JI. K.H.Sholeh Iskandar KmA,Tanah Sareal, Bogor 16166 Telp. 0251-8340217 Ext. 21 Fax. 0251-7535605 E-mail: nbm.unb@gmail.com SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR Nomor: SK-013/NBM/IX/2010 Tentang PENETAPAN TIM AUDITOR 5ERTIFIKASI PHPL UNIT MANAJEMEN PT. RIMBA KARYA RAYATAMA Menimbang Mengingat Menetapkan pertama Kedua Ketiga a. bahwa berdasarkan Prosedur Proses Sertifikasidalam Dokumen Mutu LP- PHPLPT. Nusa Bhakti Mandiri (Prosedur No.: PR-05/NBMbutir 6.2) dijelaskan bahwa Manajer Operasional melakukan seleksi terhadap auditor yang memiliki kompetensi secara menyeluruh untuk ~ pemohon(kjien)ciandirektur~~ St..~ ~~ ~ lim Auditor; b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan lim Auditor yang bertugas melaksanakanaudit sertifikasiphplpada Unit Manajemen PT. Rimba KaryaRayatama. a. ISO IEC 17021:2006- ConformityAsssessment-Requirement For Bodies ProvidingAudit& Certificationof ManagementSystems. b. SNI 19-19011:2005 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Ungkungan. c. Peraturan Menteri Kehutanan No: P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilalan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksl Lestari dan VerlfikasiLegalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak. d. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No: P.02/VI- BPPHH/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan VerifikasiLegalitas Kayu. MEMUTUSKAN lim Auditor SertifikasiPHPLPT. RimbaKaryaRayatamaadalah : 1. Ir. Rudy Hermono sebagai 2. Ir. Damawi sebagai Auditor Prasyarat/Produksi 3. Ir. Sad Hasto Agus sebagai Auditor Ekologi 4. Ir. SariAnggarawati,MSi. sebagaiauditorsosial lim Auditor bekerja sesuai ketentuan yang tertuang dalam Prosedur Audit Setifikasi LP-PHPL PT. NUSA BHAKTI MANDIRI. Keputusan Inl mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbalki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 3 Seotember 2010
PT. NUSA BHAKTIMANDIRI KEGIATAN PENILAIAN LAPANGAN 1 I Minggu, 3 Perjalanan dari 08.00- Oktober 2010 Bogor ke Samarinda & Auditor 2 Senin, 4 Entry Meeting ke Dinas Kehutanan Oktober 2010 08.00 10.00 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan & Auditor Prov. Kaltim Timur Menyerahkan Surat 10.00-12.00 I Tugas ke BP2HP dan Penjadwalan Konsultasi Publik Kantor BP2HP Provinsi Kalimantan timur I I I Lead & Auditor Kunjungan ke 13.00-15.00 IKantor Cabang PT. RKR RKR I KantorCabang PT. I I I LeadAuditor 3 I Selasa,5 Oktober 2010 10.00 -=ruitasi 14.00 I I Publik informasi dari I BP2HP I Menghimpun LeadAuditor masyarakat 19.00 - DiskusiTim Hotel 4 I Rabu, 6 Oktober 08.00-09.00 Kantor Cabang PT. 2010 Opening meeting RKRSamarinda Kompilasidan 09.00-16.00 I Audit Dokumen IKantor Cabang I Klarifikasidata sekunder..,, PT.NUSABHAKTIMANOIRI - --_._- I 1
PT. NUSA BHAKTI MANDIRI 16.00 17.00 Persiapan perjalanan Kantor Cabang, menuju base camp Hotel 5 Kamis, 7 Perjalanan Menuju 06.00 16.00 Oktober 2010 Base camp 6 Jumat, 8 Opening meeting di Base Camp Oktober 2010 Base camp 08.00-17.00 Audit Dokumen dan Base camp Wawancara dgn r 19.00 - pihak UM DiskusiTim Base camp selesal 7 Sabtu, 9 08.00-16.00 Audit Dokumen dan Base Camp Cek dokumen dan Masing- Oktober 2010 wawancara dgn data sekunder masing pihak UM Auditor 16.00-17.00 Base camp Koordinasipelaksanaa K. Surpot survey 19.00- DiskusiTim Base camp 8 Minggu, 10 08.00-17.00 Audit Oktober 2010. Penataan A. Prasyarat areal/tatabatas B. Produksi.cek blok tebangan RKT2008, 2009, dan 2010. Batas areal/persekutuan Ke lokasisempadan sungai, perambahan/perlada ngan liar, Denaaembalaan PT. NUSA BHAKTI MANDIRr 12
r PT. NUSA BHAKTI MANDIRI bekas kebakaran 19.00- DesaDempar A.Sosial Diskusidan sharing Base camp Lead Auditot selesal 9 Senin, 11 08.00-17.00 Audit Lead.Auditor Oktober 2010. Bloktebangan A.Prasyarat. TPn B. Produksi. Petak Tebang. Jalan sarad. Jalan angkut Wawancara dengan karyawan, penduduk sekitar dan penqisianchecklist Desa Jontai A. Sosial 19.00 - DiskusiTim Base camp Lead Auditot 10 Selasa, 12 08.00-17.00 Audit Lead.Auditor Oktober 2010 - pengamatan A. Prasyarat struktur vegetasi. B. Produksi - pengamatan Kerusakan tegakan - Tata usaha kayu (di TPK)dan Log Pond Ke lokasi KPPN, Kebun Benih, Ke lokasi BufferZone Desa Intu Lingau A.Sosial 19.00 - DiskusiTim Base camp Lead Auditot PT. NUSA BHAKTI MANOrRr 13
r PT. NUSA BHAKTI MANDIRI 1J Rc)bu,13 08.00-15.00 Audit Lead.Auditor Oktobr 2010. pengamatan PUP A. Prasyarat. pengamatan B. Produksi sarana dan prasarana. Ke lokasi bekas tebangan, jalan sarad, TPK,TPn Desa Sembuan A. Sosial 15.00 - DiskusiTim Base camp Lead Auditot 12 Kamis, 14 08.00-11.00 KlarifikasiHasilAudit Base camp Pemaparan hasil dan Lead.Auditor Oktober 2010 klarifikasitemuan 11.00-1200 Closingmeeting Base camp 12.00-20.00 Menuju Samarinda 13 Jumat, 15 08.00-10.30 KlarifikasiHasilAudit Kantor Cabang. Penyampaian hasil Lead.Auditor Oktober 2010 temuan 10.30-11.30 Closingmeeting 13.00-15.00 Exit Meeting (Lapor Dinas Kehutanan Lead.Auditor di Dinas Provinsi) ProvinsiKalimantan Timur 14 Sabtu, 16 06.00 - Perjalanan Pulang Lead.Auditor Oktober 2010 Menuju Bogor PT. NUSA BHAKTI MANOrRI 14