No Surat : AE/058/09/AM/dr Jakarta, 05 Jun 2009 Lampiran : 1 halaman Kode Saham : ADRO Papan Pencatatan : Utama

Transkripsi

1 No Surat : AE/058/09/AM/dr Jakarta, 05 Jun 2009 Lampiran : 1 halaman Kode Saham : ADRO Papan Pencatatan : Utama Kepada Yth, Ketua Bapepam dan LK Gedung Baru 16 Lantai, Departemen Keuangan Jl.Dr.Wahidin, Lapangan Banteng Jakarta Pusat PT Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Jl. Jend Sudirman Kav Up. : Direktur Pencatatan Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav Dengan hormat, Perihal: Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Dengan ini, kami direksi memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPS Ke : 1 untuk tahun buku 2008 pada: Hari/Tanggal/Waktu Rabu, 03 Jun 2009 Waktu: 09:00 WIB Lokasi Penyelenggaran RUPS The Ritz-Carlton Jakarta, Ballroom 1 Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.1 No. 1 Mega Kuningan, Jakarta Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording date) Informasi: 18 Mei 2009 Waktu: 16:00 WIB Validation ID: 94ed06b bd0c-29c09be17e4c60dc

2 Agenda RUPS : RUPS Tahunan: 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2009 dan wewenang untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya. 4. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Perseroan. 5. Pelaporan mengenai hal-hal yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dan pembentukan Komite Audit. Dokumen Terlampir Demikian agar maklum. Hormat kami, Andre J. Mamuaya Director and Corporate Secretary Dokumen ini merupakan dokumen resmi yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT ADARO ENERGY Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini. Validation ID: 94ed06b bd0c-29c09be17e4c60dc

3 ( Perseroan ) bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( Rapat ) akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 3 Juni Panggilan untuk Rapat akan dilakukan pada tanggal 19 Mei 2009 dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2009 (recording date) sampai dengan pukul WIB. Usul-usul dari para Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam Agenda resmi Rapat, apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 Ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu diajukan secara tertulis kepada Perseroan oleh Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 10% dari keseluruhan jumlah suara yang sah, harus telah diterima Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan Rapat dan menurut Perseroan usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. 2 X 100 ( Perseroan ) bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( Rapat ) akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 3 Juni Panggilan untuk Rapat akan dilakukan pada tanggal 19 Mei 2009 dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2009 (recording date) sampai dengan pukul WIB. Usul-usul dari para Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam Agenda resmi Rapat, apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 Ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu diajukan secara tertulis kepada Perseroan oleh Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 10% dari keseluruhan jumlah suara yang sah, harus telah diterima Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan Rapat dan menurut Perseroan usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. 2 X 120

4 No Surat : AE/070/09/AM/dr Jakarta, 05 Mei 2009 Lampiran : 2 halaman Kode Saham : ADRO Papan Pencatatan : Utama Kepada Yth, Ketua Bapepam dan LK Gedung Baru 16 Lantai, Departemen Keuangan Jl.Dr.Wahidin, Lapangan Banteng Jakarta Pusat PT Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Jl. Jend Sudirman Kav Up. : Direktur Pencatatan Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav Dengan hormat, Perihal: Penyampaian Bukti Iklan Dengan ini kami sampaikan bukti iklan tentang : Pemberitahuan RUPS Tahunan yang telah diiklankan di media cetak: Informasi Nama Media Cetak Tanggal Penerbitan Iklan Pemberitahuan RUPST Republika 5 Mei 2009 Iklan Pemberitahuan RUPST Investor Daily Indonesia 5 Mei 2009 Validation ID: 893d a-45050e-048b8e-b7209ca f

5 Dokumen Terlampir Demikian agar maklum. Hormat kami, Andre J. Mamuaya Director and Corporate Secretary Dokumen ini merupakan dokumen resmi yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT ADARO ENERGY Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini. Validation ID: 893d a-45050e-048b8e-b7209ca f

6

7 ( Perseroan ) bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( Rapat ) akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 3 Juni Panggilan untuk Rapat akan dilakukan pada tanggal 19 Mei 2009 dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2009 (recording date) sampai dengan pukul WIB. Usul-usul dari para Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam Agenda resmi Rapat, apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 Ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu diajukan secara tertulis kepada Perseroan oleh Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 10% dari keseluruhan jumlah suara yang sah, harus telah diterima Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan Rapat dan menurut Perseroan usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. 2 X 100 ( Perseroan ) bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( Rapat ) akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 3 Juni Panggilan untuk Rapat akan dilakukan pada tanggal 19 Mei 2009 dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2009 (recording date) sampai dengan pukul WIB. Usul-usul dari para Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam Agenda resmi Rapat, apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 Ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu diajukan secara tertulis kepada Perseroan oleh Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 10% dari keseluruhan jumlah suara yang sah, harus telah diterima Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan Rapat dan menurut Perseroan usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. 2 X 120