Bapak Benny Santoso : Bapak Zaenal Aripin C. Kehadiran Pemegang Saham Rapat dihadiri oleh pemegang dan/atau kuasa/wakil pemegang yang seluruhnya mewakili termasuk didalamnya seri A sejumlah atau

2 merupakan 84,73% dari jumlah seluruh dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat yaitu sejumlah yang terdiri dari : seri A seri B Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan pukul Waktu Indonesia Bagian Barat. D. Mata Acara Rapat Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014 sekaligus pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku Penetapan penggunaan laba bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dalam hal penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana Perseroan pada tahun Perubahan Peraturan Dana Pensiun. 6. Perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 7. Perubahan Pengurus Perseroan E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Mata Acara Rapat Kesatu, Kedua, Ketiga, Kelima, Keenam dan Ketujuh dilakukan dengan pemungutan suara, sedangkan Mata Acara Keempat tidak dilakukan pemungutan suara karena bersifat pelaporan. F. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dan Hasil Voting pada Setiap Mata Acara Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain Pertanyaan/ Tanggapan I II Saham (99,82%) : Saham (99.66%) 0 Saham (0%) 0 Saham (0%) Saham (0,18%) Saham (0,33%) 4 (empat) orang 6 (enam) orang

3 : III IV V VI VII Saham (96,98%) : Tidak dilakukan pemungutaan suara karena bersifat laporan Saham (90,77%) : Saham (96,58%) Seri A : : Saham (99,32%) : Saham (2,65%) merupakan Tidak dilakukan pemungutaan suara karena bersifat laporan Saham (8,77%) merupakan Saham (2,34%) merupakan Saham (0,04%) merupakan Saham (0,37%) Tidak dilakukan pemungutaan suara karena bersifat laporan Saham (0,46%) Saham (1,08%) Seri A : : Saham (0,64%) Catatan: % Adalah komposisi dari total dengan hak voting pada saat rapat 0 (nol) orang 0 (nol) orang 1 (satu) orang 1 (satu) orang 5 (lima) orang G. Hasil Keputusan Rapat Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. tertanggal 31 Maret 2015 nomor 117, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, SH yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Dalam Mata Acara Rapat Pertama : a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan menyetujui Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, anggota dari Ernst & Young Global sesuai dengan laporannya No. RPC 6883/PSS/2015 tanggal 4 Maret 2015, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia c. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian untuk Tahun Buku 2014 tersebut, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

4 Dalam Mata Acara Rapat Kedua : Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2014 sebesar Rp ,- (satu triliun seratus tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu tujuh puluh tiga rupiah) sebagai berikut : a. 63% (enam puluh tiga persen) dari laba bersih Tahun Buku 2014 atau setelah pembulatan sebesar Rp ,- (enam ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang yang tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara pembayaran dividen tunai tersebut. b. 37% (tiga puluh tujuh persen) dari laba bersih tahun buku 2014 atau setelah pembulatan sebesar Rp ,- (empat ratus sembilan miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Umum. Dalam Mata Acara Rapat Ketiga : Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk : a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 b. Menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit. Dalam Mata Acara Rapat Keempat : Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Perdana Saham Perseroan Tahun Bahwa per tanggal 31 Desember 2014, Penggunaan Dana Hasil Penawaran Perdana Saham dimaksud adalah sebagai berikut : 1. 80% dana hasil IPO yang dialokasikan untuk ekspansi kredit UMKM senilai Rp ,- (satu triliun seratus empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) telah digunakan seluruhnya % dana hasil IPO yang dialokasikan untuk perluasan jaringan kantor senilai Rp ,- (seratus empat puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh puluh enam ribu delapan puluh rupiah) telah digunakan seluruhnya % dana hasil IPO yang dialokasikan untuk pengembangan teknologi informasi senilai Rp ,- (seratus empat puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh puluh enam ribu delapan puluh rupiah) telah digunakan sebesar Rp ,- (sembilan puluh satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah). Maka sisa dana hasil penawaran umum perdana sebesar Rp ,- (lima puluh satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) belum digunakan dan direncanakan digunakan pada tahun 2015.

5 Dalam Mata Acara Rapat Kelima : Menyetujui Pemberian Manfaat Pensiun lainnya sebesar Rp ,- (satu juta rupiah) yang diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri dan dimulai sejak tahun 2015 atau setelah mendapat pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam Mata Acara Rapat Keenam : 1. Menyetujui Perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK No 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut diatas. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) diatas dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. Dalam Mata Acara Rapat Ketujuh : 1. Menerima pengunduran diri Bapak Taufiequrachman Ruki dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan sebagaimana suratnya yang telah disampaikan tertanggal 20 Februari 2015 dan selanjutnya RUPS memberhentikan dengan hormat, serta kepadanya disampaikan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama. 2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Wawan Ridwan selaku Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini, dan disampaikan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris. 3. Memberhentikan dengan hormat Pengurus Perseroan yang telah habis masa jabatannya yaitu Bapak Muhadi selaku Komisaris, Bapak Klemi Subiyantoro selaku Komisaris Independen, Bapak Achmad Baraba selaku, Bapak Rudhyanto Mooduto selaku dan Bapak Yayat Sutaryat selaku Komisaris Independen serta Bapak Zaenal Aripin selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan disampaikan ucapan terima kasih atas tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan. 4. Mengangkat kembali Pengurus Perseroan yaitu Bapak Muhadi selaku Komisaris, Bapak Klemi Subiyantoro selaku, Bapak Rudhyanto Mooduto selaku Komisaris Independen dan Bapak Yayat Sutaryat selaku Terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya. 5. Terkait dengan kekosongan Komisaris Utama, maka dengan ini menunjuk Bapak Klemi Subiyantoro untuk melaksanakan tugas Komisaris Utama. Untuk itu Dewan Komisaris diminta untuk mengajukan Bapak Klemi Subiyantoro untuk diikutsertakan pada Fit and Proper Test sebagai calon Komisaris Utama kepada Otoritas Jasa Keuangan.

6 6. Memerintahkan Direksi untuk melaksanakan RUPS Luar Biasa selambat-lambatnya pada bulan Mei H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp ,- atau sebesar Rp 71,6 per lembar yang akan dibagikan kepada lembar Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2014 sebagai berikut : JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2014 KETERANGAN Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) TANGGAL 8 April April 2015 Pasar Reguler dan Negosiasi 9 April 2015 Pasar Tunai 14 April 2015 Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date) 13 April 2015 Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku April 2015 Tata Cara Pembagian Dividen Tunai: 1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ( DPS ) atau recording date pada tanggal 13 April 2015 dan/atau pemilik Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI ) pada penutupan perdagangan tanggal 13 April Bagi Pemegang Saham yang nya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 30 April Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang nya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham. 3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

7 4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Datindo Entrycom ( BAE ) dengan alamat Puri Datindo Wisma Sudirman. Jl. Jend. Sudirman Kav 34 Jakarta paling lambat tanggal 13 April 2015 pada pukul WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%. 5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ( P3B ) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 23 April 2015 (5 hari sebelum tanggal pembayaran dividen), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%. Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sekaligus pemenuhan ketentuan Pasal 27 juncto Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan dengan permohonan pengunduran diri Bapak Taufiequrachman Ruki selaku Komisaris Utama Perseroan. Bandung, 2 April 2015 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk DIREKSI