TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYITAAN ASET YANG TIDAK TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA NO. 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. ATAS NAMA TERDAKWA DJOKO SUSILO) SKRIPSI Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum OLEH : SARABJIT SINGH SANDHU NIM : 110200427 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
LEMBAR PENGESAHAN Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYITAAN ASET YANG TIDAK TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA NO. 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. ATAS NAMA TERDAKWA IRJEN POL Drs. DJOKO SUSILO, S.H., M.Si) Oleh: SARABJIT SINGH SANDHU NIM : 110200427 Disetujui Oleh: KETUA DEPARTEMEN HUKUM PIDANA Dr. Muhammad Hamdan, S.H., M.H. NIP. 195703261986011001 DOSEN PEMBIMBING I DOSEN PEMBIMBING II Prof. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum. Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum. NIP. 195102061980021001 NIP. 197302202002121001 i
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYITAAN ASET YANG TIDAK TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA NO. 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. ATAS NAMA TERDAKWA IRJEN POL Drs. DJOKO SUSILO, S.H., M.Si) ABSTRAKSI Sarabjit Singh Sandhu* Syafruddin Kalo** Mahmud Mulyadi*** Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 butir ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum sebagai panglima tertinggi mengakibatkan seluruh tindakan harus berdasarkan hukum. Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pokok pemikiran diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia, bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyitaan aset yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang dan bagaimana prosedur penyitaan tersebut serta bagaimana tinjauan yuridis terhadap penyitaan yang dilakukan oleh KPK terhadap aset-aset Irjen Pol Djoko Susilo, S.H., M.Si. yang tidak terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yang emnitikberatkan pada data sekunder dengan spesifikasi deskriptif analitis, yaitu memaparkan tentang peraturan yang berlaku dan menganalisis penyitaan yang dilakukan oleh KPK terhadap aset yang tidak terkait dengan tindak pidana tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Irjen Pol Djoko Susilo, S.H., M.Si. Analitis data yang digunakan adalah metode analitis kualitatif. Bahwa penyitaan aset Irjen Pol Djoko Susilo, S.H., M.Si. yang diperoleh pada tahun 2003 sampai 2010 oleh KPK dengan alasan tidak seimbangnya antara penghasilan dan aset yang diperoleh, telah melampaui kewenangan dan tidak sah secara hukum. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK dalam melakukan penyitaan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, yaitu ditemukan sekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti bahwa aset tersebut adalah hasil tindak pidana korupsi. Alasan karena tidak seimbangnya pengasilan dengan aset yang dimililki bukan alasan yang diatur dalam undang-undang sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan penyitaan. * Mahasiswa Fakultas Hukum USU ** Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar di Fakultas Hukum USU *** DosenPembimbing II, Staf Pengajar di Fakultas Hukum USU ii
KATA PENGANTAR Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kasih serta perlindungannya kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini sehingga skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu. Pada kesempatan ini, Penulis dengan rendah hati mempersembahkan skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Penyitaan Aset Yang Tidak Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Perkara No. 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Atas Nama Terdakwa Irjen Pol Drs. Djoko Susilo, S.H., M.Si) kepada dunia pendidikan, guna menumbuhkembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesarbesarnya serta penghargaan yang tulus kepada: 1. Kedua orang tua Penulis, yaitu Amrik Singh Sandhu (Ayah) dan Harpajan Kaur (Ibu) serta kedua Abang Penulis (Harprit Singh Sandhu dan Kalwinderjit Singh Sandhu) yang senantiasa memberikan doa, motivasi, bimbingan dan kesabaran yang tulus selama ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini; iii
2. Bapak Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum ; 3. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum ; 4. Bapak Syafruddin, S.H., M.H., DFM., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum ; 5. Bapak OK. Saidin, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum ; 6. Bapak Dr. Mhd Hamdan, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum ; 7. Ibu Liza Erwina, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum ; 8. Bapak Dr. Mhd Hamdan, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik selama Penulis duduk dibangku pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; 9. Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, atas kesediaan baik waktu maupun tenaga dan kesabarannya membimbing, memberi saran, arahan dan perbaikan untuk skripsi ini; 10. Bapak Edi Yunara, S.H., M.Hum. yang mendampingi delegasi KPS FH USU untuk National Moot Court Competition (NMCC) Universitas Negeri Semarang; iv
11. Seluruh Dosen Pengajar pada Fakultas Hukum, baik yang masih mengabdikan diri ataupun yang sudah pensiun; 12. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum ; 13. Teman-teman Penulis Angkatan 2011 di Grup C mulai dari Semester I sampai dengan Semester VII, maupun mahasiswa senior dan junior yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu; 14. Rekan-rekan Mooters di Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang telah memberikan Penulis banyak ilmu maupun warna dalam dunia perkuliahan; 15. Seluruh anggota delegasi KPS FH USU untuk National Moot Court Competition Universitas Negeri Semarang; 16. Para Penulis buku-buku dan artikel-artikel yang Penulis jadikan referensi data guna pengerjaan skripsi ini; 17. Seluruh orang yang Penulis kenal dan mengenal Penulis. Setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Sudah saatnya bagi Penulis untuk meninggalkan Fakultas Hukum ini menuju ke jenjang selanjutnya yaitu membangun karir. Penulis ingin mengucapkan terimakasih atas berbagai hal bermanfaat yang telah diberikan kepada Penulis selama ini. Semoga Tuhan senantiasa memberikan berkat dan perlindungannya kepada kita semua. Penulis berharap skripsi ini tidak hanya sebuah lembaran-lembaran hitam diatas putih yang tidak memiliki arti dalam dunia hukum. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi seluruh pihak dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan terkhusus mengenai aspek-aspek yuridis dalam penyitaan yang tidak terkait v
dengan tindak pidana pencucian uang. Tiada gading yang tak retak, maka dari itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif terhadap skripsi ini. Atas segala perhatiannya, Penulis ucapkan terimakasih. Medan, April 2015 Penulis, (Sarabjit Singh Sandhu) vi
DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN.... i ABSTRAK..... ii KATA PENGANTAR... iii DAFTAR ISI.... vii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang....... 1 B. Perumusan Masalah..... 7 C. Tujuan Penulisan...... 8 D. Manfaat Penelitian.......... 8 E. Keaslian Penulisan....... 9 F. Tinjauan Kepustakaan.... 10 G. Metode Penelitian.......... 20 H. Sistematika Penulisan.... 23 BAB II TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA A. Sejarah dan Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang 1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang...... 26 2. Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang.... 31 vii
B. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia 1. Sebelum Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang......... 40 2. Setelah Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang...... 44 BAB III KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MELAKUKAN PENYITAAN TERHADAP ASET YANG DIDUGA HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG A. Dasar Hukum KPK Melakukan Penyitaan Terhadap Aset Yang Diduga Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang.... 51 B. Proses Penyitaan Terhadap Aset Yang Diduga Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang 1. Bentuk dan Tata Cara Penyitaan Menurut KUHAP.... 69 2. Tata Cara Penyitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)........... 77 BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYITAAN ASET YANG TIDAK TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI A. Kronologis Perkara dan Aset Terdakwa viii
1. Kronologis Perkara Berdasarkan Surat Dakwaan Pada Putusan Nomor: 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 3 September 2013.......... 80 2. Aset Terdakwa Yang Diperoleh Pada Tahun 2003 Sampai 2010 Dan Telah Disita Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi........... 87 B. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyitaan Aset Terdakwa Djoko Susilo yang Tidak Terkait Tindak Pidana Pecucian Uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.......... 103 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan.......... 121 B. Saran............ 125 DAFTAR PUSTAKA... 127 ix