Notaris Oi Jakarta Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: C-282.Hl03.02-TH.2003, Tanggal 5 Maret 2003 Gedung Jagat Lt. 1 JI. R.P.Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat Telp. 021-3912189 - 3912192, Fax. 021-3912192 Jakarta, 15 April 2016 Nomor Hal : 15 /NOT/IV/2016 : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. First Media Tbk. Kepada Yth : PT. First Media Tbk. BeritaSatu Plaza Lt. 4 Suite401 Jalan Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta 12950 Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") ({PT. First Media Tbk.", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada : Hari/Tanggal Waktu Tempa] : Jumat, 15 April 2016 : 14.25 WIB -15.28 WIB : Ruang Ballroom A, Hotel Aryaduta Tugu Tani Jakarta Jalan Prapatan 44-48 Jakarta 10110 Kehadiran : - Dewan Komisaris a. Bapak Drs. Theo L. Sambuaga, Presiden Komisaris b. Bapak Prof. DR. Didik J. Rachbini, Komisaris Independen c. Bapak Drs. Nanan Soekarna, Komisaris Independen d. Bapak Drs. Ito Sumardi DS, SH, MBA, MM, Komisaris Independen - Direksi a. Bapak Ali Chendra, Presiden Direktur b. Bapak Irwan Djaja, Wakil Presiden Direktur c. Bapak Ir. Harianda Noerlan, Direktur Independen c. Bapak Dicky Setiadi Moechtar, Direktur d. Bapak Johannes Tong, Direktur e. Bapak Anthony Chandra Kartawiria, Direktur f. Bapak Richard Kartawijaya, Direktur
Notaris Oi Jakarfa Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia No.: C-282.HT.03.02-TH.2003, Tanggal 5 Maret 2003 Gedung Jagat Lt. 1 JI. R.P.Soeroso No. 42 A. Jakarta Pusat Telp. 021-3912189 - 3912192, Fax. 021-3912192 - Corporate Secretary: Bapak Ir. Harianda Noerlan Pemegang Saham/ kuasanya 1.682.706.390 saham (96.5869%) dari total 1.742.167.907 saham. I. MATA ACARA RAPAT: / 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; 2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroati dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium -Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya; 4. Penetapan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT : 1. Menyampaikan pemberitahuan tentang Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan "0JK JI ) melalui surat NO.SB-006jCSLjRUPSjIIlL2016 tanggal 1 Maret 2016; 2. Menyampaikan pengumuman tentang rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui iklan dalam surat kabar harian Investor Daily pada tanggal 8 Maret 2016 dan menyampaikan bukti iklan pengumuman pemberitahuan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. SB-007/CSLjRUPS/IlI/2016 tanggal 8 Maret 2016; 3. Mengumumkan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui iklan dalam surat kabar harian Investor Daily pada tanggal 24 Maret 2016 dan menyampaikan bukti iklan panggilan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. SB-OlljCSL/IIi/2016 tanggal 24 Maret 2016.
Notaris Oi Jakarta Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: C-282,HT.03,02-TH,2003, Tanggal 5 Maret 2003 Gedung Jagat Lt, 1 JI. R,P'Soeroso No, 42 A. Jakarta Pusat Telp, 021-3912189 - 3912192, Fax, 021-3912192 E-mail: andalia39@yahoo,com III. KEPUTUSAN RAPAT : MATA ACARA RAPAT PERTAMA Untuk Mata Acara Rapat Pertama yaitu Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan; Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara... " Rapat Pertama; Pada kesempatan tanya-jawab terse but terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertany-aan dan atas pertanyaan tarsebut diberikan penjelasan oteh Direksi Perseroan; Bahwa.pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko) dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat; Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyata.kan tidak setuju maupun yang memberikan suara blanko, dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan suara bulat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama. / Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah: 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuktahun buku yang berakhir pad a tanggal 31 Desember 2015, serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan; 2. Mengesahkan neraca laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) dalam arti seluas-iuasnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015,
Notaris Oi Jakarta Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: C-282.HT.03.02-TH.2003, Tanggal 5 Maret 2003 Gedung Jagat Lt. 1 JI. R.P.Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat Telp. 021-3912189 - 3912192, Fax. 021-3912192 MATA ACARA RAPAT KEDUA Untuk Mata Acara Rapat Kedua yaitu Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata AcaraRapat Kedua; Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan; Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko) dengan demikian pengarnbilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat; Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham vang menyatakan tidak setuju maupun yang memberikan suara blanko, dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan suara bulat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua. / Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah: Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2015. MATA ACARA RAPAT KETIGA Untuk Mata Acara Rapat Ketiga yaitu Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya; Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga; Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan; Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko) dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat; Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju maupun yang memberikan suara blanko, dengan demikian Rapat berdasarkan
Andollo Farida, S.H., M.H. Notaris Oi Jakarta Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: C-282.HT.03.02-TH.2003, Tanggal 5 Maret 2003 Gedung Jagat Lt. 1 JI. R.P.Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat Telp. 021-3912189 - 3912192, Fax. 021-3912192 musyawarah dan mufakat dengan suara bulat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga. Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah: Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Kornisaris Perseroan untuk menunjuk/mengangkat Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OTORITAS JASA KEUANGAN dan yang memenuhi standar internasional sebagai Akuntan Publik Perseroan yang akan memeriksa Neraca, Perhitungan Laba-Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persvaratan lain penunjukkannva MATA ACARA RAPAT KEEMPAT Untuk Mata Acara Rapat Keempat yaitu Penetapan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat;. Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan; Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko) dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat; Bahwa hasil dari pengambila_n keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju maupun yang memberikan suara blanko, dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan suara bulat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat. Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah: a. Menyetujui menetapkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut :
Notaris Oi Jakarta Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hok Asasi Manusia Republik Indonesia No.: C-282.Hl03.02-TH.2003, Tanggal 5 Maret 2003 Gedung Jagat Lt. 1 JI. R.p.Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat Telp. 021-3912189 - 3912192, Fax. 021-3912192 Dewan Komisaris : Presiden Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen : Drs. Theo Leo Sambuaga : Prof. DR. Didik Junaidi Rachbini : Prof. DR. H. Muladi, SH : Drs. Nanan Soekarna : DR. Drs. Ito Sumardi DS, SH Direksi: Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Dlrektur Independen Direktur Direktur Direktur Direktur : Ali Chendra : Irwan Djaja : Ir. Harianda Noerlan : Dicky Setiadi Moechtar : Johannes i[ong : Edward Sanusi : Maria Clarissa Fernandez Joesoep b. -Menvetujui Pemberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan Penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai_dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal15 April 2016 di bawah Nomor 03, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.
Notaris Di Jakarta Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: C-282.HT.03.02-TH.2003, Tanggal 5 Maret 2003 Gedung Jagat Lt. 1 JI. R.RSoeroso No. 42 A, Jakarta Pusat Telp. 021-3912189 - 3912192. Fax. 021-3912192 Demikian resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.