PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2014 PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Transkripsi

1 PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2014 PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. Dengan ini Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut Perseroan ) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat ) Perseroan yang diselenggarakan pada : Hari, : Rabu, 22 April 2015 Tanggal Tempat : Gedung WIKA Ruang Serbaguna Lt. 11 Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 Jakarta Dalam rangka Waktu : Pukul 10:26 s/d 12:24 WIB memenuhi pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32 ), bersama ini kami menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut : Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni: Dewan Komisaris Direksi Komisaris Utama Soepomo Direktur Utama Bintang Perbowo Komisaris Bernadus Didik Prasetyo Direktur Adji Firmanto Komisaris Abdul Rahman Pelu Direktur Budi Harto Komisaris Independen Bakti Santoso Luddin Direktur Bambang Pramujo Komisaris Independen Thamrin Abdullah Direktur Ganda Kusuma Direktur Destiawan Soewardjono Para pemegang/kuasa pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang /kuasa pemegang saham seri B yang bersama sama mewakili saham atau merupakan 76.43% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara sebanyak saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat (tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali yaitu sejumlah saham) demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan jam WIB. Tata Tertib Rapat Rapat dipimpin Bpk. Soepomo selaku Pelaksana Harian Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris 12/DK/WIKA/2015 tanggal 12 Maret 2015 sesuai dengan ketentuan POJK No. 32 Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju. 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2014 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2014; 2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2014; 3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2014; 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2015; 5. Penetapan Tantiem Tahun 2014 serta Gaji, Honorarium dan tunjangan lainnya untuk Tahun 2015 bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris; 6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

2 7. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan; Berikut ini rincian keputusan mata acara Rapat Mata Acara Pertama dan Kedua Mata Acara Pertama dan Kedua Mata Acara Pertama dan Kedua RUPST Mata Acara Pertama dan Kedua I. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2014 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2014 II. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku (dua) Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan 1 (satu) Pemegang saham yang mengajukan pendapat saham atau saham atau 0.16 % Tidak ada 99,84 % dari yang hadir dari yang hadir Rapat dengan suara 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: I. Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan sesuai Laporannya Nomor: 020/LAI WK/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 serta memberikan pelunasan dan tanggung jawab pembebasan sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku buku laporan Perseroan. II. Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Keuangan PKBL yang telah diaudit oleh KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan sesuai Laporannya Nomor: 020C/LAI PKBL/WIKA/II/15 tanggal 23 Februari 2015, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2014, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut. Mata Acara Ketiga Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku (dua) Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan saham atau saham atau 0, saham atau 0.14 % 99,77 % dari yang hadir % dari yang hadir dari yang hadir Rapat dengan suara terbanyak 99,86% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yaitu sebesar Rp (enam ratus lima belas miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh Rupiah) sebagai berikut : a. Sebesar 20% atau senilai Rp , (seratus dua puluh tiga miliar tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus tiga Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai; b. Sebesar 80% atau senilai Rp , (empat ratus sembilan puluh dua miliar seratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh

3 tujuh Rupiah) ditetapkan sebagai Laba Ditahan. c. Memberikan kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian Dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku termasuk melakukan pembulatan keatas pembayaran dividen per saham. Keempat dengan Pemungutan Suara mata acara Keempat Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2015 Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan saham atau saham atau 0, saham atau 1,22 98,62 % dari yang hadir % dari yang hadir % dari yang hadir Rapat dengan suara terbanyak 98,78% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui: 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran jasa audit dan menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti serta menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika Kantor Akuntan Publik (KAP) HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan karena sebab apapun berdasarkan Ketentuan dan Peraturan di bidang pasar modal. Kelima Hasil Pemungutan Suara Penetapan Tantiem Tahun 2014, Gaji dan Honorarium serta tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan saham atau saham atau 0, saham atau 0, % dari yang hadir % dari yang hadir % dari yang hadir Rapat dengan suara terbanyak 99,75% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui: Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya Tantiem Tahun Buku 2014 serta menetapkan gaji dan honorarium serta tunjangan dan fasilitas lainnya bagi Direksi dan Komisaris untuk tahun Mata Acara Keenam Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan

4 dengan Pemungutan Suara saham atau saham atau 0, saham atau 87,83 % dari yang hadir % dari yang hadir 12,08 % dari yang hadir Rapat dengan suara terbanyak 87,92% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: a. Menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana draft yang telah dibagikan; b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar tersebut ke dalam Akta Notaris dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan pelaporan serta pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; c. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dalam draft Perubahan Anggaran Dasar, dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terkait dengan perusahaan publik. Ketujuh Penggambilan Hasil Pemungutan Suara Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan. 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan Setuju Setuju Tidak Setuju saham atau saham atau 0, saham atau 87,22 % dari yang hadir % dari yang hadir 12,09 % dari yang hadir Rapat dengan suara terbanyak 87,91% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui: Perubahan Susunan Dewan Direksi 1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Ganda Kusuma sebagai Direktur. 2. Menetapkan jabatan Wakil Direktur Utama dan mengalihkan penugasan Bapak Budi Harto yang semula menjabat sebagai Direktur menjadi Wakil Direktur Utama dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan Rapat tahun buku 2012 tanggal 25 April Mengangkat: 1) Bapak Gandira Gutawa Sumapraja sebagai Direktur 2) Bapak Yusmar Anggadinata sebagai Direktur dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat yang ke lima, dengan tidak mengurangi hak Rapat untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu waktu. Dengan dilakukannya pemberhentian dan pengangkatan angggota Dewan Direksi tersebut, maka susunan keanggotaan Dewan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: 1) Direktur Utama : Bapak Bintang Perbowo 2) Wakil Direktur Utama : Bapak Budi Harto 3) Direktur : Bapak Destiawan Soewardjono 4) Direktur : Bapak Bambang Pramujo 5) Direktur : Bapak Adji Firmantoro 6) Direktur : Bapak Gandira Gutawa Sumapraja 7) Direktur : Bapak Yusmar Anggadinata

5 Perubahan Susunan Dewan Komisaris 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Bapak M. Basoeki Hadimoeljono selaku Komisaris Utama sejak tanggal 27 Oktober Memberhentikan dengan hormat Bapak Thamrin Abdullah selaku Komisaris Independen. 3. Mengalihkan penugasan Bapak Bakti Santoso Luddin yang semula menjabat sebagai Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama/Komisaris Independen dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan Rapat tahun buku 2011 tanggal 1 Mei Menetapkan jabatan Wakil Komisaris Utama dan mengangkat Bapak Mudjiadi selaku Wakil Komisaris Utama, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat yang ke lima, dengan tidak mengurangi hak Rapat untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu waktu. 5. Mengangkat Bapak Nurrachman dan Ibu Imas Aan Ubudiah sebagai Komisaris Independen, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat yang ke lima, dengan tidak mengurangi hak Rapat untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu waktu. 6. Dengan dilakukannya pemberhentian dan pengangkatan angggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Bapak Bakti Santoso Luddin 2) Wakil Komisaris Utama : Bapak Mudjiadi 3) Komisaris : Bapak Abdul Rahman Pelu 4) Komisaris : Bapak Soepomo 5) Komisaris : Bapak B. Didik Prasetyo 6) Komisaris Independen : Ibu Imas Aan Ubudiah 7) Komisaris Independen : Bapak Nurrachman Memberi kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannnya dalam suatu akta notaris sendiri, meberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dianggap baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut. JADWAL DAN TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI 1. Sesuai keputusan Rapat tanggal 22 April 2015, maka pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2014 sebesar 20% dari laba bersih atau sejumlah Rp atau sebesar kurang lebih Rp20,0281 per saham, dihitung berdasarkan jumlah saham beredar (tidak termasuk saham yang dibeli kembali oleh Perseroan) per tanggal Rapat, akan dibayarkan sebagai berikut: NO KETERANGAN TANGGAL Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) 1 Pasar Reguler dan Negosiasi 29 April 2015 Pasar Tunai 5 Mei 2015 Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) 2 Pasar Reguler dan Negosiasi 30 April 2015 Pasar Tunai 6 Mei Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date) 5 Mei Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku Mei Tanggal Pendistribusian Bukti Pemotongan Pajak 22 Juni 2015

6 2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ( DPS ) atau recording date pada tanggal 5 Mei 2015 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek ndonesia ( KSEI ) pada penutupan perdagangan tanggal 5 Mei Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 22 Mei Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham. 4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan. 5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Datindo Entrycom ( BAE ) dengan alamat Puri Datindo Wisma Sudirman. Jl. Jend. Sudirman Kav 34 Jakarta paling lambat tanggal 5 Mei 2015 pada pukul WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%. 6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghidaran Pajak Berganda ( P3B ) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT 1 atau DGT 2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 15 Mei 2015 (5 hari sebelum tanggal pembayaran dividen), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%. 7. Bukti pemotongan pajak dapat diperoleh di perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana para pemegang saham membuka sub rekening efeknya, dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE mulai tanggal 22 Juni Jakarta,24 April 2015 PT WIJAYA KARYA (Persero)Tbk Direksi