No. Ref: /APF-CS/IV/2017 Jakarta, 26 April 2017 Kepada Yth. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4 Jakarta U.p.Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Perihal: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT FIBERS Tbk ( Perseroan ) ASIA PACIFIC Dengan hormat, Menunjuk pada Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 10/POJK.04 /2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Kuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST yang akan diadakan pada: Hari, Tanggal : Kamis, 15 Juni 2017 Pukul : 15.30 WIB s/d selesai Tempat : Ruang Candi Prambanan Grand Sahid Jaya, lt.2 Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 12920 MATA ACARA RUPST: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. 2. Penunjukan Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik terdaftar tersebut. 3. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
4. Penetapan gaji, uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi para anggota Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut: Mata Acara Rapat ke 1,2 dan 4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPST sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mata Acara Rapat ke 3 diadakan dalam rangka telah berakhirnya masa jabatan Adapun Recording Date untuk kehadiran RUPST ini adalah tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan juga konsep (i) iklan Pemberitahuan, dan (ii) iklan Pemanggilan RUPST yang akan diterbitkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Demikian, kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Untuk dan atas nama PT Asia Pacific Fibers Tbk Nama: Vasudevan Ravishankar Jabatan: Direktur Utama Tembusan kepada Yth. 1. Direksi PT. BEI 2. Direksi PT KSEI 3. Indonesian Capital Market Electronic Library
PT. ASIA PACIFIC FIBERS Tbk. ("Perseroan") Draft PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( RUPST ) pada hari Kamis, 15 Juni 2017. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan baik yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI (tanpa warkat/scriptless) atau di luar penitipan kolektif KSEI (warkat/script) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB. Usulan mata acara Rapat dari pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam agenda Rapat apabila memenuhi persyaratan sesuai pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ( POJK No. 32 ) yaitu diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan usulan tertulis tersebut dari pemegang Saham sudah diterima Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat. Sesuai POJK No. 32, usulan mata acara Rapat harus: a. Dilakukan dengan itikad baik; b. Mempertimmbangkan kepentingan Perseroan; c. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; d. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan e. Merupakan usulan mata acara Rapat yang membutuhkan keputusan Rapat. Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 5 butir c Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat akan dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta pada situs web Perseroan yaitu www.asiapacificfibers.com pada tanggal 23 Mei 2017. Jakarta,8 Mei 2017. Direksi Perseroan
Draft PT. ASIA PACIFIC FIBERS Tbk. ("PERSEROAN") PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rarpat Umum Pemegang Saham Tahunan ( RUPST ) Perseroan yang akan diselenggarakan pada: Hari, Tanggal : Kamis, 15 Juni 2017 Pukul : 15.30 WIB s/d selesai Tempat : Ruang Candi Prambanan Grand Sahid Jaya, lt.2 Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 12920 MATA ACARA RUPST: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. 2. Penunjukan Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik terdaftar tersebut. 3. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 4. Penetapan gaji, uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi para anggota Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut: Mata Acara Rapat ke 1,2 dan 4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPST sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mata Acara Rapat ke 3 diadakan dalam rangka telah berakhirnya masa jabatan Catatan: 1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Sesuai Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ( POJK ) yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 22 Mei 2017 sampai pukul 16.15 WIB. 3. a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, akan tetapi suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada jam kerja di kantor perwakilan Perseroan di The East, Lantai 35, Unit 5-6-7, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E3.2 No. 1, Jakarta. c. Surat Kuasa yang sudah dilengkapi sebagaimana mestinya, sudah harus diterima kembali oleh Perseroan pada alamat tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.15 WIB. 4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. 5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasar termasuk Akta susunan pengurus terakhir. 6. Sesuai Pasal 15 POJK, bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia dan dapat diperoleh sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaran Rapat di kantor perwakilan Perseroan pada jam kerja, dengan permintaan tertulis dari Pemegang Saham Perseroan. Kecuali untuk mata acara Rapat ke 3 RUPST sesuai Pasal 15 ayat (7) huruf b POJK tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan. 7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon sudah hadir di tempat Rapat selambatlambatnya pukul 15.00 WIB. Jakarta,23 Mei 2017. Direksi Perseroan.