PT PRIMA PENGEMBANGAN KAWASAN A subsidiary company of Pelindo I RAPAT KERJA PENYUSUNAN RKAP TAHUN BUKU 2017

Transkripsi

1 PT PRIMA PENGEMBANGAN KAWASAN A subsidiary company of Pelindo I RAPAT KERJA PENYUSUNAN RKAP TAHUN BUKU 2017 September

2 1. Overview PT PPK 2. Kawasan Industri 3. Dedicated Terminal (Hub Port) 4. Integrated urban area Kuala Tanjung Industrial Hub Port City Pelindo I melakukan pengembangan Kuala Tanjung secara bertahap guna memastikan rencana pengembangan sejalan dengan arah kebijakan pemerintah, pengembangan infrastruktur konektifitas dan utilitas serta sesuai dengan kebutuhan pasar 1. Terminal multipurpose PT PRIMA PENGEMBANGAN KAWASAN Kuala Tanjung sebagai Industrial Port Complex PT Prima Pengembangan Kawasan sebagai perusahaan pengelola Kawasan Industri sesuai : 1. Surat Kementerian BUMN No S-464/MBU/08/2015 tanggal 14 Agustus 2015 perihal Persetujuan Pembentukan Anak Perusahaan Kawasan Industri; 2. Akta Pendirian Perusahaan No.15 dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham No. AHU AH Tahun 2015 tgl 08 September 2015; 3. Program Kegiatan Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) tahun 2016 tentang pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung terintegrasi dengan Kawasan Industri. 2 2

3 1. Overview PT PPK Proses Pengelolaan Kawasan Industri Kuala Tanjung PT PPK Perencanaan Perijinan Pengadaan Lahan Master Plan Land Development Operasional

4 2. Usulan Pendapatan RKAP 2017 RKAP RATIO (%) NO I PENDAPATAN USAHA II BEBAN USAHA U R A I A N REALISASI TAHUN 2015 RKAP TAHUN 2016 ESTIMASI REALISASI TAHUN 2016 TAHUN 2017 (5/4) 01 BEBAN PEGAWAI ,92 155,98 02 BEBAN BAHAN ,31 26,25 03 BEBAN PEMELIHARAAN ,00 25,00 04 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI BEBAN ASURANSI ,33 127,71 06 BEBAN SEWA ,20 37,34 07 BEBAN KERJASAMA MITRA USAHA BEBAN ADMINSITRASI KANTOR ,69 30,12 09 BEBAN UMUM ,80 42,81 (10/5) Pendapatan diperoleh dari persewaan lahan dengan asumsi 25% dari total pengadaan lahan tahun 2016 yaitu : 1. Realisasi Triwulan I : Persewaan lahan seluas ± 56 Ha selama 20 tahun dengan tarif Rp per meter2; 2. Realisasi Triwulan III : Persewaan lahan seluas ± 69 Ha selama 20 tahun dengan tarif Rp per meter2 JUMLAH BEBAN USAHA ,68 40,94 LABA/( RUGI ) USAHA (I-II-III) ( ) ( ) ( ) ,68 (179,92) III PENDAPATAN/BIAYA DILUAR USAHA 791 PENDAPATAN DILUAR USAHA ,38 30, BEBAN DILUAR USAHA , ,17 LABA/( RUGI ) DILUAR USAHA ( ) ( ) 98,09 (6.219,79) 901 POS-POS LUAR BIASA LABA/( RUGI ) SEBELUM PAJAK ( ) ( ) ( ) ,63 57, BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN LABA/(RUGI) SETELAH PAJAK ( ) ( ) ( ) ,63 57,76 4 4

5 3. Program Kerja Manajemen (PKM) Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian target Tahun 2017, maka disusunlah skema Rencana Kerja Manajemen Tahun 2017 RENCANA KERJA MANAJEMEN DAN RENCANA AKSI I. PERSIAPAN PROJECT : OUT PUT (Rp) SKEDUL RENCANA AKSI TAHUN 2017 Trw I Trw II Trw III Trw IV Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des 1. Penyusunan Rolling Plan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Rp. Milyar/Thn 1.1 Penyusunan Dokumen Lelang X X 1.2 Lelang Pekerjaan X X 1.3 Pelaksanaan Pekerjaan X X X X X X X X X 2. Lanjutan Pengurusan Perizinan Kawasan Industri Rp. Milyar/Thn 2.1 Penyiapan Permohonan Izin Gangguan X X X 2.2 Penyiapan Permohonan Izin Usaha Kawasan Industri X X X 3. Lanjutan Pengadaan Lahan ± 1000 Ha 3.1 Proses pelelangan penunjukan KJPP X 3.2 Identifikasi dan verifikasi dokumen kepemilikan lahan serta penyiapan harga oleh KJPP X X X 3.3 Negosiasi harga kepada pemilik/kuasa jual X X X 3.4 Dokumen clean & clear X X X 3.5 Proses pembayaran X X 3.6 Penandatanganan Surat Pengalihan Hak (SPH)/Akta Jual Beli (AJB) X X 3.7 Pengurusan sertifikasi ke BPN X X X 4. Road Show untuk Peluang Bisnis dan Kerjasama 4.1 Menginventarisasi calon mitra strategis X X X X X X X X X X X X 4.2 Pelaksanaan roadshow X X X X X X X X X X X X 5. Pembebasan Lahan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas 5.1 Penyiapan Dokumen Administrasi dan Teknis X X X X X X X X X 5.2 Penyiapan surat permohonan Pertimbangan Teknis kepada Gubernur 5 X 5

6 3. Program Kerja Manajemen (PKM) Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian target Tahun 2017, maka disusulanh skema Rencana Kerja Manajemen Tahun 2017 RENCANA KERJA MANAJEMEN DAN RENCANA AKSI I. PERSIAPAN PROJECT : OUT PUT (Rp) SKEDUL RENCANA AKSI TAHUN 2017 Trw I Trw II Trw III Trw IV Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des 6. Pemasangan Patok Batas, Pembersihan dan Pematangan Lahan Rp. Milyar/Thn 6.1 Penyusunan Dokumen Lelang Patok Batas Bertulang X 6.2 Lelang Pekerjaan Patok Batas dari Beton Bertulang X 6.3 Penyelesaian Pekerjaan Patok Batas dari Beton Bertulang X X X X X X X X X 6.4 Penyusunan Dokumen Lelang Pematangan Lahan X 6.5 Lelang Pekerjaan Pematangan Lahan X 6.6 Penyelesaian Pekerjaan Pematangan Lahan X X X X X X 7. Penyiapan Fasilitas Umum Rp. Milyar/Thn 7.1 Penyusunan Dokumen Lelang X 7.2 Lelang Pekerjaan X 7.3 Penyelesaian Pekerjaan X X X X X X X 8. Pembentukan Anak Perusahaan 8.1 Penyiapan dokumen business plan anak perusahaan X X X X X X X 8.2 Persetujuan Dewan Komisaris X X X X X X X Melakukan penunjukan Notaris dalam rangka pembuatan perjanjian 8.3 pendirian anak perusahaan, anggaran dasar perusahaan dan X perizinan perusahaan 8.4 Pendirian Anak Perusahaan X X X X 6 6

7 Untuk mendukung terlaksananya Rencana Kerja Manajemen Tahun 2017 maka diperlukan dukungan anggaran sebagai berikut : DUKUNGAN ANGGARAN NO RENCANA KERJA MANAJEMEN TAHUN 2017 JUDUL INVESTASI TERKAIT PKM NILAI INVESTASI MATA ANGGARAN EKSPLOITASI TERKAIT NILAI EKSPLOITASI 1 Penyusunan Rolling Plan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Studi penyusunan Rolling Plan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2 2 Lanjutan Pengurusan Perizinan Kawasan Industri 0,5 3 Pengadaan Lahan ± 1000 Ha 1. Pengadaan tanah 2. Appraisal pengadaan tanah seluas 1000 Ha 3. Jasa notaris / konsultan hukum 4.122,68 4 Road Show untuk Peluang Bisnis dan Kerjasama 0,5 5 Pembebasan Lahan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas 0,9 6 Pemasangan Patok Batas, Pembersihan dan Pematangan Lahan 1. Design pematangan lahan seluas 100 Ha oleh konsultan perencana 2. Pematangan (Penimbunan sekalian dipadatkan) tahap I 3. Pembuatan patok batas dari beton bertulang 602,44 7 7

8 Untuk mendukung terlaksananya Rencana Kerja Manajemen Tahun 2017 maka diperlukan dukungan anggaran sebagai berikut : DUKUNGAN ANGGARAN NO RENCANA KERJA MANAJEMEN TAHUN 2017 JUDUL INVESTASI TERKAIT PKM NILAI INVESTASI MATA ANGGARAN EKSPLOITASI TERKAIT NILAI EKSPLOITASI 7 Penyiapan Fasilitas Umum Pembangunan Fasilitas Umum 0,35 8 Pembentukan Anak Perusahaan : - Konstruksi - Kelistrikan - Pengolahan Air - Pengolahan Limbah - Keamanan & Tenaga Kerja - Logistik - Properti Studi Pembentukan Anak Perusahaan Kawasan Industri Setoran modal kepada Anak Perusahaan 62 * Dukungan anggaran berisi kebutuhan anggaran untuk mencukung pencapaian PKM, anggaran ini bisa bersifat investasi, biaya eksploitasi maupun gabungan diantara keduanya. 8 8

9 4. Usulan Investasi Tahun 2017 NO MA BID KATEGORI URAIAN VOL SAT USULAN 2017 TRIWULAN I II III IV KETERANGAN OT MY Pengadaan tanah Ha Harga tergantung nilai appraisal - Sumber pendanaan diperoleh dari : 1. Setoran modal (Pelindo I & PMT) 2. PT SMI 3. Mitra Strategis OT CO Pematangan (Penimbunan sekalian dipadatkan) m Tebal = 1,5 m; Luas = 100 Ha tahap I OT SY Pembuatan patok batas dari beton bertulang 500 ttk OT SY Pembangunan Fasilitas Umum 1 ls I BIS SY Studi Pembentukan Anak Perusahaan Kawasan 1 ls Industri 6 I KU SY Studi pendanaan keuangan 1 ls I OT SY Design pematangan lahan seluas 100 Ha oleh 1 ls konsultan perencana 8 I KU SY Appraisal pengadaan tanah seluas 1000 Ha 1 ls I KU SY Jasa notaris / konsultan hukum 1 ls I KU SY Setoran modal kepada Anak Perusahaan PT PPK 1 ls V BIS SY Penyusunan Rolling Plan Rencana Jangka 1 ls Panjang Perusahaan TOTAL

10 PT PRIMA PENGEMBANGAN KAWASAN A subsidiary company of Pelindo I Terima Kasih 1010