3. Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB adalah. !Snffi BLACK. agrf{

Transkripsi

1 Jakarta. 9 Juni 2015 Nomor Perihal Lampiran 1 63/CO RS EC -M A/ LEG lv / 2}ts Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Mitrabara Adiperdana Tbk ("Perseroan") tahun Kepada Yth. OTORITAS JASA KEUANGAN Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No.L - 4 Ja ka rta UP: Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan Dengan hormat, Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 34 ayat (1) No. O32/POJK.O4/2O14 fentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 8 Desember 2074, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal hasil RUPST dan RUPSLB sebagai berikut: Perseroan telah menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB pada hari Jum'at, tanggal 5 Juni 20L5,yang bertempat di HotelAlila, Jakarta Pusat. 2. RUPST dan RUPSLB dibuka pada pukul dan ditutup pada pukul WlB. 3. Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Independen Wakil Komisaris Utama Bapak Stephen lgnatius Suharya Bapak Abdullah Fawzy Siddik : Abdullah Fawzy Siddik Direksi Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Direktur Independen Bapak Khoirudin Bapak Seiji Chiba lbu Yo Angela Soedjana Baoak Richard Pardede w Halaman l dari 5 Groho Boromulti I Jl Surgopronoto No 2 Kompleks Hormoni Blok Aa Jokorto Pusot 1O13O I Indonesio \f agrf{!snffi BLACK

2 RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham sejumlah (satu milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua ) lembar saham yang mewakli9l,46% (sembilan puluh satu koma empat puluh enam persen) suara dari total I (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua) lembar saham yang telah disetor dan ditemoatkan Perseroan. 5. Dalam RUPST dan RUPSLB Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk tanya jawab dengan lingkup pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan pembahasan agenda -agenda yang disampaikan di dalam RUPST dan RUPSLB, namun tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham atas agenda - agenda yang disampaikan oleh Perseroan. 6. Berdasarkan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dan RUPSLB diselenggarakan dengan dihadiri lebih oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari % (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari % (satu perdua) bagian darijumlah hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. 7. Keputusan atas Agenda RUPST dan RUPSLB yang disetujui oleh sejumlah suara sebanyak L, (satu milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua ) lembar saham yang mewakili9l,46% (sembilan puluh satu koma empat puluh enam persen) suara yang sah dalam Rapat. 8 Hasil Keputusan Rapat : RUPST: L. Aqenda Pertama: a. Memberikan Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 201.4; b. Memberikan persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan teraudit Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20L4, yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, sebagaimana tercantum dalam Laporan No. RPC-6841/PS5/2OL5 tertanggal 16 Maret 20L5, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas konsilidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; dan Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (ocquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum di dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku l,/ ^fuy Halaman 2 dari 5 PT Mitroboro Adiperdoncr Tbk Groho Boromulti I Jl Suruopronoto No 2 Kompleks Hormoni Blok Aa Jokorto Pusot -1O-130 Indonesio {r{1tr{. tsil[ffi 8LA(K

3 Agenda Kedua: a. Memberikan persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana yang telah disampaikan oleh perseroan; b. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014 sebesar USD L (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh sembilan Dollar Amerika Serikat), sebagai berikut: (1) Untuk dibagikan sebagai Dividen sebesar USD 2.699,998,29 (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Dollar Amerika Serikat dua puluh sembilan sen), untuk sejumlah I.952 (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua) saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan atau sebesar US 0,22 sen (nol koma dua puluh dua sen Amerika Serikat) atau sebesar Rp 29,- (dua puluh sembilan Rupiah) per lembar saham berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 5 Mei 2015 atau sebesar 1 USD = IDR ,- (dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga Rupiah); (2) Sisa total pendapatan komprehensif tahun berjalan untuk tahun 2014 akan dibukukan sebagai laba ditahan guna menunjang kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak. c. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan tata cara pembagian dividen serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pembagian dividen untuk tahun buku d. Memberikan kewenangan kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menentukan honorarium Akuntan Publik dalam melaksanakan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, termasuk menentukan syarat dan ketentuan penunjukan tersebut. 3. Asenda Ketiea : a. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan masing - masing anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2015; b. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun 2015 RUPSLB: L. Menyetujui untuk melakukan perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi, dan Rapat Dewan Komisaris untuk disesuaikan dengan POJK 32/2074 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan Terbuka, dan Peraturan OJK No:33/POJK.04/20!4 tanggal 08 Desember 2OL4 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; 2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama untuk menyusun kembali pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan hal tersebut diatas, serta menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar I t Perseroan dalam Akta tersendiri dihadapan Notaris, serta rirelakukan segala tindakan fy v Halaman 3 dari 5 PT Mitrobqro Adiperdono Tbk Groho Boromulti I JI Surgopronoto No 2 Kompleks Hormoni Blok A8 Jokorto Pusot 1O13O I lndonesio ft;y"?1 Is$tlfi BLAEK

4 untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 9. Rencana Jadwal Perseroan Pembagian Dividen Tunai: No. Keterangan Tanggal 7 Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (Cum dividen): o Pasar regular dan pasar negosiasi o Pasar Tunai L2 Juni 2O1,5!7 )uni Awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen (Ex dividenl: o Pasar regular dan pasar negosiasi; 15 Juni 2015 o Pasar Tunai 18 Juni 20L5 3 Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima Dividen (Recording Date) 17 Juni Tanggal Pembayaran Dividen Tunai tahun buku Juli 2015 Tata Cara Pembagian Dividen Tunai: 1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Dotel pada tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan pukul WlB, dan/atau Pemegang Saham pada sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEl") pada penutupan perdagangan pada tanggal 17 Juni Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 8 Juli 2015, Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham. 3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang - undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong darijumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan; 4 5 Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (BAE), Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav , Jakarta LO22O, paling lambat pada tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan pukul WlB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30% (tiga puluh persen), atau jumlah lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan perpajakan yang berlaku; Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang - undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT - 1 atau DGT - 2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Halaman 4 dari 5 Groho Boromulti I Jl Suruopronoto No 2 Kompleks Hormoni Blok Aa Jokorto Pusot -1O13O I Indonesio *fr*r r5$ BLACK

5 Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 19 Juni Tanpa adanya dokumen tersebut, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 2G sebesar 20% (dua puluh persen), atau jumlah lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan perpajakan yang berlaku. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. Hormat kami, ADIPERDA}IA Chandra Lautan Sekretaris Perusahaan Tembusan: Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan Yth. DirekturTransaksi dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan Yth. Direktur Kustodian Sentral Efek Indonesia Halaman 5 dari 5 Groho Boromulti I Jl. Surgopronoto No 2 Kompleks Hormoni Blok Aa Jokorto Pusot -1O13O I Indonesio 7'*f?* t5