PT Blue Bird Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Jakarta, 4 Juni 2015
Mata Acara Rapat 1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan 2 Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan 3 Penunjukan Akuntan Publik 4 Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 3
Mata Acara Rapat 5 Penetapan Remunerasi bagi Direksi dan Komisaris Perseroan 6 Realisasi Penggunaan Dana hasil IPO dan Perubahan Penggunaan Dana hasil IPO 7 Perubahan anggaran dasar perseroan 4
PT Blue Bird Tbk Mata Acara 1 & 2 1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 ( acquit et de charge) ; 2 Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan 5 Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
Laporan Direksi - ULASAN KEUANGAN - ULASAN BISNIS - FOKUS & PERMASALAHAN BISNIS UTAMA 2015 6
Ulasan Keuangan 7
Di tengah tantangan yang hebat, kinerja keuangan kami tetap solid Pendapatan Neto Laba Usaha Laba Bersih * ( dalam miliar Rupiah ) ( dalam miliar Rupiah ) ( dalam miliar Rupiah ) +21% +6% +4% 3.921 4.759 990 1.053 708 735 2013 2014 2013 2014 2013 2014 (*) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 8
Posisi keuangan yang terjaga sehat, siap untuk mendukung ekspansi usaha kami Total Aset Total Liabilitas Total Ekuitas ( dalam miliar Rupiah ) +43% ( dalam miliar Rupiah ) - 6% ( dalam miliar Rupiah ) +199% 7.172 3.807 3.603 5.012 3.568 1.205 31 Des 2013 31 Des 2014 31 Des 2013 31 Des 2014 31 Des 2013 31 Des 2014 9
ULASAN BISNIS 10
Profil Armada Perseroan Taksi Reguler Taksi Eksekutif Limusin & Sewa Mobil Sewa Bis Total Brand 25.545 1.287 4.486 598 31.916 Armada (1) Lokasi 13 lokasi (Jawa, Sumatra, Bali, Lombok, Sulawesi) Beroperasi di Jakarta dan Surabaya 12 lokasi (Jawa, Sumatra, Bali, Lombok, Sulawesi, Kalimantan) Beroperasi di Jakarta, Surabaya, Bali dan Bandung Hadir di kota-kota terbesar di Indonesia Operator taksi No. 1 di Indonesia dengan pangsa pasar lebih dari 33% (2) di seluruh Indonesia berdasarkan jumlah armada operasional (1) Per 31 Desember 2014. (2) Pangsa pasar berdasarkan jumlah armada operasional taksi reguler per 31 Desember 2013 berdasarkan Euromonitor. 11
Kami hadir di kota- kota terbesar di Indonesia Medan Pekanbaru Batam Palembang Jadetabek Balikpapan Manado Padang Semarang Banten Bandung Yogyakarta Solo Surabaya Bali Lombok Makassar Poin- poin utama Hadir di kota- kota terbesar di Indonesia Brand yang telah dikenal luas secara nasional Tren urbanisasi dan pertumbuhan konsumen yang meningkat Dukungan jaringan distribusi luas se- Indonesia 67 pool 1 di seluruh Indonesia Sekitar 480- an outlet eksklusif 2 termasuk hotel, pusat perbelanjaan, kantor, apartemen, kompleks perumahan dan pasar swalayan 12 (1) Per 31 Marezt 2015 (2) Per 30 April 2014 Call center 24- jam, sistem reservasi via ponsel / smartphone dan reservasi via internet
Dukungan jalur distribusi yang luas dan infrastruktur terintegrasi yang solid Penyebaran pool secara nasional Outlet eksklusif : hotel, mall, dll Sistem Teknologi Informasi, Operasional dan Sumber Daya Manusia (1) 13 Per 31 Desember 2014
Call Center 24 Jam Beberapa inovasi Blue Bird demi meraih kepuasan pelanggan dan keunggulan operasional Reservasi melalui smartphone Big Bird Premium Bus Pembayaran Taksi Menggunakan EDC 14
Beberapa penghargaan yang berhasil diraih oleh Blue Bird Group selama 2014 Meraih Super Brand Award 2014, penghargaan Super Brand yang ketiga kalinya untuk kategori transportasi darat Service Quality Award di kategori taksi untuk Blue Bird dengan skor Diamond Memenangkan Contact center service award 2014, penghargaan Contact Center Service yang kedelapan kalinya dan menjadi juara untuk kategori taksi Meraih Corporate Image Award 2014 untuk yang kesembilan kalinya dalam kategori taksi dan masuk ke dalam kategori Excellent Service Quality Award di kategori car rental untuk Golden Bird dengan skor Diamond Memenangkan Indonesia Best Brand Award ( IBBA) 2014 untuk kategori taksi 15
Beberapa penghargaan yang berhasil diraih oleh Blue Bird Group selama 2014 Meraih nilai tertinggi dalam ajang Indonesian Customer Satisfaction Award ( ICSA) 2014 untuk kategori taksi yang melibatkan 7.500 responden di 6 kota besar Indonesia Memenangkan Strategy Into Performance Award ( SPEx 2) sebagai The Best in Ground Transportation Industry Memperoleh penghargaan Rekor Bisnis ( ReBi) yang diselenggarakan Koran Sindo dan Tera Foundation sebagai Perusahaan Taksi yang Pertama dan Terbesar dalam pembayaran dengan credit voucher Meraih Penghargaan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di bidang pelayanan transportasi publik di Indonesia dengan predikat Prima Utama 16
FOKUS & PERMASALAHAN BISNIS UTAMA 2015 17
Fokus usaha Perseroan di 2015 Penambahan Jumlah Armada Memperluas wilayah operasional Meningkatkan Kualitas Layanan dan efisiensi operasional Mengembangkan segmen kendaraan 18
Tantangan tantangan ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melamban Volatilitas harga minyak dan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS Kondisi lalu lintas di kota- kota besar 19
PT Blue Bird Tbk Mata Acara 1 & 2 1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan 2 Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan 20
PT Blue Bird Tbk Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Penggunaan Laba Bersih Perseroan 21
Keputusan Rapat Mata Acara Pertama Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 ( acquit et de charge) sepanjang tindakan- tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku tersebut. 22
Keputusan Rapat Mata Acara Kedua 2. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2014 yang tercatat sebesar Rp.735.112.442.055 sebagai berikut: 1. Sebesar Rp 10.000.000.000 ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang- Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan sebesar Rp 40.042.000.000 ditetapkan sebagai cadangan umum. 2. Sebesar Rp 330.800.598.925 atau 45% dari laba bersih tahun buku 2014 ditetapkan sebagai dividen final untuk tahun buku 2014 dengan rincian sebagai berikut : Sebesar Rp 223.636.380.916 atau setara dengan Rp 105,21 per lembar saham telah dibagikan sebagai dividen interim pada bulan Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham tanggal 25 Agustus 2014. Sisanya sebesar Rp 107.164.218.009 atau setara dengan Rp 42,83 per lembar saham akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 16 Juni 2015 dan pembayaran akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2015. 3. Sisanya sebesar Rp 354.269.843.130 akan menambah saldo laba Perseroan untuk mendukung pengembangan operasional usaha Perseroan. 4. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud. 23
PT Blue Bird Tbk Mata Acara 3 3 Penunjukan Akuntan Publik 24
Mata Acara Ketiga Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukannya. 25
PT Blue Bird Tbk Mata Acara 3 3 Penunjukan Akuntan Publik 26
Keputusan Rapat Mata Acara Ketiga Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris, setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan menetapkan honorarium serta persyaratan- persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik Independen tersebut. 27
PT Blue Bird Tbk Mata Acara 4 4 Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 28
Mata Acara Keempat Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 29
Berakhirnya Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Dewan Komisaris : Kresna Priawan Djokosoetono, Komisaris Utama Sri Adriyani Lestari, Wakil Komisaris Utama Noni Sri Ayati Purnomo, Komisaris Bayu Priawan Djokosoetono, Komisaris Direksi : Purnomo Prawiro, Direktur Utama Sigit Priawan Djokosoetono, Direktur Adrianto Djokosoetono, Direktur 30
Komposisi Anggota Dewan Komisaris ( tetap) Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Kresna Priawan Djokosoetono* Wakil Komisaris Utama : Sri Adriyani Lestari* Komisaris : Noni Sri Ayati Purnomo* Komisaris : Bayu Priawan Djokosoetono* Komisaris : Gunawan Surjo Wibowo** Komisaris Independen Komisaris Independen : Rinaldi Firmansyah** : Hikmahanto Juwana** Komisaris Independen : Pratiknyo** Catatan: * Sampai dengan ditutupnya RUPST Tahun 2018 ** Sampai dengan ditutupnya RUPST Tahun 2016 31
Komposisi Dewan Direksi Direksi: Direktur Utama : Purnomo Prawiro* Direktur : Sigit Priawan Djokosoetono* Direktur : Adrianto Djokosoetono* Direktur Tidak Terafiliasi : Robert R. Rerimassie** Catatan: * Sampai dengan ditutupnya RUPST Tahun 2018 ** Sampai dengan ditutupnya RUPST Tahun 2016 32
PT Blue Bird Tbk Mata Acara 3 4 Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 33
Keputusan Rapat Mata Acara Keempat Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPST Tahun 2018: Dewan Komisaris: Dewan Direksi: Kresna Priawan Djokosoetono Komisaris Utama Sri Adriyani Lestari Wakil Komisaris Utama Purnomo Prawiro Direktur Utama Noni Sri Ayati Purnomo Komisaris 34 Bayu Priawan Djokosoetono Komisaris Sigit Priawan Djokosoetono Direktur Adrianto Djokosoetono Direktur
PT Blue Bird Tbk Mata Acara 5 5 Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 35
Mata Acara Kelima Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 36
PT Blue Bird Tbk Mata Acara Rapat Kelima Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 37
Keputusan Rapat Mata Acara Kelima 5.1. Menetapkan remunerasi kotor bagi semua anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 keseluruhan maksimum sebesar Rp.7.000.000.000 (tujuh milyar Rupiah), yang akan dipotong pajak, serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris. 5.2 Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, di mana kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris, untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya remunerasi bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015 beserta pembagiannya. 38
PT Blue Bird Tbk Mata Acara 5 6 Realisasi Penggunaan Dana hasil IPO dan Perubahan Penggunaan Dana hasil IPO 39
Mata Acara Keenam Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan dan persetujuan perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan. 40
Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO per 31 Maret 2015 (dalam miliar Rupiah) Rencana Aktual Dalam Proses Selisih Pelunasan Utang Bank 1.249,6 1.247,8-1,8 Biaya Penawaran Umum 151,8 139,2-12,6 Akuisisi Tanah dan Bangunan 389,7 300,6 8,6 80,5 Pembelian Armada, Lahan, dan Bangunan 656,1 455,2 200,9 - Total 2.447,3 2.142,8 209,5 94,9 41
Perubahan penggunaan dana IPO Pelunasan Utang Bank Biaya Penawaran Umum Akuisisi Tanah dan Bangunan Total (dalam miliar Rupiah) 1,8 12,6 80,5 94,9 Penjelasan Pelunasan pinjaman bank lebih rendah dibanding dengan rencana yang tercantum dalam prospektus karena adanya pembayaran angsuran yang telah dilakukan lebih dahulu sebelum mendapat dana hasil penawaran umum Adanya beban penawaran umum yang tidak direalisasikan pembayarannya Adanya akuisisi tanah dan bangunan dari pihak terafiliasi yang tidak direalisasikan 42
Perubahan penggunaan dana IPO Total dana sebesar Rp.94.934.244.103 akan diubah penggunaannya menjadi untuk pembelian armada kendaraan, lahan dan bangunan sehingga penggunaan dana IPO Perseroan menjadi sebagai berikut ini. (dalam miliar Rupiah) Rencana Dana IPO Sebelumnya Usulan Perubahan Dana IPO Pelunasan Utang Bank 1.249,6 1.247,8 Biaya Penawaran Umum 151,8 139,2 Akuisisi Tanah dan Bangunan 389,7 309,2 Pembelian Armada, Lahan, dan Bangunan 656,1 751,1 Total 2.447,3 2.447,3 43
PT Blue Bird Tbk Mata Acara 6 6 Realisasi Penggunaan Dana hasil IPO dan Perubahan Penggunaan Dana hasil IPO 44
Keputusan Rapat Mata Acara Keenam 6.1 Menerima laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan per posisi tanggal 31 Maret 2015, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat. 6.2 Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat, dengan jumlah keseluruhan dana sebesar Rp.94.934.244.103 akan diubah penggunaannya menjadi untuk pembelian armada kendaraan, lahan dan bangunan. 45
PT Blue Bird Tbk Mata Acara 6 7 Perubahan anggaran dasar perseroan 46
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan: - - - - - - - - - - 47 Pasal 4 [dan Pasal 5] melakukan penyempurnaan terhadap referensi pasal Pasal 10 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 11 mengenai Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS Pasal 12 mengenai Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS Pasal 15 mengenai Direksi Pasal 16 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi Pasal 17 mengenai Rapat Direksi Pasal 18 mengenai Dewan Komisaris Pasal 19 mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris Pasal 20 mengenai Rapat Dewan Komisaris
PT Blue Bird Tbk Mata Acara Rapat Ketujuh Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 48
Keputusan Rapat Mata Acara Ketujuh 7.1 Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan untuk masing-masing pasal sebagaimana telah ditayangkan dan dijelaskan dalam Rapat ini; 7.2 Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam satu akta notaris terkait perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut; 7.3 Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengurus sampai dengan diperolehnya persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud diatas dan didaftar di Daftar Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kuasa tersebut diatas, tanpa pengecualian. 49
Keputusan Rapat Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk: 1. menyatakan keputusan-keputusan Rapat tersebut dalam satu atau lebih akta notaris, serta mengajukan permohonan persetujuan, pemberitahuan, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. menyatakan kembali isi keputusan di atas apabila karena satu dan lain hal jangka waktu akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga proses permohonan persetujuan dan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang untuk perubahan tersebut tidak mengalami hambatan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 3. melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas. 50
PT Blue Bird Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Jakarta, 4 Juni 2015 51