2. Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2013.

Transkripsi

1 Nomor Surat Nama Emiten Kode Emiten SB-033/CSL/RUPS/IV/2014 First Media Tbk KBLV Lampiran 1 Perihal Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor SB-026/CSL/RUPS/IV/2014 tanggal 08 April 2014, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili saham atau 89,93 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Hasil RUPS Tahunan: 1. a. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan; b. Mengesahkan neraca laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) dalam arti seluas-luasnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk/mengangkat Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OTORITAS JASA KEUANGAN dan yang memenuhi standar internasional sebagai Akuntan Publik Perseroan yang akan memeriksa Neraca, Perhitungan Laba-Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukkannya. 4. a. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut: - Presiden Komisaris : Theo L. Sambuaga - Komisaris Independen : Didik Junaidi Rachbini - Komisaris Independen : Rizal Ramli - Komisaris Independen : H. Muladi - Komisaris Independen : Ito Sumardi DS - Komisaris Independen : Nanan Soekarna - Komisaris : Markus Permadi - Komisaris : Benny Haryanto - Komisaris : Richard Setiadi - Presiden Direktur : Ali Chendra - Wakil Presiden Direktur : Irwan Djaja - Direktur Independen : Harianda Noerlan - Direktur : Dicky Setiadi Moechtar - Direktur : Johannes Tong - Direktur : Anthony Chandra Kartawiria - Direktur : Richard Kartawijaya Untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga, setelah pengangkatan tersebut, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam suatu akta Notaris tersendiri dan untuk melakukan segala sesuatu berkaitan dengan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk keperluan tersebut menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat, meminta dibuatkan, menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapatnya serta selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan guna menyelesaikan hal tersebut. 1/3

2 5. Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang SahamTelah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili saham atau 91 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. Hasil RUPS Luar Biasa : 1. Menyetujui perubahan Pasal 12 (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 15 (3) Anggaran Dasar Perseroan. 2. Memberikan persetujuan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini kedalam suatu akta Notaris tersendiri, untuk keperluan tersebut menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat, meminta dibuatkan, menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapatnya serta selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan guna menyelesaikan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Informasi Lain RUPSLB diselenggarakan terlebih dahulu dilanjutkan dengan RUPST. Susunan Direksi Nama Baru Nama Lama Jabatan Ali Chendra Untuk Ditentukan Kemudian PRESIDEN DIREKTUR Tdk Terafiliasi Status Harianda Noerlan Harianda Noerlan DIREKTUR Dicky Setiadi Moechtar Dicky Setiadi Moechtar DIREKTUR Anthony Chandra Kartawiria Larry Ridwan DIREKTUR Richard Kartawijaya Ali Chendra DIREKTUR Johannes Tong Johannes Tong DIREKTUR Irwan Djaja WAKIL PRESIDEN DIREKTUR Susunan Dewan Komisaris Nama Baru Nama Lama Jabatan Theo L. Sambuaga Theo L. Sambuaga PRESIDEN KOMISARIS Independen Status Rizal Ramli Rizal Ramli KOMISARIS Didik Junaidi Rachbini Didik Junaidi Rachbini KOMISARIS Markus Permadi Markus Permadi KOMISARIS H. Muladi H. Muladi KOMISARIS Ito Sumardi Ito Sumardi KOMISARIS Nanan Soekarna KOMISARIS Benny Haryanto Richard Setiadi KOMISARIS KOMISARIS Nama Pengirim Jabatan Harianda Noerlan Corporate Secretary Tanggal dan Jam 25 April :10:44 Lampiran FM SB-033 OJK - Pemberitahuan Hasil RUPS (23Apr14).pdf 2/3

3 Dokumen ini merupakan dokumen resmi First Media Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. First Media Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini. 3/3

4

5

6 Nomor Surat Nama Emiten Kode Emiten SB-034/CSL/RUPS/IV/2014 First Media Tbk KBLV Lampiran 2 Perihal Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS Dengan ini Perseroan / Emiten menyampaikan bukti iklan tentang Hasil RUPS yang telah diiklankan di media cetak: Informasi Nama Media Cetak Tanggal Penerbitan Pengumuman Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Pengumuman Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Investor Daily 25 Apr 2014 Suara Pembaruan 25 Apr 2014 Nama Pengirim Jabatan Harianda Noerlan Corporate Secretary Tanggal dan Jam 25 April :11:47 Lampiran KBLV_InvestorDaily_Hasil RUPS (23Apr14).pdf KBLV_S.Pembaruan_Hasil RUPS (23Apr14).pdf Dokumen ini merupakan dokumen resmi First Media Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. First Media Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini. 1/1

7

8