Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk

Transkripsi

1 Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk Dalam rangka memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/214 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ( Peraturan OJK 32/2014 ), PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Tamara Center, Lantai 10, Jl. Jend. Sudirman Kav.24, Jakarta ( Perseroan ) membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ( RUPST ) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ( RUPSLB ). Dalam ringkasan risalah ini, RUPS berarti RUPST dan RUPSLB. Ringkasan Risalah RUPS ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014. a. Tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara RUPS Tanggal pelaksanaan RUPS adalah 20 Mei 2015 dan tempat pelaksanaannya di Mercantile Athletic Club, Lantai 18, Gedung World Trade Center, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta Waktu Pelaksanaan: - RUPST : Rabu, pukul s.d Waktu Indonesia Barat. - RUPSLB : Rabu, pukul s.d Waktu Indonesia Barat. Mata acara RUPST: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Penetapan penggunaan laba Perseroan. 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan jumlah gaji dan tunjangan mereka. 5. Laporan Pengangkatan Anggota Komite Audit Perseroan Mata acara RUPSLB: Permohonan persetujuan atas rencana perubahan ketentuan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan perubahan ketentuan lain Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. b. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPS Direksi: - Presiden Direktur : Jun Kuroda - Direktur : Masashi Nakaura - Direktur : Adeel Akhlaq Hassan - Direktur Independen : Drs. R. Muhammad Sumarno Dewan Komisaris: - Komisaris Independen: Aji Baroto c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah semua saham yang mempunyai hak suara yang sah, yakni

2 Jumlah Saham Persentase RUPST : ,99% RUPSLB : ,99% d. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara RUPS, Ketua RUPS memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam RUPS untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Jumlah Pemegang Saham RUPST - Mata acara pertama : 1 (satu) orang - Mata acara kedua : -- - Mata acara ketiga : -- - Mata acara keempat : 1 (satu) orang - Mata acara kelima -- RUPSLB : -- f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS Usulan keputusan untuk semua mata acara RUPS disetujui secara sah oleh RUPS tanpa pemungutan suara (disetujui secara bulat). g. Hasil pemungutan suara untuk keputusan RUPS Tidak dilakukan pemungutan suara dalam pengambilan keputusan, karena semua usulan keputusan disetujuio secara bulat. h. Keputusan RUPS Mata Acara Pertama RUPST: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 ( Laporan Tahunan 2014 ) dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 ( Laporan Keuangan 2014 ) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan yang mereka lakukan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan 2014 yang disetujui dan dalam Laporan Keuangan 2014 yang disahkan. Mata Acara Kedua RUPST: 1. Menyisihkan sebesar Rp ,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk dana cadangan sesuai ayat 25.1 Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan (selanjutnya disebut Dana Cadangan ). 2. Menyatakan dan membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sejumlah Rp ,00 (enam belas ribu Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp ,00 (seratus enam puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah) ( Dividen ) kepada para pemegang atau pemilik saham seri A dan saham seri B yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Juni 2015 pukul Waktu Indonesia Barat (selanjutnya disebut

3 Pemegang Saham Yang Berhak ) dengan memperhatikan peraturan PT. Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan ketentuan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut: - Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 27 Mei 2015; - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 28 Mei 2015; - Cum Dividen di Pasar Tunai tanggal 1 Juni 2015; - Ex Dividen di Pasar Tunai tanggal 2 Juni Pembayaran Dividen tersebut akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI ), pembayaran Dividen akan dilakukan melalui pemegang rekening pada KSEI. b. Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif di KSEI, pembayaran Dividen akan dilakukan dengan mengirimkan cek langsung kepada pemegang saham yang bersangkutan paling lambat tanggal 21 Juni 2015 pukul Waktu Indonesia Barat, yang dapat diuangkan di seluruh kantor Citibank N.A., cabang Indonesia. c. Untuk pembagian Dividen dikenakan pajak dividen sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan. d. Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang berkewarganegaraan asing yang ingin memperoleh pengecualian atau pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26, pemegang saham asing yang bersangkutan harus merupakan wajib pajak pada Negara Treaty Partner, dengan persyaratan sebagai berikut: i) pemegang saham asing yang sahamnya dalam Perseroan belum masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT. Blue Chip Mulia, Gedung Tempo Pavilion 1, Lantai 1, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 10-11, Jakarta ( BAE Perseroan ); dan ii) pemegang saham asing yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan, -selambatnya pada tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan pukul Waktu Indonesia Barat. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut juga harus dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Perusahaan Masuk Bursa di K-Link Tower, Lantai 7, 8, dan 19, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 59, Jakarta, di mana Perseroan terdaftar sebagai wajib pajak. -Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta atau kepada BAE Perseroan selambatnya pada tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat. e. Pembayaran Dividen dilakukan paling lambat pada tanggal 21 Juni Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen tersebut dan melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk mengubah jadwal pembagian Dividen sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, jika disyaratkan oleh instansi yang berwenang. 4. Menetapkan bahwa sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 setelah dikurangi dengan Dana Cadangan dan Dividen tersebut di atas dicatat sebagai laba ditahan Perseroan untuk tahun buku berikutnya. Mata Acara Ketiga RUPST: Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: 1. menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; dan 2. menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

4 Mata Acara Keempat RUPST: 1. Mengangkat kembali Bapak Jun Kuroda sebagai Presiden Direktur Perseroan, Bapak Masashi Nakaura dan Bapak Adeel Akhlaq Hassan sebagai Direktur Perseroan dan mengangkat Bapak Julizar Junaldy sebagai Direktur Independen Perseroan, semuanya efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan menegaskan bahwa efektif sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: - Presiden Direktur : Bapak Jun Kuroda; - Direktur : Bapak Masashi Nakaura; - Direktur : Bapak Adeel Akhlaq Hassan; dan - Direktur Independen : Bapak Julizar Junaldy. 2. Mengangkat Tamao Matsunaga sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Masahiro Mino sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Agus Soewandono sebagai Komisaris Independen Perseroan, semuanya efektif sejak ditutupnya RUPST dan menegaskan bahwa efektif sejak ditutupnya RUPST, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: - Presiden Komisaris : Bapak Tamao Matsunaga; - Komisaris : Bapak Masahiro Mino; dan - Komisaris Independen : Bapak Agus Soewandono. 3. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan tunjangan untuk para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember Menetapkan bahwa anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan menerima gaji dan tunjangan hanya Komisaris Independen, yakni sejumlah Rp ,00 (enam puluh juta Rupiah) bersih per tahun, efektif sejak tanggal 20 Mei Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan Sarjana Hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil pada mata acara keempat RUPST di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud pemberitahuan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan pada mata acara keempat RUPST kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat, dan membuat perubahan dan/atau penambahan, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang. Mata Acara Kelima RUPST: Pada acara kelima hanya dilaporkan mengenai susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut: 1. bahwa berdasarkan Circular Resolutions of the Members of the Board of Commissioners of PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk, tertanggal 22 Mei 2014, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut: - Bapak Adji Baroto sebagai Ketua; - Bapak Anang Yudiansyah sebagai Anggota; dan - Bapak Lufti Julian, SEAk, MM, QIA, CIA sebagai Anggota. 2. Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagaimana diputuskan pada mata acara keempat RUSPT akan membuat keputusan untuk mengangkat mereka tersebut di bawah ini sebagai anggota baru Komite Audit Perseroan: - Bapak Agus Soewandono sebagai Ketua; - Bapak Anang Yudiansyah Setiawan sebagai Anggota; dan - Ibu Sylvia Veronica Siregar sebagai Anggota. Mata Acara RUPSLB: 1. Dengan tidak mengurangi penerimaan pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ( Menkumham ), menyetujui: a. perubahan masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang semula sejak tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya menjadi sejak tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang

5 Saham sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua berikutnya setelah tanggal pengangkatannya; b. perubahan masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan yang semula sejak tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengangkatannya menjadi sejak tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua berikutnya setelah tanggal pengangkatannya; dan c. perubahan ayat 11.2 Pasal 11 dan ayat 14.2 Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, masing-masing mengenai masa jabatan anggota Direksi dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta perubahan ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sesuai dengan bahan Rapat tentang usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum Rapat diselenggarakan. 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan pada butir 1 di atas, membuat perubahan dan/atau penambahan yang dianggap perlu oleh Direksi guna penyesuaian dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan menyatakan kembali ketentuan lainnya dalam Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah dalam suatu akta di hadapan Notaris serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat, dan membuat perubahan dan/atau penambahan, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang. -Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain; 2. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPSLB; dan 3. RUPSLB setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini. i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai Pembayaran dividen tunai sebagaimana diputuskan dalam mata acara kedua RUPST kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima dividen tunai tersebut yakni para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Juni 2015 pukul WIB, akan dilakukan paling lambat tanggal 21 Juni Demikian Risalah RUPS ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014. Guna memenuhi ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 68 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan pula bahwa Laporan Posisi Keuangan Perseroan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah disahkan dalam mata acara pertama RUPST adalah sama dengan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 20 Maret Jakarta, 22 Mei 2015 Direksi Perseroan