Kode Emiten. Lampiran 1. Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Transkripsi

1 Nomor Surat Nama Emiten Kode Emiten SB-027/CSL/RUPS/V/2015 First Media Tbk KBLV Lampiran 1 Perihal Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor SB-021/CSL/RUPS/IV/2015 tanggal 23 April 2015, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili saham atau 97,79 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Hasil RUPS Tahunan: 1.a. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sebagai pertanggungjawaban Direksi kepada Para Pemegang Saham Perseroan serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan; 1.b. Mengesahkan neraca laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) dalam arti seluas-luasnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Hasil Pemungutan Suara: Setuju - 100%, Tidak Setuju - 0%, Abstain - 0% 2. Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2014 dan seluruh total laba bersih tahun berjalan yang diperoleh selama tahun buku 2014 akan dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings. Hasil Pemungutan Suara: Setuju - 100%, Tidak Setuju - 0%, Abstain - 0% 3. Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk/mengangkat Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OTORITAS JASA KEUANGAN dan yang memenuhi standar internasional sebagai Akuntan Publik Perseroan yang akan memeriksa Neraca, Perhitungan Laba-Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukkannya. Hasil Pemungutan Suara: Setuju - 100%, Tidak Setuju - 0%, Abstain - 0% 4.a. Menetapkan untuk tidak melakukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah tetap dengan susunan pada tahun sebelumnya, dan dengan demikian menegaskan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris : Presiden Komisaris : Drs. Theo Leo Sambuaga Komisaris Independen : Prof. DR. Didik Junaidi Rachbini Komisaris Independen : DR. Rizal Ramli Komisaris Independen : Prof. DR. H. Muladi, SH Komisaris Independen : DR. Drs. Ito Sumardi DS, SH Komisaris Independen : Drs. Nanan Soekarna Komisaris : Markus Permadi Komisaris : Benny Haryanto Djie Komisaris : Richard Hendro Setiadi Wangsa Putra Direksi : Presiden Direktur : Ali Chendra Wakil Presiden Direktur : Irwan Djaja Direktur Independen : Ir. Harianda Noerlan Direktur : Dicky Setiadi Moechtar Direktur : Johannes Tong Direktur : Anthony Chandra Kartawiria Direktur : Richard Kartawijaya Sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada 1/3

2 tahun b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan penegasan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam suatu akta notariil tersendiri. Untuk keperluan tersebut menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat, menandatangani akta notariil serta selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan guna menyelesaikan hal tersebut di atas; 4.c. Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Hasil Pemungutan Suara: Setuju - 100%, Tidak Setuju - 0%, Abstain - 0% RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang SahamTelah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili saham atau 97,79 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. Hasil RUPS Luar Biasa : 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ POJK.04 dan POJK No. 33/POJK.04/2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di bidang pasar modal; 2. Memberikan persetujuan, wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Agenda Rapat ini serta untuk efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk : a. menyatakan kembali seluruh keputusan Agenda Rapat ini ke dalam satu atau lebih akta Notaris; b. melakukan penyusunan ulang seluruh Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ POJK.04 dan POJK No.33/POJK.04/2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di bidang pasar modal; c. hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada Notaris dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: d. mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau menyampaikan pelaporan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang, serta untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan e. melakukan segala tindakan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan. Hasil Pemungutan Suara: Setuju - 100%, Tidak Setuju - 0%, Abstain - 0% Susunan Direksi Nama Baru Nama Lama Jabatan Ali Chendra Ali Chendra PRESIDEN DIREKTUR Tdk Terafiliasi Status Irwan Djaja Irwan Djaja WAKIL PRESIDEN DIREKTUR Harianda Noerlan Harianda Noerlan DIREKTUR Dicky Setiadi Moechtar Dicky Setiadi Moechtar DIREKTUR Anthony Chandra Kartawiria Anthony Chandra Kartawiria DIREKTUR Richard Kartawijaya Richard Kartawijaya DIREKTUR Johannes Tong Johannes Tong DIREKTUR Susunan Dewan Komisaris Nama Baru Nama Lama Jabatan Theo L. Sambuaga Theo L. Sambuaga PRESIDEN KOMISARIS Independen Status Didik Junaidi Rachbini Didik Junaidi Rachbini KOMISARIS Rizal Ramli Rizal Ramli KOMISARIS H. Muladi H. Muladi KOMISARIS Nanan Soekarna Nanan Soekarna KOMISARIS Ito Sumardi Ito Sumardi KOMISARIS 2/3

3 Nama Baru Nama Lama Jabatan Markus Permadi Markus Permadi KOMISARIS Independen Status Benny Haryanto Benny Haryanto KOMISARIS Richard Setiadi Richard Setiadi KOMISARIS Nama Pengirim Jabatan Harianda Noerlan Corporate Secretary Tanggal dan Jam 19 Mei :59:10 Lampiran KBLV - SB_027 - RINGKASAN RISALAH RUPS (15Mei2015)(IND).pdf Dokumen ini merupakan dokumen resmi First Media Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. First Media Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini. 3/3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14