PEMBERITAHUAN TENTANG RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk. Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ( POJK No. 32 ), Direksi PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk. ( Perseroan ), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( Rapat ), yang bertempat di Hotel JS Luwansa, Ballroom 2 Lantai 1, Jl. H.R. Rasuna Said Kav C22, Jakarta Selatan. Rapat dibuka pada pukul 10.00 WIB dan ditutup pada pukul 10.54 WIB, yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut : A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat Dewan Komisaris - Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Bapak Hamid Awaludin - Komisaris Independen : Bapak Nurdin Zainal - Komisaris Independen : Bapak Siswanto - Komisaris : Bapak Sugito Walujo Direksi - Direktur Utama : Bapak Hagianto Kumala - Direktur : Bapak Eddy Porwanto Poo - Direktur : Ibu Ariani Vidya Sofjan B. Pelaksanaan prosedur Pemberitahuan dan Panggilan Rapat, telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan. C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham - Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan Rapat adalah : Untuk kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam Rapat berdasarkan Pasal 23 ayat 1a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. - Bahwa para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang hadir dan/atau terwakili dalam Rapat yaitu sejumlah 5.647.854.671 saham atau 67,84% dari 8.325.016.732 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. - Dengan demikian Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan. 1
D. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau Memberikan Pendapat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat - Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. - Dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah, jika ada yang memberikan suara tidak setuju atau memberikan suara abstain. - Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang memberikan suara abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. - Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara/voting. - Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. F. Mata Acara Rapat 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016. 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan-persyaratan lainnya. 4. Penetapan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017. 5. Persetujuan atas pengangkatan dan perubahan susunan Direksi Perseroan. 6. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh sehubungan dengan pelaksanaan Hak Opsi Saham dalam Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Senior 2016-2021 (Program MESOP). 2
G. Rincian Rapat Mata Acara Pertama : Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat Pertama Rapat 5.647.854.671 saham atau 0 0 5.647.854.671 saham atau 1. Menyetujui dan mengesahkan : a. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016. b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan yang terafiliasi dengan Mazars, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen No. 3096/DOID/M- AKR/III/2017 tanggal 15 Maret 2017. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada setiap anggota Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2016. Mata Acara Kedua : Rapat disetujui secara 5.647.854.671 saham atau 0 0 5.647.854.671 saham atau 3
musyawarah untuk mufakat Kedua Rapat Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016 sebesar USD 37.089.171 untuk memperkuat permodalan Perseroan dan dicatat sebagai saldo laba ditahan. Mata Acara Ketiga : Yang Bertanya Rapat disetujui dengan suara terbanyak Ketiga Rapat 5.589.966.071 saham atau 98,98% dari jumlah suara 0 57.888.600 saham atau 1,02% dari jumlah suara 5.589.966.071 saham atau 98,98% dari jumlah suara 1. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi internasional, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya terkait dengan ketentuan Pasar Modal di Indonesia. 2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan-persyaratan lainnya terkait dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut. Mata Acara Keempat : 4
Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat Keempat Rapat 5.647.854.671 saham atau 0 0 5.647.854.671 saham atau 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku. 2. Menetapkan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan sebesar maksimal Rp 3.000.000.000 per tahun, bersih setelah pajak, dan berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun berikutnya, serta memberikan kewenangan kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan bilamana terjadi penambahan anggota Komisaris pada tahun bersangkutan, maka jumlah remunerasi akan disesuaikan secara proporsional. Mata Acara Kelima : Yang Bertanya Rapat disetujui dengan suara terbanyak Kelima Rapat 5.340.408.871 saham atau 94,56% dari jumlah suara 0 307.445.800 saham atau 5,44% dari jumlah suara 5.340.408.871 saham atau 94,56% dari jumlah suara 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Errinto Pardede sebagai Direktur Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. 2. Menyetujui pengangkatan : - Bapak Hagianto Kumala sebagai Direktur Utama merangkap Direktur Independen - Bapak Eddy Porwanto Poo sebagai Direktur 5
- Ibu Ariani Vidya Sofjan sebagai Direktur untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3, sehingga susunan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut : - Direktur Utama merangkap Direktur Independen : Bapak Hagianto Kumala - Direktur : Bapak Eddy Porwanto Poo - Direktur : Ibu Ariani Vidya Sofjan 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menuangkan keputusan perubahan susunan Direksi Perseroan dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mata Acara Keenam : 1 (satu) pemegang saham Rapat disetujui dengan suara terbanyak Keenam Rapat 5.365.812.071 saham atau 95,01% dari jumlah suara 0 282.042.600 saham atau 4,99% dari jumlah suara yang 5.365.812.071 saham atau 95,01% dari jumlah suara Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh sehubungan dengan pelaksanaan Hak Opsi Saham dalam Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Senior periode 2016-2021 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Rapat ini. Jakarta, 26 Mei 2017 PT Delta Dunia Makmur Tbk. Direksi 6